-
2019-03-31 10:21:23+00:00
Схема касаемо «икорного обнала».
Общая схема уклонения от уплаты налогов построена на включении в цепочку между рыбодобывающей организацией и конечным продавцом продукции технических посредников, на которых изменяются объемы добытой продукции, а также формируется фиктивный НДС, принимаемый к вычету без законных на то оснований.@BlackAudit
-
2019-03-30 13:56:34+00:00
Латвия начнёт выяснять происхождение наличных при ввозе на свою территорию, вне зависимости от размера суммы. (Их могут конфисковать).@BlackAudit
-
2019-03-30 11:55:40+00:00
Из истории, самые дерзкие схемы
Чарльз Понци: изобретатель схемы мошенничества
Схема Понци получила название от имени итальянского эмигранта Чарльза Понци, который очень удачно прокручивал аферы. С давних времен мошенники использовали схему «Забери у одного, чтобы отдать другому», но никто не достиг в этом деле таких высот, как Чарльз Понци. Он начал свой бизнес с покупки и продажи купонов, за которые обещал своим вкладчикам 50% прибыли в течение 45 дней (для сравнения: банк давал по вкладам 5% годовых). Первые участники пирамиды Понци действительно получали свои деньги в двойном размере за короткое время. Всего же в течение 1919-1920 гг. Около 40 тыс. людей доверили ему $ 15 млн. Сумма ныне не впечатляет, но в то время это были непостижимые деньги.
Когда выяснилось, что Понци платит старым вкладчикам деньги следующих, его посадили в тюрьму на 5 лет. Умер Понци в Бразилии, нищий и больной.@BlackAudit
-
2019-03-30 08:53:24+00:00
Полицейские борцы с экономической преступностью раскрыли в Уфе «прачечную», обналичивавшую денежные средства башкирских предпринимателей, желающих уйти от налогов. Злоумышленники, отмывавшие доходы недобросовестных коммерсантов, действовали как организованная преступная группа - у каждого из обнальщиков была своя роль, а услугами по легализации денежных средств пользовались не только жители Башкирии, но и Москвы и Самары.
Средства за несуществующие услуги перечислялись на счета многочисленных отмывочных контор-однодневок, принадлежащих обвиняемому, закрывались липовыми актами выполненных работ, и клиенты получали на руки «чистые», нигде не числящиеся наличные деньги. Таким образом нечестные компании еще и избавлялись от налога на прибыль, занижая свои доходы. А преступники оставляли себе за постирочный труд 15 процентов от обналиченной суммы.@BlackAudit
-
2019-03-29 11:34:02+00:00
Источник сообщил
Всем заинтересованным!
Помните говорили про «типо обналов» в Москва Сити. Первый пошёл. Эти реквизиты предоставляли: ООО «ТК «Стройсистема» ИНН 7701579942 Ген дир: Кесарев Валентин Станиславович.
Валентин Станиславович, а вы в курсе, что кидки проходят типо через вашу конторку. Обнулите нахер все декларации. И счета в блок.@BlackAudit
-
2019-03-29 10:43:10+00:00
Обнал уходит с регионов. В областях массово возбуждают 172 УК РФ. Клиентам же вменяют 159, 199 УК РФ. Возбуждение проходит при поддержки ФСБ.@BlackAudit
-
2019-03-29 07:49:44+00:00
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает: признание главным бухгалтером своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.@BlackAudit
-
2019-03-29 07:15:25+00:00
Налоговики почему-то решили, что они вправе указывать бизнесмену, сколько компаний он имеет право зарегистрировать. Допустим, налоговики решили, что раз у тебя уже есть 2 организации, значит, третья тебе не нужна. А новый вид экономической деятельности ты можешь вести в рамках одной из существующих компаний.@BlackAudit
-
2019-03-29 04:55:17+00:00
Великобритания продолжит предоставлять финансовую информацию России, но не в рамках автоматического обмена, а по запросу.
Между ФНС России и HMRC (Налоговая служба Великобритании) налажен качественный обмен налоговой информацией по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами (CbC-reporting) в соответствии с Многосторонней конвенцией административной помощи в налоговых делах-ФНС.@BlackAudit
-
2019-03-28 13:09:40+00:00
❗️С первых слов пострадавших всё начиналось как типичная история со "спящим счётом". Блокировка, смена "злодеями" директора на номинала, возникшее судебное дело, попытка утащить денег со счета...
Но вот что интересно. Контрмеры, позволившие вернуть фирму под контроль собственника предприятия, обернулись ударным "месячником" в судах и налоговой. Но с нулевым результатом. Через день после вступления старого/нового директора в должность в налоговую по поддельным бумагам вновь были поданы документы на смену директора.
И налоговая их приняла. И директора сменила.
Проведенный опрос всех причастных невиновных навел на неглупую мысль: "...может мы обидели кого-то зря?"
Если предположение окажется верным, то получается, что один из партнёров не дождался денежных средств от компании-посредника между нашими организациями и возможно решил что может таким образом компенсировать недостачу денежных средств у себя на счёте.
Это приводит к неутешительному выводу, что компании с низкой социальной ответственностью, возможно нашли сговорчивых представителей налоговой инспекции (без них не возможна смена директора) и судебной системы (без них невозможно вынесение, в данном случае неправосудного, судебного решения).
И получается скоро на поток могут поставить процесс снятия денег со счетов фирм баловавшихся выведением денежных средств через компании занимавшихся промыслом, за который предусмотрено наказание по статье 172 УК РФ.
Пока решение одно. Регистрация нового юридического лица, перевод на него денежных средств и имущества и обязательное взятие нескольких уроков оптимизации налогообложения от BlackAudit.
Любопытная деталь... Документы на смену директора в ФНС подавали через МФЦ.
