-
2022-12-01 14:12:25+00:00
Что ждёт проект Павла Дурова - создание в Telegram децентрализованных криптобирж и криптокошельков? В общем и целом, проект вполне реальный. Только вопрос в том, как к этому отнесутся регуляторы стран, где главной задачей является ужесточение регулирования криптовалютных активов. Главным образом, речь о раскрытии информации в соответствии с антиотмывочным и налоговым законодательством. А так как подробности проекта пока неизвестны, то и ответа на этот вопрос нет. Не исключена вероятность блокировки нового проекта, а также блокировка мессенджера (в зависимости от интеграции с криптобиржей).@BlackAudit
-
2022-12-01 12:48:30+00:00
Райффайзен банк в случае блокировки валютного счета предлагает конвертацию по курсу более чем на 10% ниже курса ЦБ. Делайте выводы.@BlackAudit
-
2022-12-01 12:26:37+00:00
Мальта закрыла доступ к реестру бенефициаров. Это уже четвёртая страна следом за Люксембургом, Кипром и Нидерландами. Для получения доступа необходима регистрация на соответствующем портале и подача заявки. Компетентные органы не в счёт.@BlackAudit
-
2022-12-01 11:24:40+00:00
❗️Эксклюзивная услуга❗️
ДЕАНОН и Пробив криптотранзакций.
Документальное подтверждение: e-mail, данные физических лиц, суммы пройденной криптовалюты, баланс, видео при регистрации и иная информация.
Пробив возможен на следующих ресурсах:
Криптобиржи:
▫️Binance
▫️Coinbase Exchange
▫️Kraken
▫️KuCoin
▫️Bitfinex
▫️Bitstamp
▫️OKX
▫️Gemini
▫️Coincheck
▫️bitFlyer
Криптокошельки:
▫️Кошельки:
▫️Payeer
▫️Trust Wallet
▫️Blockchain.com
▫️Atomic Wallet
▫️Mew Wallet
Обменники криптовалют:
▫️60cek
▫️BestChange.ru
▫️Prostocash
▫️24paybank
▫️Xchange
(ресурсы добавляются, уточняйте)
«Специальные ситуации» также имеют возможность получить и осуществить поиск активов (компании, физические лица, имущество, транспорт, счета и другая информация), в том числе цифровых активов с документальным подтверждением по следующим направлениям: США, Европа, Швейцария и др направления.
▫️Возможна работа по банковским структурам (зависшие денежные средства и иное)
За информацией строго сюда - @Piktet
-
2022-12-01 10:18:19+00:00
В Ростовской области ликвидирована группировка, отмывавшая деньги. География преступлений не ограничивалась только одной областью. Главарь банды уже услышал свой приговор - 3 года общего режима (подозрительно небольшой срок для такого масштаба). В отношении других участников еще идут судебные заседания. Группировка начала свою деятельность в 2013. За это время в результате незаконных операций было получено 450 млн руб. Услуги преступников оценивались от 6 до 13%. Путем множественных переводом безнал превращали в наличные и транзитом отправлялись на указанные заказчиками счета. Таким образом заказчики получали налоговые вычеты и минимизировали налоги. Очередной тупой способ, которым никого не удивить.@BlackAudit
-
2022-12-01 08:12:06+00:00
Криптобиржа LINE Bitfront закрывается на фоне межвежьего рынка. Предоставление услуг будет полностью приостановлено с 31 марта 2023 года. Естественно, биржа заявляет, что это решение никак не связано с недавним крахом FTX. Клиенты должны вывести все активы до указанной даты. Но уже сейчас приостановлены новые регистрации и платежи по кредитным картам, торговля будет продолжаться до конца года.
Медвежий рынок нарушил работу многих криптобирж. И некоторым пришлось сокращать часть команд. Среди них такие гиганты, как Coinbase, CryptoCom, Gemini, Bybit, Huobi и BlockchainCom.@BlackAudit
-
2022-12-01 06:27:42+00:00
С cегодняшнего дня в РФ начал действовать закон о заморозке активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включённых в перечни Совбеза ООН, за один день. Росфинмониторинг будет уведомлять о таком решении финансовые организации в срок до 4 часов с момента его размещения на сайте Совбеза, а финорганизации - не позднее 20 часов заморозить операции указанных лиц. При этом клиенты финорганизаций, включенные в соответствующие перечни, в ряде случаев могут обратиться в Росфинмониторинг с заявлением об отмене таких финансовых санкций. К этим случаям отнесены, в частности, отсутствие самостоятельных источников дохода; совершение платежей по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни; покрытие чрезвычайных расходов. Такое заявление Росфинмониторинг совместно с МИД России будет рассматривать с компетентными международными организациями или уполномоченными органами. На размораживание активов также отводится максимум 20 часов.@BlackAudit
-
2022-12-01 05:02:02+00:00
Black Audit представляет вам новый формат криптовалютного кошелька! Уникальное решение! Ваш криптовалютный кошелек в Telegram! Быстро, безопасно, анонимно!
Получение и отправка криптовалют без дополнительных приложений! Кошелек - мультивалютный агрегатор, позволяющий только при регистрации в боте моментально создать кошелёк и пользоваться им.
Переходите по ссылке @bawallet_bot и начните пользоваться незамедлительно!
-
2022-12-03 15:57:48+00:00
🆘КЕЙС🆘
Стратегический приватный канал «Кейс»
В качестве основного шага в канале проведен анализ полного разбора кейсов. Такой анализ будет включать:
Кейсы по трансформации Б/Н в НАл;
✔️Кейсы по работе с налогами НДС и др. (законные схемы);
✔️Кейсы по поиску активов по всему МИРу;
✔️Кейсы по работе с криптоактивами (биржи, методы вывода, детали зачислений и многое другое);
✔️Кейсы по работам с платежными системами различных видов;
✔️Кейсы по анализу перечислений/перестановок по всему МИРу;
✔️Кейсы по законным выводам денежных средств по всему МИРу;
✔️Кейсы по банковским схемам и вывода активов;
✔️Кейсы по анонимности;
✔️Кейсы ПО;
✔️Кейсы по майнингу и миксерам с обзорами деталями;
✔️Кейсы по этичному хакингу и кибер безопасности и кибер праву;
✔️Кейсы по поиску доверенных лиц;
✔️Кейсы по Легализации криптовалюты (цифровых активов);
✔️Кейсы по P2P увеличения круга и оборота;
✔️Кейсы по обходу 115-ФЗ и многое другое.
Контент канала построен на доказательной базе и документальном подтверждении.
Подписывайся сюда ➡️ https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-03 15:20:38+00:00
💥Михаил Фридман задержан в Лондоне по подозрению в отмывании денег💥
-
2022-12-03 10:47:17+00:00
Как можно научить простых клиентов банков не вестись на уловки мошенников, если даже сотрудники ЦБ с легкостью клюют на их уловки, берут кредиты и переводят по указанным реквизитам. Главного эксперта Центробанка облапошили (иначе не скажешь) на 1,6 млн руб. Дама взяла кредит и перевела злоумышленникам. Схема стара как мир - кто-то пытается оформить на вас кредит, поэтому оформите сами и переведите на безопасный счёт. Непонятно, плакать или смеяться над этой ситуацией.@BlackAudit
-
2022-12-03 10:12:55+00:00
В США продолжается охота на «прачечные». На этот раз многолетнее расследование в Восточном Техасе прерыванием ежегодного отмывания денег на сумму более 300 млн долларов. Миллионы налички и криптовалюты были конфискованы. Отмывание денег в Техасе - ключевая точка в международной афере. «Работа» проводилась для иностранных сообщников. Четверо обвиняемых уже признали свою вину. Среди них некий Туласидас Конда, который, предположительно, является главарем.
Деньги отмывались через крипту, используя банковские счета, электронные почтовые ящики и криптокошельки. Удалось отмыть 6 млн долларов. Еще 2,4 млн долларов были получены за аферы с компрометацией деловой электронной почты и мошенничество с недвижимости, и тоже были отмыты.@BlackAudit
-
2022-12-02 11:34:03+00:00
Филиалы западных компаний, начавшие процедуру ликвидации, в РФ получили запрет от головных офисов на уплату налогов в РФ. Даже несмотря на то, что многие западные государства разрешили компаниям выполнять налоговые обязательства. В этом случае руководству этих юрлиц не убежать уголовного наказания. Поэтому лучшим решением для компании будет продолжать подавать отчетность и декларации, где корректно указаны суммы налогов, чтобы ФНС могла взыскать их из средств компаний самостоятельно.@BlackAudit
-
2022-12-02 09:20:44+00:00
Бизнесу облегчат задачу. Министерство экономики и ФНС планируют отменить ежегодное подтверждение кодов ОКВЭД. Достаточно будет сообщить в налоговую только информацию о смене вида деятельности. Плюсом ФНС планирует создание автоматического сервиса, который поможет с выбором правильных кодов при открытии нового бизнеса.@BlackAudit
-
2022-12-04 12:15:50+00:00
⚡️КЕЙС⚡️
Стратегический приватный канал «Кейс»
В качестве основного шага в канале проведен анализ полного разбора кейсов. Такой анализ будет включать:
✔️Кейсы по трансформации Б/Н в НАл;
✔️Кейсы по работе с налогами НДС и др. (законные схемы);
✔️Кейсы по поиску активов по всему МИРу;
✔️Кейсы по работе с криптоактивами (биржи, методы вывода, детали зачислений и многое другое);
✔️Кейсы по работам с платежными системами различных видов;
✔️Кейсы по анализу перечислений/перестановок по всему МИРу;
✔️Кейсы по законным выводам денежных средств по всему МИРу;
✔️Кейсы по банковским схемам и вывода активов;
✔️Кейсы по анонимности;
✔️Кейсы ПО;
✔️Кейсы по майнингу и миксерам с обзорами деталями;
✔️Кейсы по этичному хакингу и кибер безопасности и кибер праву;
✔️Кейсы по поиску доверенных лиц;
✔️Кейсы по Легализации криптовалюты (цифровых активов);
✔️Кейсы по P2P увеличения круга и оборота;
✔️Кейсы по обходу 115-ФЗ и многое другое.
Контент канала построен на доказательной базе и документальном подтверждении.
Подписывайся сюда ➡️ https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-04 10:44:27+00:00
🔠Крипо биржы лопаются одна за другой. От этого якобы страдает не только обнал, но и физические лица, которые хранят крипту на горячих кошельках.В ближайшее время бирж,будет совсем мало.@BlackAudit
-
2022-12-08 06:05:14+00:00
Страны ЕС ограничили наличные платежи на своей территории до €10 тыс. Кроме этого, планируются ограничения для криптовалюты (речь о BTC). Новые правила предусматривают проверку поставщиками криптоуслуг своих клиентов, если речь идет о сумме транзакций более €1000.@BlackAudit
-
2022-12-07 16:57:02+00:00
⏳Если хочешь изучить редкие КЕЙСЫ про банковские уловки исчезновения активов, детали хакерских атак на финансовые учреждения мира, как законно снизить налогооблагаемую базу, как сделать перестановку безналичных денег в наличные легально. Только три дня доступ в платный контент со скидкой КЕЙС
Подписаться сюда ➡️ https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-07 13:14:59+00:00
Опубликован Приказ ФНС с перечнем стран и территорий, с которым РФ будет автоматически обмениваться информацией по финансовым счетам резидентов.
