-
2022-04-29 09:50:37+00:00
Премьер-министра офшора арестован за наркоту. Энрю Фахи - премьер-министр Британских Виргинских островов арестован в США. Обвинение - контрабанда наркотиков и отмывание денег. Перед законом все равны.@BlackAudit
-
2022-04-29 04:53:32+00:00
Новые требования к панамским юридическим фирмам, предоставляющим услуги агента-резидента. Требуется, чтобы каждый юрист или юридическая фирма, оказывающие услуги агента-резидента, регистрировались для получения уникального регистрационного кода (CUR), который потребуется для регистрации документов в государственном реестре Панамы. Агенты-резиденты должны будут обновлять свою контактную информацию в Управлении нефинансовых субъектов. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию их CUR, что лишает их права предоставлять услуги резидентных агентов. Компании, назначающие агента-резидента без активного регистрационного кода, не смогут зарегистрироваться в государственном реестре. Регистрация корпоративных документов будет приостановлена, если они будут представлены без CUR агента-резидента.
Постановление также устанавливает обязанности агентов-резидентов при актуализации реестра бенефициаров юридических лиц. Агенты должны зарегистрировать компании, созданные в период с января по июнь, до 15 июля того же года. Для юридических лиц, созданных в период с июля по декабрь, агенты должны завершить регистрацию бенефициаров до 15 января.@BlackAudit
-
2022-04-28 08:00:29+00:00
Центральноафриканская республика приняла биткоин в качестве официальной валюты. Это вторая страна в минк, где можно расплачиваться криптой.@BlackAudit
-
2022-04-28 05:11:20+00:00
Смягчение наказания по налоговым преступлениям. Инициатива от президента Путина, который дал указание подготовить поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям в случае полного возмещения недоимки.@BlackAudit
-
2022-04-26 11:45:06+00:00
Парламент Центральноафриканской Республики легализовал крипту. Однако, некоторые депутаты парламента высказались против, так это грозит отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и финансированием терроризма.@BlackAudit
-
2022-04-26 09:31:08+00:00
Южнокорейские криптобиржи добавили межплатформенный вывод средств. Теперь пользователи четырех крупнейших криптобирж Южной Кореи могут переводить свои активы между собой.@BlackAudit
-
2022-04-26 05:33:07+00:00
Очередной оффшор поддался давлению OECD. В начале 2019 года Парламент Доминики под давлением Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) принял ряд законов, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Были отменены положения Закона о международных коммерческих компаниях от 1996 г, в соответствии с которыми IBC компании, зарегистрированные до 31 декабря 2018 года, были освобождены от уплаты налогов. Таким образом, начиная с 31 декабря 2021 года, на такие компании распространяется налог на прибыль, взимаемый с общемирового дохода по ставке 30%.
По состоянию на текущий момент законодательство Доминики по-прежнему не содержит положений, предусматривающих необходимость создания экономического присутствия IBC компаний на территории Доминики.
