-
2022-06-30 14:47:20+00:00
Лимиты по переводам за границу увеличены. Теперь до $1 млн в месяц.@BlackAudit
-
2022-06-30 10:43:37+00:00
Coinbase предоставила властям США ПО для отслеживания криптотранзакций. Журналистское объединение The Intercept опубликовало подробности контракта, который криптовалютная биржа Coinbase заключила с властями США в 2021 году. Согласно договору, платформа предоставила Миграционной и таможенной полиции (ICE), входящей в состав Министерства внутренней безопасности (DHS), аналитическое ПО Coinbase Tracer для отслеживания транзакций и исторических данных о геолокациях отправлений. Отмечается, что между сторонами не было заключено лицензионное соглашение, налагающее ограничения на использование инструмента.
Coinbase Tracer позволяет клиентам отслеживать транзакции через блокчейн и выявлять подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Tracer позиционируется как инструмент для корпоративных и государственных расследований. Для отслеживания через ПО доступны транзакции, совершенные в таких валютах, как BTC, ETH, USDT и еще десятке других.
Представитель биржи Наташа ЛаБранш направила The Intercept заявление об отказе от ответственности, размещенное на сайте компании. В нем говорится, что Coinbase Tracer получает информацию из открытых источников и не использует данные пользователей платформы.@BlackAudit
-
2022-06-30 09:15:57+00:00
ЕС согласовал полномочия органа по борьбе с отмыванием денег. Совет ЕС предоставит Управлению полномочия по прямому надзору за определенными типами кредитных и финансовых учреждений, включая поставщиков услуг, связанных с криптоактивами, если они считаются рискованными. Также AMLA (Anti-Money Laundering Authority) будет осуществлять надзор за деятельностью до 40 групп и организаций, что позволит обеспечить полный охват внутреннего рынка.@BlackAudit
-
2022-06-30 05:52:08+00:00
Приговор Александру Виннику оставили без изменений. Кассационный суд Франции отклонил ходатайство россиянина, который пытался обжаловать пятилетний тюремный срок, назначенный ему за отмывание денег в составе организованной группы. Ранее апелляционный суд подтвердил обвинение, предъявленное россиянину. Защита Винника настаивает на его невиновности. Уже в сегодня Винник может быть переведён в Грецию. Это означает, что впоследствии он может быть экстрадирован в США, поскольку Греция уже ответила согласием на соответствующий американский запрос.@BlackAudit
-
2022-06-29 14:57:10+00:00
БВО повышают сборы за выдачу бизнес-лицензий. Закон о лицензировании бизнеса предусматривает введение новой структуры сборов с увеличением платы за лицензию на торговлю (бизнес).
В соответствии с новой структурой сборов размер лицензионных сборов будет составлять:
- от 150 до 1 500 USD для предприятий, контролируемых государством;
- от 1 500 до 15 000 USD для предприятий, контролируемых иностранцами.
В настоящее время размер лицензионных сборов составляет:
- от 25 до 250 USD для предприятий, контролируемых государством;
- от 200 до 600 USD для предприятий, контролируемых иностранными государствами.
Согласно заявлению Премьер-министра, новые лицензионный сборы вступят в силу с 2024 года.@BlackAudit
-
2022-06-29 13:50:52+00:00
Terra Classic - вложено более $530 млн. Terra Classic (LUNC), оригинальная сеть экосистемы Terra, продолжает вызывать интерес у инвесторов и умудряется привлекать значительный приток капитала вопреки общему настроению рынка криптовалют. Ожидалось, что после краха цена LUNC обычно вернется к нулю. Но, похоже, на данный момент он получает поддержку сообщества. Сообщалось, что за последние 4 дня был сделан вход в Terra Classic на сумму 534 миллиона долларов. С другой стороны, количество владельцев Terra Classic за месяц увеличилось более чем на 500 процентов. Если 9 мая количество владельцев Terra Classic составляло 1642 человека, то 5 июня оно увеличилось на 525,21 процента до 10 266 человек. На фоне разногласий вокруг экосистемы Terra инвесторы захотят проверить, продолжается ли недавний всплеск стоимости и капитала или это просто краткосрочное восстановление.@BlackAudit
-
2022-06-29 05:24:41+00:00
Закрытие ИП не даёт права на списание долгов. Долги могут взыскать из зарплаты физлица. При получении ИП требования об уплате задолженности и истечении срока исполнения, налоговики могут вынести постановление о взыскании судебными приставами. А если ИП прекратил свою деятельность, то взыскание будет обращено в отношении физлица-бывшего ИП.