Видимо фраза "Любой каприз за Ваши деньги!" может скоро перестать быть киноштампом.
И конечно не надо забывать что надо оспаривать и отменять в суде все решения, которые мог принять "чужой" директор! Иначе однажды может выясниться что Вы будете привлечены к субсидиарной ответственности по заключенным им договорам и взятым финансовым обязательствам.@BlackAudit
-
2019-03-28 12:21:12+00:00
Анонс: Похоже теперь не только микробанкстеры решили использовать информацию о спящих счетах. Осторожно схема🔻
-
2019-03-28 11:22:05+00:00
🔥В новом списке стран, с которыми Лондон обменивается налоговой информацией о нерезидентах, России нет. ФНС просто поставили перед фактом, не объяснив причин.@BlackAudit
-
2019-03-28 05:35:06+00:00
⚡️Служба создает виртуальную транзакционную среду. Это замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику прозрачной по умолчанию. Больше не нужно будет подавать налоговые декларации. ФНС России сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакций-ФНС.@BlackAudit
-
2019-03-27 11:49:18+00:00
Примерно треть из 27 триллионов переводов с карты на карту вполне подпадает под уклонение от уплаты налогов. И чисто теоретически имеют все шансы послужить основанием для попадания участников этих операций в черный список Росфинмониторинга, который он начал публиковать в открытом доступе. Во-вторых, банки могут и даже обязаны блокировать любые счета и операции, которые кажутся им подозрительными. Иными словами, сначала вы остаетесь без денег, а потом банк начинает разбираться. Теоретически достаточно перевести деньги без указания источника или назначения платежа, и банк может заподозрить вас в отмывании денег и финансировании терроризма. И блокировка карты или счета — далеко не самое страшное, что может произойти в этом случае. Гораздо хуже, если Росфинмониторинг, который банк известит о ситуации, включит вас в черный список, поскольку в этом случае открыть счет в любом другом банке или получить кредит будет весьма небанальной задачей.
И никакие подставные лица или легальные представители не помогут. Нам всем еще только предстоит привыкнуть к тому, что не только наш банкир, но и бухгалтер, нотариус и даже адвокат могут оказаться вовсе не на нашей стороне.@BlackAudit
-
2019-03-27 09:03:03+00:00
Новый закон поставил дополнительную преграду для незаконного обналичивания материнского капитала.
Если семьи с детьми запрашивают использование материнского капитала на покупку жилья, Пенсионный фонд будет проверять его пригодность к проживанию, запрашивая органы местного самоуправления и государственный жилищный надзор.
Деньги владельцам этого сертификата на руки не выдаются (исключение – пособие на второго ребенка), а перечисляются напрямую на погашение ипотечного кредита, приобретение или строительство жилья, образование детей, реабилитацию детей-инвалидов или накопительную пенсию матери.
Однако предприимчивые люди пытаются обойти закон, применяя мошеннические схемы. Одна из них – когда семья "покупает" ветхий дом, не пригодный для жилья. Делается это как раз только для обналички, хотя основную часть капитала приходится отдавать "партнерам" по схеме. Деньги приходят на счет продавца, а тот часть отдает семье, часть – посредникам.@BlackAudit
-
2019-03-27 05:14:58+00:00
До начала февраля 2019 года налоговики интересовались у юрлиц информацией о бенефициарах незаконно. А теперь смогут делать это на легальных основаниях, что приведет к последствиям – применять субсидиарную и уголовную ответственность с учетом этой информации государство станет чаще и прицельней. За непредставление такой информации предусмотрен штраф для должностных лиц до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (ст. 14.25.1 КоАП РФ). Не забываем о РФМ.@BlackAudit
-
2019-03-26 11:13:35+00:00
ФНС, в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, которых ущемляет незаконное дробление бизнеса, выпустила Письмо № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018.
По данным ФНС особенно схемы дробления распространенны в сфере розничной торговли, оказании бытовых услуг и услуг общественного питания.
Налоговики напоминают, что крупный бизнес не должен использовать преференции для малого, в том числе применять спецрежимы. Это создает нездоровую конкуренцию и сводит на нет меры поддержки мелкого бизнеса, оказываемые государством.@BlackAudit
-
2019-03-26 09:51:22+00:00
Новый банк в России. «Банк 131». Удивительно, снова непонятные банки.@BlackAudit
-
2019-03-26 08:25:24+00:00
Участились кидки, типо «обналами». Группа устойчивая, юридических лиц, более 10, предоставляют реквизиты на выбор. Пострадавшие большую часть, строительные организации. Место расположения офиса, Москва Сити. Безнал принимают, под различные залоги, в дальнейшем которые пытаются оспорить через суд, и возбуждение уголовных дел через подставных лиц.@BlackAudit
-
2019-03-26 05:03:56+00:00
Бух- и юрфирмы должны замораживать счета и имущество лиц, попавших в списки причастных к терроризму, распространению оружия массового уничтожения, а также – "не дотягивающих" до указанных перечней, но все же признанных подозрительными межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (когда комиссия вынесла решение о необходимости блокировать активы такого клиента).
Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ, которым внесены соответствующие поправки в "антиотмывочный" 115-ФЗ, уже вступил в силу.@BlackAudit
-
2019-03-25 09:40:35+00:00
⚡️АНОНС для Вас.
Стремление к новому, неудержимой безопасности бизнеса и неограниченным возможностям по ВСЕМУ МИРУ в платежах. Презентация платёжной системы 👇
-
2019-03-25 08:37:10+00:00
Участилась передача материалов камеральных проверок из ФНС в УЭБИПК. Передаются конкретные сделки, а именно претензии к выгодоприобретателю. Вменяют налоги, НДС и тд., если факт подтверждается возбуждают 199 УК РФ.@BlackAudit
-
2019-03-25 05:05:39+00:00
Органы и суды поддержали решение налоговиков, разобравшихся в хитросплетениях транзита денег, родственных и дружеских связей.