Также законодательство Доминики пока не содержит положений о введении обязанности IBC компаний готовить и подавать в налоговые органы Доминики на ежегодной основе аудированную финансовую отчётность и налоговые декларации. Однако, по прогнозам местных юристов, данные изменения также можно ожидать в недалёкой перспективе.@BlackAudit
-
2022-04-25 11:38:30+00:00
Санкции мешают хакерам отмывать деньги. Сначала в Германия лишила серваков Hydra Market, потом от санкций США пострадала Garantex. И везде отмывали бабло в запредельных количествах. Последний контрольный - выкрутас Binance в отношении российских пользователей. Что осталось хакерам? Китайские банки и платежные системы (в том числе Union Pay, которая планирует закрыть лазейку). А отключение от SWIFT обернуло взоры хакеров на банки Армении и Вьетнама. А так как биржи требуют персональные данные - у хакеров остаются только подпольные миксеры. Однако, стоит отметить, что в основном с трудностями сталкиваются малоопытные группировки и хакеры, а крупный эшелон найдет способы продолжать свою деятельность.@BlackAudit
-
2022-04-25 06:27:19+00:00
Каймановы Острова официально объявили о решении создать открытый реестр бенефициаров. По заявлению премьер-министра, еще в 2013 году правительство взяло на себя обязательство ввести публичный реестр, когда тот станет международным стандартом. Правительство страны подтвердило, что продолжит модернизировать и совершенствовать законодательство и создавать технологические системы, необходимые для обеспечения открытого доступа.@BlackAudit
-
2022-04-23 16:00:22+00:00
Новый сюрприз от лицензированных обменников криптовалют. Теперь они принимают к обмену криптовалюты только от верифицированных криптокошельков. Плюс к этому идёт проверка транзакций на причастность к Даркнету. И если поступает сигнал, что крипта когда-то побывала там, то идет возврат запятнанной криптовалюты, но не полностью, а только 50%. И обмена не будет.@BlackAudit
-
2022-04-22 11:22:52+00:00
Покупка валюты на черном рынке - чем это грозит? Кроме продавца, уголовную ответственность несёт и покупатель. Можно остаться и без валюты, и без рублей. Покупатель заплатит от 75% до 100% штрафа от суммы операции. Продавец попадет под статью УК РФ об отмывании денег.@BlackAudit
-
2022-04-22 08:52:54+00:00
ФАТФ меняет методологию проведения взаимных оценок режимов юрисдикций по борьбе с отмыванием денег (AML). В оценках больше внимания будет уделяться основным рискам, чтобы страны и оценщики, проводящие их обзор, сосредоточили свое внимание на областях, где риски наиболее высоки, а не только на областях с низким уровнем риска, где сравнительно легче начать расследование и добиться вынесения обвинительных приговоров. Также будет уделяться больше внимания эффективности, чтобы гарантировать, что страны реализуют законы, правила и политику AML. Каждая юрисдикция должна будет отчитаться перед ФАТФ через 3 года после принятия отчета о взаимной оценке.@BlackAudit
-
2022-04-22 05:24:15+00:00
Очередная «прачечная» из Уфы. В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег. Несколько его сообщников уже получили приговоры, признав свою вину и дав показания на других через досудебное соглашения. Главарь организации создал целую группу для обналичивания. Они использовали для этого более 40 юрлиц. Комиссия была небольшая — от 7%. Незаконный доход превысил 50 миллионов рублей. Сначала группа работала через два банка в Уфе. Но после того, как ЦБ лишил их лицензии, они продолжили работу по обналичивания денег. В Уфе они арендовали сразу несколько офисов в историческом центре и имели в «штате» бухгалтеров, кассиров и инкассаторов. Организатор находится в международном розыске.@BlackAudit
-
2022-04-21 09:58:36+00:00
Владельца компании «Альпина» подозревают в отмывании криминальных денег, у него арестовано имущество на 2 млрд рублей. Директор и владелец действующей в Хакасии пивоваренной компании «Альпина» с января нынешнего года находится под следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 4 млрд рублей. А теперь выявились факты его участия еще и в легализации доходов, полученных преступным путем. В целях придания правомерного вида пользованию денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов директором ООО «Альпина» осуществлено зачисление более 330 миллионов рублей на расчетные счета компании с последующим использованием на финансово-хозяйственную деятельность.@BlackAudit
