-
2022-03-31 10:21:08+00:00
Кипр продлил сроки подачи заявок на регистрацию бенефициарных собственников. В соответствии с уведомлением, сроки подачи документов продлены до 31 июля текущего года. Напомним, что Реестр бенефициаров был введен на острове в 2020 году, тем самым имплементируя в законодательство страны Пятую директиву ЕС об отмывании. Первоначально подача данных о бенефициарах в Реестр была установлена до 12 марта 2022 года.@BlackAudit
-
2022-03-31 04:27:03+00:00
Неизвестный перевел 11 325 биткоинов на сумму $536 млн спустя 7 лет. В ночь на 30 марта криптовалюта, которую аналитики связывают с давним взломом криптобиржи Cryptsy, была переведена на 666 адресов. Несколько адресов, содержавших 11 325 биткоинов, стоимость которых на данный момент оценивается более чем в $536 млн, пришли в движение в ночь на 30 марта. Вся сумма была перемещена с 11 на 666 адресов, в среднем по 17 биткоинов на каждый адрес. Сервис по отслеживанию криптовалют Whale Alert связал данную сумму со взломом криптобиржи Cryptsy в 2014 году. Информация об этом была размещена в твиттере. Тогда было выведено 13 тыс. биткоинов, стоивших на тот момент более $8 млн. Также было похищено 300 тыс. лайткоинов, стоимость которых составляла более $2,5 млн. В январе министерств юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинение основателю Cryptsy. Его обвиняют в краже биткоинов, а также отмывании денег с помощью черных схем с 2013 по 2015 год. Ранее в ночь на 10 марта 489 биткоинов было выведено с адреса, не проявлявшего активность в течение 11 лет. Купивший биткоины в 2010 году инвестор потратил на них $50. Тогда 1 биткоин стоил менее $1. К настоящему моменту, его активы подорожали в 400 тыс. раз и стоят около $20 млн. Схожая операция была проведена в конце 2021 года. Тогда, с неактивного уже около 10 лет кошелька было выведено 500 биткоинов. Инвестор купил их за $7.8 тыс. летом 2011 года, когда курс криптовалюты не превышал отметки 16$. К декабрю 2021 года биткоин подорожал в 3 тыс. раз и принес инвестору доход в $23 млн.@BlackAudit
-
2022-03-30 12:42:40+00:00
Принят Федеральный закон с поправками в ряд статей Налогового кодекса. Опубликован Закон 67-ФЗ, который содержит меры по изменению ряда положений частей первой и второй НК РФ и ряд других поправок, включающий меры, объявленные ранее в марте для смягчения действия санкций. Дополнительные меры и разъяснения, о которых еще не сообщалось, включают следующие:
- с 09.03.2022 г. по 31.12.2023 г. ставка пени за просрочку платежа устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ независимо от продолжительности просрочки (т. период);
- в отношении положения о том, что к контролируемым сделкам относятся сделки, в которых хотя бы одна сторона применяет инвестиционный налоговый вычет в соответствии со статьей 286.1 НК РФ, предусмотрено, что положение не распространяется на сделки, доходы и / или расходы которых признаются с 01.01. 2022 г. по 31.12.2024 г., независимо от даты заключения договора;
- общий порог сделок, признаваемых контролируемыми, увеличен с 60 млн руб. до 120 млн руб.;
- приостанавливается начисление пени по неуплаченному налогу по сделкам, совершенным не на коммерческой основе по контролируемым сделкам, доходы и / или расходы которых признаются в период с 01.01.2022 г. по 31.12.2023 г., независимо от даты заключения договора (40% от невыплаченной суммы минимум 30 000 руб.);
- налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи в налоговом периоде 2022 года, могут уплачивать ежемесячные авансовые платежий по фактической прибыли до конца периода;
- при определении максимальной суммы в 01.01.2022 г. по 31.12.2023 г. предусмотрено, что по контролируемым долговым обязательствам, возникшим до 01.03.2022 г., необходимо учитывать следующее: 1. Сумма контролируемой задолженности, выраженной в иностранной валюте, определяется по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода, но не превышающему официальный курс на 01.02.2022 г. (8,50%); 2. Величина собственного капитала на последний день каждого отчетного (налогового) периода определяется без учета соответствующих положительных (отрицательных) курсовых разниц, возникающих при переоценке требований (обязательств), выраженных в иностранной валюте, в связи с изменением официальные курсы иностранных валют к рублю, установленные Центральным банком России, с 01.02.2022 г. до последнего дня отчетного (налогового) периода, по которым определяется коэффициент капитализации.@BlackAudit
-
2022-03-30 07:44:03+00:00
Минфин США предупредил криптобиржи об ответственности за помощь в обходе санкций.
"Мы хотим ясно сказать криптобиржам, финансовым институтам и физическим лицам, всем кто может оказаться способен помочь России обойти санкции и получить преимущество: мы привлечем вас к ответственности. Мы придем и найдем вас", сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо.
-
2022-03-30 07:44:02+00:00
Рассмешили
-
2022-03-30 05:36:05+00:00
Суд Грузии вынес приговор по международному делу об отмывании денег. Организатор - гражданин Ирана, получил 10 лет тюрьмы. Кроме него виновными были признаны 12 человек-участников схемы и 13 предприятий. Все предприятия были закрыты и каждое оштрафовано на сумму более $32 тыс. Участники схемы в общей сложности должны выплатить штраф более $166 тыс.