17-летний гражданин Р. зарегистрировал ИП и объявил о применении спецрежима ЕСХН с видами деятельности "сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов" и "сдача собственной недвижимости".
Однако он быстро понял, что гораздо выгоднее не ягоды собирать в лесу, а заниматься обналичиванием денег. За недолгую (чуть более полугода) карьеру ИП на ЕСХН на карточный счет данного гражданина поступило примерно 29 млн рублей от ряда организаций и одного ИП. Дальнейшая судьба этих денег налоговиков не удивила: переброска транзитом на счета других физлиц или же снятие в банкомате непосредственно самим ИП Р.
Не помогло ни оформление поступлений в виде займов и платы за ТМЦ, ни попытка запутать финансовые потоки. Так, например, часть денег была перечислена пяти фирмам в виде займов от ИП Р., но в хоздеятельности фирм эти деньги себя никак не проявили, а вскоре вернулись обратно на счет ИП. Итог: налоговая доначислила ИП Р. почти 3,7 млн рублей НДФЛ, "не связанного с предпринимательской деятельностью"-198 УК подкралась.@BlackAudit
-
2019-03-24 12:51:15+00:00
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) через суд требует от ФНС восстановления «мертвых» фирм в ЕГРЮЛ, при том, что взыскать с них в пользу кредиторов нечего.
В пример приводится спор АСВ с МИФНС № 46 по поводу исключения из ЕГРЮЛ ООО «ПС-Хостелс». Уставный капитал компании был минимальным, по ее юридическому адресу находилась еще 2191 компания, а учредитель и одновременно ее директор возглавлял еще три компании-однодневки. Принудительно из ЕГРЮЛ налоговики ее исключили из-за того, что она год не подавала признаков жизни — отчетность не сдавалась, движения по счетам не было. Однако АСВ со ссылкой на кредиторскую задолженность перед банкротом требовало возродить ее.@BlackAudit
-
2019-03-24 09:11:10+00:00
В ближайшее время проблемы с переводами и обслуживанием в иностранных банках останутся из-за все еще напряженной геополитической ситуации и угрозы новых санкций.@BlackAudit
-
2019-03-24 06:01:54+00:00
ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ФСБ Андрея Гаршина. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Гаршин также был фигурантом дела о рейдерском захвате здания, обвинения по которому предъявили экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову.
В окончательной редакции Гаршину были предъявлены обвинения по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, еще в 2016 году гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей. Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба были на хорошем счету.
Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT. Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали. Исполнители поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная. А потом и вовсе умыли руки — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся.@BlackAudit
-
2019-03-23 10:45:34+00:00
Налоговая служба призвала самозанятых предупредить банки о своем статусе, чтобы избежать блокировки счета из-за подозрительных операций.@BlackAudit
-
2019-03-22 14:17:48+00:00
Сегодня следственные органы расследуют дела по событиям 3-5-летней давности. То, что раньше было распространенным и легальным алгоритмом ведения бизнеса, с точки зрения сегодняшних реалий расценивается как преступление.@BlackAudit
-
2019-03-22 09:49:06+00:00
Самозанятые, перешедшие на экспериментальный налоговый режим, столкнулись с первыми блокировками счетов в банках, так как кредитные организации не всегда знают, как с ними работать.@BlackAudit
-
2019-03-22 08:34:46+00:00
Налоговая служба в лице федерального руководства направила нижестоящим региональным управлениям для исполнения прелюбопытное письмо № ГД-4-19/25766@ от 27.12.2018 г.
В нем ФНС предостерегает налоговиков от излишней любезности по отношению к налогоплательщикам в части предоставления консультаций по применению налогового законодательства.
Информировать – нужно. А вот консультировать и не напрягайтесь даже. Не должны.@BlackAudit
-
2019-03-22 06:02:45+00:00
Налоговые органы будут вправе информировать "подопечных" о наличии у них недоимки, долгов по пеням, штрафам, процентам по СМС или электронке (а также иными законными способами) не чаще одного раза в квартал. Такое дополнение вносится в статью 31 НК.@BlackAudit
-
2019-03-21 11:21:14+00:00
Злоумышленники заработали на незаконной банковской деятельности более 15 миллионов рублей на троих.
Троих жителей Казани будут судить за обнал 155 млн рублей через продажу посуды.
С октября 2016 года по февраль 2018 года злоумышленники с неустановленными подельниками переводили деньги сперва на расчетные счета фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий, занимавшихся продажей посуды. Деньги обналичивались под предлогом реализации их товаров.
За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой сделки.@BlackAudit
-
2019-03-21 09:36:41+00:00
РФМ теперь будет собирать IP адреса. Банки будут передавать в РФМ, помимо названия и реквизитов организации сами IP. Теперь РФМ сразу строит схемы, при подозрении которые будут передаваться в спецслужбы.@BlackAudit
-
2019-03-21 08:47:23+00:00
Центральный банк России в минувшем году выявил 168 финансовых пирамид, при этом в 2017 году было выявлено 137 таких структур.@BlackAudit
-
2019-03-21 06:09:03+00:00
Якитория Чек «спасибо за НАл, а надо «спасибо за ОБНАл».
Сеть ресторанов Якитория собирает НАл не один месяц. Кэш на всех точках забирает кто-то один. Централизованно. Со всей сети ресторанов. Таким образом, каждому из 95 владельцев ресторанов, работающих по франшизе, не приходится самостоятельно рисковать и выстраивать цепочку по сбыту наличных денег.@BlackAudit
-
2019-03-20 11:38:19+00:00
Европейская комиссия провела оценку деятельности почти сотни государств, в том числе их налоговую прозрачность. Большинство стран изменили свои законы и налоговые режимы и привели их в соответствие с европейскими стандартами.