-
2022-04-20 11:39:58+00:00
Центробанк России обязал всех россиян продать доллары, евро и другую валюту. F Все россияне, в том числе самозанятые и индивидуальные предприниматели, с 19 апреля теперь обязаны продавать по меньшей мере 80% от всех денежных поступлений из-за рубежа не в течение трех дней, а в течение шестидесяти дней. Целых два месяца ЦБ РФ отводит на то, чтобы обменить валюту на российские рубли, сделав это любым существующим способом. Выполнить обмен можно по курсу банка, либо по биржевому курсу, если финансовое учреждение предоставляет такую возможность. Подобное требование касается и всех юридических лиц, которые получают иностранную валюту на свои счета.@BlackAudit
-
2022-04-20 10:53:35+00:00
ФНС направила в инспекции информацию о проведении камеральных проверок при обнаружении случаев подмены трудовых отношений. B УФНС по субъектам РФ, налоговые инспекции по федеральным округам и по крупнейшим налогоплательщикам разослано Письмо ФНС РФ от 15.04.2022н. № ЕА-4-15/4674@, в котором приведены признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми физлицами и/или ИП, которые отмечали Суды при переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые.@BlackAudit
-
2022-04-20 06:09:41+00:00
Китай активизирует усилия по борьбе со всей преступной цепочкой мошенничества в сфере телекоммуникаций и Интернета, а также укрепит международное сотрудничество в поисках и выдаче скрывающихся от правосудия лиц, причастных к этим преступлениям, говорится в документе, совместно опубликованном генеральными канцеляриями Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР. Технология должна использоваться против вебсайтов, приложений и систем коротких сообщений, используемых мошенническими группами, а также для того, чтобы правоохранительные органы могли более точно идентифицировать потенциальных жертв.@BlackAudit
-
2022-04-19 13:46:02+00:00
ЕС придумал чрезмерно строгие новые правила регулирования коиптовалютного сектора. Более сорока руководителей организаций в сфере работы с цифровыми валютами обратились к властям Евросоюза с ходатайством об отказе от внедрения положений, обязывающих их раскрывать данные сделок на таких площадках, и в целом направленных на регулирование децентрализованных финансовых платформ. Предлагаемые правила потребуют от криптовалютных организаций собирать и хранить информацию о пользователях своих услуг, осуществляющих перевод средств в цифровой валюте. Представители данного бизнеса настаивают, что новые меры поставят под угрозу все виды цифровых активов в связи с раскрытием деталей транзакций и адресов цифровых кошельков, поскольку приведут к нарушению принципов конфиденциальности и безопасности их владельцев.@BlackAudit
-
2022-04-19 09:27:30+00:00
ОАЭ опубликовали Руководство об информировании о несоответствующей деловой активности. Речь и о юридических, и о физических лицах. Предлагается осуществлять такое информирование через Программу Raqeeb (Программа осведомителей о налоговых нарушениях и уклонении от уплаты налогов).
В Руководстве также прописано право информаторов на получение денежного вознаграждения, если налоги будут успешно взысканы с налоговых правонарушителей.
Документ предназначен для любых лиц, ответственных за налоговые вопросы в любой организации, налоговых агентов, заинтересованных сторон, а также любых других лиц, располагающих достоверной информацией о налоговых правонарушениях.@BlackAudit
-
2022-04-19 04:55:13+00:00
Афера на 2,8 млрд. Трое жителей Республики Татарстан с ноября 2012 года по сентябрь 2014-го организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования в рамках микрофинансовой деятельности. При этом клиентам гарантировался ежемесячный доход от 10% до 18%. Соучастники использовали реквизиты 6 подконтрольных фирм и организовали офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве. В итоге злоумышленники обманным путем похитили у 7 260 граждан более 2,8 млрд рублей, часть из которых в размере 10 млн рублей затем легализовали путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами. Свою вину соучастники не признали. Дело направлено в суд.@BlackAudit
-
2022-04-18 12:08:34+00:00
