Chats Search Engine

2021-05-31 14:05:23+00:00

Вячеслав Платон: обвинения сняты, теперь можно пойти суд. Румынский. В минувшую пятницу прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сняла с Платона все обвинения по делу о банковском мошенничестве, которое сейчас пересматривает суд столичных Буюкан. Три года назад, против Платона было возбуждено уголовное дело, по которому он обвинялся в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Он был приговорён к 18 годам тюрьмы. В мае 2020 года генпрокурор Александр Стояногло заявил, что дело сфальсифицировали, его отправили на пересмотр, а Платона освободили из заключения.

Теперь Платон намерен подать иск к президенту Молдавии Санду за «клеветнические заявления» в его адрес. Об этом он заявил сегодня, при этом уточнив, что жалобу направит в судебную инстанцию Румынии, так как Кишиневский суд несколько раз отклонял его ходатайство.@BlackAudit

2021-05-31 12:46:36+00:00

Двое россиян обвиняются в отмывании денег в Бельгии. Известны даже имена героев - Сергей Медведев и Ирина Теркина. У них было конфисковано 400 тыс евро, которые они получили от продажи квартиры в Антверпене. Дом был куплен в 2008. Предположительно, есть связь между покупкой этого дома и деятельностью фонда Hermitage Capital Management. Господин Медведев трудился там аудитором, и в 2009 был обвинен в неуплате налогов в РФ.

Деньги за эту квартирку были частью 4 млн евро, которые были отмыты российскими чинушами в банках Бельгии.@BlackAudit

2021-05-31 11:11:04+00:00

Мальта успешно борется с отмыванием денег. Мальтийский режим получил положительный отзыв от организации MONEYVAL. MONEYVAL провела оценку юрисдикции в июле 2019 года, в ходе которой были выявлены некоторые недостатки в отношении соблюдения некоторых превентивных мер, прозрачности юридических лиц, надзора и международного сотрудничества. А в последнем отчее режим AML юрисдикции был переоценен как отвечающий большинству требований. Мальта теперь полностью соблюдает 12 из 40 рекомендаций ФАТФ и в значительной степени соблюдает остальные 28. У нее больше нет рейтингов «несоответствия» или «частичного соответствия».@BlackAudit

2021-05-31 08:49:17+00:00

Мошенники снова обновили арсенал. Новая схема кражи под видом приема на работу. Аферисты предлагают высокооплачиваемо работу. Фиктивное оформление на работу предполагает открытие нового банковского счета, подключение дистанционного обслуживания и передачу данных для «зачисления з/п». Иногда даже мошенники берут кредиты на имя жертвы.

Распознать такую схему сложнее, соискатель будет сам подтверждать все действия мошенника до тех пор, пока не поймет, что его облопошили. Будьте внимательны при приеме на такую работу. Лишитесь последнего.@BlackAudit

2021-05-31 07:40:35+00:00

Закрыта очередная «прачечная». На этот раз в Карачаево-Черкессии. 4 подпольных банкира оказались на скамье подсудимых, которые 4 года прокачивали бабло через сеть однодневок. Всего по сети прошло более 2 млрд рублей. Псевдо-банкирам удалось заработать более 200 млн руб.

Один из подсудимых - Беслан Бадраков - бывший учредитель компании "Темп", получившей множество госконтрактов от Дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии. Фирма еще в прошлом году была ликвидирована по инициативе налоговой службы. А вот зарегистрирован "Темп" оказался на Сейшелах. Возможно, именно туда утекали деньги.

Вообще республика является рассадником подобных прачечных, поэтому не удивителен тот факт, что ЦБ полностью "зачистил" банковскую систему Карачаево-Черкесии. В 2016 году была отозвана лицензия у республиканского банка "Развитие", а в мае нынешнего года - у «Тексбанка".@BlackAudit

2021-05-31 06:01:55+00:00

Как зарабатывают судебные приставы: сначала 35 млн руб, а потом срок. Очередная схема. Да, приставы не брезгуют обналом. В Перми судебный пристав-исполнитель обвиняется в обнале 35 млн руб. Занималась дама этим «бизнесом» с 2017 года, помогая коммерческим организациям. Женщина возбуждала исполнительные производства на основе фиктивных документов, которые были отнесены к  якобы существующей задолженности по заработной плате. И вот итог: дело передано суд.@BlackAudit

2021-05-30 08:51:20+00:00

В Лондоне вынесен приговор по дело о крупнейшей партии изъятых наличных. Трое мужчин, у которых полиция Лондона изъяла £5,4 млн, отправляются в тюрьму за отмывание денег. 36-летнего Руслана Шамсутдинова приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы, Сергея Аузиньша (46 лет) — к трем годам и четырем месяцам, Сервана Ахмади (35 лет) — к одному году и восьми месяцам, а также к 150 часам исправительных работ. Все трое признали свою вину.@BlackAudit

2021-05-29 12:02:55+00:00

Очередной цирк от Сбербанка. История одного клиента. 👆Просто читаем, возмущаемся и смеемся. Вот так «ценят» клиентов. Герман Оскарович, вы вообще знаете о том, как работают ваши сотрудники?

2021-05-28 13:45:34+00:00

Глава финразведки Юрий Чиханчин призвал банкиров обмениваться «досье» на подозрительных клиентов. Он призвал банкиров к совместному поиску главных действующих лиц крупномасштабных схем. А для этого предложил наладить взаимообмен информацией не только напрямую с Росфинмониторингом, но и внутри самого банковского сообщества. С тем, чтобы банкиры могли поставлять друг другу «серые» списки подозрительных клиентов и даже подключать к этим процедурам внутренние службы безопасности. По словам Чиханчина, теневые банковские схемы сегодня активно модернизируются, и если раньше тысячи фирм, вовлеченные в «прачечные цепочки», попадались на налоговых и таможенных нарушениях, то сегодня сместились в бюджетную и «антикризисную» сферы.@BlackAudit

2021-05-28 10:14:00+00:00

Сумму налогового вычета предлагают увеличить при покупке недвижимости - откуда вдруг такая щедрость? Пока на рассмотрении у ГД. Автором инициативы предложено увеличить сумму налогового вычета до 390 000 рублей при покупке недвижимого имущества и до 520 000 рублей при уплате процентов по ипотечному кредиту. В настоящий момент налоговые вычеты ограничены суммами в размере 260 000 рублей и 390 000 рублей соответственно. Кроме того, автор считает необходимым предоставить налогоплательщикам право на неоднократное получение вышеуказанных налоговых вычетов. Действующая же редакция НК РФ позволяет реализовать соответствующее право один раз в жизни.@BlackAudit

2021-05-28 07:13:45+00:00

И снова отзывы лицензий. Сразу три лицензии отозвал ЦБ: у банка "ИРС" из Москвы, "Заубер" из Санкт-Петербурга и "Нарат" из Казани. Они отмывали и выводили деньги, подделывали отчетность, проводили незаконные валютные операции, финансировали нелегальные казино, букмекерские конторы.

Московский «ИРС» искажал отчетность, выдавал проблемные кредиты, выводил деньги за рубеж через авансирование импорта товаров, а также участвовал в сомнительных транзитных операциях связанных с боевиками.

Банк «Заубер» из СПб отмывал и выводил деньги, незаконно продавал наличную валюту физическим лицам.

Кредитная организация «Нарат» занималась отмыванием денег, обеспечивал расчеты между игроками и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.@BlackAudit

2021-05-28 06:04:36+00:00

PayPal думает над способами вывода криптовалюты. Позавчера руководитель PayPal заявил, что платежный гигант работает над тем, чтобы позволить своим клиентам выводить свои активы в криптовалюте. Сроки запуска какой-либо функции вывода на данный момент неясны.@BlackAudit

2021-05-27 13:21:25+00:00

ВТБ пробивает очередное дно: угрозы от сотрудников и обман. Случай произошел в столице нашей необъятной - ДО КЦ «Зубовский бульвар». 21 мая руководитель одной организации приехал в отделение банка, так был заблокирован банк-клиент без объяснения причин и запроса документов. Руководитель отделения и операционист заявили клиенту, что он обязан закрыть счет и перевести деньги в другой банк. При этом клиенту врали и угрожали, что ели он этого не сделает, то деньги уйдут на спецсчет в ЦБ и все счета компании в других банках тоже будут заблокированы. Более того угрожали блокировкой личных счетов клиента, как дебетовых, так и кредитных. В итоге, после долгих разбирательств, сотрудники банка с недовольными лицами приняли платежное поручение, но отказались прикрепить к нему подтверждающие документы для финмониторинга (договор с контрагнетом, счёт). На сегодняшний день, деньги контрагенту не пришли. Вот такой шлак работает в одном из крупнейших банков страны, отфутболивая клиентов и создавая проблемы вместо того, чтобы помогать их решать. Или это приказ свыше избавляться от нежелательных клиентов? ВТБ, что скажете?@BlackAudit

2021-05-27 11:47:33+00:00

Есть счета за границей? Пришло время отчитаться о движении денег по ним за прошлый год. Время на исходе. Последний день предоставления отчета 31 мая. А вот если вы в течение календарного года провели за границей более 183 дней, то отчет подавать не нужно.@BlackAudit