Некоторые страны взяли на себя такие обязательства, но ничего не сделали, поэтому их занесли в черный список. Туда попали, к примеру, Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты, Маршалловы острова. По той же причине туда попали Аруба, Белиз, Бермудские острова, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика.@BlackAudit
-
2019-03-20 07:46:13+00:00
Компании смогут рассчитываться электронными деньгами
Компании и сейчас могут принимать электронные деньги, но вот переводить их можно только "физикам". Переводы между компаниями запрещены. Электронный кошелек можно будет использовать, если к концу банковского дня на нем будет не более 600 тыс. руб.
Если проект примут, то поправки заработают спустя 90 дней с даты, когда Центробанк отрегулирует механизм, по которому банки будут ставить его в известность об электронных переводах.@BlackAudit
-
2019-03-20 05:12:42+00:00
Если речь зашла про Казахстан, то можно прямо сказать, Казахи очень хорошо предлагают обнал. Причём предлагают как и закрыть НДС, так и получить НАЛ. Наличности в данной стране предостаточно. (Вспомним повышение $, Казахи скупали люксовые авто чуть ли не оптом в РФ). На данный момент Казахстан, является прослойкой в транзитных операциях больших объёмов.@BlackAudit
-
2019-03-19 12:49:58+00:00
Сумашедшая компашка Кешбери, уводила безнал на Британию, при этом миксуя безнал с криптой. Далее кеш, растворялся на компаниях офшорах. Безнал затем зашёл на физ лиц. Не понимаем как можно было доверить деньги, с левым юридическим адресом, и массово смотреть как растворяются деньги в пирамиде. Найти кеш, и у кого хранится делов несколько недель.@BlackAudit
-
2019-03-19 08:39:42+00:00
💥Схема по адресам. Мошенники.
Зарегистрировано юр. лицо 25.01 с договором аренды и беготней с гендиром по фнс с доказательствами офиса. Ровно через 7 дней КЕМ-ТО регистрируется организация с таким же названием, с тем же юр. адресом в том же кабинете! Но с другим директором. Договора аренды у них нет. Контактов тоже. Первое, с чем столкнулись контур выпустил эцп для нас, но с другим директором, видимо, на них.
❗️Проблема для белого бизнеса ужасна. Галимые обналы, регят юрик, дабы избежать последствий безопасности своего грязного бизнеса. В этом отличилась ИФНС 28 по Москве, которая не раз замечена в продаже юр.адресов. И склонению арендодателей, к пособничеству.@BlackAudit
-
2019-03-19 07:03:16+00:00
ФСБ представила замечания к законопроекту о криптовалютах
Новый документ практически не регулирует использование цифровых денег для отмывания средств, полученных преступным путем.
Федеральная служба безопасности внесла замечания в законопроект «О цифровых финансовых активах», в документе не регулируется вопрос отмывания денег при помощи цифровых денег. Этот вопрос будет решен в течение 2019 года.
Эта проблема не была урегулирована из-за сложности и дискуссионности. Предложено создать специальную группу, в которую войдут представители ФСБ, Росинфомониторинга, Минфина, Минэкономразвития и ЦБ.@BlackAudit
-
2019-03-19 05:14:46+00:00
Схема обнального «Икорного» была проста. На точках, аккумулировалось большое количество НАЛа, дабы не доставлять наличность в труднодоступные регионы, его забирали сразу на месте в Москве. Безнал же, заправлялся с переворотом на заводы по переработки икры.@BlackAudit
-
2019-03-18 13:16:12+00:00
Сотрудники управления «К» ФСБ и ее региональных подразделений вместе с сотрудниками ФНС проводят обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра».
Обыски проходят в офисах и на складах компании в Москве, а также в некоторых организациях в Приморском крае и на Сахалине.
У ФСБ и ФНС есть вопросы по уплате налогов и по возможному участию в сомнительных финансовых операциях. ОБНАЛ.@BlackAudit
-
2019-03-18 09:54:36+00:00
В борьбу против отмывания денег включатся новые категории участников рынка. Теперь обязанность инициировать блокировку (заморозку) средств клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга, а также клиентов, не включенных в список, но в отношении которых финразведка приняла решение о применении такой меры, будет установлена для адвокатов, нотариусов и бухгалтеров, в том случае если они от имени клиента или по его поручению проводят сделки с недвижимостью, управляют его деньгами или иным имуществом, банковскими счетами, привлекают средства для создания организаций и т. п.@BlackAudit
-
2019-03-18 08:21:46+00:00
Искусственный интеллект от Росфинмониторинга
«Да, некие подходы мы уже сегодня видим. Условно, если в двух словах, хочу сказать, что есть некая модель поведения, допустим, террористов, она уже описана, передана банкам. И в ходе дальнейшей работы по уголовным делам, финансовым расследованиям машина сама отбирает и уже дополняет по своим признакам. Она уже сама работает и сама постоянно дополняется» - РФМ.@BlackAudit
-
2019-03-18 06:04:47+00:00
‼ Бенефициар сети ресторанов «Корчма „Тарас Бульба“» Юрий Белойван признал вину в уклонении от уплаты налогов. По данным, речь идет о 2 миллиардах рублей.
❓Как вы думаете, как правоохранительные органы в наш цифровом век приняли решение о том, что «Общество вело «черную» бухгалтерию, уклонялось от уплаты налогов, а заработная плата выдавалась «в конверте»?