Гражданин Ирана создал ОПГ для ввоза в страну крупной суммы иностранной валюты и отмывания через счета фиктивных предприятий. Члены ОПГ создавали фиктивные компании, а также организовывали ввоз денег в тайниках авто. Далее средства разделялись для внесения на счета компаний, готовилась поддельная расчетная документация, на основании которой деньги перечислялись в другие страны.@BlackAudit
-
2022-03-29 10:16:31+00:00
Налоговая поменяла свою точку зрения. Медорганизации могут использовать нулевую ставку по налогу на прибыль, даже если работы выполняет сторонняя организация.
ФНС опубликовала письмо от 24.03.2022г. № СД-4-3/3580@, в котором рассказала о порядке применения медорганизациями нулевой ставки по налогу на прибыль. Ведомство отмечает, что действительно такие организации имеют право на нулевую ставку на основании п. 3 ст. 284.1 НК РФ. Для этого организации должны условиям, который и перечислены в приведенном пункте, а именно: должна быть лицензия на меддеятельность, которая включена в Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011г. № 917 и доля доходов именно по медицинской деятельности должна быть нее менее 90% от общего размера дохода, который определяется по правилам главы 25 НК РФ.
Медуслуги могут оказываться организацией самостоятельно или же сторонними организациями, который также имеют лицензию на осуществление аналогичной меддеятельности. Следовательно, доходы организации, которая осуществляет свою деятельность с привлечением сторонних организаций, признаются первой в виде доходов от меддеятельности.@BlackAudit
-
2022-03-29 08:20:27+00:00
ВТБ включил режим «забота». Клиенты получают приятные сообщения об отмене комиссии за обслуживание в банке. Давно ВТБ такой щедрости не делал.@BlackAudit
-
2022-03-29 05:22:29+00:00
Швейцария проводит консультации по проекту закона о введении минимального налога. В начале марта Федеральный совет Швейцарии представил законопроект для консультаций по введению глобального минимального налога в соответствии с Pillar 2 двухкомпонентного решения ОЭСР по международной налоговой реформе. Федеральный совет намерен гарантировать минимальное налогообложение в соответствии с Pillar 2 путем введения «дополнительного налога». Дополнительный налог в отношении крупных корпоративных групп (годовой консолидированный доход 750 млн евро) устранит разрыв между эффективной налоговой ставкой и минимальной налоговой ставкой в размере 15%, поскольку эффективная налоговая ставка ниже 15%. Это не повлечет за собой каких-либо изменений для всех остальных видов бизнеса, в частности малого и среднего. Новый дополнительный налог будет применяться кантонами. Также отмечается, что поскольку введение минимального налога приведет к различию в отношении к соответствующим компаниям и остальными, требуется создание новой конституционной нормы, которая уполномочит Федеральный совет применять к компаниям разные налоговые ставки. Кроме того, для того, чтобы новые правила вступили в силу 1 января 2024 года, Федеральный совет должен быть уполномочен временно регулировать минимальный налог постановлением. Как только применение международных правил станет достаточно ясным, Парламент примет федеральный закон, отменяющий временное постановление.@BlackAudit
-
2022-03-28 11:08:28+00:00
В Камбодже задержали банду из 61 мошенников из Таиланда. Полиция арестовала 28 человек на заброшенной фабрике, в том числе трех предполагаемых главарей банды — двух граждан Китая и тайца, идентифицированного как Порнсак Рифол. Им были предъявлены обвинения в сговоре в публичном мошенничестве, незаконном собрании и отмывании денег. Другие были задержаны на заброшенном заводе на Сантепхип-роуд. Задержанные занимались телефонным мошенничеством. У задержанных, по словам правоохранителей нашли кладезь информации и разведывательных данных о работе вербовки, найма и работе кибербанд, включая тактику выдачи себя за тайских полицейских, притворяясь жертвами похищения для того, чтобы выманить деньги у членов семьи или друзей, а также через нелегальные пункты въезда через границу. Власти Таиланда допросят подозреваемых в Камбоджи. И потом депортирует виновных на свою родину.@BlackAudit
-
2022-03-28 06:14:04+00:00
Можно ли торговать с Западом криптой в обход санкций? Сделки с криптой не привязаны к долларовой системе, и отслеживать технологию блокчейна банки неспособны. Иран живет под санкциями сорок лет, успешно закупая импортные товары благодаря легализации биткоина. Второе место по добыче криптовалюты — у Казахстана. Однако в России эта сфера не регламентирована, а цифровой рубль пока на стадии тестирования. Западные аналитики считают: чтобы уходить от проверок и блокировок, российские организации могут использовать цифровые активы.@BlackAudit
-
2022-03-26 11:41:04+00:00
Законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных криптовалютных транзакций. Европарламент планирует распространить процедуры AML на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем. Чиновники предлагают проводить проверку личностей участников операций и деанонимизировать все криптовалютные транзакции, независимо от их размера. Законодатели готовы включить в правила по борьбе с отмыванием денег (AML) движение криптоактивов между нехостинговыми криптовалютными кошельками, несмотря на неопределенность в отношении того, как можно обеспечить соблюдение этой процедуры.@BlackAudit
-
2022-03-25 11:47:24+00:00
Банк Credit Suisse заявил о конце эпохи доллара. Постепенно начинается эра обеспеченных товарами региональных валют на Востоке. Стратег Credit Suisse Золтан Позар приводит сравнение сложившийся на товарном рынке ситуации с кризисом поставок нефти в 1973 году. Но тогда проблемы возникли из-за шока предложения со стороны стран ОПЕК, сейчас же ситуация намного хуже: шок возник не из-за поставщиков, а из-за потребителей. Поскольку нынешний кризис ассоциируется прежде всего с искусственным дефицитом товаров, региональные валюты, которые обеспечены этими товарами, начинают вытеснять глобальные — доллар и евро, следует из обзора. Когда кризис закончится, доллар значительно ослабнет, а, наоборот, юань усилится, поскольку будет обеспечен корзиной товаров. Таким образом будет пройден путь от первой версии Бреттон-Вудской системы, которая строилась на принципах обеспечения валюты золотом, ко второй, в основе которой были «внутренние деньги» (то есть она строилась на кредитной эмиссии и глобальном обороте доллара), а затем к третьей. Новая эра будет обеспечена внешними деньгами, за которыми будут стоять резервы в золоте и произведенные товары.@BlackAudit