Страны: Австралия, Андорра, Австрия, Албания, Антигуа и Барбуда, Азербайджан, Аргентина, Аруба, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бельгия, Болгария, Бразилия, Бруней, Вануату, Венгрия, Гана, Германия, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кипр, Китай, Колумбия, Республика Корея, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Маршалловы острова, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мексика, Монако, Науру, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сингапур, СЛовакия, СЛовения, Турция, Уругвай, Финляндия, Франция (в т.ч. Новая Каледония), Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Япония.
Территории: Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Гонконг, Гренландия, Кюрасао, Макао, Монсеррат, Остров Кука, Острова Теркс и Кайкос, Фарерские острова.
Из списка исключены Швейцария и Каймановы острова. Добавлены Оман, Мальдивские острова и Казахстан.
Документ вступают в силу с 16 декабря 2022 года.@BlackAudit
-
2022-12-07 11:31:06+00:00
Мошенники снова атакуют - теперь в доказательство своих слов они присылают поддельные документы на оформление кредита с поддельными подписями жертв. Последних становится все больше. Мозги включите!!!@BlackAudit
-
2022-12-07 10:31:28+00:00
Trump Organization признали виновной в налоговом мошенничестве (принадлежит бывшему президенту США). Компания, занимающаяся управлением недвижимостью по всему миру, на протяжении 15 лет участвовала в схеме обмана налоговых органов: сокрытие доходов и бонусных выплат. Приговор будет вынесен 13 января. Станет известна сумма штрафа. Компания виновной себя не признает.@BlackAudit
-
2022-12-07 09:02:39+00:00
🟢Кейс КАРТА ПРИЗРАК🟢
Наткнулись на очень своеобразный кейс на самом деле. Мы назвали кейс Карта призрак. Вы заходите в личный кабинет своего рода сайт. Где вам открывается большое количество счетов различных банков и платежных систем мира. Далее вы выбираете счет и делаете клик по нему. Ну естественно нужно полнить данный счет и счет с которого будет происходить списание. Вам предоставляется платежная карта обезличенная. Какой банк эквайринга пока не можем сказать так как просто не видим этого.
Какие плюсы из этого:
➡️большой пул транзакций
➡️большие объёмы снятия наличности по всему миру
Детали в платном канале и многое другое
https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-07 07:15:48+00:00
Списание старых налоговых долгов - как этого добиться. Первое - налоговики не спишут вашу задолженность просто так, даже если ей уже много лет. Налоговым кодексом это не предусмотрено. Чтобы признать налоговую задолженность безнадежной к взысканию и очистить от нее лицевой счет - дорога в суд. Но и одним иском тут вряд ли обойдется.
Задача органов - не списать, а зачесть. Списать могут (ст. 59 НК РФ) в том числе при полном прекращении финансово-хозяйственной деятельности. Это вполне логичное действие. А что остается действующим компаниям?
Если задолженность безнадежна: необходимо взять в ИФНС справку о расчетах с бюджетом. Запросите документы о взыскании, ИФНС обязана выдать копии принятых решений. Также необходимо запросить решения о взыскании, требования об уплате и решение о приостановлении операций по счетам.
Если задолженность просрочена, а банковский счет компании работает, то, скорее всего, инспекции забыла про ваш долг. И тогда вместо запрошенных документов вы получите ответ об их отсутствии. Если документы есть, но приняты недавно - нарушение сроков взыскания. Тогда необходимо обращаться в Арбитражный суд для признания задолженности безнадежной к взысканию и о ее списании из карточки расчетов. Когда суд примет решение в вашу пользу, и оно вступит в законную силу - периодически заказывать справки о расчетах. Если задолженность не исчезает - жалоба в прокуратуру или УФНС на бездействие и неисполнение судебного решения.
В противном случае, будут проблемы с получением кредитов, участием в тендерах и даже с заключением договоров с нужными контрагентами.@BlackAudit
-
2022-12-06 16:20:48+00:00
После краха FTX периодически всплывают новые моменты, о которых кто-то догадывался, некоторым можно не верить. Но вот из последнего: Сэм Бэнкман-Фрид заявил том, что понятия не имеет куда делись миллиарды долларов, да и вообще мало что понимает в управлении компаний Alameda Research. Верить или нет? Однако, стоит послушать слова генерального директора и основтаеля Morgan Creek Capital Managment Марка Юско, который в недавнем интервью заявил, что Сэм Бэнкман-Фрид и все остальные были пешками в очень сложной системе, которая была создана именно для отмывания денег. И куда девались деньги с первого для существования FTX «никто» не знает, так как у FTX не было своего банковского счета.@BlackAudit
-
2022-12-06 14:25:09+00:00
Стали известны кандидаты на «вылет» из SWIFT - Тинькофф, Альфа Банк, Газпромбанк, Росбанк.@BlackAudit
-
2022-12-06 13:28:19+00:00
На сегодняшний день больше всего вопросов не к блокировке карт банками, а к их разблокировке. Всё же большинство клиентов готовы предоставить требуемые документы, чтобы продолжить пользоваться привычным для них банком. Но! Предоставив все документы и обоснования, как правило, в большинстве случаев разблокировки карт не происходит. Почему? Всё просто: внутренние порядки большинства банков таковы, что сотруднику необходимо изучить предоставленные документы, составить кучу заявлений и обоснований, почему счета и карты должны быть разблокированы. Как правило, этим занимаются не специальные люди, а менеджеры, которые закреплены за клиентами. А у таких менеджеров на это просто нет времени. В итоге документы отправляются в долгий ящик, а клиенту проще сказать, что в разблокировке карт и счетов отказано. А ещё банкам, в большинстве случаев, просто плевать - одним больше, одним меньше. И даже не важно, какие суммы клиент хранит на своих счетах. И ещё один момент: если всё же разблокировка произошла, то через какое-то время в большинстве случаев счета и карты снова заблокируют. Смиритесь.@BlackAudit
-
2022-12-06 11:32:18+00:00
⚡️КЕЙС⚡️
Стратегический приватный канал «Кейс»
В качестве основного шага в канале проведен анализ полного разбора кейсов. Такой анализ будет включать:
⚫️Кейсы по Legal трансформации Б/Н в НАл;
⚫️Кейсы по законной работе с налогами НДС и др. (законные схемы);
⚫️Кейсы методологии поиску активов по всему МИРу;
⚫️Кейсы Legal работе с криптоактивами (биржи, методы вывода, детали зачислений и многое другое);
⚫️Кейсы по работам с платежными системами различных видов;
⚫️Кейсы по анализу перечислений/перестановок по всему МИРу;
⚫️Кейсы по законным выводам денежных средств по всему МИРу разбор фактов;
⚫️Кейсы по банковским схемам и вывода активов (разбор по крупнейшим банкам);
⚫️Кейсы по анонимности;
⚫️Кейсы ПО;
⚫️Кейсы по майнингу и миксерам с обзорами деталями;
⚫️Кейсы по этичному хакингу и кибер безопасности и кибер праву;
⚫️Кейсы по поиску доверенных лиц;
⚫️Кейсы по законной Легализации криптовалюты (цифровых активов);
⚫️Кейсы по P2P увеличения круга и оборота;
⚫️Кейсы по 115-ФЗ и многое другое.
⚫️Разбор схем по беглецам с РФ и иных стран (банкиры с вывовдом капитала)
Контент канала плантный (499$ и 1499$ доступ не всем) построен на доказательной базе и документальном подтверждении. Связь -@Piktet
Подписывайся сюда ➡️ https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-06 10:15:22+00:00
Организованное преступное сообщество Калужской области, созданное бизнесменом Максимом Закревским, куда в последствие вошла чеченская ОПГ под руководством Исы Бециева «Моцарта», а также высокопоставленные лица из правоохранительных органов - полковники Дмитрий Елистратов и Роман Арсенихин. С 2004 по 2016 год ОПС не только обналичила сотни миллионов рублей, но также были скрыты преступления, совершаемые Чеченской ОПГ. В итоге: Закревский на первом же допросе написал явку с повинной (не дожил до суда), Елистратов и Арсенихин получили 8,5 и 8 лет строго режима, Бециев «Моцарт» умер от Covid-19. Следствие длилось 3 года. Многие материалы засекречены.@BlackAudit
-
2022-12-06 08:03:20+00:00
Техстурктура ВТБ находится под кибератакой из-за рубежа. Банк заявляет, что это крупнейшая атака за всё время. Приложение ВТБ не работает.@BlackAudit
-
2022-12-06 07:34:06+00:00
Совместная cпецоперация Европола, Интерпола, Евроюст и Европейской банковской федерации привела к аресту почти 2,5 тыс «денежных мулов» в 25 странах (в основном ЕС). Операция проводилась с середины сентября по конец ноября. Были установлены личности 8755 «денежных мулов», которые помогали преступным группировкам отмывать деньги. Было перехвачено 17,5 млн евро, установлено более 4 тыс мошеннических операций, и начато более 1600 уголовных расследований.@BlackAudit
-
2022-12-06 06:48:58+00:00
Экс-конгрессмен США арестован за отмывание $50 млн. И связи с Венесуэлой. Дэвид Ривера - конгрессмен из Майами от Республиканской партии. Он подписал консультационный контракт на $50 млн с социалистическим правительством Венесуэлы, став участником заговора. Тем самым попал под обвинение.@BlackAudit
-
2022-12-05 16:14:06+00:00
Кибермошенники добрались до веб-дизайнеров. Жертв находят на профессиональных сайтах и предлагают престижную работу. Но для доказательства своей квалификации просят пройти платный тест. Сначала долгая переписка и куча комплиментов в адрес жертвы, обещания приличной зарплаты в долларах. А потом тест на фейковом сайте для получения «американского» сертификата о владении английским языком. Итог: ни денег, ни работы.