💼 Согласно решению Арбитражного суда 25 февраля 2019 года по делу № А40-140251/18-8-170
«Достоверные сведения о доходах общества были получены от участвующих в выездной проверке сотрудников МВД России, в ходе проведенных ими оперативно розыскных мероприятий в отношении ООО "Управляющая компания "Сеть-10" управляющей компании для всей сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" (осмотр и изъятие документов и информации с компьютеров сотрудников), в виде электронных файлов с «таблицами в формате Ехсеl», содержащими реальные сведения о ежемесячной выручке общества.
….
В рамках контрольных мероприятий в отношении ООО «Орион Трейд», ООО «Управляющая компания - Сеть 10», являющейся материнской компанией для ресторанов входящих в сеть «Корчма Тарас Бульба изъяты технические средства (флеш-накопители, ноутбуки, системные блоки), при проведении осмотра которых были обнаружены электронные файлы, содержащие показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также относящиеся к деятельности других юридических лиц, входящих в состав сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба», а именно, ежемесячные показатели оборота, расходов, прибыли и рентабельности ресторанов, а также графики, отражающие рост или снижение вышеуказанных показателей в привязке к каждому генеральному директору ресторана, данные о поступлении наличными и через расчетный счет (оплата по банковской карте), а также данные о «внебюджетных расходах», являющихся по существу вознаграждением управляющей компании ООО «Управляющая Компания - Сеть 10» за услуги по координации и контролю финансово-хозяйственной деятельности, также разделенных на две части: оплата наличными и через расчетный счет.»
🙈 Обидно…. Бизнес с хорошим оборотом поставил под угрозу свое существование из-за элементарной ошибки!
Есть такое выражение «Задний карман — чужой карман», а мы переиначим по другому:
‼ «Незашифрованная информация - это информация на столе оперативника!»
Решение туууут.
-
2019-03-17 06:40:54+00:00
💥На известных рынках Москва и Садовод, использовалась криптовалюта, для перекачки «чёрного» кеша за рубеж. В оплату уходило все, начиная от товара продаваемом на рынке, заканчивая суниверными изделиями и стройматериалами. Клиенты «нала», это транспортники, строители, ВЭД. Сама схема не сложна, но при поддержка банкстеров за процент от оборота счета очевидна. Засвечены такие как Сбер и Открытие, которые позволяют части денег (типо чистой) переворотом назначения уходить на Китай и другие страны.
✔️Угроза для клиентов: 3-4 квартал, начнёт слетать НДС, далее материалы будут отправлять по сделкам в УЭБИПК, с назначением внеплановых выездных.@BlackAudit
-
2019-03-16 12:29:17+00:00
Но всегда есть возможность «соскочить» - в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ - суд, а также следователь прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении налоговых преступлений, в случае, если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме (недоимка, штрафы, пени). Другое дело, что возместить ущерб нужно будет полностью и не споря.@BlackAudit
-
2019-03-16 06:43:15+00:00
Нам известно, что в числе наших подписчиков не мало миллионерчиков. Наши сталинистские взгляды их откровенно раздражают, но они сидят на канале, мониторя не попадут ли они в нашу ленту...
Дорогие вы наши, буржуинчики. Вы любите на собачек скидываться, а вот тут реально нужна помощь.
Мы проверили. Может докажете, что не баблом единым жив человек? А?
-
2019-03-16 05:51:44+00:00
Почти каждая выездная налоговая проверка – потенциально возбужденное в отношении руководителя уголовное дело, среднего размера доначислений в 22 млн. рублей вполне хватает на ч. 2 ст. 199 УК РФ.@BlackAudit
-
2019-03-15 11:04:32+00:00
НАПОМИНАЛКА для особо одаренных коммерсов, у которых все «типо» решено и везде знакомые. Когда будет это ☝️отвернутся все «помошники». Имейте ввиду.@BlackAudit
-
2019-03-15 09:15:15+00:00
Читали «Футляр от виолончели», когда у него была сотня подписчиков и продолжаем, когда их стало 350 тысяч, а канал запретил Роскомнадзор. Здесь вся подноготная элиты: бизнес, жёны, дети, любовницы и офшоры отцов нации. Без подписки на эту энциклопедию русской экономики не обойтись: https://t.me/rospres
-
2019-03-15 07:53:38+00:00
Так продолжающееся снижение количества выездных налоговых проверок повлекло и снижение выявленных налоговых преступлений (материалы, по которым зарегистрированы в КУСП – книге учета сообщений о преступлениях), а значит и расследованных (по которым возбуждены уголовные дела).@BlackAudit
-
2019-03-15 05:17:44+00:00
Представляете какая прелесть «типо» по новой схеме:
✔️В рамках ГК РФ подписываем договор купли продажи чего угодно. На сумму от 10.000.000.
✔️Идём в "наш" банк с договором и открываем счёт.
✔️Получаем от компании деньги за "предмет" купли-продажи необлагаемый НДС.
✔️Передаём его по акту.
✔️Физическое лицо деньги снимает.
✔️Юридическое "предмет" хоть на баланс ставит. И даже может в "своём" банке под него ещё и кредит взять невозвратный.
✔️И только при ликвидации юридического лица узнаем что "предмет" пропал.
P.S. А если после срока давности или если фирма окажется брошенной, то пусть доблестые работники ФНС придумывают как оспорить притворную сделку, если физическое лицо ещё и цинично оплатит НДФЛ. Остаётся только посмеяться.@BlackAudit
-
2019-03-14 17:00:16+00:00
Глоток свежего воздуха в новостной ленте : специфичный, но весьма полезный канал. Про Импорт.
Его авторы расскажут все, что знают об импорте, а сведений там не мало. Оптимальные схемы доставки, принципы работы с налогами, валютные выплаты, переводы, все взлеты и падения отечественного импортозамещения, контроль на таможне - и это только верхушка айсберга. Все остальное на @proimport
-
2019-03-14 10:25:16+00:00
Новую схему обналичивания денег обнаружили в Сочи
Незаконная схема обналичивания крупных денежных сумм выявлена в Сочи, возбуждено уголовное дело.