-
2022-03-25 09:42:00+00:00
ОЭСР предлагает новые правила «прозрачности» налоговой отчетности по криптоактивам. Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения начал консультации по новым правилам, требующим от бирж крипто-активов сообщать национальным правительствам совокупные инвестиции и транзакции клиентов, чтобы информация могла распространяться на международном уровне.@BlackAudit
-
2022-03-24 13:02:40+00:00
Эстонскому филиалу Swedbank предъявлено подозрение в отмывании денег. Официально. В своем пресс-релизе от 24 марта банк отмечает, что получил от специального следователя по экономическим преступлениях Центральной криминальной полиции сообщение о том, что Swedbank AS подозревается в отмывании денег в 2014-2016 годах.@BlackAudit
-
2022-03-24 10:05:12+00:00
МИР вне Apple Pay. Теперь карты платежной системы нельзя добавить для бесконтактной оплаты. А если карта и была добавлена, то результат на фото.@BlackAudit
-
2022-03-24 07:43:58+00:00
Новая Зеландия ужесточает правила бенефициарного владения. В этом году будет представлен законопроект о борьбе с глобальными и местными преступниками, которые используют бизнес для сокрытия и отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма. Уникальный идентификационный номер или серийный номер будет присвоен всем бенефициарным владельцам, директорам и генеральным партнерам товариществ с ограниченной ответственностью. Законопроект, содержащий предлагаемое законодательство, будет внесен в конце 2022 года после консультаций с заинтересованными сторонами отрасли и общественностью.@BlackAudit
-
2022-03-24 06:18:59+00:00
Появились схемы мошенничества с курсом валют. Группа злоумышленников заработала на разнице курсов во время валютного ажиотажа и скачка доллара и евро. Схема аферистов выглядела следующих образом: они прогоняли деньги через свои счета, продавали на пике различные валюты, включая экзотические, и покупали их, когда курс падал. Объемы средств были значительными, что в итоге могло повлиять на курс. Аномальную активность заметили в службе безопасности банков. Информацию передали правоохранителям, если в действиях мошенников увидят признаки отмывания доходов, их ждет суд.
Вот только банки заявляют, что обычных граждан это не коснулось. Ещё как коснулось, заявляют клиенты банка Тинькофф, которым вчера прилетела блокировка счетов.@BlackAudit
-
2022-03-23 14:51:29+00:00
❗️Срок уплаты налога по упрощённой системе перенесут.
-
2022-03-23 11:36:51+00:00
В Северной Македонии готовятся бороться с отмыванием денег через биткоины. Во внесенном законопроекте впервые упоминаются криптовалюты и цифровая собственность. Законопроект обязывает поставщиков виртуальных услуг, связанных с криптовалютами, предпринимать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также бороться с злоупотреблением виртуальными деньгами посредством введения органов надзора. Законопроект устанавливает требование о том, чтобы поставщики услуг отчитывались перед властями о покупке криптовалюты на сумму свыше 1000 евро.@BlackAudit
-
2022-03-23 06:40:48+00:00
Дефолта не будет! Россия справляется с выплатой внешнего долга. Это, похоже, очень расстроило господина Гопината.@BlackAudit
-
2022-03-23 04:15:24+00:00
Какое ведомство будет отслеживать подставные компании на Кипре? Эту информацию правительство страны должно предоставить в Европейскую комиссию до 9 апреля. Парламентский комитет предложил возложить эту роль на Министерство финансов. Новые требования к мониторингу и отчетности для фиктивных организаций помешают им воспользоваться налоговыми льготами, и помогут налоговым службам в выявлении и отслеживании любых незаконных действий подставных компаний. Для понимания: потери бюджета из-за недобросовестных налогоплательщиков ежегодно составляют от 50 до 70 млрд евро.@BlackAudit
-
2022-03-22 09:55:57+00:00
Новая Зеландия ужесточит законы об отмывании денег и финансировании терроризма. Изменения будут включать в числе прочего новые правила, позволяющие точно определить владельца компании и того, кто реально контролирует ее. Действующее законодательство Новой Зеландии позволяет «легко открыть бизнес», однако оставляет открытые возможности для преступников, готовых воспользоваться этим. Как ожидается, после вступления всех изменений в силу, компании должны будут указывать в государственном реестре всех владельцев и бенефициаров, а также отображать полную структуру предприятия.@BlackAudit
-
2022-03-22 07:49:16+00:00
Налоговая разрешила «дробить бизнес». Если из организации выделяют отдельное юрлицо, которое будет заниматься IT-сферой, то это не дробление.
В связи с господдержкой аккредитованного IT-бизнеса ФНС сейчас получает множество запросов, относительно того, на кого будут распространяться льготы. Чтобы прояснить ситуацию Ведомство выпустило Письмо ФНС РФ от 17.03.2022г. № СД-4-2/3289@, в котором сообщает, что действительно, для IT-компаний налоговым законодательством предусмотрены льгота по налогу на прибыль и пониженный размер страховых взносов (п. 4,5 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 265-ФЗ). Указанные положения распространяются на все аккредитованные IT-компании вне зависимости от даты их создания. То есть наличие факта реорганизации юрлица в форме разделения/выделения не может служить основанием признания фактом искажения хозжизни и рассматриваться как уклонение от уплаты налогов. В рассматриваемых случаях реорганизации не могут применяться положения Письма ФНС РФ от 10.03.2021г. № БВ-4-7/3060@ «О практике применения ст. 54.1 НК РФ».
