-
2019-05-31 13:41:05+00:00
УБРиР хороший банк, только не для коммерсанта. Сотрудники которого не знают про налоги ничего вообще. Блокируя счета без объяснения. Ну и само досадное просят оплатить услуги со счета за оказание юридических услуг, со счётом Сбера. Типо юристы работают и отвечают вам грамотно почему вам заблокировали счёт.@BlackAudit
-
2019-05-31 09:30:30+00:00
Основным фактором роста популярности расчётом с использованием "пластика" станет возможность совершать покупки бесконтактным способом. По информации, озвученной представителем Центробанка, уже в первом квартале текущего года доля таких расчётов составила 61%.@BlackAudit
-
2019-05-31 05:52:47+00:00
В ряде ФНС Москвы и Московской области зарегистрированы большие «прачечные», которые находятся под хорошим присмотром, без разрывов и требований. Объемы миллиардные, с гос контрактами. Данные организации принимают на себя БЕЗнал, в больших объёмах под 18-21%. А вы представители ФНС, выбрали стратегию по простому принципу, «пополни бюджет, либо помоги ФНС», а потом в кулуарах коридоров шушукаетесь между собой, верно ФНС? Только у стен тоже есть «уши».@BlackAudit
-
2019-05-30 10:18:45+00:00
Минкомсвязь предлагает передать полномочия по выдаче сертификата юридическим лицам в ФНС, забрав его у коммерческих удостоверяющих центров. А самим удостоверяющим центрам ущественно увеличить требования к собственным средствам и к объемам финансового обеспечения ответственности.
Сейчас в действующем законе процедуры идентификации единообразно не прописаны. В законопроекте вводятся четыре способа идентификации: один из них — при личной явке, три — дистанционная идентификация, в том числе с помощью единой системы биометрической идентификации и документов, удостоверяющих личность, нового поколения.
Об ужесточении требований по выдаче ЭЦП начали говорить после нескольких случаев продажи собственности без ведома её владельцев.@BlackAudit
-
2019-05-30 06:31:33+00:00
С марта этого года Росфинмониторинг по запросу Главгосстройнадзора предоставил материалы по 7 застройщикам жилой недвижимости. Из них по 5 застройщикам ряд расходных операций на сумму свыше полумиллиарда рублей оцениваются как сомнительные.
Сейчас по этим 5 застройщикам проводятся выездные внеплановые проверки. Такая «профилактическая» работа помогает заблаговременно прогнозировать потенциальные риски дольщиков, выявляя возможную угрозу.
“Тугодумы” ещё схему с ипотеками найдите, 10 лет уже работает с топ банками.@BlackAudit
-
2019-05-29 12:03:21+00:00
Несмотря на то, что компании обеспокоены целостностью и надежностью внешних облачных платформ, киберинциденты в этих средах как раз, наоборот, чаще происходят из-за внутренних причин. Так, лишь каждая десятая (11%) утечка данных из облака стала возможной из-за тех или иных действий провайдера, в то время как треть всех киберинцидентов в облаке (31% в России и 33% в мире) произошла из-за доверчивости сотрудников компании, попавшихся на приемы социальной инженерии.@BlackAudit
-
2019-05-29 06:00:58+00:00
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарские суды
Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Собой схемы дала «массовость», причём по всей РФ. «Умные» юристы фигачили электрошокером блоки управления автомобиля, причём новые авто, далее процедура по накатанной, эксперты и суды.@BlackAudit
-
2019-05-28 07:01:41+00:00
Кредитная организация, в которой обслуживается клиент бухгалтерской фирмы, запросила у аутсорсеров договор на бухобслуживание и прочие документы, которые касаются этих взаимоотношений.
Бухгалтера полагают, что банк вычислил бухфирму по IP-адресу, с которого отправляются платежные поручения через интернет-банк.@BlackAudit
-
2019-05-27 11:38:11+00:00
Новый законопроект обязывает Росфинмониторинг контролировать почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей, проводимые с помощью мобильных операторов операции на сумму более 50 тысяч рублей (за исключением оплаты собственно услуг связи), а также передачу клиенту денег на сумму более 600 тысяч рублей в случаях исполнения обязательств третьего лица.@BlackAudit
-
2019-05-27 09:08:34+00:00
В Самаре появилась новая обнальная схема, в которой задействованы автосалоны. Если в дело оказываются втянуты покупатели, то никто не сможет гарантировать защиту их прав при поломке приобретенной машины, выявленных недостатках в комплектации и прочих сложностях.
