-
2022-05-31 13:03:34+00:00
Бывшего экс-главу крупнейшей российской криптобиржи вновь задержали. Дмитрий Васильев задержан в аэропорту Загреба. Обвиняют в мошенничестве. Ряд стран, включая Россию, Белоруссию, Китай подозревают его в отмывании денег помощью криптобиржи. Ордер на его арест выдал Интерпол по запросу Казахстана. Сам Васильев все обвинения в свой адрес отрицает. До этого аресты в Италии и Польши не дали желаемого результата.@BlackAudit
-
2022-05-31 07:42:04+00:00
Группа лиц арестована в Венгрии - деньги отмывали. Они создали ряд компаний, не ведущих никакой экономической деятельности, и открыли от имени этих компаний множество банковских счетов для отмывания преступных денег. Группировка занималась незаконной деятельностью как минимум с сентября 2020 года и отмыла не менее 44 млн евро. Активы были изъяты в Австралии, Европе и Южной Америке. Всего группировка насчитывала 44 человека, 10 из них были организаторами. Остальные являлись посредниками за минимальную компенсацию.@BlackAudit
-
2022-05-31 05:55:05+00:00
Доработан законопроект «О цифровых валютах». Разрабатывая меры правового регулирования цифровых валют, Минфин ставил целью легализацию их обращения на территории России. Изначально планировалось запретить использование цифровых валют в качестве средств платежа и рассматривались как инструмент инвестиций. В последней версии Законопроекта разрешили расчет криптовалютой, но только при расчетах с иностранными партнерами. Кроме того, из документа исключили ограничения по объемам вложений в криптовалюты для организаций и профессиональных участников рынка.
Центробанк не рассматривает Законопроект, так как еще на этапе концепции выразил свое несогласие. При этом регулятор разработал свои законопроекты, регулирующие обращение криптовалюты. Так, предлагается запретить выпуск, обращение и владение цифровыми валютами в России и даже предлагается штраф до миллиона рублей.@BlackAudit
-
2022-05-30 10:36:48+00:00
Подпольное казино Оренбурга - расследование завершено. За два года группе лиц удалось «разбогатеть» на ₽220 млн, из которых ₽170 млн было легализовано. 17 человек организовали казино под видом легального букмекерского бизнеса. Но, не повезло ребятам - правоохранители узнали об их бизнесе.@BlackAudit
-
2022-05-30 05:22:03+00:00
Еврокомиссия предлагает ввести конфискацию необъяснимого богатства. Опубликовано предложение по усилению правил срочного замораживания, взыскания и конфискации активов, включая конфискацию необъяснимого богатства без необходимости вынесения обвинительного приговора.
Потенциальные уголовные преступления могут включать в себя участие в действиях или деятельности, направленных на прямой или косвенный обход ограничительных мер. К таким преступлениям относятся сокрытие активов, неспособность заморозить средства, находящиеся в распоряжении или под контролем указанного физического или юридического лица, участие в торговле, например, импорт или экспорт товаров, подпадающих под торговые запреты, и невыполнение обязательств по предоставлению информации властям. Новая директива будет применяться к таким действиям, как перемещение актива за пределы ЕС или сменой его владельца, например, путем передачи права собственности на санкционное имущество третьей стороне, не находящейся под санкциями, или через подставные компании.
Предложение расширяет ситуации, когда активы могут быть конфискованы без вынесения обвинительного приговора, например, в случае смерти или иммунитета обвиняемого или когда истекли сроки преследования за преступление. Также предлагается возможность продажи замороженных активов еще до их конфискации, хотя владельцам будет предоставлено право возражать против этого. С бенефициарных владельцев замороженного имущества также могут быть взысканы расходы властей на управление им в период заморозки.@BlackAudit
-
2022-05-28 06:15:37+00:00
ВТБ снова решил порадовать клиентов. В конце марта клиенты уже получали такой бонус от банка.@BlackAudit
-
2022-05-27 15:31:08+00:00
8 миллиардов вывели через Ремпути. Стали известны подробности одной из самых громких коррупционных схем последнего времени: банкротства одного из крупнейших подрядчиков РЖД – ПСК «Ремпуть» и связанных с ним структур.