2021-05-27 10:10:44+00:00

Афера на 107 млн рублей - жительница Брянска едет в колонию. 48-летней местной жительнице вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность и крупное мошенничество в составе преступной группы. С января 2011 года в течение восьми лет злоумышленница в составе преступной группировки занималась противозаконной банковской деятельностью на территории Брянска и Санкт-Петербурга. Сообщники за комиссионное вознаграждение выводили из-под налогового контроля находившиеся на расчетных счетах в банках деньги предприятий, учреждений и предпринимателей. Подельники создали фиктивный документооборот между подконтрольными предприятиями и так называемыми клиентами, заинтересованными в обналичивании и транзите денежных средств. В результате преступники разбогатели на сумму более 107 миллионов рублей. Фигурантка уголовного дела заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и помогала следствию. Суд приговорил её к трём с половиной годам колон общего режима и шести месяцам ограничения свободы. Также горожанку оштрафовали на 350 тысяч рублей. Её сообщники пока не осуждены – их дело будет рассмотрено в ближайшее время.@BLackAudit

2021-05-27 08:00:47+00:00

15 миллионов за обнал. Такой штраф назначен судом юридическому лицу в Челябинске за обналичивание денег. Одна фирм города заключила договор с физическим лицом, целевого денежного займа. По бумагам он якобы передал заёмщику 15 миллионов рублей для приобретения 3D принтера. Такая сделка показалась следователям странной, они начали расследование. Посчитав, что реальная цель сделки - обналичивание денег. В итоге договор был признан мнимым. Сейчас суд удовлетворил требования прокуроров о взыскании с юридического лица 15 миллионов в пользу государства. Сделка признана ничтожной. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.@BlackAudit

2021-05-27 06:23:28+00:00

В Смоленске прикрыли нелегальный банк - доход около 12 млн рублей. Нелегальные банкиры (две женщины и мужчина) занимались обналичиванием денежных средств. Ранее полицейские установили, что в начале 2016-го три человека создали фирму по предоставлению аудиторских услуг. Однако деятельность организации была далека от аудита. Не имея лицензии на осуществление банковских операций, злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств, поступивших от клиентов, за вознаграждение. Для этого они использовали расчётные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. В итоге подозреваемыми извлечён доход на сумму более 11,5 миллионов рублей. Троице грозит до семи лет тюрьмы. Но подозреваемых может быть больше, правоохранители ищут сообщников.@BlackAudit

2021-05-26 13:12:34+00:00

У стран Карибского бассейна появится своя цифровая валюта. Название - DCash. Это совместная разработка финтех-компании Bitt и Восточно-Карибского центрального банка. Это не криптовалюта, а официальное платежное средство, которое изначально протестируют четыре страны: Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.@BlackAudit

2021-05-26 12:21:34+00:00

Криптовалютные кошельки для получения выкупа. Норвежская полиция пытается взломать Monero и Dash по делу о пропавшем человеке. Национальный центр киберпреступности Норвегии пытается вскрыть Monero и Dash - две криптовалюты, известные своими способностями защиты конфиденциальности, - в ходе поиска пропавшей без вести Анн-Элизабет Хаген. Полиция считает, что монеты конфиденциальности были использованы в связи с попыткой выкупа, и что отслеживание этих транзакций может помочь привести их к местонахождению Хаген. На данный момент монеты конфиденциальности вызывают у следователей «самые большие проблемы», отметив, что преступники используют криптовалюты, такие как Dash и Monero, чтобы сбить полицию со следа. Жена одного из самых богатых людей Норвегии, магната недвижимости Тома Хагена, Анн-Элизабет Хаген пропала без вести с октября 2018 года по подозрению в похищении с целью выкупа. 28 июня подозреваемые в похитителях создали защищенный паролем документ, содержащий два адреса для криптовалют Bitcoin и Monero. Биткойн-адрес был создан исключительно для целей связи, в то время как адрес Monero существовал для выплаты выкупа.@BlackAudit

2021-05-26 11:24:44+00:00

Главу финансовой пирамиды будут судить в Ижевске за кражу 230 млн рублей. Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении 63-летней учредителя и руководителя финансовой пирамиды по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере») и по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Отмывание денежных средств, полученных преступным путем»). В результате деятельности финансовой пирамиды в 2014—2018 годах под видом продажи векселей более чем 170 граждан стали жертвами хищения на сумму более 230 млн рублей. @BlackAudit

2021-05-26 08:23:51+00:00

Госдума приняла закон о штрафах за сокрытие средств в электронных кошельках. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении административной ответственности за несоблюдение порядка представления налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в статью 15-25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.@BlackAudit

2021-05-26 06:00:03+00:00

В Гонконге и ОАЭ следователи нашли отмытые деньги «Роскосмоса». Представители СКР завели дело по заявлению «Роскосмоса», недосчитавшегося более 1 млрд рублей. Средства затерялись в процессе закупки и передачи электронно-компонентной базы для одного из модулей МКС. Фигурантами дела стали восемь человек, в том числе руководство РКК «Энергия». Следствие установило, что космическое агентство заключило соглашение с «Энергией». В рамках госконтракта подрядчику предстояло поставить оборудование на сумму более 15 млрд рублей. Исполняющая сторона нашла подельников и с их помощью похитила 1 млрд рублей. «Энергия» начала отмывать деньги через ЦНИИ «Циклон». На счет компании поступило 1,32 млрд рублей, хотя реальная цена компонентов для производства НЭМ составляла 489 млн рублей. Через несколько странных сделок деньги оказались в распоряжении четырех компаний: Seanet trade limited, Jushi com limited, Somontaj general trading LLC, Rosaero FZC. Участники преступного сговора успели потратить 278 млн рублей на закупку агрегатов и деталей, а остальную сумму, поступившую по контракту, оставили себе. Подсудимые, обвиняемые в мошенничестве и отмывании денег, отказываются признавать свою вину.@BlackAudit

2021-05-25 13:04:50+00:00

ОАЭ опубликовали Разъяснения по регистрации по НДС для индивидуальных предприятий. Индивидуальные предприятия - клепании, принадлежащие одному физическому или юридическому лицу. Ранее существовала неопределенность в отношении того, нужно ли каждому предприятию получать отдельную регистрацию по НДС или все такие предприятия должны быть включены в одну регистрацию по НДС. Выпущенный документ разъясняет обязанности лица по регистрации по НДС в отношении индивидуальных предприятий. При этом термин «лицо» относится как к физическому, так и к юридическому лицу. Соответственно, лицо, владеющее несколькими индивидуальными предприятиями, должно получить только одну регистрацию плательщика по НДС для всех своих предприятий. Не разрешается регистрировать каждое предприятие отдельно для целей НДС. Федеральное налоговое управление в определенных случаях проверяет регистрацию налогоплательщиков НДС в отношении отдельных предприятий и информирует их о корректирующих мерах, которые необходимо предпринять.@BlackAudit

2021-05-25 10:05:00+00:00

Из Баку в Лондон 14 млн фунтов стерлингов. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) включилось в борьбу газеты The Evening Standard за раскрытие имен проживающей в Лондоне азербайджанской супружеской пары. Они обвиняются в том, что ввезли в страну 14 миллионов фунтов стерлингов сомнительного происхождения.

NCA пытается изъять 6,5 миллиона фунтов, которые супруги хранят на 10 банковских счетах. Газета The Evening Standard уже около двух лет пытается снять гриф секретности с имен супругов из Азербайджана. Издание отмечает, что до этого момента Национальное агентство по борьбе с преступностью хранило нейтральность в вопросе раскрытия имен супругов. Суд не снял запрет на разглашение имен супругов. Для ведения этого дела NCA наняло адвоката Джонатана Холла, который специализируется в делах с отмыванием денег.

По словам Холла, женщина являлась директором компании на территории Великобритании, и поэтому ее имя есть в общедоступных источниках. Также отмечается, что супруги использовали различные ООО для ведения бизнеса в Азербайджане, и их имена также указаны в открытых источниках.@BlackAudit

2021-05-25 08:09:49+00:00

Россиянин приговорен к 2,5 годам тюрьмы в США за администрирование сайта, который позволял киберпреступникам продавать позиции, такие как данные с украденных кредитных карт, другую личную информацию, и предоставлял сервисы для использования в криминальных действиях. С октября 2013 года до ареста Фирсова в марте 2020 на сайте работали порядка три тысяч магазинов с оборотом в 17 миллионов долларов. Фирсов утверждал, что основной массив проданной информации касался российских аккаунтов, но было доказано, что сделки на 1,2 миллиона долларов касались информации, происходившей из Штатов, включая данные игроков.@BlackAudit

2021-05-25 06:00:33+00:00

И снова пройдемся по Альфе: на этот раз подстава с ипотекой. Это совсем безобразие!!! Клиенты выплачивают полностью ипотечный кредит, взятый в этом, убогом во всех отношениях, банке. А вот закладную получить не могут месяцами. Не помогает ничего: ни звонки на горячую линию, никакие заявления и жалобы. Обещают отдать в течение 10 дней, но постоянно сроки переносятся без объяснения причин. Никакой базы не существуют, сотрудники просто лопатят тонну документов вручную. Уважаемые клиенты, обращайтесь в ЦБ и прокуратуру. Альфа, вы там совсем охренели что ли?!@BlackAudit

2021-05-24 13:29:22+00:00

Опоздали всего лишь на 11 лет. Речь о Службе информации и безопасности Молдовы, которая заявила о том, что есть доказательства, подтверждающие причастность Влада Плахотнюка, Вячеслава Платона, Илана Шора и Ренато Усатого к процессу отмывания денег в России через банковскую систему Молдовы. Проще говоря, к ландромату.