"Для принятия преимущественно наличных денег автосалоны идут на различные ухищрения: предлагают скидку на приобретаемые автомобили, отказывают в принятии к оплате банковской карты или заявляют о повышении цены на автомобиль при выборе данного способа оплаты, - рассказали в прокуратуре Самарской области. - Однако в соответствии с законодательством о защите прав потребителей крупные магазины, имеющие выручку свыше 40 млн рублей в год, обязаны обеспечить возможность оплаты с использованием банковских карт, в том числе платежной системы «Мир». За неисполнение указанной обязанности предусмотрен административный штраф в размере до 50 тысяч рублей".
Ну клерки прокурорские прям отстают в «уме», новую нашли схему)).@BlackAudit
-
2019-05-27 04:58:20+00:00
В ЦБ также сообщили, что объемы сомнительных транзитных операций снизились более чем в два раза.
Объемы обналичивания денег в банковском секторе РФ в первом квартале 2019 года снизились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 26,8 млрд рублей. Объемы сомнительных транзитных операций упали более чем в два раза – до 173,9 млрд рублей.
При этом объемы вывода денежных средств за рубеж стабилизировались и составили 16,6 млрд рублей.@BlackAudit
-
2019-05-26 06:25:52+00:00
Deutsche Bank обнаружил в своем программном обеспечении ошибку, которая почти 10 лет мешала ему выявлять подозрительные транзакции.
Произошло это накануне непростого для него собрания акционеров, пишут. Котировки акций банка на этой неделе опустились до нового рекордного минимума. Длительное падение акций частично объясняется тем, что в последние годы крупнейший банк Германии оказался замешан в нескольких скандалах с отмыванием денег и оштрафован из-за них на сотни миллионов долларов. Какое удивление про ПО, прям ужас.@BlackAudit
-
2019-05-25 06:21:55+00:00
Mastercard может внедрить в банкоматы российских банков сервис снятия наличных без карты. Услуга сначала будет доступна только держателям карт Mastercard, позднее к сервису могут быть подключены другие платежные системы.
Платежная система Mastercard начала обсуждать с российскими банками внедрение в банкоматах сервиса снятия наличных через QR-код. Письма с предложением присоединиться к проекту были разосланы кредитным организациям, четыре источника на платежном рынке.@BlackAudit
-
2019-05-24 07:04:26+00:00
Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату. О том, что обналичка переместилась из банковского сектора в торговлю и общепит говорят уже не первый месяц.
У ЦБ есть право проводить контрольные закупки в банках, но в других компаниях регулятор может проводить их вместе с другими контролирующими органами. Т.е. на проверку ЦБ может прийти в компании с ФНС, полицией или Роспотребнадзором. Давно пора.@BlackAudit
-
2019-05-23 12:06:01+00:00
Эквайринг Сбер. Не просто так упомянули этот банчек. Пример ГУМ (гастроном) центральный магазин для туристов и граждан РФ. Расплачиваясь картой, тоже Сбером, ожидание минут 10 одобрения. Зато шикарный, роботизированный Банк.@BlackAudit
-
2019-05-23 07:15:40+00:00
Сбербанк начал предоставлять некоторым клиентам сервис, позволяющий отправлять онлайн-переводы людям без карт: получатель сможет снимать наличные в банкоматах или отделениях по коду. Услуга поможет банку экономить на комиссиях.
Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета. Услуга предусматривает получение наличных в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения. Такой функционал появился у части клиентов банка в приложении «Сбербанк Онлайн». @BlackAudit
-
2019-05-22 13:28:26+00:00
Ранее Банк России выявил схему, благодаря которой граждане стали отправлять в зарубежные банки значительные суммы денежных средств без открытия банковского счета.