И снова про карты Казахстана. Итак, открыть можно. Если лично приедете и знаете куда обратиться - дело 2-3 дней. Карта будет именная. Но проблема в пополнении - Россия отключена от SWIFT. Так что везем наличку до первого заграничного банкомата и пополняем. Переводом пополнить НЕЛЬЗЯ 🚫.@BlackAudit
-
2022-04-18 08:37:53+00:00
Graydon - бельгийская платформа для поиска недобросовестных компаний. Антикриминальная платформа Graydon ищет потенциально мошеннические компании, анализируя данные компаний.@BlackAudit
-
2022-04-18 07:00:39+00:00
Yggdrasil Gaming теперь недоступны для игроков из России (возможно и Беларуси). Данное решение принято самим провайдером. И казино не в силах ничего с этим сделать. Русофобия дошла даже до Казино. В дальнейшем аналогичные решения могут принять и другие провайдеры, т.к. российских провайдеров игрового софта практически нет.@BlackAudit
-
2022-04-16 13:16:53+00:00
Криптобиржи разделились. Те, кто перестал в данный момент обслуживать пользователей и те, кто по-прежнему продолжают обслуживать по сей день. Ситуация такова, что большинство криптобирж начали подвергаться прессингу и отказывать русским пользователям в обслуживании и сколько криптобирж в дальнейшем будут обслуживать наших пользователей непонятно. Большинство может столкнуться при "лучшем варианте" к ограничению торгов на криптобиржах и к затруднению вывода своих средств. При "худшем" - полная утеря и доступа к аккаунтам и своим резервам на них. В данный момент необходимо учитывать главный фактор при работе с криптобиржами, таким как юридическое местонахождение криптобиржи. Частично криптобиржи оповещают о начале отказа обслуживания, но лучше не доводить до крайней меры и осуществить все манипуляции для перевода своих средств в безопасное место - Российские криптобиржи/холодные или цифровые кошельки.@BlackAudit
-
2022-04-15 11:30:51+00:00
Когда физлицо обязано уплатить НДС. В Минфине пришли к выводу, что физлицо, которое сдает в аренду нежилое помещение и при этом не зарегистрировано как индивидуальный предприниматель во-первых нарушает требование гражданского законодательства, а во-вторых – обязано исчислять НДС. Такие выводы сделаны на основании анализа положений Налогового кодекса.@BlackAudit
-
2022-04-15 08:46:14+00:00
Регламент Совета (ЕС) 2022/576 ЕС вводит запрет на предоставление услуг по управлению трастами или аналогичными механизмами, связанными с российскими гражданами или резидентами. С 10 мая в Евросоюзе будет запрещено регистрировать или предоставлять услуги по управлению трастом или любым аналогичным юридическим образованием, в котором гражданин или резидент России выступает в качестве доверительного управляющего или бенефициара.@BlackAudit
-
2022-04-14 11:58:20+00:00
Вопиющий случай с клиентом Тинькофф (теперь уже, наверное, бывшим). На форуме Банки.ру появилась информация от клиента Тинькофф, о том, что он заказал дебетовую карту. А дальше кошмар. Карту клиенту привёз курьер. Клиент вышел из подъезда и сел в машину к курьеру, для подписания документов и получения карты. Курьер весьма в недружелюбной форме сообщил клиенту о том, что так как доставка вечерняя, то он должен подключить платные смс и зарегистрироваться в Тинькофф Инвестициях. Клиент, работавший не в одном банке, прекрасно понял, что это развод, поспешил отказаться от навязываемых услуг. Чем вызвал еще большее раздражение курьера. После чего курьер обозвал его «самым наглым клиентом» за день и, что с такими надо разговаривать по другому. Клиент забирает все документы и, выходя из машины, пытается попрощаться с курьером, но ему прилетает удар в челюсть. Выскочив на улицу, клиент пытается забежать в подъезд, но курьер догоняет его и наносит еще один удар в грудь, а затем в челюсть (результат - сломанный зуб)! Уже около подъездной двери курьер снова бьёт клиента в челюсть. Как клиент оказался дома - он не помнит. Ответ банка: «Мы извиняемся, будем работать над собой!» Серьёзно?! Клиент написал заявление в полицию на курьера, личность которого ещё не установлена, а также планирует обратиться в прокуратуру (уже в адрес банка) и СМИ. Вот и подумайте тысячу раз, стоит ли связываться с этим дерьмобанком! Тинькофф, вы уже в край о***ли, набирая на работу просто уголовников каких-то.@BlackAudit
-
2022-04-14 08:11:26+00:00