Почему опоздали? А потому что существует некий документ на имя некого депутата, подписанный директором СИБ Александром Есауленко, где подробно рассказывается о причастности упомянутых лиц к схеме, которая привела к отмыванию более 20 миллиардов долларов через молдавские банки. И, оказывается, власти Кишинева знали об этих действиях аж с 2010 года, но никак не вмешивались в преступный процесс. Согласно информации СИБ, фактическими бенефициарами операции по отмыванию денег в Республике Молдова были Платон, Плахотнюк и Шор. Уголовное дело, как мы помним, по данному факту было возбуждено только в 2017, а обвинительного приговора так и нет.@BlackAudit

2021-05-24 12:25:16+00:00

Падение очередного офшора под давлением OECD - Доминика. Парламентом Доминики в 2019 был принят ряд законов по борьбе с уклонением от уплаты налогов именно под давлением Организации экономического сотрудничества и развития.

Закон о внесении поправок в Закон о международны коммерческих компаниях 2019 года отменил положения Закона о международных коммерческих компаниях от 1996 г., в соответствии с которыми IBC компании, зарегистрированные до 31 декабря 2018 года, были освобождены от уплаты налогов. И теперь, с 31 декабря 2021 года, на такие компании распространяется налог на прибыль, взимаемый с общемирового дохода по ставке 30%.

На сегодняшний день законодательство Доминики не содержит положений, предусматривающих необходимость создания экономического присутствия IBC компаний на территории Доминики. А также не содержит положений о введении обязанности IBC компаний готовить и подавать в налоговые органы Доминики на ежегодной основе аудированную финансовую отчётность и налоговые декларации. Однако, по прогнозам местных юристов, данные изменения также можно ожидать в недалёкой перспективе.@BlackAudit

2021-05-24 10:01:11+00:00

В мире начинается полномасштабная война с офшорами. Такое мнение высказал доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян. Так он прокомментировал планы Минфина США ввести 15-процентный мировой налог на прибыль корпораций. Решение Минфина США обложить налогом холдинговые компании, которые возникли в США, применяется для того, чтобы, с одной стороны, признать компании, зарегистрированные в другой юрисдикции, но имеющие корни в США, американскими, а с другой — собрать с них налог на корпоративную прибыль. На сегодняшний день экономика США нуждается в дополнительном инвестиционном ресурсе, поскольку запускаются очень большие инфраструктурные проекты и создается принципиально новая технологическая база, то есть развиваются IT-проекты. Занимать на долговых рынках очень трудно, поэтому Минфин США вводит мировой налог на прибыль в поддержку своих компаний, нуждающихся в этом инвестиционном вливании. Возникновение необходимости сбора налогов с мировых корпораций имеет три важных тенденции. Во-первых, это сигнал всему бизнесу, что национальные государства начинают полномасштабную борьбу с офшорами. Во-вторых, налоговые ставки, вероятнее всего, повышаться не будут, но произойдет ужесточение механизмов сбора налога. В-третьих, инициатива касается не только США. Минфин обратился с предложение в ОЭСР, объединяющей более 150 стран. Это означает, что практика сбора мирового налога на прибыль может стать глобальной, и все национальные государства получат возможность находить свои холдинговые компании по всему миру и облагать их собственными национальными налогами. И есть прогноз, что мировой 15-процентный налог на прибыль корпораций обязательно будет принят.@BlackAudit

2021-05-24 08:14:56+00:00

Богатые тоже плачут. И платят. Налоги. Как налоговики будут это контролировать. Минфин наделяет налоговиков достаточно широкими полномочиями по контролю за крупными налогоплательщиками.

О том, что гражданин стал крупным налогоплательщиком, налоговики пришлю ему уведомление. И в течение пяти дней они получат доступ ко всем сведениям об этом физике. А если у налоговиков возникнут подозрения о происхождении денег, то надо быть готовым к проверкам и неопрятным вопросам инспекторов. Но пока нет критериев и сумм, на основании которых физлицо можно считать крупным налогоплательщиком. Главное, чтобы под прицелом налоговиков оказались действительно крупные налогоплательщики, которые каким-то образом участвуют в контроле иностранных компаний, переводят крупные суммы за границу или делают инвестоперации в России, но пользуется крупными налоговыми вычетами, через чьи счета, возможно, бездекларативно проходят крупные средства, а также родственники разноуровневых чиновников, а не простые граждане.@BlackAudit

2021-05-24 06:02:16+00:00

Криптовалютные кошельки привлекают внимание FinCEN и FATF. Бессерверные кошельки теперь начали привлекать все больше внимания со стороны властей. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями выразила мнение, что операции с использованием таких кошельков повышают риски AML/CTF. Ее опасения также связаны с кошельками, размещенными иностранным финансовым учреждением, не подпадающим под эффективное регулирование борьбы с отмыванием денег. 

В декабре 2020 года FinCEN выпустила предложение под названием «Требования к определенным транзакциям, в которых в том случае конвертируемая виртуальная валюта или цифровые активы», с более широкой целью устранения незаконной финансовой угрозы, которая, как считается, вызвана закрытыми кошельками. FinCEN предложилa установить новые требования к отчетности и ведению учета, аналогичные правилам традиционных переводов средств. Новые требования будут применяться к транзакциям с кошельками, включая депозиты, снятие средств, обмены и другие платежи или переводы конвертируемой виртуальной валюты или цифровых активов со статусом законного платежного средства через банк или предприятия по обслуживанию денег. Согласно предложению, если транзакция превышает 10 000 долларов США, банк или MSB должны будут подать отчет в FinCEN и включить определенную информацию в отношении транзакции, контрагента и проверку личности своего клиента. Если транзакция превышает 3000 долларов США, банки и MBS должны будут вести учет транзакции и контрагента, включая проверку личности своего клиента.

Вскоре после этого в марте 2021 года FATF выпустила проект руководства по основанному на рискам подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальным активам. Он рекомендует, чтобы переводы виртуальных активов на неразмеженные кошельки или с них рассматривались VASP как транзакции с более высоким риском и подвергались усиленному контролю и ограничениям. FATF также рекомендует отдельным странам понять, как одноранговые сделки используются в их юрисдикции и каковы риски на отмывание денег и финансирование терроризма в результате таких операций.@BlackAudit

2021-05-23 11:43:53+00:00

Криптовалюты теряют позиции. Bitcoin ниже $36 000. Некоторые эксперты прогнозируют $27 000 - $28 000. Etherium опустился ниже $2 000.@BlackAudit

2021-05-22 08:56:04+00:00

Гонконг может запретить биржам работать с розничными инвесторами. Регулирующие органы Гонконга намерены запретить криптовалютным биржам работать в регионе без лицензии, а также оказывать услуги непрофессиональным инвесторам. Власти Гонконга обеспокоены, что криптовалюты могут использоваться для отмывания денег. Особое внимание планируется уделить защите пользовательских счетов из-за высокой волатильности биткоина наряду с остальными криптовалютами. Регуляторы и ранее с опасением относились к цифровым валютам. Учитывая текущую ситуацию на рынке, они ещё больше стали сомневаться, можно ли считать криптовалюты альтернативным инструментом для инвестиций.@BlackAudit

2021-05-21 10:59:54+00:00

Пока фигуранты скрываются: сумма «отмыва» по делу «БФГ-Кредит» достигла 22,7 млрд. Начальник главного следственного управления СКР Денис Колесников возбудил еще одно уголовное дело об отмывании криминальных средств в отношении бывших топ-менеджеров и акционеров банка «БФГ-Кредит». Обвинение по делу получили бывший предправления банка Павел Дойнов, его заместитель Денис Пуресев, учредитель Юрий Глоцер и председатель кредитного комитета Евгений Мафцир. Все кроме Пуресева, который находится в СИЗО, объявлены в международный розыск. Им обвинение предъявлено заочно. По версии следствия, руководство банка в 2014-2016 годах через фирмы-однодневки по фиктивным договорам поставки товаров и услуг обналичивало деньги организации, а затем выводило их в кипрские офшоры. С учетом новых обвинений, общая сумма обнала составила 22,7 млрд рублей (на момент возбуждения уголовного дела речь шла о 13 млрд). Фигуранты дела якобы приобрели на преступные деньги недвижимость в России и за границей на сумму в 1,5 млрд рублей. В «БФГ-Кредит» держали счета Первый канал и ВГТРК. ЦБ отозвал лицензию банка в 2016 году. После этого топ-менеджеры и совладельцы банка покинули Россию. По некоторым данным, Глоцер скрывается на Украине и добивается исключения из розыскной базы Интерпола.@BlackAudit