Подготовлены кибермошенники весьма неплохо: открывается несколько юридических компаний. Одни принимают платежи, другие проводят исследования и обрабатывают персональные данные, третьи выводят деньги. Головная компания, как правило, где-то в офшорах. Физлица такое проделать не смогли бы, так как банки бы блокировали транзакции весьма быстро. Так что платное тестирование при трудоустройстве - гарантия, что работу вы НЕ получите. И стоит обратить внимание на продолжительность существования сайта, а также проверить имя домена.@BlackAudit
-
2022-12-05 14:13:18+00:00
Читая опубликованный Forbes в четверг рейтинг крупнейших медицинских компаний России, важно понимать разницу между показателями валовой выручки и объемом клиентской базы. При том, что сеть ЕМС заняла второе место с 25,23 млрд выручки, она получила ее с 9 филиалов, а другие лидеры рейтинга — со 117, 50 и 25 филиалов, что говорит о многократном превосходстве в объеме клиентской базы. Кроме того, ЕМС — сеть премиум-класса, никогда не стремившаяся открывать десятки филиалов и центров в регионах из-за фокуса на качестве в московских центрах. @banksta
-
2022-12-05 13:42:10+00:00
Дело Романа Стерлингова - разбирательство перенесено на сентябрь 2023 года. Его считают управляющим миксером криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете и отмывании 1,2 млн биткоинов (тогда их оценили в 335 млн долларов).@BlackAudit
-
2022-12-05 12:25:04+00:00
KYC (Know Your Customer, или «знай своего клиента») – это комплекс процедур по идентификации нового клиента, который обязаны проводить практически любые финансовые институты (будь то банки, брокеры или даже, простигосподи, букмекеры) по всему миру. Анонимусы ни на какое открытие счета могут даже не надеяться – с такими запросами вам разве что к крипто-анархистам
Нелегальные деньги нужно как-то ввести в легальную финансовую систему — причем таким образом, чтобы в процессе ни у кого не возникло желания начать дополнительную проверку вот этих вот странненьких операций. Чаще всего это достигается разбивкой огромной кучи бабла на много маленьких операций по внесению в банк скромных баблишечек, чтобы никто зря не возбуждался. Эта стадия также известна среди профессиональных банкиров под названием ⏳«cмурфинг» (smurfing). Данный белый кейс будет разобран на платном контенте: https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-05 10:59:17+00:00
Сбербанк открыл первый офис Исламского банкинга в Казани. Если простыми словами: физически юридические лица могут получить займы без выплаты процентом. Концепция Исламского банкинга - запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, «нет» инвестированию в алкоголь, табак и т.д.@BlackAudit
-
2022-12-05 10:07:12+00:00
Японское подразделение FTX планирует возобновить вывод средств. И активы клиентов из Японии не будут иметь отношения к процедуре банкротства группы компаний в США. На сайте платформы сообщается, что активы клиентов Японии НЕ ЯВЛЯЮТСЯ частью имущества FTX Japan.@BlackAudit
-
2022-12-05 09:01:40+00:00
Доказываем деловую цель сделки - пошаговый алгоритм.
Если налоговые органы увидят в сделке лишь экономию на налогах, то можно распрощаться с расходами по прибыли и вычетами. Аргументированная защита вам в помощь.
1. Договор и первичные документы. При сделке купли-продажи товара/услуги у обеих сторон должны быть подписанные документы, установленные законом. В договоре ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть прописано количество товара/услуги, которые получает покупатель. В противном случае договор могут признать недействительным. Без договора и первичных документов деловую цель сделки доказать невозможно!
2. Необходимо подтверждение достоверности сведений в документах. Т.е. они недолжны искажать факты хозяйственной деятельности. Доказательства предоставляются на бумажных носителях. Если нет документального подтверждения достоверности сведений, либо сведения недостоверны и противоречивы - доначислений не избежать. Доказательствами могут служить: счета, доверенности, протоколы переговоров, фото- и видеоотчеты, презентации, служебные переписки, письма покупателей о получении товаров/услуг, лицензии, калькуляции и графики выполнения работ.
3. Доказать, что сделка реальна. Два условия: достоверные сведения в документах и результат (поставка товара/оказание услуг). Если дойдет до суда, то по документам должно четко прослеживаться, что расходы понесены на приобретение товаров/услуг. Документооборот могут признать фиктивным, если не было движения товара/услуги от продавца к покупателю.
4. Необходимо ссылаться на свой вид деятельности, который совпадает с ОКВЭД. Это необходимо для получения вычета. Между расходами и видом деятельности должна быть прямая связь.
5. Документально обосновать расходы и их связь с финансово-хозяйственной деятельностью (затраты привели к оптимизации производственного процесса, привлечение консультантов привело к увеличению выручки и т.д.).
6. Сделка должна соответствовать обычаям делового оборота. Эти правила нигде не прописаны, но распространены в бизнесе. Вопросы возникнут, если копания не интересуется надежностью контрагента, в договорах нетипичные формы расчетов и платежей, слишком длительная отсрочка платежа и т.д.
7. Необходимо показать выгоду или намерение получить доход. Главный вопрос судей: была бы заключена сделка, если бы не было налоговых преимуществ, а только деловая причина. Легче всего убедить органы, если есть конкретная цифра дохода, к которому привела сделка.
В общем, чем больше аргументов, а также документов, подкрепляющих их, тем больше шансов доказать именно деловую цель сделок.@BlackAudit
-
2022-12-09 11:14:27+00:00
Криптовалютные компании, которые предлагают свои услуги резидентам Евросоюза, могут обязать раскрывать данные о транзакциях в налоговые органы ЕС. Борьба с уклонением от уплаты налогов. И если инициатива будет принята, то новые правила коснутся поставщиков услуг вне зависимости от их размера и географического положения. Речь идет в том числе и о криптоактивах, выпущенных децентрализованным способом. Но будет это не скоро, в 2026.@BlackAudit
-
2022-12-09 06:15:28+00:00
Люксембург частично восстанавливает публичный доступ к реестру бенефициарных собственников. В частности, доступ был восстановлен для некоторых специалистов, которые уже имели идентифицированный доступ к реестру. Кроме того, в ближайшие дни будет восстановлен доступ для представителей прессы (журналистов), которые имеют законный интерес в возможности обращаться к реестру в контексте своих журналистских исследований. Позднее будет восстановлен доступ для других лиц, имеющих законный интерес и связанных с борьбой против отмывания денег и финансирования терроризма.@BlackAudit
-
2022-12-08 14:17:25+00:00
Кейс, который был использован одним из топ менеджеров банков при поддержке беглого финансиста, который позволил вывести 9 миллиардов в Британию. Беларусская криптобиржа которая позволяет открывать счета компаниям и принимать большое колличество безнала, выводя в наличные деньги. Данные кейсы рассмотрены тут - https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-08 13:11:13+00:00
Группировка BlackMagic атакует израильские компании. Предположительно, политически мотивированная группировка связана с Ираном.
Используется метод двойного вымогательства - извлекают Файлы, а потом шифруют их. На счету группировки более 10 жертв, и все - израильские компании иранского происхождения.
Цель - не получение выкупа, а именно раскрытие информации, так как в записки с требованием выкупа содержат ссылки на соцсети, где хакеры раскрывают данные.
BlackMagic заявляет, что украла 50Гб данных транспортных компаний в Израиле и конфиденциальные данные 65% граждан страны. Продают данные на киберпреступных форумах.
Все скомпрометированные устройства получают новую заставку, где размещены логотипы предыдущих жертв (скорее всего это и есть логотип группировки).
Дальнейшее развитие группировки пока непонятно.@BlackAudit
-
2022-12-08 12:01:24+00:00
Олежка Тиньков снова в поле зрения органов. И снова США пригляделись к его миллиардам. Которые, по их мнению, он незаконно вывел из России, прикрываясь продажей активов. И отказ от российского гражданства ему не поможет.@BlackAudit
-
2022-12-08 10:01:35+00:00
Хакеры группы Lazarus создали фальшивую криптобиржу BloxHolder. Она является клоном торговой платформы HaasOnline. Из доказательств: идентичное оформление и тексты. Установочный файл фейковой биржи, который необходимо принять пользователям, содержит вариант трояна AppleJeus, который собирает информацию об адресах и именах компьютеров, версиях ОС и паролях доступа.@BlackAudit
-
2022-12-08 09:07:56+00:00
⏳Если хочешь изучить редкие КЕЙСЫ про банковские уловки исчезновения активов, детали хакерских атак на финансовые учреждения мира, как законно снизить налогооблагаемую базу, как сделать перестановку безналичных денег в наличные легально. Только три дня доступ в платный контент со скидкой КЕЙС
Подписаться сюда ➡️ https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-10 08:18:04+00:00
ЦБ к середине 2023 года даст бизнесу доступ к платформе «Знай своего клиента» для оценки рисков контрагентов.@BlackAudit
-
2022-12-09 15:52:42+00:00
Придуманные налоги. И это реальная история. Компании насчитали налоги не на основании предоставленных документов, а исходя из среднерыночной стоимости услуг, а также прикинули сколько сотрудников должно быть, чтобы оказать такой объём услуг. ИФНС использовала расчетный метод (без его указания), наплевав на предоставленные компанией документы. ИФНС были предоставлены как документы по самозанятым, так и по штату сотрудников, пояснения по каждому документу. В итоге компании был вменен «неотраженный» доход по мнению ИНФС. По самозанятым директор компании решил не спорить с налоговиками (хотя такого дохода и не получил), а вот по остальным начислениям к ИФНС много вопросов.@BlackAudit
-
2022-12-09 14:35:47+00:00
⚠️👁👁👁 Ландромат который собрал целую группу кейсов в том числе Криптобанк который работал без лицензии используя облачный манинг превращенный в схему по выводу денег. Цыфровой сервис от МВД по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков превращенный в кейс. Налоговая правка позволящая делать ошибку в системе АСК НДС. Кейсы проданные за бешенные деньги топовых юристов. Сильные кейсы в приватном канале ➡️ https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-09 12:15:13+00:00
В даркнете обнаружен крупнейший подпольный рынок. Торговая площадка InTheBox ориентирована на разработчиков и операторов вредоносных программ. Большинство вредоносных программ ориентированы на Android. В продаже на данный момент более 1800 вредоносных инструментов для систем из 45 стран - крупные финансовые учреждения, системы электронной коммерции, платежные системы и интернет-магазины.@BlackAudit
-
2022-12-11 07:03:06+00:00
Весь мир уже понял, что биткоин не гарантирует анонимность. Спецслужбы всего мира стали всё чаще получать доступы к закрытым кошелькам преступных группировок. И теперь преступники всего мира отдают предпочтение более защищённым монетам, которые гарантируют полную анонимность и созданы именно для того, чтобы невозможно было отследить конечного бенефициара кошелька. Только в одной стране всё ещё отдают предпочтение биткоину для дачи взятки должностным лицам. За что последние получают наказание по статье.@BlackAudit
-
2022-12-10 13:11:53+00:00
Богатый опыт, накопленный в сфере отмывания денежных средств, свидетельствует о том, как легко преступники запутывают следы награбленных активов. Мы уже привыкли к «подставным лицам», которые зачастую используют правило соблюдения профессиональной тайны для извлечения прибыли (например, адвокаты), создают структуры, основанные на компаниях- пустышках, чаще всего зарегистрированных в оффшорных зонах, где реестр компаний либо является непубличным, либо содержит незначительное количество информации о фактических собственниках-бенефициарах.@BlackAudit
-
2022-12-10 12:18:32+00:00
♾Офшорная схема-кейс, которая делает невидимыми транзакции через Криптобанк, позволяющая через 6 компаний делать переворот назначения платежа. Эксклюзивный кейс по поиску активов. Накрутка на Р2Р, более чем 5% в круг, с ботом. Только сегодня вход в приватный канал со скидкой ➡️ https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-10 11:50:12+00:00
Складывается впечатление, что банк ВТБ поставил себе целью блокировать счета и карты клиентов, которые пользуются кредитными продуктами этого банка. То тут, то там всплывают идентичные истории: клиенту блокируют счета, карты, доступ в личный кабинет, оплачивать кредит становится проблемой. Каждый платёж приходится вносить через отделение банка. Но и тут проблема. «Компетентные» сотрудники зачисляют деньги совсем на другие счета и образуются просрочки по кредитам. Клиент об этом узнаёт через неделю, а то и больше, когда уже начинаются звонки из банка. Банк своей вины не признает и исправлять ситуацию не стремится. Итог: испорченные кредитные истории по вине банка. Жалобы писать бесполезно: руководители отделений банка откровенно заявляют, что им ничего за это не будет.@BlackAudit
-
2022-12-10 09:48:32+00:00
Сервис Zombinder превращает приложения в троянизированных зомби. Под угрозой Android и Windows. Выйти на сервис в даркнете помогли исследования трояна Ermac, который считывает нажатие клавиш, похищает электронные письма и seed-фразы из криптокошельков. По некоторым данным, сервис Zombinder - это лишь малая часть более крупного проекта, который используют хакерские группировки для усложнения атак.@BlackAudit
-
2022-12-12 14:08:53+00:00
Московский кредитный банк и Дальневосточный банк могут стать следующими жертвами санкций ЕС. Их активы будут заморожены.@BlackAudit
-
2022-12-12 12:34:35+00:00
Рекоминдация которая была в бирже FTX :
⚫️Кошельки который был создан менее двух месяцев назад. Становятся на “ручной” контроль AML отдела
⚫️Если на кошельке происходит пик активность в течении нескольких дней, а после чего вся сумма выводится на другой кошелек и после на другие биржи, то данные клиенты становятся на “ручной” контроль AML отдела
⚫️Количество входящий транзакций клиента больше в 2 раза, чем исходящих. Такие клиентв становятся на “ручной” контроль AML отдела.