Некоторые платежные системы приняли решение ограничить переводы физлиц в ряд стран суммой 100-150 тыс. рублей в месяц.@BlackAudit
-
2019-05-22 08:22:12+00:00
Об уголовном деле в отношении бенефициара «Вятского кваса» после подачи им спецдекларации в рамках амнистии капитала взорвала налоговый сегмент рунета.
На самом деле очень важный кейс, который определит уровень комфортности и безопасности резидентов РФ, поверивших в амнистию капитала и раскрывших данные о «теневых» активах.
Утверждается, что проверка компании была начата по «сигналу» и данным, указанным в спецдекларации.
Вменяемой статьей УК является прямо не поименованная в числе «амнистируемых» 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Использовавшаяся налогоплательщиком структура не является оригинальной – операционные российские компании ООО ТК Вятич и ООО КФ Вятич были дочерними компаниями пустого (в компании не было персонала, расходная часть составляет несколько тысяч евро в год) кипрского холдинга DAPETSON GLOBAL ASSETS LIMITED (ликвидирован а 2017 году), а он в свою очередь был “дочкой” компаниии БВО CONSTARO HOLDING, LTD.
Судя по хронологии событий, бенефициар амнистировался в рамках амнистии 1.0
Следствие вменяет ему вывод по подложным документам 3,8 миллионов долларов в конце 2014 года. По курсу конца 2014 года это около 170 миллионов рублей. Речь, видимо, шла о компании КФ Вятич, так как указанная сумма сравнима со всей выручкой ТК Вятич за 2014 год.
У КФ Вятич выручка примерно в 9 раз больше, расходная часть составляет около 90% от этой суммы, с оставшейся прибыли в 150 млн рублей компания уплатила налог на прибыль в 30 млн. руб, что составляет около 6% от выручки. Процентных расходов нет, с займами не «играли».
На уровне кипрского холдинга в 2014 году получено 4 миллиона евро дивидендов, в 2013 – 4,2 миллиона. Выплачено в БВО в 2014 году 3 миллиона 760 тысяч евро, что очень похоже на указанную в рамках уголовного дела сумму 3,8 миллиона, хотя и в другой валюте. Но учитывая, что в заметке спутаны названия компаний, смена валюты не будет большим сюрпризом.@BlackAudit
-
2019-05-22 06:45:36+00:00
Лишать на шесть лет свободы владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров за умышленные картельные сговоры — такие поправки в Уголовный кодекс предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Текст будет внесен в правительство в ближайшее время.@BlackAudit
-
2019-05-21 15:33:47+00:00
Адресом юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (подпункт «в» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона) может быть в том числе адрес места жительства учредителя или участника юридического лица (статья 65.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации) либо адрес места жительства лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (подпункт «л» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона).@BlackAudit
-
2019-05-21 08:27:26+00:00
Кешбери притихло и все начали потихоньку забывать, но планы велики, планируется открыть новый кидальный лохотрон. Выведя денежные средства в страны ЕС, и Британию, пытаются сохранить деньги, на счётах как заработанные от «кидка». Клиенты же, надеятся на отдачу КЕШа.@BlackAudit
-
2019-05-21 06:51:08+00:00
Вот как коммерс описывает применение 210 статьи: «Вчера были в „Бутырке“. Общались с предпринимателями, те говорят: мы вообще не понимаем, почему мы здесь оказались. Когда следствию не удается установить вину человека и его по срокам пора выпускать делается вот что. Предпринимателю говорят: ты же руководитель предприятия? Заместитель у тебя есть? — Есть. — Водитель есть? — Есть. Ну, вот, устойчивая группа». Ну в догонку ч.4 ст.159 УК РФ.@BlackAudit
-
2019-05-20 12:28:54+00:00
Подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) Андрея Николенко обвиняют в создании финансовой пирамиды.
Возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 17 человек.
Подполковник вместе со своей женой предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся сумму в обмен на долговую расписку.
Клиентам обещали прибыль в 10 %. Жена Николаенко уверяла, что работает в «Газпроме» и имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для концерна. Кроме того, она сообщала о родственнице из США, работающей в компании Apple.