Из постановления арбитражного суда северо-западного округа следует, что «высший менеджмент [ПСК «Ремпуть»], к числу которых, безусловно, относится Михальков А.Ю. как председатель Совета директоров, выводил на ООО «Инжпутьстрой» и далее на компании, обладающие признаками фирм-однодневок, за период с 2014 по 2018 годы сумму более 8,2 млрд руб., при том что общая сумма поступлений на счета должника составила 8,8 млрд. руб.». То есть, по факту Михальков с сообщниками вывели и обналичили за 4 года 93% оборота компании ПСК «Ремпуть».
Но Михальков на этом не успокоился и в момент начала банкротства компании решил выкупить по цессии часть обязательств Ремпути перед Совкомбанком, чтобы встать в очередь кредиторов банкротящейся и высушенной под ноль компании.
Но суды такой наглости не оценили и отказали ему во включении его требований в третью очередь наравне с другими независимыми кредиторами, расценив его поведение в отношении ПСК «Ремпуть» как «поведение не свойственное для экономически независимого субъекта», а также которое свидетельствует «о наличии у поручителя и должника общих экономических интересов».
Сегодня приставами у Михалькова арестованы счета в банках, его 10% доля в ООО «УК «Росводоканал» (крупнейший частный оператор водоканалов в России), которую он даже попытался перевести на жену.
Изъяты в конкурсную массу элитные автомобили – Audi A8 Long и стильный и раритетный Ягуар 1967 года. Неизвестно удастся ли ему этим имуществом расплатиться с кредиторами, в числе которых РЖД и Совкомбанк с требованиями на 4 млрд руб.
-
2022-05-27 12:16:48+00:00
Elliptic представила инструмент для отслеживания конфиденциальных транзакций в Litecoin. 19 мая в сети Litecoin активировали обновление MWEB. Протокол MimbleWimble использует несколько технологий, включая конфиденциальные транзакции и CoinJoin, которая скрывает входы и выходы отправителей и получателей, а также объединяет множество транзакций в одну.
В Elliptic объяснили, что запущенный инструмент не ориентирован на отслеживание или деанонимизацию пользователей Litecoin. Решение позволяет клиенту определить, включает ли транзакция или кошелек средства, которые добавлены с использованием функций конфиденциальности.@BlackAudit
-
2022-05-27 08:55:03+00:00
Тинькофф принимает SWIFT-переводы, но не исполняет их. У клиента с 16 мая транзакция весит, а банк тупо отмалчивается. Никаких документов не запрашивает и вообще нихрена не делает. Клиенты теряют время,нервы и деньги. Как исправить ситуацию? Послать уже дружно этот банк куда подальше.@BlackAudit
-
2022-05-27 05:50:17+00:00
Британские Виргинские острова проведут амнистию процентов по налогу на недвижимость. Правительство Виргинских островов предоставляет владельцам недвижимости 100%-ю скидку на проценты по налогу на недвижимость, начисленные за 2021 год и предшествующие годы.@BlackAudit
-
2022-05-26 11:12:08+00:00
Снова мошенники в деле. На этот раз они создают сайты, где обещают вернуть похищенные деньги. При этом возврат «будет осуществлен», если пострадавший сам ничего мошенникам не переводил и не сообщал свои данные. На сайте нужно заполнить персональные и финансовые данные, с помощью которых мошенники снова лишат вас денег. Будьте бдительны!@BlackAudit
-
2022-05-26 09:14:13+00:00
Законодательство США будет пересмотрено для того, чтобы перекрыть россиянам лазейки для уклонения от санкций. Речь о схемах, участники которых пользуются лазейками в американском законодательстве для отмывания средств за счет привлечения инвестиционных советников, фондов и частных инвестиционных компаний, которые не обязаны при проведении транзакций раскрывать данные об инвесторе.@BlackAudit
-
2022-05-26 05:52:49+00:00
Правительство Тайланда предоставляет льготы по уплате налога на добавленную стоимость для операций с цифровыми активами до 31 декабря 2023 года. Предложение было утверждено 24 мая. Операции с криптовалютами и токенами будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость на торговых площадках, зарегистрированных Министерством финансов. Основная цель инициативы — содействовать торговле криптовалютами на регулируемых биржах, чтобы уполномоченные органы, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда, могли контролировать и отслеживать транзакции с криптоактивами.@BlackAudit
-
2022-05-25 12:38:37+00:00
Опять в Молдове деньги отмывают. Закрыта сеть. Речь о сумме около €1,5 млн. Задержаны 24 человека. Консалтинговая фирма из Кишинёва, зарегистрированная на Кипре, нагло обманывала клиентов. Потерпевших уговаривали инвестировать десятки и сотни тысяч евро, в том числе на рынок Форекс. Когда клиенты вносили деньги на счета, которыми управляли члены группировки, потерпевшие обнаруживали, что сделки не состоялись, а вложения - убыточны. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые прекращали общение с потерпевшими, меняя свои номера телефонов и уничтожая платформы, где они поддерживали связь.