Бывший предприниматель не согласен с таким раскладом и обратился в Суд. По мнению истца - это нарушение его конституционных прав на собственность.
Конституционный Суд: Конституция не исключает возможности взыскания долгов по налогам и сборам с физлиц, в том числе с бывших предпринимателей. А если прекращение предпринимательской деятельности физлиц носит заявительный характер, то этот факттем более не освобождает бывшего предпринимателя от обязанности уплаты всех налогов и сборов. Постановление КС РФ от 23.06.2022 г. 26-П.@BlackAudit
-
2022-06-28 12:27:51+00:00
Уже в этом месяце будет доработан законопроект, регулирующий криптовалюту в ЕС. В последний день месяца Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС проведут заключительную встречу по вопросам законопроекта о регулировании криптовалют MiCA. Еврокомиссия хочет включить NFT в сферу действия MiCA, аргументируя это необходимостью защитить потребителей. Совет ЕС и Европарламент изначально выступали против, но теперь пошли на уступки. Для эмитентов EMT и ART установят высокие нормативные требования, а CASP запретят начислять проценты по депозитам в «стабильных монетах».@BlackAudit
-
2022-06-28 09:52:09+00:00
Платон в розыске, деньги арестованы. Пока организатор «Ландромата» в розыске, антикоррупционная прокуратура Молдавии арестовала его денежные средства. Под арест попало около $14 млн, которые находятся как в личной собственности, так и через третьих лиц.@BlackAudit
-
2022-06-28 07:49:27+00:00
Credit Suisse причастен к отмыванию денег наркомафии. Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес вердикт. Деньги отмывались для болгарской преступной группировки, торговавшей кокаином.
Банк оштрафован на 2 млн швейцарских франков, будут конфискованы активы (более $12 млн), которые члены группировки хранили на счетах. Банк также выплатит компенсацию €18,6 млн правительству Швейцарии.
Это первый уголовный процесс в Швейцарии в отношении банка!@BlackAudit
-
2022-06-28 05:42:34+00:00
Новые сроки отчетности с 2023 года. С нового года водится единый налоговый платеж, который подразумевает уплату налогов и взносов одним платежом к определенной дате. Дату уплаты НДС, Налога на прибыль, акцизов, налогов по ЕСХН и УСН, НДФЛ и страховых взносов изменили с 25 на 28 число.
Кроме единого срока уплаты налогов и взносов, предлагается установление и единой даты сдачи отчетов – 25 число. Периодичность отчетов будет сохранена, сдвигается только дата. Например, декларацию по УСН организации будут сдавать до 25 марта года, следующего за отчетным, а предприниматели – до 25 апреля.
Небольшие особенности будут для НДФЛ. Так, до 28 числа текущего месяца нужно будет перечислить в бюджет НДФЛ, удержанный с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, при этом налог, удержанный с 23 по 31 декабря нужно перевести в бюджет не позднее последнего рабочего дня в декабре, а до 28 января нужно заплатить налог, удержанный с 1 по 22 января.