Покупка, якобы, осуществлялась через принадлежащую женщине фирму. Однако, как выяснило следствие, фирма реальной деятельности не вела, а дивиденды «вкладчикам» выплачивались за счет привлечения новых клиентов.@BlackAudit
-
2019-05-20 11:15:59+00:00
Деньги впускают в страну, но выпуск денег осуществляется в жесткой форме. Касаемо стран ЕС.@BlackAudit
-
2019-05-20 09:04:06+00:00
Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту. В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн.
С предложением выступили швейцарский банк UBS Group AG и базирующийся в Лондоне стартап Clearmatics в 2015 году. Ряд банков уже вкладывают в компанию под названием Fnality, которая будет управлять проектом.
Детали прорабатываются и многое может поменяться. Систему планируют запустить в 2020 году.@BlackAudit
-
2019-05-20 08:16:39+00:00
Схемы на Кипре могут способствовать инфильтрации преступных группировок на территорию ЕС и повышению риска отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов. Кипр штормит сильно. Россиян с кешем почти нет.@BlackAudit
-
2019-05-20 06:38:02+00:00
Денежные почтовые переводы и операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).@BlackAudit
-
2019-05-19 11:38:53+00:00
14 мая в Латвии был подготовлен первый вариант статьи 125 Уголовно-процессуального закона, цель которого – установить преступное происхождение денег. В то же время новый законопроект открывает возможность конфискации «виновных» денег до того, как лицо будет осуждено. Россиянам сложно, и потери большие, грядут.@BlackAudit
-
2019-05-18 07:50:52+00:00
Дабы достать клиента, в прямом и косвенном смысле сотрудники используют 172 УК РФ, взяв обнала, нужны показания. Выборочно берут контрагентов, и начинается ОРМ. Применяя к контрагенту 199 УК РФ. За этот год, очень большой поток 172. И большую часть делают через группу. А группа это все участники, предоставления услуг обнала.@BlackAudit
-
2019-05-17 11:30:29+00:00
До 1 июня граждане должны отчитаться о движении средств по зарубежным счетам, в ФНС.@BlackAudit
-
2019-05-17 07:18:37+00:00
52% малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции. Чрезмерно жесткие «антиотмывочные» требования толкают бизнес переходить на НАл.@BlackAudit
-
2019-05-16 15:22:30+00:00
Ущерб от налоговых махинаций в 2018 году в России составил почти 95 миллиардов рублей, что на 32,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете МВД России о состоянии преступности за минувший год.
В документе МВД указывается, что всего в 2018 году преступления нанесли материальный ущерб на 563 миллиарда рублей (на 37,8% больше аналогичного показателя прошлого года), из них от экономической направленности – на 403 миллиарда, в том числе от налоговых преступлений – на 94,9 миллиарда.
Годом ранее ущерб от налоговых преступлений составил 71,5 миллиарда рублей, что на 32,6% меньше.
В целом, количество зарегистрированных преступлений при этом снизилось на 3,3%. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 25 субъектах Российской Федерации, снижение – в 60 субъектах.@BlackAudit
-
2019-05-16 12:21:03+00:00
Латвийская служба финансовой разведки заморозила активы стоимостью 83,2 млн евро за первые 4 месяца 2019 года
Служба финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU) продолжает улучшать свои результаты – в течение первых четырех месяцев 2019 года служба заморозила активов на сумму в 83,2 млн евро (для сравнения: 16,7 млн евро за тот же период 2018 года и 101,5 млн евро за весь 2018 год). Глава службы Илзе Знотиня заявила, что такой рост стал возможным благодаря дополнительному обучению сотрудников FIU, а также инвестициям в новейшие технологии анализа и обработки информации: «Служба финансовой разведки поддерживает процесс текущего реформирования в Латвии, привлекая своих сотрудников и используя технологии для соблюдения высочайших стандартов комплаенса в финансовой отрасли».@BlackAudit
-
2019-05-16 06:29:17+00:00
ФНС разрешила направлять в налоговую банковскую гарантию в электронном виде
При этом нужна усиленная квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица банка.