Отмывание происходило через счета Кипра, Великобритании и Южной Кореи. После деньги попадали организаторам схемы. Таким образом они хотели скрыть источник средств и имена реальных бенефициаров. Затем деньги поступали в Молдову под предлогом «выплаты зарплаты и налогов. Теперь всей группе грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы.@BlackAudit
-
2022-05-25 08:15:06+00:00
Украина прекращает действие налогового соглашения с Россией. В соответствии с условиями договора, прекращение будет применяться с 1 января 2023 года в том случае, если уведомление о прекращении будет подано до конца июня 2022 года.@BlackAudit
-
2022-05-24 12:16:16+00:00
Тинькофф пробивает очередное дно. Клиент пополнил свою карту в начале месяца через банкомат на сумму около 2,5 млн руб. Через пару недель клиенту срочно понадобились денежные средства. Но при попытке снятия денег получил блокировку по 115-ФЗ. Конечно же, начали требовать документы. Клиенту удалось снять часть денежных средств через банкомат и часть перевести в другой банк (до блокировки). Оставшуюся сумму говнобанк предложил перевести на счёт в другом банке с закрытием счетов у них. Ещё один интересный момент: на горячей линии клиенту сообщили, что банк каждый месяц сам решает, какую сумму клиент может снять в месяц. К примеру, в этом месяце 1 млн, а в следующем 20 тыс. Короче, Тинькофф плевать хотел на всё и вся. Теперь даже пополнение карты через банкомат грозит вам блокировкой по 115-ФЗ. Тинькофф пробил очередное дно.@BlackAudit
-
2022-05-24 08:36:36+00:00
Великобритания вводит правила отчетности для цифровых платформ с января 2024 года. Это даст платформам и их консультантам время на подготовку к внедрению новых правил, при этом сбор информации начнется с января 2024 года, а первые отчеты должны быть представлены к концу января 2025 года. HMRC также будет взаимодействовать с платформами и их консультантами до вступления в силу новых правил, чтобы убедиться в их правильном и эффективном применении.@BlackAudit
-
2022-05-24 04:57:35+00:00
Coinbase закрывает аккаунты. Пользователи из РФ получили уведомления. И если сначала было требование хранить на бирже не более $10 тыс., то теперь речь о закрытии аккаунтов. Биржа просто соблюдает требования FinCEN.@BlackAudit
-
2022-05-23 10:12:08+00:00
Новый эксперимент от ФНС. Можно будет бесплатно получить софт для использования электронной подписи. Для того, чтобы пользоваться электронной подписью, полученной в текущем году, необходимо приобрести специальное программное обеспечение. Однако Налоговая служба решила провести эксперимент по безвозмездному предоставлению таких программ. Получить ПО можно только при получении самой электронной подписи в налоговой инспекции и на срок, равный сроку использования такой подписи. Кроме того, ПО предоставляется для подписей, выданных после 12 апреля 2022г. Если владелец подписи, выпущенной до указанной даты, желает принять участие в эксперименте, то он должен перевыпустить сертификат подписи. Эксперимент продлится до 28 октября 2022.@BlackAudit
-
2022-05-23 09:15:10+00:00
Швейцария начала консультации по законодательству о проверке иностранных инвестиций. Законодательство касается проверки прямых иностранных инвестиций в швейцарские компании, включая, в частности, инвестиции, связанные с иностранными правительствами. Новое законодательство направлено на предотвращение угроз общественному порядку и безопасности, исходящих от иностранных инвесторов, приобретающих швейцарские компании. Возможные угрозы ожидаются, в частности, от инвесторов, имеющих связи с иностранными правительствами. Поэтому приобретение швейцарских компаний иностранными государственными компаниями или инвесторами, имеющими связи с иностранными правительствами, должно быть одобрено во всех секторах. Кроме того, новые правила определят, в каких критических областях все приобретения иностранных инвесторов - государственных или частных - должны быть санкционированы. Малые предприятия должны быть освобождены от процесса проверки путем установления минимального порога.@BlackAudit
-
2022-05-20 10:15:44+00:00
Вот что прислал один из наших подписчиков. Далее орфография автора. «Добрый день.