🔩Ручной контоль был, поэтому ХАКЕР ваш ручной. И это у вас рекомендация внутри продажных офицеров биржы.@BlackAudit
-
2022-12-12 12:03:08+00:00
Криптотранзакции более 1000 евро будут проверяться операторами транзакций, поставщиками услуг виртуальных активов (VASP). ЕС же будет проверять VASP по AML также строго, как и банки и другие финансовые организации. Так что международные криптовалютные платежи теперь под строгим контролем. Анонимность крипты стремится к нулю.@BlackAudit
-
2022-12-12 10:05:42+00:00
👨💼КЕЙС вывод денег-платежка
Платежные системы могут быть злоупотреблены для отмывания денег аналогично банковским счетам. Человек может легко и быстро создать несколько разных учетных записей под своими собственными или ложными именами и переводить деньги между ними, чтобы сбить с пути. Они также (система) может снять наличные и снова загрузить их на другой счет. Существуют также платформы, которые позволяют пользователям конвертировать мобильные деньги в криптовалюту и наоборот, такие, как кенийская BitPesa. Делайте эти простые вещи несколько раз, и вы получите очень запутанную денежную цепочку.
Другой трюк заключается в том, чтобы создать бизнес, который принимает мобильные платежи и заставляет поддельных клиентов платить деньги этому фальшивому бизнесу. В этом механизме нет ничего нового, но использование мобильных денег упрощает его и снижает риск попадания и запутывания цепей, данные схемы используют сейчас нерадивые банкстеры.
Банкиры и иные лица причастные к более серьезным преступлениям и коррупционным схемам, часто бросают эту цепь через границу, переводя деньги на международном уровне. Затем органы сталкиваются с теми же проблемами для получения информации об этих финансовых операциях, что и при любом другом трансграничном расследовании. Фишка с том что отследить такой путь совсем тяжело, так как происходит смешивание денежных потоков, а данные с платежки не выдают.
Радар денег
Платежные системы мобильных денег обычно ограничивают сумму денег, которая может быть переведена за одну транзакцию или день, до нескольких сотен долларов. Многие также ограничивают сумму денег, которую счет может иметь в любой момент времени. Это делает маловероятным, что мобильный платеж или учетная запись инициирует сообщение о подозрительных транзакциях в фин разведку даже если поставщик мобильных платежей включен в законодательство этой страны в качестве представляющей отчетности.
Для банкстеров (из лиги охотники за головами) легко обойти проверки должной осмотрительности "знай своего клиента" (KYC), купив несколько SIM-карт с использованием поддельных или ксерокопированных удостоверений личности или совершив мошенничество с личными данными. Доступ к SIM-картам черного рынка, безусловно, возможен.
С несколькими SIM-картами и мобильными платежными счетами можно легко переводить большие суммы денег в большом количестве небольших индивидуальных платежей. Например, около 85 000 000 долларов США были украдены в семи небольших транзакциях и переведены на 138 учетных записей пользователей, прежде чем были сняты наличными или токенами (Кстати данную схему использовал финансист Ф. Который по указную бывшего банкира делал данные транзакции перед отзывом лицензии). Так же сотрудники той же компании украли около 2,4 миллиарда долларов США за шесть месяцев, используя слабые места в процессах KYC и ИТ-системах.
Известно, что транснациональные организованные преступные группы используют сложные сети счетов для быстрого перевода платежей и доходов от своих преступлений через границы в нескольких небольших транзакциях. Используя КИТы от биржы Кракен по такой цепи были переведены в данной схеме кеш и обналичен.
-
2022-12-12 09:30:16+00:00
ЦБ собирается включить в страховку банковских карт риск воровства денег способом социальной инженерии. Страховщики против - невозможно будет доказать, что человека действительно обманули. В перспективе, если страховой случай примут, то клиенты банков вообще перестанут думать головой, а мошенники сами начнут на этом зарабатывать.@BlackAudit
-
2022-12-12 08:44:58+00:00
👨💼Методика вывода заблокированных аккаунтов FTX, наглядный КЕЙС. Куда на самом деле ушла крипта с бирж которые посыпались, создавая зеркало на всех крипто биржах, прикрываясь хакером, и где хранится похищенная крипта. Схема с закрытыми офшорами, которая является действующей схемой всех беглых банкиров РФ. Финансист банкира получивший € 3 млн, за схему по выводу денег вкладчиков, найдешь в платном приватном канале ➡️ https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-12 07:01:02+00:00
В даркнете появились предложения по разблокировке криптоактивов россиян. Комиссии за такую услугу могут достигать от 35% до 85% от выводимой суммы. Помощь предлагается с биржами Binance, Kraken, Huobi, KuCoin. Но большинство этих предложений оказываются мошенническими. На криптобиржах сейчас заблокированы от 10 до 20 тысяч российских аккаунтов с активами на 2-3 млрд рублей.@BlackAudit
-
2022-12-11 11:36:04+00:00
Хотя термин оффшор не определен ФАТФ, в контексте корпоративных моментов оффшор относится к чему-то, расположенному или базирующемуся в чужом государстве. Он обычно используется для описания иностранных банков, трастов, корпораций, инвестиций и депозитов. Хотя компания может законно перемещаться в офшор с целью (законного) уклонения от уплаты налогов или пользоваться ослабленными правилами, оффшорные структуры также могут использоваться в незаконных целях, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Это особенно относится к таким структурам, как компании, партнерства или трасты, созданные в оффшорных финансовых центрах (OFC).@BlackAudit
-
2022-12-11 10:44:06+00:00
Первое место по отмыву активов и преступных транзакций занимает Демократическая Республика Конго.@BlackAudit
-
2022-12-11 10:18:40+00:00
⚡️Сговор в легализации активов через казино.
Другой распространенный метод отмывания, об уязвимостях легализации криптовалюты и уклонение от уплаты налогов , включает в себя преднамеренные потери от азартных игр. В соответствии с этой стратегией доходы от преступлений поступают в физические или онлайн-казино и намеренно проигрываются - например, в покер - таким образом, что это приносит пользу общую, который действует как другой игрок в той же игре. К сожалению, «преимуществом» этого метода является то, что он позволяет отмывающим средствам уклоняться от любых политик обнаружения AML, которые вызваны только успешными ставками против самого казино, а не против других игроков. Продолжение большого кейса и других методов тут ➡️ https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-14 13:30:49+00:00
Подрядчик Первого канала обвиняется в хищении 500 млн рублей. Деньги были выделены для проведения мероприятий в рамках ЧМ по футболу в 2018 году. Глава телекомапнии-подрядчика Ольга Стародубцева и её супруг Виктор Ваганов вывели сумму в офшоры или обналичили.
Стародубцева является соучредителем ООО «Азъ Арт ТВ» (производитель шоу «Ледниковый период»). Ещё один интересный факт: накануне возбуждения уголовного дела заместитель гендиректора «Первого канала» Александр Файфман покинул Россию.@BlackAudit
-
2022-12-14 12:18:07+00:00
👨💼Скрытый КЕЙС , как банки кредитуют друг друга, как покупают по одному телефонному звонку за 1₽, связи большого количества банков в схемы и подконтрольные компании друг другу. После вывода на компании, выводят деньги вкладчиков за рубеж.
2 площадки которые занимаются перестановками денег по всему миру, онлайн.
Мы-то знаем, где офис с рисованными бумагами, КЕЙС раскрыт.
Схема криптобиржы с офшором.
Приватный канал платный, чтобы кто попало не зашел за ценностью информации.
-
2022-12-14 10:54:49+00:00
В Испании арестован член группировки, подозреваемой в отмывании денег, связанный с делом Магнитского. Задержанный находился в центре всей схемы. По всей Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью 25 млн евро. Группа лиц - все граждане России, не связанные с Испанией, а ряд подставных компаний вообще не ведут реальной экономической деятельности.
Деньги отправлялись на счета этих россиян, проживающих в Испании, для покупки недвижимости. Также деньги отправлялись на счета испанских агентств недвижимости, которые имеют тесную связь с русской общиной, а те уже покупали помещения и дома от имени клиентов.@BlackAudit
-
2022-12-14 09:30:50+00:00
Самая крупнейшая обнальная площадка базируется в Сити Молле Москва. Крупнейший портал в Дубай. В офисе имеется больше количество нала. Схема работы и детали, предоставлены в КЕЙСе.
-
2022-12-14 08:28:09+00:00
Специально для @BlackAudit. Приватный канал Кейс. Раскрыта самая большая офера -кейс. Биржа Binance кредитует мировые биржы, в скрытых закулисьях. На это имеется соотвествующие транзакции, но большинство кредит выдается холодным ключом. Скрытая схема НДС, где оптимизация идет через скрытый консалтинг, органы в своей системе АСК не видят разрыв, на что была создана комиссия по внесению данной схемы черные списки ФНС, но сих пор не могут понять и принять соответствующее решение. Только за период 10-13 декабря сотрудники ФНС пытались получить доступ в платный приватный канал, но были изобличены и отклонены.