Каким способом передать налоговикам банковскую гарантию – НК "молчит, изощряя ум вопрошающего". То есть, ограничений не установлено, в том числе не запрещено направлять такой документ в электронной форме.
ФНС обзавелась соответствующим форматом. "Электронная" гарантия должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица банка и представлена налогоплательщиком с применением формата документа, необходимого для электронного документооборота с налоговым органом, утвержденного в начале позапрошлого года.@BlackAudit
-
2019-05-15 06:56:47+00:00
Возможно, обновление программного обеспечения — не основная причина проблем налогоплательщиков. Возможно, новое ПО — лишь показало проблемные места... обнаружило низкое качество данных налоговых органов, отсутствие анализа этих данных, отсутствие ответственности сотрудников налоговых органов, в чьих руках эксплуатируется автоматизированная система... В любом случае, для ФНС РФ пришло время возглавить восстание машин, инициатором которого служба и стала...@BlackAudit
-
2019-05-15 05:02:38+00:00
Сейчас любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке. Поэтому депутаты предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.@BlackAudit
-
2019-05-14 15:27:14+00:00
Центробанк РФ рассматривает возможность повышения порога финансовых сделок, подлежащих контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторг), с текущих 600 тысяч до 1 млн рублей.@BlackAudit
-
2019-05-14 10:56:43+00:00
Еще раз: с формированием своей позиции начинаем работать, когда проверка только началась или даже до ее начала. Именно с этого момента и начинаем ее (позицию) строить. Стадия ноль. Делайте повальную легенду, это важно.@BlackAudit
-
2019-05-14 09:04:36+00:00
По новым правилам банк откажется проводить операцию, только если одновременно возникли два обстоятельства: операция, которую хочет провести компания, подозрительная; банк присвоил компании высший уровень риска либо неоднократно в течение года сообщал о ее подозрительных операциях в Росфинмониторинг. По действующим правилам достаточно только первой причины. То есть банки останавливают платеж, если считают операцию подозрительной по основаниям, которые им рекомендовал ЦБ. Например, когда компания с низкой налоговой нагрузкой перечислила за продукты питания 1 млн руб.@BlackAudit
-
2019-05-14 07:56:57+00:00
Власти Китая ужесточили неофициальные ограничения на снятие иностранной валюты с банковских счетов в попытке притормозить отток долларов из банковской системы, которая трещит «по швам» в условиях торговой войны с США.
Отныне банкам запрещено выдавать клиентам-физлицам более 3 тысяч долларов наличными без документов, подтверждающих необходимость транзакции, рассказали South China Morning Postисточники в ряде кредитных организаций.
Чтобы снять сумму больше, гражданам КНР нужно объяснить, зачем требуются деньги. Подтверждающим документом может быть, например, авиабилет, доказывающий запланированную туристическую поездку, или сертификат на зарубежную медстраховку.@BlackAudit
-
2019-05-14 05:29:19+00:00
🇮🇹 GUCCI выплатит 1,25 миллиарда евро итальянской налоговой для урегулирования спора в связи с уклонением от уплаты налогов
Французская группа товаров класса люкс Kering, владелец бренда Gucci, согласилась уплатить 1,25 млрд евро для урегулирования спора с налоговыми органами Италии.
Итальянские власти обвинили Gucci в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 млрд евро в период с 2011 по 2017 год. Доходы от продажи Gucci декларировались на швейцарскую дочернюю компании Luxury Goods International.@BlackAudit
-
2019-05-14 04:16:13+00:00
США разрешили Латвии отбирать КЕш подозрительных нерезидентов. Если будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства выплачиваться не будут.@BlackAudit
-
2019-05-13 11:19:16+00:00
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб. Они воспользовались ошибкой в настройках банкоматов столичного банка «Москва-сити». Ошибка явная.@BlackAudit
-
2019-05-13 09:25:02+00:00
ФНС обратилась к банкам, стремясь избежать нарушения прав налогоплательщиков.
Если счет был заблокирован, а затем "арест" снят, то решение об отмене блокировки налоговики вправе направлять не только в электронном виде, но и на бумажных носителях.