Хотел поделиться, как прекрасно себя ведут брокер Сбербанка (я так понимаю, подписчики вам иногда присылают подобные косяки по банкам и брокерам)
Они запретили покупку и продажу валюты через брокера. Ссылаются на "указ ЦБ", но назвать его не могут.
Так, выходит, что если на ИИС у вас были рубли, то вы не можете на них купить доллары. А если были доллары и евро, то всё, находясь на ИИС они вообще наглухо там застряли».@BlackAudit
-
2022-05-20 05:55:26+00:00
Оман и Россия ведут переговоры по налоговому соглашению. Сейчас Оман ждёт ответа от российской стороны. Лавров подтвердил, что договорно-правовая база будет совершенствоваться в вопросе налогообложения.@BlackAudit
-
2022-05-19 11:28:47+00:00
Казначейство США замораживает валютные переводы банка Тинькофф. Сотрудники плевать хотели на эту проблему и деньги клиентов просто пропадают. Вам только продиктуют телефон казначейства США и ссылку на сайт, чтобы вы сами решали свои вопросы. Тинькофф, сколько вы заплатили за звание банка номер один?@BlackAudit
-
2022-05-19 08:27:11+00:00
Рассказываем, когда налоговики не имеют права начислять пени. Если в общем и целом, то это те случаи, когда должник не может провести платежи по вполне объективным причинам.
1. Арест имущества и блокировка счетов. Кто и за что это может сделать, рассказывать не будем. И так знаете. Но освобождены от пеней будете только на период действия ареста или решения суда. Кроме этого, нужно доказать, что вы действительно не можете погасить недоимку.
2. Пропущены сроки для взыскания. В этом случае можно обратиться в суд для признания задолженности к взысканию. Пени должны списать.
3. Компания выполняет письменные рекомендации компетентных органов. Рекомендации должны быть адресованы или компании, или определенному кругу лиц.
4. Чрезвычайные обстоятельства. Правительство или региональные законы устанавливают особые правила для групп компаний и предпринимателей. Вспоминаем период пандемии.@BlackAudit
-
2022-05-19 05:39:02+00:00
Компания TRM Labs, специализирующаяся на анализе блокчейна, представила основанную на сообществе платформу для сообщений о мошенничестве. Пользователи криптовалют могут сообщать о незаконной деятельности на общедоступном форуме платформы. Затем другие голосуют за, против или предоставляют в комментариях дополнительную информацию. Информация об одних и тех же адресах или объектах консолидируется в доступной для поиска базе данных, которая позволяет пользователям проверять адреса или проекты. Есть надежда, что пользователи смогут лучше проверять проекты, прежде чем взаимодействовать с ними. В дополнение к тому, что люди смогут активно исследовать потенциальные проекты, это также позволит криптофирмам отслеживать активность в блокчейнах, которые они строят или разрабатывают. Ethereum лидирует с наибольшим количеством отчетов, набрав 249. В отчете TRM Labs говорится, что среди прочих платформа уже насчитывает более 100 отчетов о мошенничестве, связанных с кампаниями по сбору средств в криптовалюте для Украины.@BlackAudit
-
2022-05-18 11:10:17+00:00
Бывший мэр Бухареста Сорин Опреску арестован греческой полицией по европейскому ордеру, выданному румынскими властями по обвинению во взяточничестве, организации ОПГ, коррупции и отмывании денег. Ему 71 год. Скрывался в Афинах. В прошлую пятницу Апелляционный суд Бухареста приговорил его к 10 годам и восьми месяцам тюремного заключения. Но когда румынские полицейские отправились исполнять ордер на арест, то Опреску дома не обнаружили. Он покинул страну за 2 недели до.@BlackAudit
-
2022-05-18 08:30:32+00:00
В Турции арестовали 18 человек по подозрению в отмывании денег через Twitch. Операции прошли одновременно во многих городах страны, включая Стамбул. Ещё один подозреваемый продолжает разыскиваться полицией. На проблему обратили внимание в начале октября 2021 года, когда в сеть просочилась информация о доходах самых популярных пользователей платформы. При изучении документов выяснилось, что некоторые малоизвестные стримеры зарабатывают значительно больше денег, чем многие другие контент-мейкеры. Как оказалось, преступники сотрудничали с владельцами каналов и отправляли им пожертвования внутренней валютой Twitch, покупая её с чужих банковских карт. Стримеры возвращали 70-80% дохода, а остальное оставляли себе в качестве зарплаты. В ноябре 2021 года Twitch заблокировала каналы более 150 стримеров из Турции за участие в мошеннических схемах. По оценкам, злоумышленники отмыли через стриминговый сервис $9,8 млн. Спустя несколько несколько месяцев, турецкая полиция арестовала 40 человек, которые были вовлечены в преступление.@BlackAudit