Рассмотрение Законопроекта во втором чтении планируется сегодня 28 июня.@BlackAudit
-
2022-06-27 11:58:13+00:00
Тинькофф, видимо, решил восполнить потери из-за сбоя в расчетах кросс-курсов. «Несчастный» банк потерял в феврале-марте целых 7 млн долларов. Теперь не только за хранение валюты и входящие SWIFT конские комиссии, но и, как говорят коллеги, при сделках с недвижимостью через их сервис кладут в карман 15% от стоимости квартиры.@BlackAudit
-
2022-06-27 09:44:03+00:00
Хищение миллиарда из Промрегионбанка - расследование завершено. Разработкой схемы занимались акционеры Смартбанка Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин и совладелец банка Балтика Олег Власов. Кроме того, обвиняемыми стали и сотрудники самого банка.
Все грязные дела проворачивались через два отделения Промрегионбанка в Москве.
Как оказалось, направлений было много. Из банка выводились наиболее ликвидные активы (недвижимость). Для этого оформлялись договора долгострочной аренды и купли-продажи. Промрегионбанка выдавал кредиты подставным фирмам. Далее эти кредиты не обслуживались и не выплачивались.
Ещё использовались фиктивные вкладчики, которые открывали депозиты до 1,4 млн руб. Эти деньги планировалось получить от АСВ после отзыва лицензии.
Всего семь эпизодов, по которым преступная группа обвиняется в организации преступного сообщества, растрате, злоупотреблении полномочиями, попытке мошенничества.@BlackAudit
-
2022-06-27 07:57:07+00:00
В столице Башкирии 5 лет работала «прачечная» для преступного сообщества. Уголовное дело возбуждено против 9 сотрудников «прачечной». Незаконный оборот составил около 3 млрд руб. Деньги отмывали через фирмы, превращали в наличку, а потом продавали предпринимателям за 7-15 процентов от обналиченной суммы.
Вот только создатель этого, Сергей Костров, пустился в бега. Его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали.
В цепочке отмывания денег участвовали два уфимских банка. Собственно, за это они и лишились лицензий. Однако и после того, как банки закрылись, прачечная продолжала работать. А ее сети были раскинуты по всей республике. У злоумышленников имелось 46 различных фирм с разными видами деятельности, на счета которых и перечислялись деньги для обнала. Все эти фиктивные компании создавались исключительно для того, чтобы отстирывать чужие деньги.@BlackAudit
-
2022-06-26 14:32:43+00:00
Экс-владелец команды F-1 обвиняется в отмывании денег. Дело Жерара Лопеса относится к 2015 году. €2 млн якобы были переведены им из «Лотуса» в один из футбольных клубов, после чего финансовые средства перевели в гонконгский бизнес, аффилированный с Жераром. Лопес отрицает обвинение и не дает никаких комментариев.@BlackAudit
-
2022-06-24 10:18:11+00:00
20 лет участникам «Молдавского ландромата». Гособвинитель просит по 20 лет строго режима Александру Коркину (акционер Viktoriabank) и Алексею Соболеву (юрист), Льву Пахомову (юрист) 18 лет, казначеям Венере Шариповой и Ринату Юсупову по 16 лет. Все они, по версии следствия, занимались незаконным выводом денежных средств из России в составе ОПС. Речь о выводе около 500 млрд руб.@BlackAudit
-
2022-06-24 08:46:48+00:00
Пресс-служба Совкомбанка опровергает информацию о якобы отказе в открытии клиентам счетов в валюте:
"В Совкомбанке можно открыть текущий счет в валюте - открытие и ведение бесплатны.
Накопительных счетов в валюте у нас не было изначально.
Открытие валютных вкладов банк приостановил ещё в марте этого года."