2021-05-21 09:20:22+00:00

ЦБ Нидерландов отозвал требования по «белому списку» криптовалютных адресов. В начале года ЦБ Нидерландов выпустил требования, согласно которым пользователи криптовалютных бирж должны верифицировать адреса для вывода цифровых активов. Теперь требования отозвали. Согласно выпущенным правилам, криптовалютные биржи могли выводить средства пользователей только на «белый список» адресов. Для верифицирования адреса гражданин страны должен был предоставить фотографию, чтобы «доказать», что это именно его кошелек. Криптовалютным биржам пришлось значительно ужесточить правила по выводу активов. Среди прочих, требованиям последовали площадка Bitstamp и местная биржа Bitonic. При этом руководство Bitonic не было с ними согласно. Юристы компании подали в суд требование об отмене новых правил. В своем иске они подчеркнули, что «верификация каждого адреса для каждой транзакции не имеет никакого практического смысла, а также является серьезным нарушением права наших клиентов на приватность». В апреле судья окружного суда Роттердама согласился с доводами юристов Bitonic и дал ЦБ Нидерландов шесть недель на пересмотр правил. Теперь регулятор решил, что изначальные правила «недостаточно справедливы» и отменил требования по верификации кошелька. Впрочем, регулятор продолжает требовать «адекватной проверки» того, что лицо, выводящее средства, является получателем. Для этого ЦБ страны опубликовал официальное руководство, согласно которому биржи могут выбрать способ верификации.@BlackAudit

2021-05-21 06:43:20+00:00

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская кредитная организация «Красноярский Краевой Расчетный Центр». Организация проводила операции расчета между физлицами и нелегальными онлайн-казино.@BlackAudit

2021-05-21 06:01:38+00:00

Говнобанк ВТБ продолжает игнорировать отсутствие безопасности. Клиенты всё чаще получают звонки из «call-центра ВТБ» и роботов о смене номера телефона. Более того, клиентам поступают смс с временным паролем для входа в бонусную программу. В общем полнейший хаос творится в ВТБ. Бегите из этого банка!@BlackAudit

2021-05-20 17:01:00+00:00

Какие объекты недвижимости прячут нечистые на руку чиновники? Зачем коррумпированные власти создают новые инструменты для отъема объектов коммерческой и жилой недвижимости? Где живет крышевальщик обнала Захарченко?

Сколько еще придется бороться обманутым дольщикам за свои квартиры?

Канал NEDVIZHA ответит на все острые и актуальные вопросы, предоставит обзор текущих новостей.

Фото и видео проблемных ЖК.

Читайте нас и будьте в курсе событий!

NEDVIZHA

2021-05-20 12:08:55+00:00

Бывшего вице-премьера Армении обвиняют в отмывании денег. ПО версии Специальной следственной службы, бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян в 2004-2018 гг. легализовал полученные преступным путем доходы в особо крупном размере - почти 9,5 млн долларов. Геворкян осуществлял незаконные сделки с недвижимостью в Армении и Чехии. Бывшему вице-премьеру предъявлено обвинение по статье "легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах, организованной группой».@BlackAudit

2021-05-20 10:31:52+00:00

В Петербурге «теневые банкиры» впервые получили серьезные сроки. Паника среди теневых банкиров началась после того, как троих таких «банкиров» приговорили к серьезным срокам лишения свободы. Участники обнальной схемы - Антон Лукин, Александр Грищенко и Петр Шутас - проворачивали свои дела с 2012 по 2014 года. Для этого использовались договора с фиктивными фирмами. Получали они за такие услуги минимум 4% (расценки тех лет), доход составил более 80 млн руб. Лукин получил 5 лет колонии и штраф 800 тыс руб., Грищенко 4 года и 600 тыс руб штраф. Шутас отделался условным сроком и штрафом 400 тыс руб. Ранее суды были более лояльны к таким делам.@BlackAudit

2021-05-20 07:56:40+00:00

BlockFi перепутал доллары с биткоинами. Крито-кредитор по ошибке отправил нескольким пользователям рекламные вознаграждения в биткоинах вместо долларов США. Некоторые пользователи заявили, что им угрожали судом, если они не вернут ошибочно зачисленные деньги. Генеральный директор Зак Принс заявил, что компания никаких судебных исков не возбуждала, но это возможно. Все зависит от конкретного случая.@BlackAudit

2021-05-20 06:18:06+00:00

Обнальщица из Красноярска заработала 18 млн рублей. Уголовное дело завели в отношении местной жительнице, которая промышляла незаконной банковской деятельностью. Преступные доходы она отмыла частично через покупку недвижимости. Творила дама с июня 2016 по июнь 2018. Деятельность свою 38-летняя жительница осуществляла через р/с подконтрольных ей фирм для имитации реальной финансово-хозяйственной деятельности. 8 млн рублей ей удалось легализовать через покупку двух квартир в Красноярске и автомобиля Mercedes. Но теперь к этому добру добавилось уголовное дело и подписка о невыезде.@BlackAudit

2021-05-19 11:49:44+00:00

Даже такая страна, как Швейцария уже не может быть гарантом безопасности ваших денег и информации. Потому что существуют такие, как Герман Звездин. Эмигрировал частный банкир в страну банков и сыра из Питера. Жил там припеваючи. Но жадность фраера сгубила. Будучи первым вице-президентом Швейцарского банка EFG, он передавал данные о клиентах неправомочным лицам. И прокуратура Цюриха положила конец его злодеяниям, впаяв штраф эквивалентный 1,5 млн руб с испытательным сроком 2 года. В тюрьму не посадили, но еще могут. Вина Звездина, которого прозвали в Цюрихе «банкиром Аль Капоне», очевидна.

Позавидовав капиталам своих клиентов, Звездин стал разглашать банковскую тайну в отношении клиентом и их счетов, подвергая клиентов опасности. Но ему было плевать на всех, заботился он лишь о собственной выгоде. Банкиры становятся одержимыми. Так, BSI Bank (предшественник EFG Bank) был замешан в самых грандиозных скандалах с отмыванием денег в Швейцарии и Малайзии. Приложил ли Звездин руку и к этому скандалу, неизвестно.

Хочется верить, что этот случай научит не только Звездина, но и других банкиров держать язык за зубами. Но, поражает тот факт, что Звездин может сохранить свою должность директора EFG Bank. Прославившийся многочисленными сомнительными историями банк не видит необходимости предпринимать какие-либо действия и позволяет Звездину сохранять его должность, до следующего «случая».@BlackAudit

2021-05-19 09:29:45+00:00

Китай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютами - Bitcoin упал больше чем на 10%. Цена первой криптовалюты упала больше чем на 10% до $38 585. За месяц BTC потерял 40% стоимости. Последние новости крайне негативно влияют на стоимость криптовалюты.@BlackAudit

2021-05-19 08:37:31+00:00

Мошенники поживились на 400 млн рублей!!! Женщина 54 лет стала жертвой лже-сотрудников банка в прошлом году. Развод был стандартным - деньги под угрозой, давайте спасать. И 14 млн утекли мошенникам. Потом женщина вспомнила, что имеется еще 380 млн руб. в другом банке. И тут за дело взялись липовые сотрудники ФСБ. В результате, мошенники стали богаче почти на 400 млн руб. Откуда у женщины взялись такие деньги не уточняется. Но в течение месяца она их лишилась, к сожалению. И снова мы призываем вас к бдительности!@BlackAudit

2021-05-19 08:00:21+00:00

В Литве начинает работу Центр предотвращения отмывания денег. Важным приоритетом центра будет укрепление международного и регионального сотрудничества, особенно в странах Балтии, которые то и дело сотрясают скандалы, связанные с отмыванием денег.@BlackAudit

2021-05-19 06:03:26+00:00

SWIFT подтвердил, что нет никаких рисков отключения страны от системы - можем спать спокойно. Международная платежная система заверила, что будет работать в РФ в штатном режиме без каких либо проблем. А вопрос, между тем, тянется еще с 2014 года.@BlackAudit

2021-05-18 11:54:19+00:00

У Венгрии новые правила налогообложения криптовалюты. Они включают новые правила подоходного налога с физических лиц для налогообложения доходов от майнинга криптовалют и курсовой прибыли, которые в настоящее время не подпадают под какое-либо отдельное регулирование и облагаются налогом как прочие доходы с высокой ставкой. С учетом высоких ставок, поощряющих сокрытие доходов, новые правила будут включать ставку 15% налога для таких доходов, которая составляет примерно половину текущей ставки.@BlackAudit