-
2022-05-17 11:33:21+00:00
Брокер Открытие наё**т клиентов при закрытии ИИС и возвратом денег. Случаев всё больше. И вот один из, когда клиент написал заявление ещё в феврале. Срок был озвучен до 30 дней. В итоге оказалось, что сроки возврата вообще не регламентированы и ждать до морковкиного заговенья.@BlackAudit
-
2022-05-17 09:49:57+00:00
С полученного обеспечения начисляется НДС. Суд подтвердил: с обеспечительного платежа НДС начисляется в периоде его получения, а не зачета. В ходе камеральной проверки декларации по НДС, налоговая обнаружила, что Организация не начислила НДС с суммы полученного обеспечительного платежа по договору аренды. Был составлен Акт с доначислением суммы НДФ, пени и штрафа. Организация не согласилась с такими выводами проверяющих, ведь обеспечительный платеж был получен тогда, когда помещение еще не было передано арендатору, а договором аренды было предусмотрено, что обеспечительный платеж зачитывается в счет оплаты последнего месяца аренды. Следовательно, база по НДС возникает в том периоде, в котором будет произведен зачет. Свою позицию Организация изложила в жалобе, направленной в УФНС, но безрезультатно. Спор дошел до суда. Суд первой инстанции поддержал инспекторов, отметив, что в рассматриваемой ситуации обеспечительный платеж, с одной стороны - способ обеспечения, а с другой – будет использован как арендная плата, т.е. является авансом и имеет платежную функцию. При этом название такого платежа не имеет значение, важно, что получен доход и Организация имела право им пользоваться. Учитывая, что платеж связан с оплатой услуг, то при его получении Организация должна была начислить НДС (пп. 2 п. 1 ст. 167, п. 1 ст. 154, п. 4 ст. 164 НК РФ). Арбитражный суд согласился с изложенными выводами (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2022г. № 15АП-4105/2022 по делу № А53-24920/2021).@BlackAudit
-
2022-05-17 05:42:42+00:00
Латвия приостанавливает действие налогового соглашения с Россией. 12 мая был опубликован соответствующий Закон, который предусматривает, что действие налогового оглашения и Протокола к нему приостанавливается с 16 мая текущего года до тех пор, пока Российская Федерация «не прекратит нарушение международного права».@BlackAudit
-
2022-05-16 08:21:48+00:00
Мессенджеры - доказательство сделки. Арбитраж принимает такие доказательства. Для этого нужно только заверить скрины у нотариуса. Весомым плюсом будет тот факт, если переписка велась с официальных номеров, которые, к примеру, размещены на сайте компании-контрагента. Кстати, нотариусы могут оказывать данную услугу удаленно.@BlackAudit
-
2022-05-14 08:08:22+00:00
Копеечная прибыль обернулась реальным сроком. Двое жителей Владивостока решили заработать. Купили в интернете 9 фальшивый купюр номиналом ₽5000 и отправились на рынок «зарабатывать». Но и на старуху бывает проруха - попали в поле зрения стражей правопорядка. Их «доход» составил около ₽35 тыс. А вот срок грозит реальный - до 8 лет. Кстати, ущерб они возместили, но от ответственности перед законом их это не освободило.@BlackAudit
-
2022-05-13 12:03:55+00:00
Великобритания предоставит новые полномочия Регистратору компаний. По новому законопроекту, Регистратор будет уполномочен проверять, удалять или отклонять информацию, поданную в Реестр компаний или уже включенную в него. Лица, управляющие, владеющие, контролирующие компании и другие зарегистрированные в Великобритании юрлица, также будут подотчетны полномочиям Регистратора по проверке личности, расследованию и принудительному исполнению. Данные будут сверяться с информацией, хранящейся в других органах государственного и частного сектора.