-
2022-06-24 07:29:35+00:00
«НЕТ» накопительным счетам в долларах и евро уже сказали Тинькофф, Открытие, Промсвязьбанк, Росбанк и Совкомбанк.@BlackAudit
-
2022-06-24 05:39:05+00:00
Гражданка Литвы получила срок в Дании за отмывание €4 млрд. Приговорена к 8 годам тюрьмы. Имя гражданки не сообщается, но известно, что ранее у нее было российское гражданство. Она была ключевой фигурой в схеме по отмыванию средств, которая включала 40 датских фирм. Она перемещала финансы, чтобы скрыть их происхождение. Это самая крупная сумма, которую датские правоохранители видели в деле об отмывании.@BlackAudit
-
2022-06-23 12:34:50+00:00
Это всё, что нужно знать о SWIFT-переводах Тинькофф.@BlackAudit
-
2022-06-23 11:20:40+00:00
Новый проект от Tether. Компания запускает новый проект - криптовалюта, которая будет обеспечена британским фунтом стерлинга. Соотношение 1:1, как и у USDT. Токет GBPT изначально будет развернут только на базе Ethereum, на базе других блокчейнов виртуальная валюта появится позднее. Криптофит будет доступен для операций в начале июля.@BlackAudit
-
2022-06-23 11:02:38+00:00
Очередной запрет Великобритании. Теперь страна запретила экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.@BlackAudit
-
2022-06-23 10:29:02+00:00
Цена биткоина может упасть до нуля, говорится в статье китайской газеты Economic Daily, которая находится под управлением Центрального комитета Коммунистической партии Китая. @banksta
-
2022-06-23 05:40:30+00:00
Мальта исключена из «серого списка» ФАТФ. Исключение Мальты из «серого списка» было обусловлено "значительным прогрессом" в улучшении режима AML для выполнения обязательств в плане действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ 2021. Они касались выявления неточной информации о владельцах компаний; санкций в отношении контролеров, которые не могут получить точную информацию о бенефициарных владельцах; а также преследования случаев отмывания денег по налогам с использованием данных финансовой разведки. Таким образом, Мальта больше не подлежит усиленному мониторингу, хотя она будет продолжать работать с MONEYVAL для поддержания улучшений.@BlackAudit
-
2022-06-22 12:22:02+00:00
Минфин Великобритании вносит поправки в Положение о борьбе с отмыванием денег, чтобы компании или практикующие специалисты, которые формируют любые виды деловых отношений, подлежащих регистрации в Companies House, подпадали под определение поставщика услуг трастов и компаний.
Новые правила расширяют обязанность сообщать о расхождениях в информации о бенефициарном владении, чтобы охватить текущую проверку клиентов в рамках существующих деловых отношений, хотя сообщать необходимо только о "существенных" расхождениях. Кроме того, они вводят новые полномочия для органов надзора за AML по доступу, просмотру и рассмотрению качества отчетов о подозрительной деятельности.
Документ также определяет, что любой перевод криптоактивов на сумму свыше 1 000 EUR должен сопровождаться подробной личной информацией об отправителе и получателе. Большинство мер вступят в силу 1 сентября 2022.@BlackAudit
-
2022-06-22 07:46:11+00:00
Каким организациям и ИП банки откажут в проведении операций с 1 июля. П Банк России будет информировать кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства. Если компания (ИП) попадет в группу высокого риска, то с июля 2022 года ей не разрешат снимать наличные и совершать переводы. Кроме того, такого клиента могут исключить из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Эти и другие ограничения предусмотрены Федеральным законом от 21.12.21 №423-ФЗ.@BlackAudit
-
2022-06-21 12:45:29+00:00
Остановка валютных переводов. Сбербанк и ВТБ больше не совершают валютные переводы в другие банки.@BlackAudit
-
2022-06-21 10:13:56+00:00
Великобритания отказалась от сбора личной информации с частных криптовалютных кошельков. Правительство Великобритании не будет внедрять предложенную версию спорного правила, требующего от всех отправителей средств на частные криптокошельки собирать идентификационные данные получателей, говорится в документе, опубликованном Казначейством.@BlackAudit
-
2022-06-21 05:47:40+00:00
Маврикий сможет получать налоговую информацию от трастов. Опубликованный недавно бюджет Маврикия на 2022-23 годы предоставляет налоговой службе полномочия запрашивать информацию у фонда или траста с целью проведения налоговой оценки, сбора налогов или выполнения любого запроса об обмене информацией в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения.@BlackAudit
-
2022-06-20 13:47:28+00:00
Гонконг - забытая гавань для российских олигархов. Бывшая британская колония и первопроходец в офшорной финансовой индустрии – не единственная юрисдикция, которую рассматривают российские богачи. Однако у нее есть конкурентные преимущества перед Дубаем и Карибскими островами. Влияние Пекина на Гонконг может быть дополнительным преимуществом для тех, кто пытается спрятать свои активы. Правительства Китая и Пекина, которые и сами часто становились мишенями и подвергались критике со стороны запада, не хотят помогать иностранным государствам наказывать виновных в войне в Украине. Так же они закрывали глаза на санкционные северокорейские компании, которые работали на их территории.