"В ходе проверки установлена принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее на территории РФ не применялась".
Жительница курорта открыла в филиале одного из госбанков расчетный счет, на который впоследствии были переведены около 30 млн рублей.
В дальнейшем при снятии наличности, с целью придания законности совершенной операции, фигурантка представила подложный договор купли-продажи объекта недвижимости.
"Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал".
По материалам прокуратуры следственные органы уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Кроме этого, в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями банков планируют проверить в Сочи еще ряд сделок, имеющих схожие признаки.@BlackAudit
-
2019-03-14 05:56:15+00:00
При обследовании рынков в Москве, неучтенного кеша изъято очень много более 2 ярд. Ждём разборок, между посредниками и клиентами. Кто то вообще ничего не получит.@BlackAudit
-
2019-03-14 05:19:58+00:00
У компаний блокируют счета и срываются сделки
В программе ФНС произошел сбой. Налоговики подтвердили, что их база отражает некорректные сведения. Контролеры не знают, когда ФНС наладит программу. При этом компании уже столкнулись с проблемами из-за сбоя в базе.
Инспекции формируют справки с ошибками, поэтому у организаций не получается подтвердить контрагентам благонадежность. Из-за этого срываются сделки, невозможно получить кредит в банке. За мнимую недоимку перед бюджетом налоговики блокируют счета. А когда компания уже подтвердила, что у нее нет долгов, сразу разморозить счет не получается, решение о разблокировке может не дойти до банка.@BlackAudit
-
2019-03-13 07:53:10+00:00
Сотрудники главного следственного управления воронежского главка передали суд уголовное дело по обвинению 16 жителей региона в создании преступной группы «черных банкиров». Нелегальный доход злоумышленников оценивается как минимум в 134 млн руб.
По версии следствия, в группу входили 16 человек – жители Воронежской области в возрасте от 26 лет до 61 года. Правоохранители считают, что в течение 3,5 лет – с октября 2012 г. по февраль 2016 г. – обвиняемые предоставляли клиентам (гражданам и фирмам) услуги по обналичиванию денег и переводу средств с расчетных счетов подставных организаций по нужным реквизитам. Естественно, работали «черные банкиры» не бесплатно – сумма полученного ими дохода составляет как минимум 134 млн руб. Банковские переводы проводились под разными предлогами – в том числе, в качестве оплаты товаров и слуг. Правда, все договоры были подложными – подозреваемые ничего не покупали, а лишь отмывали с помощью такой схемы деньги. Всего злоумышленники использовали не менее 49 подконтрольных фиктивных юрлиц. Вся деятельность «черных банкиров» велась незаконно – без регистрации кредитной организации и лицензии.
Правоохранители предъявили фигурантам обвинения по нескольким статьям – по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), п.«б» ч. 2 ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица»), ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).@BlackAudit
-
2019-03-13 05:02:36+00:00
Схема - лизинг под ударом.
Ребята видимо договорились с Челябинским тракторным заводом о ремонте и восстановление тракторов и других самоходных машин (например бульдозер). Получили право устанавливать шильды завода, присваивать номера и выдавать ПСМ. Стали стаскивать к себе убитую технику и "восстанавливать". Далее на новоокрашенном корпусе появляется гордое ЧТЗ. И вот...
Другая фирма приходит в лизинговую компанию и просит заключить договор на приобретение очень нужного, на очередной "стройке века", бульдозера. Но на новый у них денег нет, зато они нашли компанию торгующую в 2/3 а то и 1/2 цены от рынка восстановленной техникой. Лизинговая компания всё проверяет, запрашивает банк-партнёр, на указанную оформляется договор. Стоимость оплачивается продавцу... Люди конечно вносили аванс... Делали три или четыре платежа и... Пропадали.
Как Вы догадываетесь это те же участники группы что и люди восстанавливающие трактора.
✔️Итого затраты группы:
- площадка;
- краска;
- шильды;
- оплата за "убитые" трактора;
- аванс, порядка 10% от договора;
- три лизинговых платежа.
✔️В плюсе:
- деньги в размере 1/2 а то и 2/3 от рыночной стоимости нового трактора от ЧТЗ;
- сплочённый коллектив;
- благородные цели;
- высокая мотивация...
И так далее по MBA.
Нужно ли говорить что один и тот же трактор оформлялся по несколько раз...
Тракторов было достаточно для ИБД, но видимо осторожность и жадность не совместимы.
❗️Итог: обыски, арест, посадка.@BlackAudit
-
2019-03-12 12:50:52+00:00
Анонс на сегодня «СХЕМА - Лизинг под ударом»⬇️@BlackAudit
-
2019-03-12 10:57:47+00:00
За год структура транзитных операций, которые предшествуют обналичиванию и выводу денег за рубеж, сильно изменилась: доля продаж наличности торговыми компаниями выросла с 29 до 48 процентов. Зато доля обнала через счета и карты физлиц упала с 38 до 34 процентов, продаж наличности туристическими компаниями – с 11 до 5 процентов, платежными агентами – с 4 до 1 процента.@BlackAudit
-
2019-03-12 08:09:27+00:00
Продажа наличности торговыми компаниями заняла первое место в транзитных операциях повышенного риска, потеснив даже нелегальное обналичивание через счета и карты физлиц, следует из данных Банка России по структуре сомнительных операций за 2018 год.@BlackAudit
-
2019-03-12 05:03:22+00:00
Про рынки Москва, Садовод, Фуд-сити реакции от нас не ждите и так все понятно.@BlackAudit
-
2019-03-11 11:35:30+00:00
В 2019-2020г. органы начнут трясти строительный бизнес, причём с большим наездом на НДС. А пока они заняты колхозниками.@BlackAudit
-
2019-03-11 05:59:25+00:00
Уникальный способ борьбы с фирмами, вызывающими обоснованные подозрения со стороны ФНС.