Кроме того, в рассматриваемых случаях не важно в чьих интересах такая IT-компания осуществляет свою деятельность. Получение рассматриваемыми компаниями налоговых льгот является правомерным, так как соответствует целям ее введения.
УФНС обязано довести указанное Письмо до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.@BlackAudit
-
2022-03-22 06:33:57+00:00
Дочь экс-президента Никарагуа приговорена к 8 годам тюрьмы. Кристиана Чаморро, дочь экс-президента Виолеты Барриос де Чаморро, приговорена к 8 годам лишения свободы по обвинениям в отмывании денег и растрате. Такое решение суд вынес в понедельник, 21 марта. Чаморро намеревалась участвовать в президентских выборах в Никарагуа в ноябре 2021 года, однако была задержана за несколько месяцев до дня голосования и, по данным неправительственной правозащитной организации Cenidh, находилась под домашним арестом.@BlackAudit
-
2022-03-21 12:10:42+00:00
Житель Югры отмывал деньги посредством обмена криптовалюты на рубли. Мужчина совершал финансовые операции по обмену криптовалюты на рубли. Полученные средства он зачислял на свой банковский счет. Легализовывать деньги подобным образом ему удавалось в течение нескольких месяцев — с сентября по декабрь 2020 года. За это время ему удалось отмыть 158 тысяч рублей. В итоге прокурор обратился с иском о взыскании данной суммы в пользу государства.@BlackAudit
-
2022-03-21 10:04:46+00:00
Прокуратура США обвинила экс-сотрудника Apple в мошенничестве на сумму в $10 млн. Обвиняется экс-закупщик отдела глобальных цепочек поставок услуг Дхирендра Прасад, сообщает Associated Press. В сговоре с ним признались главы двух компаний - поставщиков IT-гиганта. Прасад придумал несколько мошеннических схем, в том числе, например, он сделал так, что фирма из Купертино оплачивала товары и услуги, которые никогда не получала. Экс-сотрудника американской корпорации также обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Суд арестовал имущество Прасада на общую сумму около $5 млн, в том числе пять объектов недвижимости и банковские счета.@BlackAudit
-
2022-03-21 07:52:59+00:00
Станет легче подтверждать нулевую ставку НДС при экспорте. 19 марта 2022 года в Госдуму внесен Законопроект № 90752-8. Он предлагает внести серьезные изменения в 21 главу Налогового кодекса и направлен на совершенствование процедуры подтверждения экспортного НДС с нулевой ставкой, а именно, упрощение порядка его подтверждения.
Правила, которыми экспортеры руководствуются сейчас, действуют еще с 2000 года и требуют представления некоторых документов в бумажном варианте. С 2015 года появилась возможность представления некоторых сведений в виде реестров в электронном виде. Предлагаемые сейчас изменения расширяют возможности представления документов по ТКС, а именно реестров, включающих сведения как из деклараций, так и из контракта. Также момента определения налоговой базы по подтвержденному и неподтвержденному вывозу товаров предлагается сделать единообразным.
При принятии предлагаемых изменений, новые правила начнут действовать с 1 октября 2023 года.@BlackAudit
-
2022-03-21 02:44:36+00:00
В некоторых случаях за отсутствие кассового чека в бумажном варианте штрафовать не будут. ФНС сообщает, что она планирует не штрафовать продавцов, если чек пробит, но не распечатан. Ведомство рекомендует выдавать электронные чеки. Для этого необходимо получить согласие от покупателя и направить чек ему на телефон или на электронную почту. Еще одной альтернативой является получение покупателем чека через сервис «Мои чеки онлайн».@BlackAudit
-
2022-03-20 06:36:29+00:00
Двое жителей Эстонии подозреваются в крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег. Озвучена сумма в 135 млн евро. Обоснованных и законных коммерческих причин для перевода средств в Финляндию не было. По данным финской криминальной полиции, деньги первоначально поступили от криминальной группировки из России. К сожалению, привлечь россиян к уголовной ответственности в Финляндии не представляется возможным. Обвинения были предъявлены двум пособникам сделки — оба являются жителями Эстонии. Однако финский суд установил, что представленных доказательств первоначального преступления недостаточно. Учитывая, что достаточных улик преступного происхождения денежных средств установить не удалось, суд решил снять обвинения с подозреваемых.