Ещё одно преимущество Гонконга - это CHATS (автоматизированная система электронных платежей расчетной палаты). Созданная в 2000 году, система, которая частично принадлежит государству, обрабатывает платежи на миллиарды долларов, и при этом необязательно затрагивает банковскую систему США.@BlackAudit
-
2022-06-20 11:06:29+00:00
Штаб-квартира нового Агентства по борьбе с отмыванием денег может обосноваться в Нидерландах. Во всяком случае, на это рассчитывают в Гааге. Евросоюз в данный момент работает над созданием агентства. Ожидается, что агентство начнет функционировать в 2023 году и окончательно сформируется со штатом до 600 сотрудников к 2026 году.@BlackAudit
-
2022-06-20 05:48:14+00:00
Госдума рассмотрит Законопроект о расширении прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ. Предлагается следующая прогрессивная шкала налогообложения доходов:
- 13% с доходов до 5 миллионов рублей включительно;
- 650 тысяч рублей + 15% с доходов свыше 5 миллионов рублей и до 50 миллионов рублей включительно;
- 6,5 миллионов рублей + 18% с доходов свыше 50 миллионов рублей.
Эту шкалу планируют ввести уже с начала следующего года.@BlackAudit
-
2022-06-19 09:48:10+00:00
FATF без России. Представителям страны теперь запрещено занимать руководящие должности и участвовать в принятии ключевых решений.@BlackAudit
-
2022-06-18 07:02:48+00:00
Bitcoin опустился ниже $20 000.@BlackAudit
-
2022-06-17 10:26:35+00:00
Тинькофф, вы в конец охреневший банк! 3% за входящий SWIFT-перевод, но минимум 200 у.е. Так что если вам переведут меньше 200 у.е., вы ещё должны останетесь!@BlackAudit
-
2022-06-17 08:15:19+00:00
Президент Панамы наложил вето на закон о криптовалютах. Лаурентино Кортисо нe уcтpoили нeкoтopыe пoлoжeния зaкoнoпpoeктa. B чacтнocти, oн пpeдлoжил ужecтoчить пpaвилa, нaпpaвлeнныe нa пpeдoтвpaщeниe лeгaлизaции дoxoдoв, пoлучeнныx пpecтупным путём, в cooтвeтcтвии c peкoмeндaциями Гpуппы paзpaбoтки финaнcoвыx мep бopьбы c oтмывaниeм дeнeг. Парламент внесет корректировки с учетом пожеланий президента.@BlackAudit
-
2022-06-17 05:52:04+00:00
Новая проблема банковских переводов за границу. Американские банки-корреспонденты блокируют переводы физлиц и юрлиц. Независимо от санкционных списков. В случае блокировки, нужно будет подождать «всего лишь» год.@BlackAudit
-
2022-06-16 19:32:29+00:00
Тинькофф окончательно охренел! Минимальная сумма SWIFT-перевода $20 тыс! А ещё комиссия за входящие SWIFT-переводы. Вы всё ещё продолжаете пользоваться услугами этого…@BlackAudit
-
2022-06-16 16:01:36+00:00
Американские банки перестают осуществлять переводы российским компаниям и физлицам. Вообще. Даже если и тех, и других нет в санкционных списках. Решение проблемы есть.@BlackAudit
-
2022-06-16 13:38:05+00:00
И тут же Набиулина заявила: запрет на продажу наличной валюты снят не будет.@BlackAudit
-
2022-06-16 11:30:53+00:00
Германия нашла очередной способ борьбы с отмыванием денег. В стране планируется запретить расчет наличными при сделках с недвижимостью.@BlackAudit
-
2022-06-16 06:08:27+00:00