2021-05-18 10:55:35+00:00

Чехия частично открывает публичный доступ к официальному Реестру бенефициаров. Закон вступает в силу в июне. У юридических лиц и трастов уже есть обязанность регистрировать своих бенефициаров, но новый Закон еще больше расширяет правила: в определение бенефициарного собственника вносятся поправки, и теперь в него будут включены не только физические лица, имеющие право на получение финансовых льгот, но и те, кто имеет «окончательное влияние» на юридических лиц и трастовые фонды. Новые правила также затрагивают компании, зарегистрировавшие членов своего уставного органа в качестве так называемых альтернативных бенефициарных владельцев. Возможно, им придется добавить других лиц в Реестр бенефициаров, некоторых старших должностных лиц их материнской компании. Объем собираемых данных также будет расширен. Организации, которые уже зарегистрировали своих бенефициаров в соответствии с действующим законодательством, должны до 1 декабря 2021 года внести поправки в Реестр в соответствии с новыми требованиями. Однако все остальные субъекты должны соблюсти новые правила до 1 июня. Для субъектов, которые этого не делают, вводятся значительные штрафы и пени: штраф в размере до 500.000 чешских крон, запрет на голосование на общем собрании организации и запрет на распределение прибыли. Дальнейшие санкции применяются к компаниям, претендующим на получение государственных контрактов. Те, кто не зарегистрирует своих бенефициаров, не смогут иметь дело с организацией-заказчиком и будут исключены из тендера.@BlackAudit

2021-05-18 07:52:44+00:00

Хочешь лишиться сбережений? Отнеси их в ВТБ... Деньги клиентов исчезают с накопительных счетов десятками и сотнями тысяч. Переводы в этот банк не всегда доходят. А ВТБшники только разводят руками и молчат. Безопасность равна нулю, работают на благо мошенников.@BlackAudit

2021-05-18 06:00:03+00:00

В Петербурге по делу об обнале задержаны восемь человек. Членами преступной группы во главе с выходцем из Азербайджана разработана схема, которая функционировала больше года. Она принесла создателям десятки миллионов. С января 2019 по март 2020 преступники обналичивали денги физических и юридических лиц с помощью подконтрольных организаций. В общей сложности на счета фирм было получено не менее 508 млн рублей. Комиссия за обнал составляла 17%. Преступникам удалось заработать порядка 77 млн рублей.

Среди задержанных - 37-летний уроженец города Баку, который, по предварительной версии, выступал организатором преступной группы, а также его первый помощник — 27-летний уроженец города Всеволожска. Последний якобы осуществлял непосредственное взаимодействие с сообщниками. Остальные шесть соучастников имели свои роли. Так, один из них занимался подбором клиентов среди торговцев на рынках, передавал и забирал у них наличные и документы. Ещё четверо отвечали за оборот фиктивной бухгалтерской документации, а также оформление банковских карт для обналичивания денежных средств. Открытие счетов и ведение расчётно-кассового обслуживания фирм-«однодневок» входило в обязанности дамы.@BlackAudit

2021-05-17 12:44:03+00:00

Все больше жителей Дальнего Востока попадают под очарование криптовалюты Dogecoin. За апрель этого года курс криптовалюты вырос на 800%, что не преминуло глубоко потрясти финансовых трейдеров и покупателей. Между тем, на виртуальной бирже торговли криптоединицами уже слышны голоса финансовых аналитиков, что успех Dogecoin эфемерен и что в скором времени этот финансовый пузырь лопнет, оставив инвесторов, как говорится, с носом.@BlackAudit

2021-05-17 09:07:49+00:00

Руководство «РИКС» подозревают в финансовых махинациях. Временная администрация страхового общества «РИКС» установила обстоятельства, которые дают основания предполагать наличие в деятельности бывшего руководства и должностных лиц компании признаков совершения противоправных деяний, направленных на вывод активов. В связи с возможными финансовыми операциями, имеющими признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил соответствующую информацию в генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД РФ.@BlackAudit

2021-05-17 07:37:11+00:00

ЦБ хочет ликвидировать екатеринбургский банк «Нейва». ЦБ подан иск к банку «Нейва». Это следует из  картотеки дел арбитража Свердловской области. Согласно официальным данным,  заявление поступило  11 мая. Зампред правления банка «Нейва» Павел Ефремов пояснил, что признаков несостоятельности банка «Нейва» не выявлено. По его словам, ликвидация более выгодна для вкладчиков. Эта процедура более быстрая, чем банкротство, то есть клиенты быстрее получат свои деньги.@BlackAudit

2021-05-17 06:12:58+00:00

Обвал на рынке криптовалют. BTC ниже $44 000, а ETH ниже $3300.@BlackAudit

2021-05-16 08:40:28+00:00

«Золотые паспорта» Кипра - первое уголовное дело. В центре событий гражданин Ирана, который скрыл факт, что его разыскивает Интерпол за хищение 30 млн долларов. Кроме того, фигурантами дела оказались и его родственники. В общей сложности девять человек, которым предъявили 37 обвинений, в числе которых подделка документов и преступный сговор.

Власти Кипра незаконно выдали около 3,5 тысяч «золотых паспортов». При этом, основные получатели - граждане России.@BlackAudit

2021-05-15 14:03:59+00:00

Сервис Digivault получил лицензию FCA на хранение криптоактивов. Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выдало сервису Digivault лицензию, позволяющую оказывать услуги по хранению цифровых активов на территории страны. Digivault является подразделением фирмы Diginex, работающей с блокчейном и криптовалютами. Сервис предоставляет холодное хранение цифровых активов в физических хранилищах, принадлежащих гонконгской фирме Malca-Amit, специализирующейся на безопасности. Получение лицензии FCA на оказание кастодиальных услуг означает, что сервис работает в соответствии с правилами финансового надзора по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег (AML).@BlackAudit

2021-05-15 12:36:27+00:00

Британские правоохранители обинили Liberty Steel и GFG Alliance в серьезном мошенничестве. Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) Великобритании начало расследование подозрений в мошенничестве, мошеннических покупках и продажах, и отмывании денег в металлургической империи Liberty Steel Санджива Гупты. SFO сообщило, что тщательно изучает «финансирование и ведение бизнеса компаний, входящих в состав Gupta Family Group Alliance (GFG), включая его финансовые договоренности с Greensill Capital UK». GFG отрицает все правонарушения. По словам людей, знакомых с расследованием, SFO общалось с информаторами и начало тайное расследование несколько месяцев назад.@BlackAudit

2021-05-14 13:13:51+00:00

RBI неофициально призывает банки прекратить сотрудничество с криптовалютными биржами. Резервный банк Индии (RBI) призывает кредиторов разорвать связи с криптовалютными биржами. Регулятор неофициально обращался к банкам с вопросом, почему они занимаются таким бизнесом, если он носит сверхспекулятивный характер. Через эти сделки поступает много денег за границу, что неудобно для RBI, поскольку это может привести к отмыванию денег. Тысячи новых пользователей ежедневно устремляются в криптовалютную индустрию на фоне роста рынка. Согласно отраслевым оценкам, в Индии насчитывается более 10 млн криптовалютных инвесторов.@BlackAudit

2021-05-14 10:57:24+00:00

Госбанк Нидерландов отмывал деньги! Как известно, Нидерланды славятся своим либерализмом, но теперь оказались под пристальным внимание правоохранителей всего мира.

Госбанк ABN Amro сообщил об убытках 54 млн евро, но за этими убытками скрывается штраф в 480 млн евро за отмывание денег. Еще в 2019 году газета De Telegraaf выяснила, что голландские фирмы, имеющие счета в ABN Amro, принимали участие в трансфере 100 миллионов евро в качестве взяток, переведенных руководству бразильской фирмы Odebrecht и политическим партиям в странах Южной Америки. Чтобы избежать более серьезных последствий, третий по величине банк в Нидерландах в прошлом месяце заключил сделку с прокуратурой, согласно которой обязуется выплатить высокий штраф за отмывание денег. Из-за вскрывшейся аферы с отмыванием грязных денег прозвучали предположения, что банк может не просто заплатить огромный штраф, но его руководству могут быть предъявлены обвинения по уголовным статьям.@BlackAudit

2021-05-14 08:45:30+00:00

Инвестиционная компания осталась без лицензии. ИК «Восточные ворота» лишилась лицензии на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность на управление ценными бумагами. На ее счетах инвесторы держали более 100 млн рублей. Причиной стали постоянные нарушения законодательства РФ о ценных бумагах и требований ЦБ по 115-ФЗ. В частности, «Восточные ворота» участвовали в сомнительных операциях с деньгами и ценными бумагами.@BlackAudit

2021-05-14 07:29:21+00:00

Красноярский бизнесмен легализовал более 30 млн руб от продажи 8 тыс тонн казенного зерна. Чтобы провернуть это дело, он заключил фиктивные договора аренды и беспроцентных займов с частными фирмами, через которые пропускал деньги. Бизнесмен под домашним арестом. Кстати, зерно, которое находилось у него на хранении, принадлежало резервному фонду России.@BlackAudit

2021-05-14 06:31:12+00:00

Ethereum обновил исторический максимум на уровне $4350.@BlackAudit

2021-05-13 12:51:52+00:00

MoneyGram теперь будет принимать биткоины. Теперь пользователи смогут покупать криптовалюту и снимать наличные в киосках MoneyGram в США, начиная с этой недели. Во втором полугодии есть планы выхода на международный уровень. В США всего около 30 000 киосков с криптовалютой и точки MoneyGram теперь будут функционировать как дополнительные точки продаж для покупки и продажи криптовалюты.@BlackAudit