-
2022-12-14 07:57:20+00:00
Danske Bank признал вину в мошенничестве, сговоре и предоставлении услуг подозрительным клиентам, в том числе из РФ в своём эстонском отделении. За урегулировании претензии банк заплатит 2 млн долларов властям США.@BlackAudit
-
2022-12-14 06:17:15+00:00
Мошенническая схема на $100 млн - китайцев, которые обманывали американцев, арестовали в Австралии. Схема проворачивалась на рынке Форекс и рынке криптовалют. 4 мужчин вели свою деятельность от лица официально зарегистрированных компаний в Австралии, маскируя свою мошенническую деятельность. Злоумышленники организовали изощренную аферу, используя легальные электронные торговые платформы. Они таргетировали пользователей сайтов знакомств, ресурсов для трудоустройства, а также различны мессенджеры, где обращались к пользователям с инвестиционными предложениями. В дальнейшем, участники мошеннической схемы предоставляли потенциальным жертвам ложные финансовые (рыночные) данные, подстегивая таким образом последних вложить свои средства. Для отмывания денег использовались легальные 24 банковских счета, на которых было конфисковано 22 млн австралийских долларов.@BlackAudit
-
2022-12-13 17:59:47+00:00
До конца 2023 года продлен мораторий на привлечение к административной ответственности российских компаний и физлиц за отдельные нарушения валютного законодательства. Он предусматривает отказ от привлечения к ответственности резидентов РФ, которые не смогли выполнить требования валютного законодательства из-за санкций иностранных государств. В частности, это касается незаконных валютных операций, невозврата валютной выручки, ненадлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговому договору, невозврата денежных средств за неввезенные товары.@BlackAudit
-
2022-12-13 14:49:38+00:00
👨💼Это КЕЙС. А что внутри?
– Криптобанки без лицензии, схемы вывода денег, банкиры на облачном майнинге, чем все это заканчивается и как работать, чтобы не закончилось;
– Криптобиржи, которые без посредников выводят деньги банкстерам из РФ в Израиль и Британию;
– Кейсы вывода через офшоры;
– Инструмент, искусственно создающий ошибку в системе АСК НДС.
– Сильнейшие кейсы, проданные топовыми адвокатами по уголовным и арбитражным делам;
– Подробности от практикующих юристов и разбор как типичных, так и редких ситуаций;
– Как распознать неприятности до того, как они случились;
Все это и многое другое... Вся полезная информация в приватном ПЛАТНОМ канале КЕЙС! ➡️ https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
Кейс ждёт только 10 интересантов
-
2022-12-13 12:58:45+00:00
Результаты четырехдневного конкурса Pwn2Own в Торонто впечатлили: 4 удачных попытки взлома флагмана Samsung Galaxy S22 (последняя попытка за 55 секунд), а также другие мобильные телефоны, принтеры, маршрутизаторы, сетевые хранилища, умные колонки и другие устройства. Но никто не попытался взломать IPhone 13 и Google Pixel 6. Участники (26 команд и ИБ-специалистов) смогли заработать почти $1 млн. Теперь разработчики за 120 дней исправить все уязвимости, по истечение которых будут опубликована вся информация о «проколах» в защите.@BlackAudit
-
2022-12-13 11:21:00+00:00
«Закрытая» платформа по раскрытию данных одобрена. Сведения о компания будут доступны в 2023 году участникам рынка. Короче говоря, часть закрытой информации станет публичной. От раскрытия данных отказались многие, в том числе «АЛРОСА», «Северсталь», НОВАТЭК и др. Кстати, позже доступ будет открыт для журналистов и частных инвесторов.@BlackAudit
-
2022-12-13 10:08:26+00:00
Криптобиржа Coinbase получила 12 320 запросов от правоохранительных органов. Понесся деанон, скоро все отмытые деьги увидим. Дело времени.@BlackAudit
-
2022-12-13 09:47:28+00:00
👨💼Кейс в котором задействованы большинство криптобирж, где идет перекидка с одной биржы на другую крипты, если быть в реальности это напоминает махинации схем банкстеров перед отзывом лицензии. Открываем кейс с офшорной компанией которая использует консалтинговые услуги и делает переворот на ряд компаний с потерями 4.5 процента. ➡️https://t.me/+XAGhp0LFIBlmODhi
-
2022-12-13 09:08:24+00:00
Пророчество: биржа Binance падёт.@BlackAudit
-
2022-12-13 06:05:09+00:00
Программное обеспечение для подавления электронных продаж - совместное расследование Австралии, Канады, Франции, Великобритании и США позволило арестовать разработчиков. 5 человек продавали ПО Zapper на международном уровне. Оно позволяет вести отдельные бухгалтерские документы и отмывать деньги за одну транзакцию. Продавцы могут скрывать и переводить этот доход анонимно.
Принцип работы - клиент покупает один товар за $100, а ПО в этот момент меняет транзакцию так, что она регистрируется в системе как другой товар за $10. Клиент оплачивает свои $100 ничего не замечает. А магазин регистрирует доход в размере $10, а $90 может отмыть.
Тысячи предприятий смогли уклонится от уплаты налогов с помощью этого ПО, что является крупномасштабным мошенничеством с использованием технологий.@BlackAudit
-
2022-12-20 16:00:57+00:00
Отмыв трансформация BTC
Кейсы которые используют крипто биржы по обмену в НАЛ. Уничтожение P2P.
-
2022-12-20 14:41:12+00:00
Наркоторговцы отмывали деньги через Binance. Сумма отмытых денег по данным спецслужб США составляет от 16 до 40 млн долларов. Мексиканская преступная группировка отправляла крипту (биткоины и стейблкоины) Карлосу Эчаваррии, а взаимен получала наличку. Последний утверждал, что фиат получал за счёт семейного бизнеса, который оказался сбытом наркоты. Транзакции Эчаваррии удалось отследить - 80 млн долларов прошло через торговую площадку. Очередное подтверждение того, что блокчейн работает против преступников.@BlackAudit
-
2022-12-20 12:44:49+00:00
Схему с исполнительными листами прикрыли, запретив перечислять взыскания на счета в иностранных банках. Закон принят.@BlackAudit
-
2022-12-20 12:29:14+00:00
Visa предлагает держателям ETH автоматические платежи в кошельках для исключения третьей стороны, таких как банков и централизованных органов. Концепция схожа с обычными банковскими переводами, но исключить контроль банков. Разработчики Visa и Ethereum работают над вопросом более безопасных переводов.@BlackAudit
-
2022-12-20 11:30:33+00:00
Несмотря на работу Банка России по блокировке мошеннических номеров (110 тысяч номеров в ноябре), за 9 месяцев у клиентов банков было похищено более 10 млрд руб!!! При этом, каждый может принять участие в этой работе: почти у всех банков есть формы обратной связи, где можно указать номер, с которого звонили мошенники. Если верить словам банков, то каждый номер, указанный в форме блокируется.@BlackAudit
-
2022-12-20 10:57:54+00:00
День - 5 млн транзакций. Микшевание приводящее к чистоте.
Налоги, деньги, крипта, кейсы которые коммерсов ставят в позу.
-
2022-12-20 10:11:22+00:00
Одним из действенных способов борьбы со скамами является распознавание в сети и маркировка адресов компаний, которые могут быть скамами, блокирование средств, пришедших с них на биржи, и возврат потерпевшим клиентам, которые были обмануты и перевели свои деньги мошенникам. Таким образом мошенники не будут чувствовать себя в безопасности. А данная мера будет эффективно бороться даже с проектами, которые живут от одного до трех дней.@BlackAudit
-
2022-12-20 08:00:34+00:00
90% компаний, занимающихся предоставлением бухгалтерских услуг, предоставляют серые услуги. Начиная от бумажного НДС заканчивая приемом безнала.@BlackAudit
-
2022-12-20 05:34:49+00:00
Банковский опрос - новая уловка от мошенников. Приходит смс-сообщение якобы от банка. Просят перейти по ссылке и ответить на вопросы. Для подтверждения и завершения опроса - код из смс. И с карты уходят деньги. Сколько раз нужно напоминать о том, что голову надо включать?@BlackAudit
-
2022-12-21 18:00:51+00:00
Кейсы легализации крипты
Как снести биржу, обналы в деле
-
2022-12-21 15:23:37+00:00
Android-троян Godfather («Крестный отец) проявляет активность: жертвами уже стали 16 стран мира, 400 различных банков, криптобирж и электронных кошельков. Первая активность была зафиксирована в июне 2021 года, через год вирус притих, и вот снова начал себя проявлять с обновлённым функционалом. Проблема в том, что распространение происходит через официальные приложения Google Play под видом легальных криптоприложений. В новом трояне усилены механизмы обнаружения. Россию пока обходит стороной.@BlackAudit
-
2022-12-21 13:12:07+00:00
Закон о межбанковских переводах без комиссии между своими счетами приняли. Только банкам об этом сообщить не забудьте, потому что банки прекрасно работают вне законов.@BlackAudit
-
2022-12-21 12:28:07+00:00
Ситибанк, который принял решение уйти из РФ ещё в ноябре, предоставляет своим клиентам возможность перевести денежные средства в рублях и иной валюте на счёт в другой банк без комиссии, при условии расторжения договора обслуживания.@BlackAudit
-
2022-12-21 11:29:52+00:00
Новые возможности при пополении счетов через биржу Binance, скрытый подход. Кейс Лайт который доступен всем делает направления в данном контексте. Кейсы НДС подскажут как правильно вести при разрывах в вычетах. Кейсы с информацией на продажных вип адвокатов и юристов.
-
2022-12-21 11:01:42+00:00
«Живые» номера вовсю используются в качестве подменных: это значит если набрать номер с которого вам позвонил мошенник, с большой долей вероятности трубку возьмёт самый обычный человек, который ни о чем не подозревает. Проверено.@BlackAudit
-
2022-12-21 09:40:25+00:00
Консервативный коммерческий банк (ККБ) подозревают в незаконном выводе в офшор более 2,3 млрд руб. Всё дело в том, что банк является главным расчетным центром WebMoney. Через час после отзыва лицензии у банка по предоставленном поручению был осуществлён перевод на корсчет офшорной компании на Кипре «Нортфорс Лимитед». В соответчиках же кроме совладельцев банка проходит эта же офшорные фирма.@BlackAudit
-
2022-12-21 08:36:57+00:00
👨💼Команда КЕЙС проведёт сложный курс 05.02.23г.👨💼
В сложный кейс входит следующий материал на темы:
➡️1. P2P сфера, "убийца" P2P, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, виде таблицы покупка/продажа. Будет рассмотрено через систему оплат за цифровые активы/покупка. Данное ПО можно интегрировать с крипто биржами, сайтами по приему платежей, платежные интеграторы и иные цифровые локальные системы. Оборот большой. Прием с карт любой страны.