Полиция австралийского города Сидней арестовала троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков и отмывание денег через криптовалюты. В ходе обыска у задержанных были конфискованы $4.7 млн наличными, ноутбуки, мобильные телефоны и аппаратные кошельки для хранения биткоинов и других криптовалют. Кроме того, у них изъято около пяти килограмм наркотических средств, в том числе кокаин, героин и метиламфетамин. Арестованным предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая распространение наркотиков и отмывание денег, полученных незаконным путем, через криптовалюты. Один из задержанных уже предстал перед судом, и ему было отказано в освобождении под залог. Другой правонарушитель освобожден условно, и в следующем месяце он тоже предстанет перед судом.@BlackAudit
-
2022-04-13 12:43:48+00:00
«Антиотмывочные» тарифы запретят. Совет Федерации одобрил закон 13 апреля. Предложено запретить завышенные тарифы, которые сейчас банки устанавливают под предлогом борьбы с отмыванием денег. Уточняется, что сегодня, к примеру, тарифы на переводы, которые превышают сумму, считающуюся по рекомендациям ЦБ подозрительной, зачастую значительно возрастают. При этом каждый банк сам устанавливает как размер такого повышения, так и исключения. Устанавливается, что размер комиссий по операциям перевода средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов. Размер комиссии также не может зависеть от изменения или расторжения договора банковского счета с клиентом.@BlackAudit
-
2022-04-13 10:07:38+00:00
Проект о переводе бумажных документов в электронные прошел первое чтение. Нововведениями планируется регулировать порядок перевода бумажных документов в электронные и правила хранения последних. Следует отметить, что Законопроект был зарегистрирован и внесен в Нижнюю палату еще 17 мая 2021 года. Закон № 149-ФЗ дополнят положением, что электронный дубликат – это электронная копия бумажного документа, которая равнозначна исходному документу, при соблюдении условий, приведенных в п. 3 ст. 11.3 Закона № 149-ФЗ. А в Закон № 402-ФЗ добавят положения, что экономические субъекты могут создавать электронные дубликаты документов, признаваемыми равнозначными бумажным при соблюдении условий, приведенных в п. 2 ст. 11.2 Закона № 149-ФЗ. Юридическая значимость электронных документов будет неизменна в течение срока их хранения, при выполнении условий, приведенных в п. 2 ст. 11.4 Закона № 149-ФЗ. А срок хранения электронных документов признается равным сроку хранения бумажных исходников. При этом срок хранения бумажных исходников предлагается сократить: первичный документ хранить год с того года, в отчетности за который он использовался последний раз, а бухотчетность – 1 год с окончания периода, за который она составлялась.@BlackAudit
-
2022-04-13 04:34:42+00:00
Карта Казахстана дистанционно и по доверенности - не верьте. В свете последних событий многие из вас уже получили заманчивое предложение - заплатить n-ую сумму (от $30 до $2000), сделать доверенность и получить карту банка Казахстана, чтобы использовать её за границей. Не ведитесь на это. Уже были прецеденты, что люди, в лучшем случае, не получали карты, а в худшем, на одного кредит даже оформили. Так вот. Сделать это предлагаемым способом невозможно. Если уж очень нужна карта - только личное присутствие. Ещё многие «продавцы этого счастья» говорят, что карта будет от Альфа Банк Казахстан. Но вы же помните, что Альфа под санкциями. Так что будьте бдительны!@BlackAudit
-
2022-04-12 12:08:06+00:00
Армения - новый закон против игорного бизнеса. Запрет касается пополнение наличными и снятие средств со счетов тотализаторов, организаторов игр с выигрышем и иных похожих субъектов: после вступления в силу соответствующих поправок пополнить букмекерские счета можно будет исключительно через банковские.@BlackAudit
-
2022-04-12 10:37:29+00:00
Еврокомиссия начала консультации по новой общеевропейской системе налога у источника. В настоящее время, когда резидент ЕС инвестирует в ценные бумаги в другом государстве-члене, платежи, полученные взамен в виде дивидендов или процентов, обычно облагаются налогом у источника в стране инвестиции (стране источника). Эта ставка часто выше, чем пониженная ставка на основе применимого двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения (DTT). Чтобы устранить двойное налогообложение, инвестор-нерезидент должен подать заявление о возмещении избыточного налога, удержанного страной-источником.