Новый законопроект также будет содержать меры по борьбе со злоупотреблениями в отношении партнерств с ограниченной ответственностью (LP), включая шотландские, усиливая требования к раскрытию информации о них и позволяя им быть надлежащим образом ликвидированными.
Также будет введено новое право гражданской конфискации, позволяющее быстро изымать и возвращать крипто-активы, которые являются основным средством, используемым мошенниками для получения доходов от преступлений, связанных с выкупом.@BlackAudit
-
2022-05-12 12:46:56+00:00
Певцы тоже отмывают деньги и уклоняются от уплаты налогов. Кара настигла израильского певца. Он получал гонорары в конвертах, а его импресарио, 44-летний житель Ашкелона занимался отмыванием денежных средств исполнителя через специально открытый для этого банковский счет. Певец же числился безработным. Теперь «безработный» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 2 миллионов шекелей.@BlackAudit
-
2022-05-12 10:12:12+00:00
Ресторанный бизнес для отмывания денег. 31-летний житель Астрахани придумал схему, как обогатиться за счет иностранцев, а затем скрыть следы своего преступления. «Прачечная» была запущена. Но долго проработать не смогла. Молодой мужчина с января по декабрь 2020 года являлся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, которое занималось оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Некоторое время назад руководитель этой организации заключил контракт с иностранной компании на поставку зерновых культур. И потребовал предоплату в размере 65 % от общей стоимости сделки. Деньги поступили на расчетный счет его фирмы. А это 10 миллионов 260 тысяч рублей. Однако выполнять взятые на себя обязательства астраханец не собирался. Более того, поступившие средства он присвоил себе. Чтобы скрыть преступление, предприимчивый мужчина решил легализовать миллионы. И создал для этого другую фирму, которая заключила франшизу на открытие кафе быстрого питания. «Новорожденная» точка общепита разместилась в одном из торговых центров Астрахани. И даже пару лет проработала. Кстати, доля астраханца в уставном капитале новой фирмы составляла 55 %. И это позволяло ему контролировать весь процесс, в том числе и участвовать в распределении прибыли и принимать некоторые решения. То есть, директор создал условия для совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступным путем. Да еще и получать прибыль от нового бизнеса. Теперь предпринимателю грозит до семи лет и штраф до 1 млн руб.@BlackAudit
-
2022-05-12 08:46:53+00:00
Люксембург обновляет руководство по отчетности DAC6 новым FAQ. 4 мая Налоговое управление Люксембурга опубликовало новый FAQ о трансграничных договоренностях, подлежащих отчетности. FAQ охватывает несколько областей, включая:
• общую информацию о налогах и лицах, на которых распространяются требования, а также о влиянии Brexit;
• договоренности, которые должны быть задекларированы;
• вопросы, связанные с посредниками;
• обязанности по декларированию и уведомлению;
• раскрытие информации в декларациях по налогу на прибыль;
• тест на основные преимущества и отличительные признаки; и
• информацию, подлежащую передаче, и методы передачи, включая исправления.@BlackAudit
-
2022-05-11 12:08:17+00:00
Потребитель имеет право не давать согласие на обработку персональных данных. Соответствующие поправки к «Закону о защите прав потребителя» рассматривают в Госдуме. Эти поправки закрепляют, что продавец (исполнитель) не вправе уклоняться от заключения и исполнения договора по причине непредоставления потребителем персональных данных. Таким образом, потребителю предоставлено право выбора сообщать или не сообщать данные о себе.@BlackAudit
-
2022-05-07 13:21:04+00:00