➡️2. Трансформация Налога в наличность. Данный кейс построен на практическом моменте возмещения НДС в странах Евросоюза. Методы открытия расчетных счетов, бухгалтер учет, подача налоговой декларации в налоговый орган. Прием возмещения на расчетный счет. Круговорот бухгалтерской отчетности.
➡️3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.
➡️4. Майниг без оборудования. Методика и локальные кабинеты. Рассмотрение ПО, подключение. Обороты в сутки от 5000 евро. Рассмотрение будет проходить на BTC.
Это локальный кейс в группе. Набор небольшой, чтобы не сломали кейсы. За допуском и условиями сюда.
-
2022-12-21 08:10:16+00:00
Если вас заставляют сдать биометрические данные - смело посылайте этих деятелей. Закон принят, принуждать не имеют права.@BlackAudit
-
2022-12-21 07:08:26+00:00
Смена пластика уже не гарантирует защиту от мошенников. Обладатели свежевыданного пластика в течение 10-15 минут начинают получать звонки с предложением активации, для чего нужно передать персональные данные. Особенно часто такие звонки поступают тем, кому карту привёз курьер (получается «двойной агент»). Удобство превратилось в опасность.@BlackAudit
-
2022-12-21 06:13:58+00:00
Прекрытая лазейка по исполнительным листам вполне обоснована: за 2021 год таким образом было отмыто 26 млрд руб (на 25% больше, чем в 2020). Теперь банк или любая кредитная организация имеет право приостановить исполнение исполнительного документа до предоставления реквизитов счета в РФ. Более того, банки могут отказать или приостановить исполнение, если возникнут подозрения на отмывание денег. Судебные приставы должны быть проинформированы об этом в течение 3х рабочих дней.@BlackAudit
-
2022-12-22 15:04:01+00:00
Платформа «Знай своего клиента» предотвратила вывод в тень 28 млрд руб. Кроме этого снизилось число ошибочных блокировок «зелёных» клиентов. Напомним, что сервис заработал с 1 июля этого года.@BlackAudit
-
2022-12-22 13:15:55+00:00
Топ-менеджеры лопнувшей FTX пошли на сделку со следствием. А что им ещё остаётся, если сооснователю Гэри Вонгу грозит до 60 лет тюрьмы, а руководителю фонда Alameda Research Каролин Эллисон до 110 лет. Они признали свою вину в преступном сговоре и участии в мошеннической схеме.@BlackAudit
-
2022-12-22 11:57:21+00:00
Когда уже комерсы поймут, что тупое дробление бизнеса и назначение родственников директорами и прочими управленцами до добра не доведут? Попытка спасти бизнес или заработать больше, «сэкономив» на налогах приводит только к одному результату - потеря не только материального, но и свободы. Не умеете работать в рамках закона - не беритесь. Не спорим, есть действительно законные и экономически обоснованные дробления, которые дают не только результат, но и не приводят к проблемам с органами. Но на это способны только действительно грамотные люди. Остальным же не стоит надеяться на русский авось.@BlackAudit
-
2022-12-22 10:35:13+00:00
«Художники» счёт-фактур теперь будут «вознаграждаться» штрафами до 300 тыс руб, а также принудительными работами или тюремным сроком. А вот если «художники» объединятся в группу по интересам, то срок до 7 лет обеспечен и штраф придётся заплатить. Подложными документами являются те, которые оформлены с использованием подставных лиц и с указанием ложных сведений.@BlackAudit
-
2022-12-22 09:56:39+00:00
Кейс -схема как выводит топ порно сайтов деньги миллиарды
Известный Банк, схема обнала с футбольной командой
-
2022-12-22 08:18:21+00:00
Россия - единственная страна, которая не сообщила информацию о числе и составе стран, с которыми был обмен налоговой и банковской информацией в 2021 году в рамках автоматического обмена. РФ полностью скрыла своих финансовых партнеров от ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).@BlackAudit
-
2022-12-22 07:29:39+00:00
Сэм Бэнкман-Фрид прибыл в аэропорт Нью-Йорка в рамках экстрадиции.@BlackAudit
-
2022-12-22 06:15:50+00:00
И снова развод - на этот раз схема «подарок». Звонят «Вам доставка!», приезжают, вручают коробку с каким-то недорогим предметом (красивый сувенир, кружка и прочая ерунда), просят расписаться за доставку. Всё, вы на крючке. После такой доставки приходит счёт на оплату кругленькой суммы (в основном покупка техники Apple). Только вы ничего не покупали и не получали, но ваша подпись в суде доказывает обратное. И таких случаев уже много. Помните про бесплатный сыр.@BlackAudit
-
2022-12-22 05:04:43+00:00
Общественники предлагают новую статью для УК РФ о налоговом мошенничестве, которая предусматривает освобождение бизнеса от уголовного преследования при возмещении неуплаченных налогов. Изменения предполагают либо прекращение уголовного преследования, либо освобождение от уголовного наказания в случае, если предпринимателем был возмещён ущерб в двукратном размере и уплачен штраф. И маленькая ремарка: лишь для тех, кто впервые совершил подобное преступление.@BlackAudit
-
2022-12-23 18:00:48+00:00
ВТБ глючит. В мобильное приложение банка невозможно зайти.@BlackAudit
-
2022-12-23 16:01:06+00:00
Есть подозрение, что, отказавшийся от российского гражданства и уже бывший российский предприниматель, Олег Тиньков продолжает контролировать часть своего туристического проекта La Datcha в России. В проект входят: бутик-отель в Астрахани и строящийся объект премиум-класса на Камчатке.
В Астрахани управлением и сдачей в аренду занимались два ООО - «Лайк Дача Астрахань» и «Ла Дача Сервис», которые принадлежали кипрским компаниям Nubelon Holdings Ltd и Woorlon Holdings Ltd. 29 апреля владельцем ООО стал некий Станислав Подольский (бывший гендиректор пивоваренной компании «Тинькофф и Ко». Скорее всего, он входит в круг приближенных лиц и стал владельцем номинально. На пару месяцев. Далее «Ла Дача Астрахань» вернулось во владение Nubelon Holdings Ltd и Woorlon Holdings Ltd, а «Ла Дача Сервис» - к Woorlon Holdings Ltd и предпринимателю Александру Малахе.
Что же касается Камчатки, строительство продолжается. Земельный участок в аренде фирмы «Хонка Камчатка», учредителем которой является Александр Малаха. А сейчас эта фирма принадлежит Woorlon Holdings Ltd (до 2020 года владельцем был Олег Тиньков, а сейчас 1% уставного капитала у Nubelon Holdings Ltd и Александра Малахи).
Woorlon Holdings Ltd: Тиньков передал ее акции фирме LD Group Limited. Директор этой зарегистрированной на Кипре фирмы – итальянец Стефано Фельтрин. И он же - гендиректор La Datcha Tinkoff Collection. В течение еще некоторого времени акции переходили то в швейцарский Virtue Trustees, то к супруге Тинькова Рине Восман, и в январе 2021 года вернулись в управление Virtue Trustees, но уже в интересах The New LD Group. С тех пор собственник не менялся.
Все эти перестановки наводят на мысль, что продажа была лишь формальностью. Основная цель - спрятать активы. Иначе бы, в случае реальной продажи, Тинькова пришлось бы менять собственников итальянской фирмы La Datcha Management S.R.L., управляющей его зарубежными виллами, и ее единственного акционера – кипрской Nubellon Holdings Ltd, чтобы сохранить контроль над этими активами.@BlackAudit
-
2022-12-23 14:46:45+00:00
Bank of Georgia начал закрывать счета всем клиентам, у кого есть гражданство РФ. Без объяснения причин. И это касается не только тех, кто недавно приехал, но и тех, кто годами живет в Грузии.@BlackAudit
-
2022-12-23 13:19:06+00:00
Лучше поздно, чем никогда - опасения подтвердились. Менеджер паролей LastPass подвергся хакерской атаке в августе. В результате были скопированы зашифрованные файлы, которые содержат пароли. Хакеры получили доступ к: основной информации об учетных записях клиентов, названию компаний, именам конечных пользователей, платежным адресам, адресам электронных почт, номерам телефонов и IP-адресам пользователей. У злоумышленников есть пароли пользователей, но они зашифрованы, расшифровка возможна только с помощью уникального ключа шифрования. А подобрать его - даже невозможно представить сколько на это потребуется времени. Однако, LastPass посоветовал не использовать мастер-пароль на других сайтах и сервисах.@BlackAudit
-
2022-12-23 11:07:38+00:00
В преддверии новогодних праздников кибермошенники, как обычно, разворачивают бурную деятельность: увеличивается в разы покупка рекламы, чтобы фишинговые сайты были на первых строчках поисковых систем. Качество сайтов - почти не отличить от оригинала. Речь идет не только о криптообменниках, инвестиционных сайтах, сайты по продаже ПО, но также известные бренды. Проверяем URL и не переходим по рекламным ссылкам.@BlackAudit
-
2022-12-23 10:33:43+00:00
Как деанонят криптобиржы, кейс показывающий стратегию. Обнал уходит полностью, бумажный НДС стирается и исчезает. Только группа компаний сможет решить проблему вычетов НДС. Новые реалии перестановщиков, где кейс расскажет про убитые схемы. Убийца P2P, скоро.