По данным Еврокомиссии, этот процесс оказался «длительным, ресурсоемким и дорогостоящим как для инвесторов, так и для налоговых органов» из-за отсутствия цифровых процедур и существования сложных и различных форм в государствах-членах. Его сложность иногда заставляет налогоплательщиков-нерезидентов отказываться от своего права на получение льгот по налоговым соглашениям, направленных на сокращение двойного налогообложения. Следовательно, они получают менее привлекательную чистую прибыль, чем при внутренних инвестициях, и им не рекомендуется делать трансграничные инвестиции, говорится в сообщении ЕС. По данным Еврокомиссии, расходы, связанные с процедурами возмещения удержанного налога, упущенными налоговыми льготами и альтернативными издержками, составили около 8,4 млрд евро в 2016 году, последнем году, данные за который общедоступны.
Кроме того, система уязвима для мошенничества, о чем свидетельствуют так называемые схемы Cum/Ex и Cum/Cum, в которых от различных правительств ЕС требовалось многократное возмещение в отношении трансграничных платежей и удержанных налогов, которых на самом деле никогда не было.
В документе Еврокомиссии предлагаются три возможных альтернативы. Во-первых, улучшить процедуры возмещения подоходного налога, чтобы сделать их более эффективными, например, путем установления общих, стандартизированных ЕС форм и процедур для требований о возмещении подоходного налога независимо от заинтересованных государств-членов. Этот процесс также можно было бы сделать более эффективным, если бы требования предъявлялись в электронном виде.
Второй вариант заключается в создании полноценной общей системы ЕС для освобождения от уплаты налогов у источника, в соответствии с которой правильная ставка налога у источника применяется в момент выплаты эмитентом ценной бумаги, чтобы инвестор-нерезидент не получил двойное налогообложение.
Третья предлагаемая альтернатива заключается в том, чтобы опираться на существующую структуру административного сотрудничества ЕС для проверки права инвестора на льготы по СИДН. Этот вариант предусматривает отчетность и последующий обязательный обмен информацией о бенефициарах на автоматизированной основе, чтобы убедить как резидентную, так и исходную страну в том, что к инвестору-нерезиденту был применен правильный уровень налогообложения.
Основной целью законопроекта является устранение барьеров для трансграничных инвестиций, но он также будет включать систему обмена информацией между налоговыми органами. Консультации открыты до 24 июня, и ожидается, что окончательный закон будет принят в четвертом квартале 2022 года.@BlackAudit
-
2022-04-11 10:46:52+00:00
Яндекс сливает данные новых пользователей. Буквально вчера клиент завел себе почтовый ящик на Яндексе (зачем? - не важно), а уже сегодня его телефон раскалился от бесконечных звонков очередной кредитной организации, которая названивает до тех пор, пока вы их нахер не пошлёте! При этом разговаривают так, будто вы им денег должны!@BlackAudit
-
2022-04-11 06:10:19+00:00
$5 млн - награда за Могилевича. Такую сумму озвучили США за информацию об одном из самых разыскиваемых преступников (ТОП-10). Семён Могилевич в розыске с 2003 года. В США он обвиняется в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. В России был фигурантом уголовного дела о неуплате налогов.@BlackAudit
-
2022-04-10 15:15:24+00:00
Неплохо Миша Абызов «похулиганил». Совокупная сумма ущерба от деяний экс-чиновника составляет не менее 36 миллиардов рублей. Миша всё отрицает, говорит «заказали» его.@BlackAudit
-
2022-04-08 08:45:15+00:00
Южнокорейский банк предлагает криптовалютные счета для корпораций. Shinhan Bank опробовал корпоративные счета с реальными именами для транзакций наличными в криптовалюту.@BlackAudit