Согласно опубликованным отчетам финской полиции, этот случай является частью большой международной схемы, в которой задействовано несколько десятков тысяч подставных компаний по всему миру.@BlackAudit
-
2022-03-19 05:45:01+00:00
Россию пытались отключить от FATF. Однако Однако аргументация представителей Росфинмониторинга о риске нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) оказалась убедительней доводов оппонентов.@BlackAudit
-
2022-03-18 13:37:21+00:00
Карты UnionPay со слов клиентов. Начнём с того, что для большинства пользователей заплатить за выпуск карты 5000-15000 руб - это львиная доля от зарплаты, давайте смотреть правде в глаза. Далее, те, кто выпустил эти карты - столкнулись с тем, что нихрена они не работают, а банки разводят руками. Банки и сами не понимают пока, что с этими картами делать. Так что пока обещанной альтернативы не будет, похоже. Да и клиенты уже не спешат выкладывать круглые суммы за выпуск бесполезного пластика.@BlackAudit
-
2022-03-18 10:50:58+00:00
Великобритания прекращает сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией. Есть основания полагать, что примеру GB последуют и другие страны.@BlackAudit
-
2022-03-18 08:56:40+00:00
Путин предложил переназначить Набиуллину на пост главы ЦБ. Ну, уж если Путин предложил…@BlackAudit
-
2022-03-18 07:33:22+00:00
США хотят заблокировать российских пользователей на криптобиржах. Тем самым они предполагают помешать обходу санкций.@BlackAudit
-
2022-03-17 11:52:04+00:00
Бизнесмена из ХМАО подозревают в отмывании 13 млн руб. Бывший директор строительной фирмы ООО «Радужный» Исамагомед Ибрагимов похитил бюджетные деньги. Вместе с этим, пытаясь легализовать украденные деньги и нарушая процедуру банкротства, он получил еще ряд уголовных обвинений. Организация осуществляла работы по строительству образовательно-культурного комплекса в поселке Хулимсунт, в отчетной документации были завышены объемы выполненных работ на указанном объекте. В результате на счет предприятия заказчиком работ перечислены денежные средства за фактически не выполненные работы. После этого Ибрагимов легализовал часть похищенных денежных средств, совершения фиктивные финансовые операции, пытаясь придать вид законного владения деньгами. Его обвиняют в крупном мошенничестве, отмывании денег и нарушении процедуры банкротства. На недвижимость Ибрагимова наложен арест на сумму 25 млн рублей. На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.@BlackAudit
-
2022-03-17 10:05:29+00:00
Парламент ЕС поддержал законопроект о регулировании виртуальных валют. Ключевые положения, согласованные депутатами Европарламента для тех, кто выпускает и торгует криптоактивами (включая токены, привязанные к активам, и e-money токены), охватывают прозрачность, раскрытие информации, авторизацию и надзор за транзакциями. Потребители будут лучше информированы о рисках, затратах и сборах. Кроме того, правовая база поддерживает целостность рынка и финансовую стабильность, регулируя публичные предложения криптоактивов. Наконец, согласованный текст включает меры против манипулирования рынком и предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности.@BlackAudit
-
2022-03-17 07:40:33+00:00
Действие некоторых лицензий и разрешений продлили. 14 марта опубликовано Постановление Правительства РФ от 12.03.2022г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 году» (далее – Постановление № 353). Согласно документу, если срок лицензии и/или иного разрешения истекает в период с 14 марта и по 31 декабря текущего года, то их действие автоматически пролонгируется на 12 месяцев. Перечень таких разрешений приведен в Приложении № 1 к Постановлению № 353. Так, под продление попали, например лицензии на производство и торговлю алкоголем, телевизионное и радиовещание, водопользование и выбросы загрязнений в воздух ИП и предприятиями 1 категории. Также продляются разрешения для такси и сертификаты о происхождении товаров.
Постановление № 353 переносит на 12 месяцев срок подтверждения соответствия лицензионным требованиям, если он выпал на текущий год. Для некоторых видов деятельности предусмотрены спецразрешительные режимы (Приложения 4-8 Постановления № 353), а взимание пошлины за получение/продление лицензии до конца года отменили для всех видов деятельности.@BlackAudit
-
2022-03-17 06:03:54+00:00
Пенсионер из США получил назад украденные биткоины. Министерство юстиции США и Coinbase помогли обманутому пожилому мужчине получить назад BTC на сумму более $480 тыс.
Мошенник по телефону заявил жертве, что его учетная запись использовалась для незаконного оборота наркотиков и отмывания денег и его счет будет заморожен. А для подтверждения непричастности перевести деньги на безопасный государственный счет. Мошенник также попросил жертву предоставить всю его личную информацию, включая данные о его банковских счетах. Пожилой человек был проинструктирован использовать свой пенсионный заработок для покупки биткойнов на популярной криптобирже Coinbase Global. Согласно отчету, в то время пожилой мужчина потратил 574 766 долларов на покупку BTC. Дальше мошенник перевел криптовалюту на свой счет.