-
2022-12-23 09:10:51+00:00
QIWI. Один из клиентов сообщил о том, что ему позвонили из службы безопасности, назвав при этом сумму и время проведения операции. При этом предупредили, что адресат перевода находится в списке неблагонадежных. Никакого запроса персональных данных. На этом разговор был закончен. Горячая линия подтвердила пользователю, что такие звонки иногда совершаются именно службой безопасности QIWI.@BlackAudit
-
2022-12-23 07:28:22+00:00
Очередной развод: от вашего имени совершён перевод в пользу Украины и вы попадаете под статью о госизмене. Представляются сотрудниками региональных органов. На любые вопросы отвечают, что вопросы тут задают они. Просто положите трубку и не трепите себе нервы.@BlackAudit
-
2022-12-23 05:31:44+00:00
Крупнейший досудебный залог в $250 млн долларов, который обеспечен акциями семьи. Сэм Бэнкман-Фрид будет дожидаться суда в доме своих родителей.@BlackAudit
-
2022-12-24 14:11:11+00:00
Тинькофф выборочно блокирует счета. Клиенты банка получают блокировку дебетовых счетов, кредиты/кредитные карты остаются «живыми». А вот с инвестиционными продуктами вообще проблема - вывести деньги можно только на дебетовый счёт этого же банка. А так как шансы разблокировать дебетовые счета равны нулю, то деньги остаются в инвестициях. А забрать их можно только предоставив поручение, заверенное нотариусом, лично в офис банка (единственный в Москве).@BlackAudit
-
2022-12-24 11:16:12+00:00
Bank of Georgia заявляет, что блокировка касается только тех, кто переводил себе на счёт или выводил со счёта посредством криптовалюты. И попадают все, независимо от гражданства. Просто россияне в ТОПе таких переводов. При этом есть скрины переписки с работном банка на эту тему, и там: «Банк принял решение заблокировать счета на основании гражданства».@BlackAudit
-
2022-12-24 07:26:56+00:00
Министерство экономического развития предлагает отменить запрет на создание фирм-матрёшек - когда компания является 100% учредителем другого юрлица, а оно таким же 100% учредителем третьего. Борьба с таким способом организации бизнеса началась ещё в 2010-х. Он создаёт риск создания «кольцевых» схем, когда найти конечного бенефициара и фактического владельца крайне сложно. Что приводит в налоговым злоупотреблениям. Сейчас компании стали использовать этот механизм для обхода санкций, но из-за формального запрета делать это непросто.@BlackAudit
-
2022-12-25 16:25:34+00:00
Доверие к централизованным биржам падает. Это следствие событий этого года. Да, централизованные биржи - это удобство хранения и торговли, но это и открытая дверь для коррупции со стороны менеджеров. Децентрализация - это риск хакерских атак, но крупнейшие криптовалюты показывают устойчивость к таким атакам. Пока равновесия нет. Да и любой скандал на крипторынке сказывается на стоимости токенов. Полный запрет или полная свобода - тоже не выход. И, если верить экспертам, последний скандал с известной биржей - сейчас крупнейший, но далеко не последний.@BlackAudit
-
2022-12-25 15:16:36+00:00
Кейс обнала через нал и крипту, как быстро придут за тобой?
Рандом, в BTC.
Международная схема, с привлечением бинанса и отмыв. Слом P2P
-
2022-12-25 11:25:40+00:00
Россия вряд ли успеет до 7 января разблокировать активы, замороженные в Euroclear и Clearstream из-за санкций. Успех переводов будет зависеть от конечных требований европейских регуляторов. Но ситуация до конца не ясна, так как есть вагон вопросов. А дедлайн 7 января (сроки могут быть сдвинуты). Но если сроки не изменят и освободить активы не получится, то их дальнейшая судьба неизвестна. Да и шансы, что до 7 января будут разблокированы все активы, не особо большие.@BlackAudit
-
2022-12-25 10:09:55+00:00
Афера века близка к завершению. Речь о сделке по продаже банка «Открытие» структуре ВТБ. ЦБ, выступающий продавцом, назначил цену в 340 млрд руб. Из них 233 млрд будет оплачено деньгами, а остальное будет покрыто с помощью ОФЗ. На оздоровление «Открытия» Банк России потратил 540 млрд руб. Двукратный убыток очевиден. Многие фигуранты уже сбежали из России и уже объявили себя жертвами. При этом сотни миллиардов ушли в неизвестном направлении. Схематоз достоин оказаться в учебниках.@BlackAudit
-
2022-12-25 09:03:19+00:00
Большой топ кейсов-схем P2P. Биржы большой пятерки как отмывают деньги. Уловки по договорам, финансовых компаний и банков. Проданный кейс адвоката, по беглецу в Британии. Кейс схема, офшор, по выводу капитала с ЕС. Эксклюзивная скрытая платежная система используемая Telegram по приему платежей.
-
2022-12-25 06:43:21+00:00
Криптомошенничество в Twitter. Самые популярные уловки - маскировка под известных в криптосообществе людей, разработчиков и т.д.; приманки «вам выпал шанс получить миллионы токенов, для получения перейдите по ссылке»; фишинговый ссылки, поддельные сайты и раздача крипты.
Жертвы ведутся, потому что злоумышленники давят на жадность - желание получить много из воздуха. Жертва получает письмо, в котором говорится о выигрыше. Для этого нужно активировать промокод. Для усыпления бдительности используют BTC и ETH (малоизвестные токены никому не интересны). Жертва переходит, активирует, на биржевой счёт падает «приз», который пользователь пытается вывести на свой кошелёк. И вот уловка: мошенники просят подтвердить адрес электронной почты (усыпляют внимание и получают этот бонус). После ввода адреса кошелька статус «выигранной» крипты меняется на «ожидание». Это первый прокол - биржи обрабатывают транзакции мгновенно. Далее статус «не удалось», и жертве предлагают внести для верификации на бирже 0,02 BTC или 0,3 ETH. Если жертва верит и делает - мошенники празднуют очередную победу. Иногда на этом не заканчивается: просят подтвердить личность, загрузив документ, таким образом собирая как можно больше личных данных.
Что должно настораживать: слишком хорошие предложения, чтобы быть правдой; победы в конкурсах, о которых вы даже не слышали; сайты криптобирж, которые появились недавно и малоизвестны; новый twitter-аккаунт; выдача за известного человека, создателя токенов, сотрудника биржи.
Всё не так уж и сложно. Главное - обуздать свою жажду халявы и не потерять то, что имеете.@BlackAudit
-
2022-12-26 17:01:07+00:00
Топ кейс-схема как бинанс дает заработать на обмене
Табличные значения НДС
Перестановка по всему миру, немедленный оборот
-
2022-12-26 14:03:59+00:00
SWIFT-переводы равносильны выкидыванию денег в окно. Создано множество форумов и групп, где несчастные обмениваются опытом. Это правильно, чтобы кто-то другой не попал в безвыходную ситуацию. Но ещё хуже, когда этот опыт используют как указание к действию. И попадают. Запомните, если получилось у кого-то и перевод благополучно совершён, то это не даёт гарантии повторного успеха. Русская рулетка.@BlackAudit
-
2022-12-26 12:23:46+00:00
Криптокошельки BitKeep снова взломали. Украдено $8 млн. Если выяснится, что это случилось по вине платформы, то убытки будут компенсированы. До этого взлом сервиса был в середине октября. Атака была обнаружена и остановлена, но хакерам удалось увести $1 млн. BitKeep является децентрализованным кошельком для криптовалют от компании Bitget.@BlackAudit
-
2022-12-26 11:35:06+00:00
👨💼"Пришла беда, откуда не ждали."
Все как положено: долларовый SWIFT с Райфайзен на Ziraat (Turkey) с физика на самого себя , зачисление в течении часа, заранее достигнуты договоренности о снятии в отделении с небольшой комиссией. Ситуация изменилась в момент снятия в отделении: бранч менеджер утверждает, что в кассах нет USD, а когда будет - не знает (с характерной жестикуляцией 🫴).
В ходе обсуждения договоренностей пришли к выводу, что выдавать кэш никто не собирается, начались разговоры про блокировку счета.
➡️Берем тайм-аут: в этом бранче доллары. Продолжение кейса только тут.
-
2022-12-26 10:18:24+00:00
«Прачечная на миллиард» - дело затягивается. Суд в Мурманске над бандой, которая занималась отмыванием денег особо крупном размере рассматривают с сентября месяца. Больше всего обвинений у организатора Дмитрия Кириллова. Причина затягивания - неявка защитника. Цель этого неизвестна.
Речь об ООО «Медлайн», которая вместо массажировать и костылей продавала деньги. Отмывание происходило через несуществующие компании и офшоры. Объёмы средств стали понятны после изъятия компьютеров - 1 млрд руб. Самый интересный факт: организатор Дмитрий Борисович Кириллов является младшим братом Виталия Кириллова. Судимый депутат Мурманского горсовета, который теперь строит свою карьеру в ЛДПР. Видимо, нарушение законов в колоссальных масштабах - это семейное. Доподлинно неизвестно, сколько Дмитрий Кириллов заработал на этой афере, так как по одним данным долгов у него выше крыши. А неофициально - куча недвижимости и крипты. Также неизвестно чьи деньги проходили через эту «прачечную» и откуда они взялись.@BlackAudit
-
2022-12-26 09:30:34+00:00
Мало известный кейс по сьему кеша через крипто терминалы, по которому отмывались миллионы евро без верификации. Как меняли систему АСК НДС. Как известные крипто биржи открывают счета юридич лицам и принимают безнал. Кейс как изменить назначение платежа и налоговый режим.
-
2022-12-26 08:02:29+00:00
Как Alameda погашала кредиты для рискованных инвестиций с помощью FTX? Руководство FTX изменили настройки, который открыли Alameda доступ к неограниченной кредитной линии без залогов, необходимости выплачивать проценты на отрицательный баланс или подвергаться маржинальный требованиям. Тупо берите сколько хотите. Кэролайн Эллисон не скрывает, что знала о незаконности всех действий.@BlackAudit
-
2022-12-26 05:49:17+00:00
Повторная утечка персональных данных - штраф до 500 млн для компаний. Штраф будет рассчитываться исходя из выручки компании за предыдущий год, предшествующий году, в котором былая выявлена утечка. Сейчас максимальный штраф для бизнеса 500 тыс рублей.@BlackAudit
-
2022-12-26 05:14:30+00:00
Тинькофф - читайте договор даже к дебетовой карте. Курьеры, доставляющие карты, торопят получателей, не давая возможности прочитать договор. Доходит даже до общения на повышенных тонах, что у них слишком много клиентов и им некогда ждать, когда вы прочитаете договор. А потом уже на новых картах обнаруживаются списания в несколько тысяч. На горячей линии ответ один - надо было читать договор. Этот банк никогда не будет работать по совести.@BlackAudit
-
2022-12-27 18:15:41+00:00
♾Эксклюзив♾
Конец января 2023г. специально для ограниченного круга лиц три специализированные системы:
1. ➡️Прием безналичных денежных средств, с юридических лиц, и превращение в BTC. С последующим сопровождением в НАЛ. Потеря 4.3%.
2. ➡️Рандомное ПО позволяющее, принимать оплату со стран ЕС. Трансформация в Фиат. Потеря 5%.
3. ➡️Новый НДС. Система в автоматическом режиме подбирает тебе, вычет. Потеря 0.3%.