Власти Узбекистана намерены обязать офшорные и иностранные компании раскрывать информацию о конечных бенефициарах. Необходимость раскрытия информации о бенефициарах субъектов предпринимательства обусловлена борьбой с коррупцией, легализацией доходов от преступной деятельности и эффективной организацией борьбы с финансированием терроризма. Самым важным вопросом является то, что проектом закона предлагается сформировать единый открытый государственный реестр последних бенефициарных собственников. Предполагается обновлять содержащуюся в нем информацию не реже одного раза в квартал. Также предусматривается, что в реестре будет присутствовать закрытый тип данных (информация о персональных данных лица).@BlackAudit
-
2022-05-06 06:38:22+00:00
В Аргентине запрещают предлагать криптовалюту. 2 мая крупный частный банк Banco Galicia и полностью цифровой Brubank объявили, что будут предлагать клиентам криптовалютную торговлю через инвестиционные порталы на своих веб-сайтах. Но теперь центральный банк заявил, что финансовые организации в стране не могут разрешить такого рода услуги, поскольку криптоактивы не регулируются.@BlackAudit
-
2022-05-05 15:41:50+00:00
Coinbase - срок до 31 мая. Выводим всё. Оставляем не более $10 тыс. Российских пользователей предупредили.@BlackAudit
-
2022-05-05 11:01:06+00:00
А вы знаете откуда взялось понятие «отмывание денег»? «Отмывать» деньги стали в 20-х годах прошлого века, когда легендарный мафиози Аль Капоне создал сеть общественных прачечных для легализации своих доходов. Проконтролировать число посетителей прачечных практически невозможно, поэтому преступники ежедневно делали «белыми» приличные суммы. Например, прачечными воспользовалось 10 человек и они принесли легальный доход 10 долларов, но ничего не мешает «показывать» 100 посетителей и доход 100 долларов! Сеть прачечных была настолько огромной, что бизнес стал прибыльным сам по себе и завоевал популярность у простых людей. А выражением «отмывать» деньги пользуются до сих пор.@BlackAudit
-
2022-05-05 05:28:10+00:00
Валютные переводы через Тинькофф - будьте осторожны. Денежные средства не доходят до получателей. Возвраты и розыск денежных средств безрезультатны. Тинькофф молчит и разводит руками - воздействовать на иностранный банк не можем! Если не хотите лишиться денег - выбирайте более надежные банки. Всё больше клиентов теряют деньги с каждым днём.@BlackAudit
-
2022-05-04 05:41:38+00:00
Очередное отключение от SWIFT. На этот раз Россельхозбанк и Московский кредитный банк под угрозой отключения.@BlackAudit
-
2022-05-03 11:00:59+00:00
Тинькофф снова «нагибает» клиентов. Вот очередной поклонник этой клоаки перевел из другого банка (со своего счета) крупную сумму для совершения сделки. А Тинькофф заблокировал средства и вообще отказался зачислять их на счет клиента. Вернуть деньги в банк-отправитель тоже отказались. Требуют кипу документов. Ок, про неадекватность и свои порядки Тинькофф уже можно просто молчать. Но, блин, клиенты банка! Уже пора понять, что в Тинькофф можно держать только ту сумму денег, которые вы готовы потерять навсегда!@BlackAudit
-
2022-05-03 05:46:32+00:00
Швейцарский закон о банковской тайне ожидают изменения? Чиновники международной организации призывают Женеву отменить правила, согласно которым осведомители и журналисты, сообщающие о потенциальных правонарушениях в банковской сфере, могут быть привлечены к ответственности.@BlackAudit
-
2022-05-02 05:31:46+00:00
Обыски в офисе Deutsche Bank - вероятная причина. Платеж от дяди президента Сирии Башара Асада Рифата Асада, приговоренного к тюремному заключению за отмывание денег, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских государственных средств. Рифат Асад не являлся клиентом Deutsche Bank, но банк обрабатывал платежи от семьи Асада в рамках своего корреспондентского банковского счета. Deutsche Bank в качестве банка-корреспондента несколько лет назад провел как минимум один платеж от кредитной организации. Банк должен был незамедлительно подать отчет об отмывании денег, но почему-то сделал это только в 2021 году.@BlackAudit