НК предписывает электронную форму, но соответствующими приказами ФНС предусмотрена возможность направить названное решение на бумаге при сбоях системы. ФНС призвала банки не игнорировать такие письма из налоговых инспекций (письмо от 22.03.2019 N КЧ-4-8/5215@).@BlackAudit
-
2019-05-13 06:07:53+00:00
Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков. Такое требование установленное федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ, который вступит в силу с 27 июня 2019 года.
Однако под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы банками, находящимися на территории стран, входящих в перечень Росфинмониторинга (на сегодняшний день он не утвержден).
Кредитные организации должны будут документально фиксировать следующую информацию о каждой подобной операции:
дату и место получения наличных; их сумму; номер платежной карты;
сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка; данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;
наименование иностранного банка. Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.@BlackAudit
-
2019-05-13 04:26:28+00:00
Нижегородский районный суд вынес приговор группе «обнальщиков», которые обвинялись в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.
Для 12 подсудимых государственное обвинение запросило весьма суровые сроки от 6 до 13–19 лет лишения свободы, считая, что обнальщики составляли законспирированное организованное преступное сообщество.
Обвиняемые, большей частью женщины, вину в ОПС не признали и попросили оправдания или снисхождения. Суд длился почти два года: по данным следствия, обвиняемые в 2013–2015 годах входили в некий подпольный синдикат, который через подконтрольные организатору Максиму Осокину номинальные компании провел по различным фиктивным договорам 10 млрд руб. клиентских денег, заработав на комиссии более 400 млн теневого дохода.@BlackAudit
-
2019-05-12 08:12:59+00:00
Конверт, с простыми схемами которые были ранее приходит к концу. Банки делают, прозрачные сделки. Коммерсы в свою очередь, не очень давольны нехваткой «конверта». Обналы же которые обещают перекинуть КЕш на территорию той или иной страны, просто делают кидки, либо деньги застревают вообще.@BlackAudit
-
2019-05-10 12:23:30+00:00
Минфин опубликовал текст проекта поправок в ст. 198 и 199 УК, в которых идет речь об уголовном наказании за налоговые нарушения.
Поправки связаны с готовящимися изменениями НК в части включения в него неналоговых платежей. Новый проект предполагает, что к плательщикам вышеназванных сборов и налогов не будут применяться меры уголовной ответственности. Но такая поблажка не будет длиться вечно.
Неприменение «уголовки» предусмотрено на 10 лет.@BlackAudit
-
2019-05-10 05:49:31+00:00
Какая ИФНС проводит выездную проверку физлица в случае смены прописки
НК не предусмотрена обязанность физлица, не являющегося ИП, сообщать в налоговый орган о факте своей регистрации по месту жительства, об изменении места жительства, а также проверять своевременность внесения в ЕГРН изменений в сведениях о физлице.
В соответствии с пунктом 2 статьи 89 НК решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган по месту жительства физического лица.
Налоговым Кодексом не предусмотрена отмена налоговым органом решения о проведении выездной налоговой проверки в отношении физлица, которое принято до изменения его места жительства.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-02-08/24758 от 09.04.2019.@BlackAudit
-
2019-05-08 15:01:08+00:00
Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете. Увеличилось и количество компаний, которые занимаются подобной противоправной деятельностью, — с 137 до 168. Резкий рост ущерба можно связать с появлением в России крупнейшей за последние годы пирамиды «Кэшбери». По экспертным оценкам, вкладчики этой компании лишились минимум 1 млрд рублей.@BlackAudit
-
2019-05-08 12:31:02+00:00
Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж
Binance обнаружила уязвимость в своей системе тогда, когда хакеры уже успели вывести 7 тыс. биткоинов в рамках одной транзакции. Вывод и ввод средств приостановили как минимум на неделю для проверки внутренней инфраструктуры.@BlackAudit
-
2019-05-08 08:41:45+00:00
Глава ФНС подчеркнул, что активно идёт легализация экономической деятельности компаний. Можно сказать, что фактически использование "однодневок" в деятельности юрлиц уходит в прошлое.