-
2022-04-08 05:37:39+00:00
США останавливают налоговый обмен с РФ. Минфин США официально объявил об этом 5 апреля.@BlackAudit
-
2022-04-07 11:10:09+00:00
Для подтверждения личности Альфа Банк просит страницу в социальных сетях. Большего бреда ещё не было. Клиент пытался совершить перевод в мобильном приложении банка на карту другому человеку в Тинькофф. Кроме перевода клиент получил блокировку всех карт, счетов и самого доступа к личному кабинету. Так как кодовое слово он вспомнить не смог, на горячей линии предложили сменить кодовое слово в лично кабинете, который заблокировали - гениально! Далее клиент получил письмо, в котором его попросили подтвердить личность следующим образом: селфи с паспортом на фоне новостного канала (РБК или местные новости), прислать ссылки на страницы в популярных соцсетях, а также предоставить информацию кому и в какой банк он совершал перевод. Причину блокировки, кстати, назвать так и не смогли. Альфа, с каких пор страница в «одноклассниках» является подтверждением личности? В каком законе это прописано?
Короче, клиент им всё отправил и, конечно же, получил отказ в разблокировке. Дальнейшие письма клиента в адрес банка остаются без ответа.
Вот так Альфа пытается отжимать средства клиента. Но не стоит забывать, что любой клиент может расторгнуть договор с переводом средств на свой счёт в другом банке.
Очередное дно пробито Альфой!@BlackAudit
-
2022-04-07 09:16:18+00:00
Альфа Банку катастрофически не везёт с сотрудниками. Ачинская кассирша и её муженёк продолжают оставаться в СИЗО. Теперь их еще и в отмывании денег подозревают, которые они украли. Украдено, напомним, было порядка 23 млн в рублях, долларах и евро. А муженёк на украденные деньги посещал игорные заведения (легко пришли - легко ушли).@BlackAudit
-
2022-04-07 05:57:28+00:00
В Швеции увеличивается количество случаев отмывания денег. Рост составил 50% по сравнению с 2020 годом. В основном о случаях отмывания сообщают банки и другие финансовые учреждения.@BlackAudit
-
2022-04-06 11:31:42+00:00
Обход санкций с помощью криптовалют - правда или миф? Гендиректор Binance считает криптовалюты неэффективным вариантом. Чaнпeн Чжao напомнил, что из-за технологии блокчейн крипту легко отследить. И как бы мир не был обеспокоен тем, что криптовалюты помогут обойти санкции и способствуют росту преступности, всё же фиатные валюты являются гораздо более популярными в этом вопросе.@BlackAudit
-
2022-04-06 05:57:25+00:00
Криптовалюты - это финансовая пирамида. Такое мнение высказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Кроме того, она заявила, что легализация оборота криптовалют приведет к росту мошенничества в этой сфере и люди лишатся большей части своих сбережений. Короче, она против легализации. Радует, что речь не идет о запрете.@BlackAudit
-
2022-04-05 10:14:14+00:00
Очередной удар по Даркнету. Конфискованы серваки платформы Hydra Market и биткоины на 23 млн долларов. Платформа промышляла наркотой, крадеными и поддельными документами и прочими нелегальными вещами. Около 17 млн пользователей обитают на этой платформе.@BlackAudit
-
2022-04-05 08:12:11+00:00
То, что произошло в Макао не осталось в Макао. Полиции Макао удалось арестовать членов преступного Синдиката, которые промышляли мошенничеством и отмывали добытое через покупку криптовалют. Преступникам удалось отмыть около 53 млн долларов. Задержанные признались, что получили приказ покупать и продавать виртуальные деньги в Макао. За каждую транзакцию они получали около 250 долларов. Против всех восьми арестованных есть неопровержимые доказательства в причастности к преступлению. Не первый случай для Гонконга.@BlackAudit
-
2022-04-05 05:49:57+00:00