Coinbase помогла вернуть украденные средства. Криптовалютная биржа смогла отследить мошенничество и сообщить об этом регулирующим органам США.@BlackAudit
-
2022-03-16 10:59:28+00:00
ВТБ - говнобанк в деле. Банк довёл клиента до истерики. Клиент пополнил карту для совершения перевода в зелёный банк на сумму 7500 руб. Попытался совершить перевод в мобильном приложении. И получил сообщение: «В целях безопасности ваших средств операции по карте/счету в ВТБ Онлайн ограничены. Для снятия ограничений позвоните в банк по номеру…». Клиент позвонил, ответил на все вопросы. Оператор «Привилегии» пояснил, что все данные переданы, повторите операцию через 20 минут, всё получится. Клиент выждал больше положенного времени. Повторил операцию. И этот говнобанк снова прислал такое же сообщение. В течение 2х часов клиент трижды звонил на горячую линию. И ему снова не дали сделать перевод. Операторы настойчиво интересуются, может всё же это мошенники просят вас совершить перевод? Короче, клиент доведен до истерики. И перевод совершить так и не удалось. ВТБшники, вы там охерели совсем? Начните уже блокировать мошеннические переводы, а не издевайтесь над порядочными клиентами, которые еще и деньги вам платят за обслуживание!@BlackAudit
-
2022-03-16 09:00:21+00:00
Британские правоохранители призывают регулировать сервисы микширования криптовалют. NCA требует, чтобы сервисы по микшированию криптовалют соблюдали закон об отмывании денег (AML), проводили проверки клиентов (KYS) и отслеживали обмен средств на своих платформах.@BlackAudit
-
2022-03-16 05:03:50+00:00
Представители эстонского филиала банка были вызваны в Центральную криминальную полицию для допроса. В своем пресс-релизе Swedbank отмечает, что они намерены сотрудничать со следственными органами и предоставлять всю необходимую информацию. По словам представителей банка, они не располагают информацией о том, каким образом будет происходит расследование и какое влияние оно на них окажет. Кроме этого банк находится под следствием в США, где изучается деятельность Swedbank в сфере борьбы с отмыванием денег.@BlackAudit
-
2022-03-15 12:20:38+00:00
ОАЭ - второй дом для сверхбогачей из России. ОАЭ останутся страной, где счета будут в безопасности. Как заявляют в ОАЭ, плевать они хотели на давление со стороны США, стран ЕС и пр. Отношение ОАЭ к пострадавшим от санкций россиянам и их деньгам не изменится. Приоритет ОАЭ - хорошие отношения с правительством Путина.@BlackAudit
-
2022-03-15 04:39:23+00:00
Великобритания закрывает биткоин-банкоматы. О необходимости закрытия заявила Финансовая служба Великобритании. Для этого власти издали приказ, который обязует операторов криптоматов закрыть все биткоин-банкоматы. В противном случае к таким организациям будут применяться дальнейшие меры. Данная инициатива связана с необходимостью соблюдением требований по борьбе с отмываем денег. Власти Великобритании обеспокоены неконтролируемостью работы криптовалютных банкоматов в стране.@BlackAudit
-
2022-03-14 11:28:55+00:00
Китайскому интернет-гиганту Tencent грозит рекордный штраф. Проведенная Народным банком КНР (НБК, Центробанк страны) в конце 2021 года, выявила нарушения принципов противодействия отмыванию денег, а также требований к идентификации пользователей WeChat Pay и источников происхождения используемых ими средств. Штраф может составить по крайней мере несколько сотен миллионов юаней, его размер по-прежнему обсуждается китайскими регуляторами.@BlackAudit
-
2022-03-14 08:49:02+00:00
Китай вводит дополнительные налоговые льготы на 2022 год. Будет введено поэтапное освобождение от НДС для мелких налогоплательщиков. Ставка корпоративного налога на часть годового налогооблагаемого дохода малых и микропредприятий с 1 млн юаней до 3 млн юаней будет снижена вдвое. Приоритет будет отдан возврату излишне вычтенных сумм по входному НДС для малых и микропредприятий, а также налогоплательщиков в сфере производства, научно-исследовательских и технических услуг, охраны окружающей среды, электроэнергетики и газа, транспорта. Политика супервычетов в отношении расходов на НИОКР будет продолжена, при этом сумма дополнительных супервычетов будет увеличена с 75% до 100% для малых и средних предпринимателей (т. е. общий вычет составит 200%). Предприятиям будут предоставлены налоговые льготы для инвестиций в фундаментальные исследования. Будут усовершенствованы такие политики, как ускоренная амортизация оборудования и инструментов и льготный налог на прибыль для высокотехнологичных предприятий.@BlackAudit
-
2022-03-14 04:17:26+00:00
KleptoCapture будeт выявлять кpиптoбиpжи, уклoняющиecя oт caнкций. Группа, созданная Mинюcтoм CШA, будeт выявлять кpиптoвaлютныe биpжи, кoтopыe уклoняютcя oт экoнoмичecкиx caнкций, ввeдённыx в oтнoшeнии Poccии. Пpoтив тopгoвыx плaтфopм, уличённыx в oбxoдe oгpaничeний, будут пpeдъявлять oбвинeниe в oтмывaнии дeнeг. B CШA зa этo пpecтуплeниe гpoзит нaкaзaниe в видe лишeния cвoбoды нa cpoк дo 20 лeт и штpaф нa cумму, в двa paзa пpeвышaющую вeличину нeлeгaльныx oпepaций. Правоохранители нe имeют пpaвa кoнфиcкoвывaть цифpoвыe aктивы, кoтopыми влaдeют пoпaвшиe пoд oгpaничeния гpaждaнe и кoмпaнии. Пoэтoму cилoвики будут кapaть пocpeдникoв, кoтopыe пoмoгaют poccиянaм выпoлнять тpaнзaкции.@BlackAudit
-
2022-03-12 18:11:49+00:00
18 марта прощаемся с PayPal. Кошельки всех россиян будут заблокированы.@BlackAudit
-
2022-03-12 11:39:40+00:00
Небольшой инсайд для любителей автомобилей Mercedes. Как нам сообщили, поставки авто и комплектующих прерваны буквально на 2-3 недели, а потом снова будут возобновлены. Цены прежними, конечно, не будут, но дефицита машин испытать не придется.@BlackAudit
-
2022-03-11 11:59:31+00:00
Гонконг вводит режим регулирования торговли криптоактивами. Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и Валютное управление (HKMA) объявили о новом всеобъемлющем режиме лицензирования для регулирования маркетинга и операций с виртуальными активами (VA). Правила, введенные в ноябре 2018 года, уже требовали от лицензированных управляющих портфелем виртуальных активов гарантий, что только профессиональные инвесторы инвестируют в свои фонды VA, и что все, кроме институциональных инвесторов и квалифицированных корпоративных инвесторов, будут проходить тесты на пригодность.
В следующем году это правило было расширено, чтобы торговые платформы, предлагающие ценные бумаги виртуальных активов, могли участвовать в режиме лицензирования, предлагая услуги только профессиональным инвесторам.