"Фактически мы фиксируем вообще минимальное количество компаний, которые можно назвать компаниями-однодневками с фиктивными признаками. Их сегодня меньше 5% из всего числа действующих компаний. Где-то 4 миллиона примерно у нас юридических лиц работает, и эта цифра сегодня где-то 187 тысяч", -Мишустин.
Просто название другое, а так как были «помойки» так и остались.@BlackAudit
-
2019-05-08 07:05:12+00:00
В ФНС поступила жалоба от представителя бывшей главы КФХ, которая ранее была зарегистрирована как ИП, а в 2015 году отказалась от этого статуса и впоследствии лишь "вела личное подсобное хозяйство". Однако налоговики провели выездную проверку в отношении деятельности указанной гражданки за 2014-2016 годы, то есть – и за период существования ИП, и за период, когда она уже была "обычным" физлицом. В ходе проверки были доначислены налоги, а том числе – с доходов физлица от "личного хозяйства".@BlackAudit
-
2019-05-07 06:14:39+00:00
Заведено уголовное дело, трём подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.
Белгородцы занимались банковской деятельностью по инкассации денег, платёжных и расчётных документов, а также кассовым обслуживанием с января 2017 по август 2018 года. Лицензии у них не было. За каждую операцию белгородцы взимали не менее 6,5 % комиссии. Ребятки забылись, схемы по инкассации умерли давно.@BlackAudit
-
2019-05-06 12:07:37+00:00
По логике вещей Банк и ФНС должны идти одной ногой, по работе с юридическими и физическими лицами. Но все идёт через одно место. Банк не понимает в налогах, и сам спрашивает это у клиентов. А роботы банков, просто тупо смотрят на платежи, не разбираясь. Блоки наступают, у порядочных клиентов, тупо из за НАла.@BlackAudit
-
2019-05-06 08:32:54+00:00
Пристальное внимание снятия НАла с платежных карт, станет новым рывком для борьбы с обналом, но ещё мощным рывком в негодовании простых граждан. Нахлынет новая волна странных по меркам ЦБ, блокировкам. Средний бизнес, уже и так ломается, перебегая от банка в банк.@BlackAudit
-
2019-05-06 07:46:31+00:00
Каждый открывший счёт — подозреваемый. Каждый осуществивший транзакцию — потенциальный преступник. Каждый совершивший необычное действие должен быть финансово уничтожен. Добро пожаловать в идеальный мир Банка России и РФМ).@BlackAudit
-
2019-05-05 14:26:55+00:00
Из уточненных данных следует, что уже с 27 июня могут появиться проблемы у владельцев зарубежных банковских карт, пожелавших сделать перевод. Все финансовые операции будет отслеживать Росфинмониторинг. Сложнее будет снять и деньги с анонимных банковских карт. В подобных случаях операции по переводу денег могут быть приостановлены. Также информацию направят в надзорное ведомство.
Журналисты пришли к выводу, что подобные меры направлены на сокращение объемов расчета наличными деньгами в России. Подобная практика не является уникальной и уже вовсю реализовывается в ряде стран Европы.
Вместе с этим власти проинформировали население страны, что с помощью дополнительных мер контроля за денежными потоками, удастся снизить число экономических преступлений.@BlackAudit
-
2019-05-05 05:43:12+00:00
Интернет-магазин "Плеер.ру" сообщил о том, что скоро вновь начнет принимать заказы. На сайте компании появилось официальное заявление, в котором говорится, что ритейлер может возобновить работу уже в начале следующего месяца.
«Плеер.ру» каждый год меняет юридическое лицо и выдает фиктивные чеки. Это говорит "о вероятности построения схемы обнала денег и контрабандного ввоза товара". Аналога схеме обнала пока на рынке нет, штраф только за ККТ.@BlackAudit
-
2019-05-01 13:45:10+00:00
ЦБ вместе с платежными системами ввел лимиты для Китая, Вьетнама, Киргизии и Казахстана, поскольку именно в эти направления совершается больше всего подобных переводов из точек, расположенных рядом с рынками или непосредственно на них: одни и те же люди, или «серийные отправители», неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляют переводы денег.@BlackAudit