2021-05-13 11:54:09+00:00

Второй участник ОПС по отмыванию денег за рубеж предстанет перед судом. Следователи СКР закончили расследование уголовного дела второго участника крупного ОПС, которое вывело за рубеж более трех миллиардов рублей. Группировку  сотрудники Управления ФСБ региона и оперативной службы таможни задержали ещё осенью прошлого года. Десять человек работали на территории Новосибирска и Алтайского края с 2016 по 2019 год. За это время за рубеж было легализовано более 3 миллиардов 22 миллионов рублей средств, добытых преступным путём.@BlackAudit

2021-05-13 09:59:20+00:00

США повторно рассмотрит законопроект о налоговых убежищах, офшоринге и аутсорсинге. Сенатор США Крис Ван Холлен объявил о повторном внесении на рассмотрение Закона о раскрытии налоговых убежищ и офшоринга, который вводит требование для компаний публично раскрывать основную информацию о своих дочерних компаниях, а также финансовую информацию по странам (т.е. информацию отчетности CbC, уже требуемой Налоговой службой для групп с консолидированной выручкой 850 млн USD). Закон о раскрытии налоговых убежищ и офшоринге обеспечит большую прозрачность за счет:

- требования от крупных корпораций раскрывать основную информацию о каждой из своих дочерних компаний и финансовую информацию по каждой стране, которая суммирует все по их дочерним компаниям в каждой стране, включая прибыль, налоги, сотрудников и материальные активы;

- обеспечения публичного раскрытия информации о том, как работает международное налоговое законодательство, и где корпорации осуществляют свою коммерческую деятельность и уплачивают налоги.@BlackAudit

2021-05-13 06:00:35+00:00

Судебное заседание с сотрудниками BitMEX назначено на март 2022. Pукoвoдитeли тopгoвoй плaтфopмы BitMEX пpeдcтaнут пepeд cудoм в мapтe cлeдующeгo гoдa. Дeлo oб oтмывaнии дeнeг будeт paccмoтpeнo чepeз 18 мecяцeв пocлe пpeдъявлeния oбвинeний. Бывшим тoп-мeнeджepaм BitMEX гpoзит дo 5 лeт тюpьмы и штpaф в paзмepe $ 250 000. Oбвинeния в нapушeнии Зaкoнa o бaнкoвcкoй тaйнe были пpeдъявлeны гeнepaльнoму диpeктopу кpиптoбиpжи Apтуpу Xeйca, coучpeдитeлю Бeнджaминa Дeлo и тexничecкoму диpeктopу Cэмюэлю Pиду. Taкжe учacтникaм BitMEX былo пpeдъявлeнo cepьёзнoe oбвинeниe в oтмывaнии дeнeг. Hecмoтpя нa тo, чтo штaб-квapтиpa кoмпaнии нaxoдитcя нa Ceйшeльcкиx ocтpoвax, Mиниcтepcтвo юcтиции CШA oбвинилo BitMEX в нecпocoбнocти пpимeнять пpoцeдуpы пo бopьбe c oтмывaниeм дeнeг пpи вeдeнии бизнeca c клиeнтaми из CШA. Интepecнo, чтo бывший гeнepaльный диpeктop BitMEX Apтуp Xeйc cкaзaл, чтo экзoтичecкий ocтpoв был бoлee удoбным мecтoм для вeдeния бизнeca. B кoнцe кoнцoв пoдкупить влacти Ceйшeльcкиx ocтpoвoв гopaздo пpoщe, чeм влacти CШA.@BlackAudit

2021-05-12 13:42:28+00:00

На Мальте теперь шиковать нельзя. Точнее теперь запрещено покупать за наличку предметы роскоши дороже 10 тыс евро. Разбивка на более мелкие суммы тоже не поможет - в законе четко прописано.@BlackAudit

2021-05-12 12:17:59+00:00

Вот и про Альфа-Банк очередная порция негатива. Клиенты жалуются на то, что сразу после получения карты им звонят мошенники с уже знакомыми всем сценариями развода. Складывается впечатление, что клиент сразу регистрируется у мошенников. Альфа, потрудитесь объяснить, каким образом информация о новых клиентах попадает к мошенникам.@BlackAudit

2021-05-12 10:17:33+00:00

Ethereum обновил исторический максимум. Больше $4270.@BlackAudit

2021-05-12 09:13:13+00:00

Франция вводит новые требования о возмещении НДС для нерезидентов. Новые правила включают в себя то, что с 1 июля 2021 года все запросы на возмещение НДС от таких лиц должны подаваться через налогового представителя, зарегистрированного во Франции, при этом заявки на запросы должны подаваться представителем в электронном виде. Кроме того, запросы должны сопровождаться отсканированными оригиналами счетов-фактур, импортными документами и подтверждающими документами, а также сводной таблицей, содержащей информацию для каждого счета-фактуры или импортного документа, включая имя и идентификатор плательщика НДС или поставщика услуг, дата, налоговая база и сумма НДС в евро. Для запросов на возмещение применяется общий порог налоговой базы в размере 1000 евро, который снижается до 250 евро для расходов на топливо, при этом должны быть соблюдены и другие условия, в том числе то, что запрашивающее лицо не должно иметь головного офиса или постоянного представительства во Франции.@BlackAudit

2021-05-12 07:17:25+00:00

Мошенники начинают работать по-крупному. Они вынуждают жертву снимать большую сумму в отделении банка. И если раньше охота шла на счета обычных граждан, то теперь все больший интерес проявляется к депозитным счетам. Мошенники постепенно меняют стратегию, отдавая предпочтению не количеству, а качеству. Будьте бдительны - теперь это касается не только клиентов, но и сотрудников банка, которые могут помочь клиенту распознать мошеннические действия.@BlackAudit

2021-05-12 06:01:52+00:00

ВТБ вообще плевать хотел на безопасность. Жалобы клиентов на продажу денег с накопительных счетов сыпятся тоннами. А ВТБ лишь улыбается и разводит руками. Уважаемые клиенты, просто найдите более надежный банк. ВТБ, вы вообще слышите своих клиентов или пропажа денег - дело ваших же рук?@BlackAudit

2021-05-11 14:21:29+00:00

Соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения разорвано. Госдума одобрила. В очереди на пересмотр Швейцария, Гонконг и Сингапур.@BlackAudit

2021-05-11 13:13:30+00:00

Европейский регулятор по защите данных просит пересмотреть конфиденциальность обмена информацией. Европейский овет по защите данных просит государства-члены ЕС провести переоценку соответствия их соглашений об обмене налоговой информацией с третьими странами Общему регламенту защиты данных и правам налогоплательщиков на конфиденциальность. Заявление Совета по защите данных является результатом нескольких дел, возбужденных налогоплательщиками и юридическими фирмами по всему Евросоюзу, в которых утверждается, что определенные требования прозрачности, в том числе Единый стандарт отчетности ОЭСР и Закон США о налогообложении иностранных счетов, несовместимы с Общим регламентом защиты данных. Статья 96 Общего регламента вместе со статьей 61 Директивы о правоприменении утверждает, что все международные соглашения, связанные с передачей персональных данных в третьи страны или международные организации, которые были заключены государствами-членами ЕС до 6 мая 2016 года и которые соответствуют законам ЕС, применимым до этой даты, остаются в силе до тех пор, пока не будут внесены поправки. Однако теперь Совет признал опасения участников кампании, что защита физических лиц, гарантированная Общим регламентом и Директивой, может быть подорвана при передаче личных данных за пределы ЕС. В заявлении содержится просьба к государствам-членам ЕС проверить, удовлетворяет ли передача данных по их соглашениям об обмене налоговой информацией этому критерию, и рассмотреть вопрос о приведении их в соответствие с требованиями GDPR и LED, если это еще не так. Жалобы на «механизм» CRS, реестры бенефициаров и FATCA в настоящее время поданы в Австрии, Франции, Люксембурге и Великобритании.@BlackAudit

2021-05-11 10:25:02+00:00

Офшор в Венгрии. В Венгрии самая низкая ставка налога на прибыль в ЕС - 9%, но никто не воспринимает эту страну, как рай для уклонистов от налогов. Кроме того, у Венгрии хорошая международная репутация - никакого участия в «черных» или санкционных списках. Кроме налога на прибыль придется платить муниципальный налог на бизнес - от 0 до 2%.

Венгерская компания может получать дивиденды без уплаты налогов - венгерское юридическое лицо не включает дивиденды, полученные от дочерней компании, в налоговую базу по налогу на прибыль и муниципальному налогу на бизнес. По национальному налоговому законодательству налог у источника в отношении дивидендов, процентов или роялти не взимается при выплатах иностранным юридическим лицам.

Еще один положительный момент - нет риска пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения. Отсутствие налога у источника в Венгрии регулируется национальным законодательством. Поэтому никакие изменения условий соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией или любой другой страной не повлияют на нулевую ставку по дивидендам, процентам и роялти, которые выплачиваются юридическим лицам, зарегистрированным за рубежом. Но привлекательными не назовешь налоги на зарплату и взносы на социальное страхование, которые ощутимы для компаний со значительными расходами на зарплату.

Еще одно преимущество: получение венгерскими организациями европейского номера плательщика НДС при регистрации, если они его запрашивают. Процедура проста до неприличия - просто галочка в форме.