Эксклюзивно, материал сюда-@Piktet
-
2022-12-27 15:27:59+00:00
Организаторов букмекерской конторы 1xBet, а ныне беглых подпольных миллиардеров, которые сейчас находятся в международном розыске, пытаются обелить в сети. Семиохин, Каршков и Казорин обвиняются в отмывании денег и незаконной организации и проведении азартных игр. Тем временем в сети идет зачистка информации и удаление статей. Некое лицо Vasilisa Horohova подаёт жалобы на нарушение авторских прав и статьи исчезают из поиска. В Google заблокировано порядка 8 статей на эту тему.@BlackAudit
-
2022-12-27 13:39:49+00:00
Кейс как правильно деанонить криптобиржи
Они вернули активы на 50 млрд, уникальные методы
Платная схема Р2Р, +9 процентов
-
2022-12-27 12:10:06+00:00
Крупнейшая публичная компания по добыче биткоинов Core Scientific, которая обеспечивала 10% сети биткоинов, объявила о банкротстве. Ещё один публичный биткоин-майнер Greenidge Generation находится на грани.@BlackAudit
-
2022-12-27 11:00:49+00:00
Сбербанк в 2023 даст возможность внесения наличных по QR-коду на всех устройствах. Уже сейчас такой функцией обладает около тысячи банкоматов. Возможность пополнить счёт без карты откроет новые возможности для отмывания денег в том числе. Как бы не случилось такая же ситуация, как в Альфе с возможностью пополнения через банкомат без карты по номеру счета.@BlackAudit
-
2022-12-27 09:26:36+00:00
Большие изменения в конфиденциальности криптобирж - в ближайшем будущем будет полная идентификация. Криптомиксер ВТС позволяющий менять рандомно транзакции. Каждый Р2Р-к в ближайшее время заплатит налоги в полном объёме. Приватный канал КЕЙС отклонил более 1000 пользователей, которые хотели получить материал по сложным кейсам качаемых финансовых схем. Санкционные схемы, приводящие к правильным перестановкам по всему миру.
-
2022-12-27 08:44:26+00:00
ВТС.соm - один из крупнейших пулов для майнинга биткоина стал жертвой хакеров. Были украдены клиентские криптоактивы на $700 тыс, а также $2,3 млн из собственных кошельков проекта. После обнаружения кибератаки была оптимизированы технология внутренней безопасности для блокирования и перехвата действий хакеров. Сейчас деятельность ведётся обычном режиме, средства клиентов в безопасности.@BlackAudit
-
2022-12-27 07:56:45+00:00
Даркнет предлагает пакеты документов для прохождения процедуры «Знай своего клиента» - рисованные паспорта, платежки и прочее. Несколько сотен долларов они ваши. Только потом не стоит удивляться визиту соответствующих органов по вашу душу.@BlackAudit
-
2022-12-27 06:29:40+00:00
Законопроект о национальной цифровой валюте совсем скоро поступит в Госдуму. Документ определит основные принципы регулирования, а также использования цифрового рубля на территории РФ. Правовую основу планируется разработать в начале 2023 года, а запуск в обращение - во 2-м квартале нового года. Контроль за оборотом цифрового рубля будет Центральный Банк. Пользователи будут осуществлять операции через финансовые организации посредством мобильного приложения. В настоящее время осуществляется тестирование системы.@BlackAudit
-
2022-12-28 15:34:35+00:00
Методика вывода с бинанс под 1.2%, от юр.лиц
Как производят, деанон и возврат от фтх замороженных активов
Выводы заморозки Швейцария, Британия, Швеция, Мальта
-
2022-12-28 13:37:12+00:00
Мессенджеры небезопасны. Функция "Найти людей рядом" в Telegram позволила хакерам написать специальный скрипт, позволяющий злоумышленникам с точностью определять местоположение пользователей приложения. Популярный мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta Platforms. Организация признана экстремистской и запрещена на территории России) также имеет ряд уязвимостей, которые предоставляют мошенникам возможность собирать значительные объемы данных о том или ином человеке. Пользователям рекомендуетсяотключать геолокацию на смартфоне, используя функцию только при необходимости, а также подключить к учетным записям мессенджеров двухфакторную аутентификацию. Дополнительно пользователям посоветовали ограничить круг людей, которые могут присылать сообщения и добавлять их в чаты.@BlackAudit
-
2022-12-28 12:45:24+00:00
Сотрудники Почты России обманом регистрируют приходящих людей клиентами Почта Банка. Говорят о том, что нужны паспортные данные, а потом ещё сканируют документ. А потом смс от Почта Банка с кодом. На все вопросы ничего внятного ответить не могут.@BlackAudit
-
2022-12-28 11:33:35+00:00
По итогу 2022 года было обналичено денежных средств на сумму более 340 млрд рублей. Выведено из РФ по направлению Дубай, сумма более 150 млрд рублей. В топе компаний по потреблению обналичивания денежных средств являются строительные компании, группы компаний холдинга, инвестиционные компании, строительные материалы, производство.@BlackAudit
-
2022-12-28 10:43:57+00:00
Начали появляться уголовные дела на руководителей, которые не проявили должной осмотрительности при выборе поставщиков. Ситуация: поставщик продаёт товары по минимальной цене подконтрольным подставным компаниям. Вторые делают наценку, но налоги не платят. Схема позволяет поставщику уклоняться от налогов. Но на практике: к ответственности привлекается не поставщик, а покупатель - не проявил осмотрительность при выборе поставщика. Уже есть реальные дела, когда суд признал руководителя виновным в уклонении от уплаты налогов. Условный срок гарантирован. Более того, последующие инстанции решение поддерживают. При этом нет доказательств связи «технических» фирм и покупателя, причастности к сговору и прочее. Налоговая не копает на стороне продавцов. Теперь решение за Конституционным и Верховным судами.@BlackAudit
-
2022-12-28 09:53:07+00:00
Кейс схема которую использовали для операций торговли/импорта и экспорта драгоценных камней с использованием ресурса офшоров и крипто биржи Kraken. Децентрализованные финансы (DeFi), как отмыть миллиард на нфт, схема с практикой применения. Возврат похищенных цифровых активов.
-
2022-12-28 08:31:06+00:00
Руководители южнокорейской криптобиржи V Global признаны виновными. Платформа была практически неотличима от настоящей криптобиржи, однако на самом деле использовалась для многоуровневой финансовой пирамиды. Ущерб инвесторов оценивается в $1,7 млрд. Топ-менеджер по фамилии Ян получил 8 лет тюрьмы, а генеральный директор компании по фамилии Ли - 25 лет тюрьмы.@BlackAudit
-
2022-12-28 07:01:06+00:00
Челябинский депутат гордумы отправился под домашний арест. Чиновника задержали 25 декабря по обвинению в неуплате налогов на 516 млн рублей. Олег Иванов, являясь гендиректором и собственником ООО «Альфастрой» прописывал в финансовых документах фальшивые сведения, решив сэкономить на налоге на прибыль и добавленную стоимость.@BlackAudit
-
2022-12-30 06:01:06+00:00
Детский преступный мир обнаружен в виртуальной вселенной для детей Roblox. Подростковая мафия взламывает аккаунты, похищает предметы и зарабатывает реальные деньги. Один из них, 13летний мошенник, написал программу, которая взламывает аккаунты и ворует игровые предметы и валюту. Юный хакер «зарабатывает» около $2000 неделю.
Вежливость - вот главное оружие в детском мире. Добрыми словами любого ребёнка можно уговорить перейти по ссылке и ввести свои данные.
Украденные предметы «отмываются» с помощью своеобразного виртуального казино RBXFlip: два игрока ставят на кон предметы, подбрасывается виртуальная монетка, победитель получает всё. Только после этого история предметов обнуляется и отследить его невозможно. Множество виртуальных предметов продаётся за реальные деньги, где участвуют «посредники», гарантирующие честность покупок и обмена.
Платформа Roblox предлагает в том числе инструменты для создания собственных видеоигр и получать доход. Она была создана в 2006 и насчитывает уже 164 млн пользователей, большинство из которых дети и подростки, обмануть которых не составляет труда.@BlackAudit
-
2022-12-30 16:17:14+00:00
В Казахстане вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Shanyrak+. Трое граждан фигурируют в пресс-релизе суда как Ж., Г. и Т. Их обвинили в создании пирамиды, а также в отмывании денег и легализации имущества, полученного преступным путём. Сумма ущерба более $1,3 млн. В популярном мессенджере были созданы чаты, где обещали выгодное размещение средств на вклады. В пирамиду оказались вовлечены более 1000 человек. Всех троих приговорили к 5 годам лишения свободы. Материальный ущерб потерпевшим не возместили.@BlackAudit
-
2022-12-30 13:01:12+00:00
🔥ОДИН ДЕНЬ🔥
➡️До конца года осталось совсем не много. Приватный канал КЕЙС поднимает планку вхождения интерисантов с нового года. Будет предоставлен эксклюзивный материале, где будут самые новые кейсы. Методы схем криптовалют, деанон, закрытая информация, финансовые и налоговые схемы, информация с подробностями на самые сложные кейсы. Успей сейчас сюда.
-
2022-12-30 11:55:47+00:00
Первых создателей Facebook (компания Meta и принадлежащая ей сеть Facebook признаны в России террористическими и запрещены) обвинили в криптомошенничестве. Братья Уинклвосс, основавшие криптовалютную биржу Gemini, стали жертвой коллективного иска инвесторов за мошенничество. Созданная ими программа Earn от Gemini привлекала клиентов, предлагая процентную ставку до 7,4% годовых, внезапно прекратила существование в прошлом месяце, «фактически стерев из базы» клиентов, у которых все еще были активы в программе. Это событие произошло в результате краха FTX, которое затронуло Genesis Global, институционального криптокредитора и ключевого партнера Gemini. Двое инвесторов заявили, что Gemini не зарегистрировала активы в качестве ценных бумаг в соответствии с законом США о биржах и ценных бумагах. Gemini отказалась выполнять какие-либо дальнейшие выплаты инвесторам.@BlackAudit
-
2022-12-30 08:27:54+00:00
Большинство предложенных VPN собирают о вас информацию. Сами же владельцы сервисов продают данные. Самая большая проблема - это принятие оплат у владельцев, данные средства потом обналичиваются под большой процент. Деньги считаются в серой зоне. В ближайшее время будет отказ всем сервисам в данной услуге. Сервис лучше настраивать самим - это безопаснее и дешевле.@BlackAudit
-
2022-12-31 10:33:58+00:00
Команда Black Audit и команда КЕЙС поздравляет всех с наступающим Новым годом!
Желаем в новом году мира, добра и здоровья! А также финансового благополучия и стабильности! Воплощайте новые идеи, открывайте новые пути, реализуйте и действуйте! Хотим чтобы в каждом доме в каждой семье была безопасность, успех и здоровье еще раз.
-
2022-12-31 09:01:08+00:00
🔥ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ🔥
➡️До конца года осталось совсем не много. Приватный канал КЕЙС поднимает планку вхождения интерисантов с нового года. Будет предоставлен эксклюзивный материале, где будут самые новые кейсы. Методы схем криптовалют, деанон, закрытая информация, финансовые и налоговые схемы, информация с подробностями на самые сложные кейсы. Успей сейчас сюда.
-
2022-12-31 07:10:09+00:00
В руки киберпреступников попали API-ключи 3Commas, которые используются для взаимодействия с криптобиржами без запроса учетных данных, чтобы автоматически инвестировать и торговать от имени пользователей. 10 000 ключей были выложены в Twitter - это 10% от всего похищенного (об этом сообщил хакер, который стоит за этим, остальное обещает выложить в ближайшие дни). 3Commas призывает все биржи, в том числе KuCoin, Coinbase и Binance, отозвать все ключи, связанные с 3Commas. А пользователям рекомендуется самостоятельно перевыпустить свои ключи.@BlackAudit