В мае 2021 года регулирующие органы совместно пришли к выводу, что необходим новый режим обязательного лицензирования бирж виртуальных активов, закрепленный в законодательстве о борьбе с отмыванием денег и требующий, чтобы биржи VA предлагали услуги только профинвесторам. SFC и HKMA выпустили совместный документ, в котором изложены меры для защиты инвесторов, которым должны следовать посредники (лицензированные корпорации и зарегистрированные учреждения) при оказании услуг, связанных с виртуальными активами.
Лицензированные посредники, предлагающие услуги виртуализации профинвесторам, должны будут соблюдать ряд мер безопасности. Им будет разрешено вступать в партнерские отношения только с торговыми платформами, имеющими лицензию SFC. Клиенты должны быть профессиональными инвесторами, за некоторыми исключениями, и их знания о криптоактивах должны оцениваться, прежде чем они будут инвестировать в какие-либо соответствующие продукты. Им будет разрешено снимать или вносить только фиатные валюты.
Еще более строгие условия будут введены в тех случаях, когда посредник распространяет инвестиционные продукты, связанные с VA. Посредники, которые уже ведут деятельность, связанную с криптоактивами, имеют шестимесячный переходный период до 28 июля 2022 года. Остальные должны выполнить требования перед внедрением таких услуг. Еще один циркуляр, выпущенный HKMA, содержит рекомендации по взаимодействию банков с VA и поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) либо посредством собственных инвестиций, либо путем предоставления банковских и инвестиционных услуг клиентам. Ожидается, что банки выявят и поймут связанные риски, прежде чем заниматься виртуальными активами. Банкам не запрещено подвергаться финансовым рискам в отношении VA, но они должны будут иметь надлежащие средства контроля за управлением рисками и меры по снижению рисков, а также проводить надлежащую комплексную проверку в отношении криптоактивов и их провайдеров. Банки, планирующие продукты или услуги, связанные с VA, должны заранее связаться с HKMA об адекватности своих средств контроля за управлением рисками.@BlackAudit
-
2022-03-11 08:46:28+00:00
ОЭСР выпускает новый цифровой инструментарий НДС для Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый набор инструментов поможет эффективно собирать доходы от налога на добавленную стоимость от электронной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, крупнейшем в мире регионе электронной торговли. Цифровой инструментарий НДС для Азиатско-Тихоокеанского региона содержит подробное руководство по успешной реализации комплексной стратегии НДС, направленной на электронную торговлю. Он разработан, чтобы помочь правительствам получить все более значительные поступления от НДС и обеспечить равные условия между традиционными физическими предприятиями и иностранными онлайн-торговцами. Проблемы роста электронной коммерции в первую очередь связаны со сбором налога на растущие продажи онлайн-услуг и цифровых продуктов частным потребителям (например, через «приложения», потоковое вещание, игры, заказ такси и т. д.) и на онлайн-платежи, продажа дешевых импортных товаров, часто иностранными продавцами. При этом НДС часто не взимается эффективно с этих продаж в соответствии с существующими правилами. Данный набор инструментов является вторым в серии из трех региональных цифровых инструментов по НДС, подготовленных ОЭСР в партнерстве с Группой Всемирного банка. Версия для Латинской Америки и Карибского бассейна уже опубликована, а версия для Африки находится в стадии разработки.@BlackAudit
-
2022-03-11 04:55:34+00:00
Уже сбились со счета, в который раз приложение ВТБ не работает. Очередной скрин от клиента. Приложение обновлено, но требует какой-то нереально связи и обновления.@BlackAudit
-
2022-03-11 04:22:08+00:00
Банки, которые решили нажиться на клиентах в это непростое время:
Промсвязьбанк, который плевать хотел на законы. Банк повысил ставки по действующим кредитным картам до 49,9%.
Альфа Банк проценты по кредитным картам не поднял, даже 100 дней льготного периода сохранил, но вот за снятие наличных теперь придется платить ₽900+5,9%.@BlackAudit
-
2022-03-10 11:40:18+00:00
Альфа-банк грабит клиентов! Только что получили от клиента вот такие скрины. €3000 превратились в $2500. Альфа, вы там совсем страх потеряли?!