Процедура регистрации занимает около двух недель. Еще один момент - в Венгрии пока еще не создан публичный реестр бенефициаров. Причина не известна, хотя Венгрия обязана его создать и вести в соответствии с 4-й Директивой по борьбе с отмыванием денег, как и все страны ЕС. Собственно как и нет требований экономического присутствия, но создать его можно быстро и недорого.

Банковская система в Вегрии хорошо развита, а вклады защищены программой страхования вкладов в пределах 100 тыс евро в одном банке.@BlackAudit

2021-05-11 08:34:39+00:00

Центробанк решил упростить возврат денег жертвам мошенников. Законопроект поможет увеличить долю возврата похищенных мошенниками денег в несколько раз. Одним из первых шагов будет автоматическая блокировка спорной суммы на счете мошенника сразу после обращения пострадавшего. акже регулятор прорабатывает вопрос об упрощенной судебной процедуре, которая позволит быстрее возвращать похищенные средства.@BlackAudit

2021-05-11 06:37:07+00:00

Новый способ борьбы с отмыванием денег в ЕС - запрет на наличные расчеты более €10 тыс. Эту новость озвучила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс. Соответствующие изменения в законодательство Еврокомиссия намерена представить в июле. Кроме того, Еврокомиссия планирует создать европейское ведомство для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.@BlackAudit

2021-05-10 08:40:38+00:00

Ethereum продолжает рост. Уже больше $4100.@BlackAudit

2021-05-10 07:31:37+00:00

Банки в офшорах призвали собирать информацию о политиках. Утечка информации из Кайманового национального банка Cayman National Bank and Trust, которую осуществил хакер под ником Финес Фишер, показала, что банк вел реестр политически значимых лиц (PEPS) и сообщал властям о возникающих с ними проблемах. Оказалось, что эти клиенты чаще других используют офшоры, контролируют больше богатства и чаще всего жили в неблагополучных с точки зрения коррупции странах. Это повод для налоговиков задуматься о сборе информации о таких лицах, чтобы минимизировать риски отмывания денег.@BlackAudit

2021-05-10 06:21:26+00:00

Доход от биткоина в реальных деньгах - теперь возможно. Американский банк Goldman Sachs даст возможность своим клиентам зарабатывать на изменениях курса биткоина, получая расчеты в фиатной валюте. Новый продукт — это фьючерс, в котором две стороны заранее договариваются о дате и цене исполнения сделки. Банк планирует проводить сделки с фьючерсами Чикагской товарной биржи (CME) через компанию Cumberland DRW. Некоторые клиенты Goldman Sachs получили доступ к инструменту уже в прошлом месяце. А во втором квартале этого года клиенты банка смогут напрямую инвестировать в криптовалюты.@BlackAudit

2021-05-09 12:50:25+00:00

Труднообъяснимая операция на децентрализованной бирже Uniswap. Поставщик ликвидности внес активы в пул SUNI/WETH стоимостью $127 000. Одним из нововведений запущенной на этой неделе третьей версии Uniswap стала раздача поставщикам ликвидности невзаимозаменяемых токенов (NFT). Такие NFT, наравне с любыми другими, свободно доступны для продажи на маркетплейсах, что и было сделано в данном случае. NFT был продан с помощью сервиса Rarible за 1 ETH ($3 800 по текущему курсу). NFT в Uniswap v3 выполняют функцию токенов поставщиков ликвидности и позволяют своему держателю распоряжаться позицией. Этот NFT представляет позицию ликвидности в пуле SUNI-WETH на Uniswap v3. Владелец этого NFT может модифицировать или погасить позицию. Чем руководствовался поставщик ликвидности при продаже NFT, неясно. Возможно, он не знал об особенностях работы Uniswap v3 и таким образом хотел получить дополнительную прибыль со своей позиции, продав GIF-изображение. Также звучат версии об отмывании денег. В ее пользу говорит выбор малоизвестного токена для открытия позиции. Так или иначе, покупатель NFT быстро вывел активы из пула после сделки.@BlackAudit

2021-05-08 11:25:22+00:00

Россияне признали вину по делу о киберпреступлениях против США. Два россиянина и два выходца из Литвы и Эстонии признали себя виновными в обвинениях, связанных с распространением вирусных программ, и кибератаках на финансовые организации и физических лиц в США. Злоумышленники были членами-основателями организации, которая предоставляла хостинг, позволявший клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными из-за жалоб. Все четыре человека признали вину в сговоре с целью участия в коррумпированной и находящейся под влиянием организованных преступных группировок организации (RICO), возникшей вследствие того, что они с 2008 по 2015 год предоставляли услуги по «пуленепробиваемому» хостингу, который использовали для распространения вредоносных программ, а также атак на финансовые организации и пострадавших лиц по всем США.@BlackAudit

2021-05-07 13:37:35+00:00

«Банкир» во Владимирской области получит срок за отмывание денег. С 2019 года по апрель текущего года обвиняемый, действуя как ИП и руководитель фирмы, без необходимой лицензии осуществлял банковские операции в интересах юрлиц. Общая сумма денег, находившаяся в распоряжении мошенника за установленный период, превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант выручил более 2,5 миллионов рублей. В настоящее время свою вину мужчина не признал. Расследование продолжается.@BlackAudit

2021-05-07 10:03:33+00:00

Новая схема закольцованных транзитных операций. Ее обнаружили в Совкомбанке. Группа физических лиц, регулярно совершала многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла. В настоящий момент клиентам, проводившим подобные операции, приостановлена возможность удаленного обслуживания со стороны службы финансового мониторинга Совкомбанка. По данному инциденту проводится проверка службой безопасности, в ближайшие дни банк планирует обратиться в правоохранительные органы для установления связей данных операций с противоправной деятельностью, а также выявления роли сотрудников банков в этих мошеннических операциях. При этом некоторые клиенты финучреждения были вовлечены в незаконные операции третьими лицами без осознания своей личной ответственности.@BlackAudit

2021-05-07 07:53:18+00:00

Инвесторам с Уолл-стрит предложили новые производные биткоинов. Goldman Sachs предлагает инвесторам доступ к NDF - производный инструмент, который привязан к цене биткоина, выплачивающийся наличными. Тем самым, фирма защищает себя от знаменитой волатильности цифровой валюты, покупая и продавая фьючерсы на биткоин в торговых-блоках на CME, используя Cumberland DRW в качестве своего торгового партнера. Goldman, который до сих пор не активен на спотовом рынке биткоин, представил клиентам ставки в прошлом месяце без объявления. Goldman Sachs, которая в этом году перезапустила торговый стол, чтобы помочь клиентам торговать публичными фьючерсами, связанными с Bitcoin, заявила в марте, что также близка к тому, чтобы предложить частным клиентам дополнительные инструменты для ставки на криптоцены. Но продвижение резко увеличивает его способность помогать крупным инвесторам занять позиции. Партнерство с Cumberland подчеркивает готовность банка работать с внешними фирмами, чтобы помочь ему в этом.@BlackAudit

2021-05-07 06:11:59+00:00

Ограничения на снятие наличных с банковских карт. И переводы. И снова причиной всему 115-ФЗ. В ЦБ заявляют, что наличных средств в РФ в обороте в 2021 году станет меньше. За последние 5 лет число наличных денег на руках граждан постоянно росло, пика этот процесс достиг в прошлом году. Сейчас в среднем лимит на перевод денег с карты на карту составляет от 30 до 150 тысяч рублей, а снимать наличные можно в объеме от 50 до 600 тысяч в день. Все зависит от банка. Однако эти лимиты продолжат сокращаться.@BlackAudit

2021-05-06 12:17:25+00:00

Вопрос о приеме на счет физлица крупной суммы. Речь, конечно же, о нескольких миллионах. Один из вариантов, который используют физлица - пакеты услуг наивысшей категории любого банка. Тут всё зависит от лимитов на снятие. В зеленом банке, например, лимит по карте 30 млн в месяц на снятие. А через отделение банка - без ограничений. Конечно же никто вам не позволит загонять на счета десятки миллионов ежемесячно и обналичивать их через банкоматы. Но если есть острая необходимость, то 1-2 раза вполне можно воспользоваться. Да и об открытии таких пакетов нужно позаботиться заранее, потому что уходит на это 5-10 дней. Служба безопасности проверяет всех желающих, но не всех одобряет.@BlackAudit

2021-05-06 09:56:09+00:00

QIWI трепит нервы клиентам. Блокирую всё и вся. А возвращать не спешат. 115-ФЗ прикрываются.@BlackAudit

2021-05-06 09:02:34+00:00

Грузия 🇬🇪 задумалась над выпуском цифрового лари. Цифровой лари будет иметь статус законного платежного средства. В ЦБ Грузии ожидают, что проект повысит эффективность внутренней платежной системы и финансовую доступность. Национальный банк призвал IT- и финтех-компании, а также заинтересованные финансовые учреждения к сотрудничеству для разработки цифрового лари. Регулятор может создать нормативную «песочницу» или среду тестирования для компаний, работающих над проектом CBDC. Проект должен быть простым в использовании, поддерживать внедрение смарт-контрактов и автоматических платежей, в том числе «автоматический налоговый учет и сбор налогов для простых транзакций». Нацбанк Грузии подчеркнул, что CBDC должен соответствовать директивам FATF о борьбе с отмыванием денег и европейским правилам защиты персональных данных, а также возможности сбора статистических данных без деанонимизации пользователей.@BlackAudit