Имея "в руках" уникальный программно-аппаратный комплекс сотрудник налоговой службы блокирует возможность приёма электронной налоговой отчетности с ЭЦП.
Для возобновления работы этого чуда XXI века собственнику надо лично прибыть в налоговую инспекцию. И не надо инспектору ножками ходить и проверять места массовой регистрации.
Разблокировка проходит в течении суток и вновь Ваша ЭЦП валидна и за её подписью принимают отчётность.
Хотя данные действия противоречать, на наш взгляд, ФЗ-63 от 06.04.2011.@BlackAudit
-
2019-03-09 07:28:33+00:00
☑️Не забудьте поблагодарить не только БОГА но и руководство канала BlackAudit! Донат в помощь (а уж руководство поделится с респондентом «на чернила» в качестве авторского вознаграждения).
Всем удачи и трезвого взгляда на суть происходящего!@BlackAudit
-
2019-03-09 07:28:33+00:00
❗️Всем заинтересованным лицам!
Оригинальный способ разлучения с безналичным капиталом юридических лиц осваивают наши российские банкстеры низшего и среднего звена (Сразу поясним Сбер как всегда первый в этом). Пока топы занимаются выводом денежных средств из банков по-крупному, наши сограждане похоже опробовали новый способ обогащения.
Проверьте свой случай и предпринимайте необходимые меры экономической безопасности!
Краткая вводная:
Ваш счёт заблокирован по указанию финансового мониторинга банка и затребованы документы со ссылкой на ФЗ-115 от 07.08.2001 «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»;
После предоставления Вами необходимой информации счёт остаётся заблокированным и Вам не предлагают никаких действий для восстановления доступа к ВАШИМ денежным средствам;
В один прекрасный день Вы обнаруживаете что счёт опустел. А деньги списаны по решению «нижнеухрюпинского» суда.
Наше видение ситуации:
Для оптимизации налогообложения, что не запрещено действующим законодательством (определение Верховного Суда РФ от 22.04.2016 № 301-КГ16-3373), Вы используете свою финансовую схему;
Одна из подконтрольных компаний получает письмо счастья от банка и после этого её счёт блокируется со ссылкой на ФЗ-115;
Вы, в расчёте что респонденты люди не лишённые социальной ответственности, отсылаете полный и исчерпывающий комплект документов;
После этого Вы снова получаете письмо (если получаете) о необходимости предоставить дополнительную информацию и документацию;
Со стороны банка видно, что на счету юридического лица по ФЗ-115 заблокировано достаточное количество средств для того чтобы предоставив информацию сообщникам получить право списать их в пользу третьего лица;
Далее реквизиты передаются сообщникам которые по поддельным документам обращаются в наш «самый гуманный суд в мире» с требованием денежных средств;
Получается решение и исполнительный лист предоставляется в банк;
Банк незамедлительно списывает денежные средства с блокированного счёта;
Вы заходите в банк-клиент и вуаля... На счету «0».
Метания... Терзания... И угрызения совести, что не слушали добрых советов и жалели денег на экономическую безопасность, финансовых консультантов и юристов.
Алгоритм выработанный нами:
☑️Проверьте своего директора (если Вы понимаете о чём я);
Проверьте банк-клиент на работоспособность (при необходимости смените «ключи»);
☑️Регулярно заглядывайте в почтовый ящик на предмет писем от «нижнеухрюпинского» суда;
☑️Проверьте контрагентов;
☑️Зайдите в банк в котором обслуживаетесь и познакомтесь повнимательнее с этими милейшими наймитами капитала (в случае если у Вас имеются нарушения памяти воспользуйтесь диктофоном для лучшего запоминания их ответов на вопросы о причине блокировки ВАШЕГО счёта, предупредив об его использовании сотрудника);
☑️Так же не лишним будет записать на бумаге список лиц с которыми Вы проводите переговоры как в офисе банка так и по телефону (может понадобиться для дальнейшего разбирательства);
☑️Не ленитесь поискать раз в неделю информацию о Вашей организации на сайте www.arbitr.ru;
☑️А так же регулярно проверяйте наличие изменений в регистрационных документах Вашей компании (были прецеденты) по адресу https://service.nalog.ru/uwsfind.do
☑️Заключите договор с хорошим юристом;
☑️Не предоставляйте информацию о блокировке Вашего счёта посторонним лицам (даже под предлогом помощи Вас могут лишить финансов вышеуказанным способом);
☑️Если у Вас несколько юридических лиц, то вполне возможно, что средства с заблокированного счета могут быть одним из них взысканы через суд по вновь найденным документам (если Вы понимаете о чём я) со счёта другого, у которого они заблокированы;
☑️Не забывайте о существовании ПРОКУРАТУРЫ, МВД, ФСБ и СК которым Вы вправе написать заявления о случившемся через «интернет приёмную»;
-
2019-03-09 06:21:21+00:00
Анонс на сегодня «СХЕМА Предупреждение»⬇️@BlackAudit
-
2019-03-07 11:48:37+00:00
Организация не успела зарегистрировать сведения о рокировках в руководстве, и налоговая не приняла декларацию, придравшись к тому, что её подписал "неправильный" директор. Суды признали неправоту инспекции.@BlackAudit
-
2019-03-07 11:31:27+00:00
Уважаемое бизнес - сообщество, хочу Вам сообщить и просто уверить в РФ, начала работать статья 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Практика набирает обороты, будьте активны в отстаивании своих прав.@ADinnocence
-
2019-03-07 06:56:11+00:00
У нас есть с вами старый-престарый приказ налоговиков. Они его регулярно обновляют. Это критерии отбора налогоплательщиков для выездной налоговой проверки. Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. В этом приказе есть приложение №2, пункт №12. Распечатайте, пожалуйста, эти 2,5 странички текста, положите на стол вашему бухгалтеру и пусть он это выучит наизусть. Там написано, каким критериям должны соответствовать ваши контрагенты.@BlackAudit
-
2019-03-06 12:16:09+00:00