-
2022-03-10 10:18:49+00:00
Криптовалютные биржи, которые не планируют вводить ограничения в России. Директор международной биржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что платформа не будет массово блокировать всех пользователей. Coin-Galaxy - еще одна криптовалютная платформа, которой российские инвесторы могут пользоваться без опасений и переживаний по поводу того, что их аккаунты могут быть заблокированы. Иван Петуховский, сооснователь биржи EXMO, также заявил о том, что не поддерживает санкции против российских пользователей.@BlackAudit
-
2022-03-10 08:04:42+00:00
Приложение ВТБ на iOs просто не работает. Более того, web-версия работает только в старом варианте.@BlackAudit
-
2022-03-10 06:08:01+00:00
Ярослав Васинский экстрадирован в США. Предполагаемый член хакерской группировки REvil обвиняемый в киберпреступлениях гражданин Украины предстал перед судом в Техасе. Он был арестован в Польше в октябре 2021 года. Васинскому инкриминируют сговор с целью совершения мошенничества и связанной с ним деятельности в отношении компьютеров, порчу защищенных компьютеров, а также сговор с целью отмывания денег. Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит в общей сложности 115 лет лишения свободы.@BlackAudit
-
2022-03-10 04:33:15+00:00
Прощайте Visa и Mastercard. С сегодняшнего дня эти карты больше не доступны в РФ доя бесконтактной оплаты. Теперь только физический пластик. А доя бесконтактной оплаты можно использовать карты МИР.@BlackAudit
-
2022-03-09 10:25:59+00:00
Приложение ВТБ «устало». Из того, что мы попробовали: переводы никуда невозможно совершить, даже между счетами, телефон тоже оплатить не смогли.@BlackAudit
-
2022-03-09 04:31:58+00:00
Центральный банк ввел временный порядок обращения наличной валюты на полгода до 9 сентября. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Основой для рыночного курса на день выдачи станут данные о средневзвешенном курсе соответствующих валют. Он, в свою очередь, рассчитывается по сделкам, которые заключили в день, предшествующий дню выдачи. Валюта будет выдаваться в американских долларах вне зависимости от валюты счета. Конвертация в доллары будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.@BlackAudit
-
2022-03-06 03:29:33+00:00
Mastercard и Visa объявили о приостановке своих операций на территории России. В ближайшие дни Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России в направлении того, чтобы прекратить все транзакции Visa. После этого все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации. Аналогично и с Masrecard.@BlackAudit
-
2022-03-05 13:14:05+00:00
Эмитент популярной криптовалюты USDC отключает фиатные платежи со счётов в России. @banksta
-
2022-03-05 13:14:05+00:00
Просто нет слов
-
2022-03-04 12:01:17+00:00
Закон принят
-
2022-03-04 08:30:26+00:00
Факты отмывания денег увеличились в Казахстане. За январь–декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Это сразу на 43,6% больше, чем годом ранее.@BlackAudit
-
2022-03-04 05:42:43+00:00
В Госдуму внесен законопроект об амнистии капитала. На днях Правительство внесло в Государственную Думу пакет законопроектов о мерах поддержки граждан и бизнеса в сложившейся ситуации. Среди прочих внесен проект закона о проведении 4-го этапа амнистии капиталов. По словам министра финансов А.Силуанова, эта амнистия будет более масштабной, чем все предшествующие и будет проводиться с целью гарантий российских капиталов, находящихся за границей. Документ кроме прочего предусматривает амнистию для наличных денежных средств, а также транспортных средств. Кроме того, законопроект заменяет определение "ценные бумаги" на "финансовые активы", тем самым предлагая легализацию не только акций или облигаций, но и производных финансовых инструментов.@BlackAudit
-
2022-03-03 12:53:32+00:00
Что же творится в банках. Приложения лагают, особенно у «любимого» Тинькофф. Ряд банков перестал выдавать не только валютные вклады, но и рублевые. А ВТБ вообще ввел комиссию 10% за снятие через кассу, да и вообще наплевал на клиентов - игнор полнейший!@BlackAudit
-
2022-03-03 11:44:07+00:00
Binance ограничил доступ. Доступ ограничен только в том случае, если вы пытаетесь оплатить картами банков, которые попали под санкции.@BlackAudit
-
2022-03-03 10:33:44+00:00
Сообщения подобного содержания поступают нам с завидным постоянством.@BlackAudit
-
2022-03-03 06:01:26+00:00
Египет разъяснил положения о налогообложении сделок с недвижимостью. Разъяснение включает в себя подтверждение того, что налог в размере 2,5% применяется к сделкам, связанным с продажей недвижимости и земли, предназначенной для строительства, независимо от стоимости (без ограничения максимальной стоимости) и независимо от даты договора сделки. Однако предусмотрены исключения для некоторых жилых домов в деревнях и унаследованной собственности. Также предусмотрено освобождение от налогообложения внесения имущества в уставный капитал акционерных обществ при условии, что соответствующие акции не будут отчуждены в течение пяти лет.@BlackAudit
-
2022-03-02 11:56:13+00:00
Попрощались со SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.@BlackAudit
-
2022-03-02 05:59:30+00:00
Путин запретил вывозить из России более $10 тыс наличными.@BlackAudit
-
2022-03-01 13:52:20+00:00
Банки, не выдающие $$$ со счетов: БКС Банк(а), Газпромбанк (эти и ₽₽₽ не отдают), СМП Банк, Банк Авангард, Альфа, УБРиР, ПСБ.@BlackAudit
-
2022-03-01 11:26:40+00:00
Переходим на «МИР». Без шуток. Банки, которые попали под санкции, не смогут выпускать карты VISA и МС.@BlackAudit
-
2022-03-01 10:26:21+00:00
Великобритания собирается внести изменения в Реестр зарубежных организаций. Сегодня в Парламент Великобритании будет внесен закон о введении долгожданного Реестра зарубежных организаций, который заставит иностранных бенефициарных владельцев собственности в Англии, Шотландии и Уэльсе раскрыть свою личность. Меры, которые должны быть включены в законопроект об экономических преступленияхбыли впервые предложены в 2016 году, общественные консультации по законопроекту были проведены в июле 2018 года. Однако законопроект вызвал много критики как со стороны тех, кто хотел строгих гарантий защиты законной конфиденциальности, а также от других лиц, которые считали, что меры не зашли достаточно далеко. Консультации также должны были быть проведены с британскими заморскими территориями. Из-за этих проблем, а также из-за нехватки парламентского времени из-за Brexit и вирусной ситуации меры еще не были представлены. Последние события в мире, похоже, ускорили ситуацию, и правительство объявило, что на этой неделе закон будет внесен в парламент.@BlackAudit
-
2022-03-01 07:54:36+00:00
Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе. Картами нельзя расплатиться за границей и в иностранных интернет-магазинах.@BlackAudit
-
2022-03-01 04:14:28+00:00
Правительство Великобритании намерено ужесточить правила регистрации компаний на территории страны в рамках борьбы с отмыванием денег иностранными олигархами. Чтобы зарегистрировать компанию в Великобритании, необходимо будет подтвердить личность в британской Регистрационной палате лицу, которое открывает компанию, будет ей владеть или контролировать ее. Кроме этого, посредники больше не смогут создавать компании от лица иностранцев.@BlackAudit