2021-05-06 06:02:47+00:00

Нидерланды рассмотрят законопроект о требованиях к регистрации бенефициаров трастов. Внедрение требований регистрации бенефициарного владения для трастов требуется в рамках Директивы по борьбе с отмыванием (AMLD) с учетом Пятой Директивы (5 AMLD). Согласно законопроекту, требования будут применяться ко всем трастам и аналогичным юридическим лицам, в которых доверительные управляющие проживают или зарегистрированы в Голландии, или, если они проживают или зарегистрированы за пределами Евросоюза, доверительный управляющий вступил в деловые отношения в Нидерландах или приобретает реальную недвижимость на территории Голландии от имени траста. Доверительный управляющий должен будет предоставить необходимую информацию в течение одной недели после возникновения обязательства это сделать, а первоначальный период установлен как 3 месяца и будет предоставлен после утверждения и вступления закона в силу.@BlackAudit

2021-05-05 13:03:18+00:00

Очередная операция в Европе против мафиозной группировки «Ндрангета». В Европе полиция задержала 31 мафиози после масштабной операции, проводившейся в Италии и Германии, которых подозревают в международной контрабанде наркотиков и отмывании денег. В ходе операции было изъято по меньшей мере несколько сотен тысяч евро, оружие, кокаин, элитные транспортные средства и украшения. Оценка суммы изъятых денег продолжается, банковские счета заморожены. Ранее нашли итальянского мафиози Марка Ферена Клода Биара, около семи лет находившегося в бегах. Спалился через кулинарный блог на YouTube.@BlackAudit

2021-05-05 10:50:44+00:00

Налог на роскошь обсуждают в кабмине. Речь идет о недвижимости стоимостью от 50 млн руб., авто дороже 8 млн руб., а также самолетах, вертолетах, яхтах и катерах дороже 15 млн руб. Если инициатива «Справедливой России» будет принята, то уже с 2022 года владельце дорогостоящей недвижимости и движимого имущества ждет «сюрприз». Таким образом депутаты хотят снизить уровень социального неравенства. Налог коснется не только физических лиц, но и организаций.@BlackAudit

2021-05-05 08:50:55+00:00

ВТБ теперь доставляет кредитки. Пока функция действует только в двух столицах и Казани. Как это осуществляется, пока неизвестно. Но, зная дыры в безопасности ВТБшников, ждем очередные проблемы. Будьте внимательны и лучше забирайте карты непосредственно из отделений банков.@BlackAudit

2021-05-05 07:01:45+00:00

У Поршенко нашли купленные через офшоры произведения Репина и Дали. У бывшего президента Украины Петра Порошенко нашли купленные через офшоры предметы роскоши. Среди них дорогая мебель, а также скульптура Сальвадора Дали «Длинноногий слон» и картина Ильи Репина «Казаки на Черном море». По данным расследователей, бывший украинский лидер тайно контролировал деятельность шести офшорных компаний, через которые проводили сделки на миллионы долларов. Среди них числятся покупки роскошной мебели для дома семьи Порошенко, а также редких произведений искусства. Экс-лидер Украины уже фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании украденных денег.@BlackAudit

2021-05-04 14:05:38+00:00

Ethereum уверенно шагает вверх. Еще плюс $300 и уже более $3400.@BlackAudit

2021-05-04 12:45:27+00:00

Отчаянные домохозяйки из Питера задержаны за обналичку. Группа домохозяек занималась обналом на протяжении четырех лет, заработав 33,5 млн рублей. Среди клиентов были и физические лица, и юридические. Для незаконных операций использовались по меньшей мере 16 подконтрольных организаций и ряд ИП, все были зарегистрированы в Питере. Деньги клиентов на основании мнимых контрактов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы, за свои услуги «банкиры» взимали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег. Организатор незаконной банковской деятельности отправлена под домашний арест, еще четырем дамам вынесена мера пресечения в виде запрета определенных действий, а три женщины, которые обналичивали деньги через банкоматы теперь под подпиской о невыезде.@BlackAudit

2021-05-04 11:05:48+00:00

Французская НПО обвинила главу ливанского цетробанка в отмывании денег. Жалобу в национальную прокуратуру об отмывании денег руководством Центрального банка Ливана подала французская ассоциация по защите прав пострадавших от экономических преступлений Sherpa. Сообщается, что, по данным общественников, глава ЦБ Ливана Риада Саламе незаконным путем нажил «состояние в несколько сотен миллионов евро». Компания заметила у этого гражданина Ливии, имеющего также французское гражданство, непропорциональную величину публичных доходов. Поскольку данные доходы никак не подтверждаются его официальным заработком, то, по мнению Sherpa, «имело место отмывание денег». Отмечается, что аналогичные жалобы были поданы на членов семьи Саламе — на его сына и младшего брата.@BlackAudit

2021-05-04 06:20:19+00:00

В Тайланде трейдеров обяжут подтверждать аккаунты на криптобиржах при личном присутствии. Открыть новый счет на бирже криптовалют в Таиланде станет сложнее во второй половине текущего года. В июле вступят в силу новые требования, согласно которым пользователи торговых платформ должны будут пройти верификацию при помощи технологии «dip-chip», требующей их личного присутствия. По состоянию на 26 апреля в Таиланде насчитывалось 697 780 криптовалютных счетов, тогда как еще в конце прошлого года их было 160 000.

Как и в других странах, открытие счетов на криптовалютных биржах в Таиланде сейчас осуществляется в электронном виде, включая подачу заявки и верификацию личности. Впоследствии предоставленные данные сверяются с официальными базами данных, и если обнаруживаются расхождения, клиенту отказывают в открытии счета. Кроме того, биржи должны уведомлять ответственные органы о любых транзакциях, превышающих 1,8 млн бат ($58 000), и предоставлять сведения пользователей для проверки регуляторам. Аналогичные запланированным механизмы контроля уже используются при покупке и продаже золота за наличные на сумму свыше 100 000 бат ($3 200).@BlackAudit

2021-05-03 10:10:02+00:00

Мошенники снова приспособились. Теперь они играют на новости о том, что Россию хотят отключить от SWIFT. Звонят и запрашивают данные карты, в том числе CVC, чтобы именно ваша карта не была отключена🤦‍♀️ Не ведитесь на этот бред!!!@BlackAudit

2021-05-03 07:04:20+00:00

Ethereum растет. Уже больше $3000.@BlackAudit

2021-05-03 06:02:42+00:00

Германия потребовала от Deutsche Bank усилить борьбу с отмыванием денег. Немецкий регулятор потребовал от Deutsche Bank усилить меры контроля, необходимые для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк уже штрафовали из-за скандала с выводом российских денег через Danske Bank и «зеркальных сделок» с российскими акциями. Для наблюдения за выполнением требования BaFin продлило срок работы специального представителя, назначенного в сентябре 2018 года. Он будет оценивать прогресс банка и отчитываться о нем. На роль специального представителя была назначена компания KPMG. Deutsche Bank заявил, что значительно улучшил свои меры контроля, потратил около $2,4 млрд и увеличил команду, занимающуюся борьбой с отмыванием денег, до более чем 1600 человек за последние два года.@BlackAudit

2021-05-02 10:19:04+00:00

Турция возлагает на криптоплатформы ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма. Турция добавила платформы для торговли криптовалютой в список фирм, подпадающих под действие положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом отмечается  в указе президента Турции. В постановлении президента отмечается, что «поставщики услуг криптоактивов» теперь будут нести ответственность за то, чтобы их активы не использовались для отмывания денег или финансирования терроризма. Указ вступил в силу с момента публикации. Деятельность двух базирующиеся в Турции платформ по  торговле криптовалютой - Thodex и Vebitcoin, в последние недели были приостановлены  по обвинению в мошенничестве. В пятницу власти Турции запретили использование криптовалюты для совершения платежей, заявив, что транзакции были слишком рискованными для потребителей. Криптовалюты становятся все более популярными в стране, поскольку люди ищут защиты от падения лиры и двузначной инфляции.@BlackAudit

2021-05-01 12:12:33+00:00

Бывший вице-президент Netflix признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Майкл Кейл осужден за получение откатов от поставщиков в обмен на контракты. Майкл Кейл занимал в компании пост вице-президента по информационным технологиям с 2011 по 2014 год. Он использовал свое положение в компании, чтобы повлиять на распределение контрактов для получения взяток от поставщиков. Netflix подала в суд на Кейла в 2014 году, утверждая, что уже на тот момент бывший вице-президент скрыл поступившие ему платежи, перечислив их на счет своей личной консалтинговой компании Unix Mercenary LLC. В иске говорилось, что Кейл получил взятки на сумму более $500 тысяч, а также опционы на акции девяти технологических компаний, сотрудничавших с Netflix. Обвинение добивалось, чтобы у Кейла конфисковали дом, а также другую недвижимость, которую присяжные признали купленной на отмытые им деньги.@BlackAudit