У контрагента не было возможности выполнять спорную поставку, так как не было техники, не было опыта, не было управленческого персонала. Естественно, не было технического персонала. Не было ничего. Налоговики проанализировали договоры поставки, товарные накладные, счета-фактуры, протоколы допросов свидетелей, банковские выписки и т.д. и т.п. И все, и приехали. Фирма-пустышка. А то, что там деньги по расчетному счету ходили, это не является единственным критерием, по которому можно доказать реальность операций. Естественно, коммерс плюс 199 УК РФ.@BlackAudit
-
2019-03-06 07:27:23+00:00
Адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случае, если они проводят операции с денежными средствами от имени или по поручению своего клиента, требования по идентификации клиентов, установлению иной информации о нем и применению мер по замораживанию его счетов в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также на адвокатов и нотариусов распространят обязанность разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать специальных ответственных должностных лиц.@BlackAudit
-
2019-03-06 05:34:40+00:00
ГД поддержала во II чтении ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств
Законопроект также распространяется на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Норма была откорректирована – если клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, он может снять наличные с помощью такого средства в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.@BlackAudit
-
2019-03-05 10:45:09+00:00
Банки не дают клиентам из "черного списка" информацию о причинах отказов, закрывают интернет-банк без истребования документов и обезьянничают, если клиенту отказал другой банк. ЦБ исправит ситуацию, пригрозив проверять эти аспекты в ходе надзора.
Уже работает межведомственная комиссия по обелению банковских клиентов из "черных" списков – тех, котму было отказано в проведении операции или в наличии договора счета.@BlackAudit
-
2019-03-05 05:05:33+00:00
Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.@BlackAudit
-
2019-03-04 11:31:13+00:00
Поступления на счета граждан будут стыковаться с декларацией 6–НДФЛ и справками 2–НДФЛ. При обнаружении несовпадений будет доначисляться НДФЛ со стороны организации и работника. Еще одна задача нововведений — снизить количество наличных операций, в первую очередь связанных с теневыми схемами. Сейчас наличный оборот в стране составляет около 60%, и его всячески будут ужимать. Для этого, к примеру, в 2019–2020 годах планируется принять закон о приобретении недвижимости только с помощью безналичных расчетов.@BlackAudit
-
2019-03-04 08:19:35+00:00
По данным следствия, мистическим образом в Москве на протяжении минимум пяти лет функционировала гигантская схема «обнала», которая генерировала гигантский оборот наличных – и все это под носом правоохранительных органов. Центром этой теневой финансовой империи был «Маст-банк». Как считают в МВД, «Маст-банк» был звеном обнальной империи известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные операции почти с 169 млрд руб. Одним из акционеров «Маст-Банка» был Аграмаков. Как стало известно, ему была направлена одна из повесток на допрос в следственный департамент МВД, который ведет крупнейшее дело об обналичке.
По предварительным оценкам, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей. Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.@BlackAudit
-
2019-03-04 06:53:39+00:00
Нововведение для ювелиров.
Вечером 01 марта 2019 года Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (Информационное письмо Росфинмониторинга от 01 марта 2019 г. №59).@BlackAudit
-
2019-03-02 14:04:46+00:00
Если заимствование предоставляет некредитная организация и его сумма равна или больше чем 600 000 руб., сделка будет контролироваться государством в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Это означает, что организация, не являющаяся кредитной, обязана сообщать в Росфинмониторинг информацию о таком заимствовании. Банк отслеживает заемные платежи нарастающим итогом, когда сумма по договору в целом равна 600 000 руб. или превышает эту цифру.
Непредоставление такой информации приведет к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ. Если же некредитная организация будет систематически выступать заимодавцем, это может привести к ответственности по ст. 172 УК РФ.@BlackAudit
-
2019-03-01 15:51:22+00:00
ЦБ настоятельно рекомендует банкам информировать клиентов о причинах ограничения интернет-банкинга, а также дать клиентам возможность предоставить необходимые пояснения и документы с целью осуществления ими защиты своих прав в соответствии с законодательством.@BlackAudit
-
2019-03-01 10:56:45+00:00
Регулятор выпустил новую методичку № 5-МР от 22.02.2019. Документ называется «Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании».
Рекомендации разработаны на основе анализа обращений в межведомственную комиссию, созданную при Банке России для рассмотрения вопросов о правомерности реализации банками в отношении клиента полномочий по отказам.@BlackAudit
-
2019-03-01 06:59:13+00:00
В автоматическом режиме программа СУР распределяет организации, представившие декларации по НДС, на основании имеющихся у налогового органа сведений на 3 группы налогового риска: высокий, средний, низкий.
- Низкий налоговый риск возможен при реальной финансово-хозяйственной деятельности, своевременной и полной оплате налогов. Налогоплательщик данной категории обладает соответствующими ресурсами (активами), а его деятельность может быть проверена плановым выездным налоговым контролем.
- Высоким налоговым риском характеризуется налогоплательщик, используемый для получения необоснованной налоговой выгоды, в том числе, третьими лицами. Налогоплательщик данной категории не обладает достаточными ресурсами (активами) для ведения соответствующей деятельности, не исполняет свои налоговые обязательства (исполняет в минимальном размере).
- К среднему налоговому риску относятся налогоплательщики, которые не включены в группы с высоким или низким налоговым риском.@BlackAudit