Витя Вексельберг лишился яхты. Яхта Tango задержана в Испании по запросу США. Вашингтон объяснил решение тем, что владелец яхты совершил банковское мошенничество, отмыл бабло и нарушил санкции. Вот что говорит Минюст: «Российский бизнесмен через офшорные компании скрывал свою причастность к яхте, чтобы избежать контроля со стороны американских банков, а также в обход введенных против него в 2018 году санкций продолжал осуществлять транзакции в долларах через американские банки для обслуживания яхты».@BlackAudit
-
2022-04-04 14:16:33+00:00
Пересчитываем НДФЛ за 2021 год. Кроме этого организациям придется вернуть деньги физлицам. Говорим «спасибо» изменениям в НК РФ. Одним из изменений является дополнение ст. 217 НК РФ пунктом 90, согласно которому на 2021-2023 годы от НДФЛ освобождаются доходы физлиц в виде матвыгоды. Учитывая, что изменения начинают действовать в отношении доходов, полученных в прошлом году, то работодатели должны пересчитать налог в отношении, например, матвыгоды от экономии на процентах по займам, полученным работниками от организации. Излишне удержанный налог нужно вернуть работникам по их заявлениям. Возврат осуществляется за счет средств, которые организация должна перечислить в бюджет, если же суммы к возврату окажутся больше, чем суммы к перечислению, то налогоплательщик может направить в налоговую заявление о возврате излишне перечисленного НДФЛ.@BlackAudit
-
2022-04-04 08:52:57+00:00
Нидерланды планируют ввести запрет на услуги трастовых контор для российских денежных потоков. Будет введен запрет на предоставление трастовых услуг лицам и компаниям, учрежденным или с конечным бенефициарным собственником - резидентом России или Беларуси. Это затруднит работу через Нидерланды. Таким клиентам больше не смогут помогать трастовые офисы в Нидерландах, и они должны будут сами организовать создание, администрирование и управление юридическим лицом. Законопроект также запрещает предоставление кондуитных компаний и предоставление трастовых услуг с привлечением третьих стран с высоким уровнем риска в сфере отмывания денег или стран, несотрудничающих в сфере налогообложения. Кондуитные компании — это юридические лица, входящие в группу трастового офиса и используемые для «перетока» клиентских средств, таких как дивиденды или роялти, для целей налогообложения. Поэтому предлагается полностью запретить профессиональное или коммерческое использование компаний-посредников трастовыми офисами.@BlackAudit
-
2022-04-02 10:30:21+00:00
Credit Suisse Швейцария ликвидирует Russian Book. У граждан России и Беларуси есть 3 недели на вывод активов.@BlackAudit
-
2022-04-01 08:55:36+00:00
ВТБ охренел окончательно!!! Они думают, что спасают людей от мошеннических действий, а на деле лишают своих клиентов крупных сумм! Сегодня клиент банка собирался оплатить ПО для работы со скидкой 50%. И тут его ждал сюрприз от говнобанка ВТБ - блокировка перевода. И до сих пор клиенту не удалось совершить этот перевод! Бесконечные звонки на горячую линию, бесконечные подтверждения, что это он совершает операции, а не третье лицо. В итоге клиенту придётся заплатить полную сумму в размере 160 тыс руб (а мог заплатить всего лишь 80 тыс руб) по вине говнобанка, который приостанавливает переводы. ВТБ, вы уже разберитесь со своей системой, которая нехрена не работает! Сотни людей пишут нам о подобных ситуациях.@BlackAudit
-
2022-04-01 05:00:09+00:00
Британские банки высказались против планируемых ограничений в отношении российских клиентов. Как заявили представители банков, это прямое нарушение законов о равенстве и запрете дискриминации по национальной принадлежности. Ранее в Лондоне объявили, что россиянам будет запрещено хранить в британских банках более 50 тысяч фунтов, но законом это пока не закреплено. Банки опасаются волны исков со стороны россиян.@BlackAudit