Криптовалютные биржи Южной Кореи встанут на защиту инвесторов. После краха в мае Terra Luna ведущие криптобиржи приняли решение сформировать совместный консультативный орган, который может оказать глубокое влияние на весь криптовалютный ландшафт в стране. Орган планирует издать новые правила листинга и принять необходимые меры для защиты инвесторов. Главной задачей этого органа будет недопущение того, чтобы биржи выступали в качестве канала для схем отмывания денег. Кроме того, орган рекомендует, чтобы вся реклама криптовалюты сопровождалась предупреждениями для инвесторов, и планирует ввести требование для криптоинвесторов пройти образовательный курс, прежде чем им будет разрешено инвестировать.@BlackAudit
-
2022-06-15 12:01:16+00:00
Банкам запретили автоматически списывать средства со счетов граждан в погашение долгов. С 1 июля у должников будут оставаться деньги «на жизнь». Точнее, после списания всех долгов должен будет оставаться прожиточный минимум (будет сравниваться прожиточный минимум трудоспособного населения по РФ и по региону, а сумма будет «зарезервирована» на счете должника до конца месяца).
С 1 февраля такая система работала, если направить заявление судебным приставам. Но взыскатели нашли выход - направлять документы напрямую в банк. Теперь лазейка будет закрыта.@BlackAudit
-
2022-06-15 10:41:39+00:00
Техническая ошибка не повод отказывать в вычете НДС. Налогоплательщик зарегистрировал в книге покупок два счета-фактуры от одного поставщика под одним номером и на общую сумму. Арбитраж признал право на вычет по НДС.
Организация сдала налоговую декларацию по НДС. В ходе камеральной проверки налоговая обнаружила, что по одному счету-фактуре, зарегистрированному в книге покупок сумма НДС была завышена.
Поставщик отразил в книге продаж этот же счет-фактуру с суммой НДС почти в семь раз меньше. В возражениях на акт проверки Организация предоставила два счета-фактуры от одного поставщика, сумма по которым соответствовала отраженной в книге покупок, а также письмо от поставщика, в котором он подтверждает выставление указанных счетов-фактур и прилагает выписку из своей книги продаж. Организация ошибочно отразила всю сумму вычета по одному счету-фактуре. Однако налоговую это не убедило, и она вынесла решение, согласно которому Организация должна доплатить НДС в сумме, отраженной по второму счету-фактуре, а также штрафные санкции.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали налоговиков, однако кассация встала на сторону Организация, отметив, что из-за неверного заполнения книги покупок не произошла недоплата НДС. Кроме того, Организация предоставила проверяющим первичные документы, а в акте проверки не указано, что источник для возмещения налога не был сформирован. Сведений о том, что расходы не приняты к учету, а также то, что ошибка была умышленной нет. Такая ошибка не может служить основанием для отказа в вычете. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.06.2022г. по делу № А75-13825/2021.@BlackAudit
-
2022-06-15 08:47:02+00:00
Тинькофф - этому банку ЦБ не указ. Клиенты всё чаще жалуются на блокировку счетов. При этом ссылаются на 115-ФЗ. Вот только согласно этому закону возможно временно ограничить операции, но при этом у клиента остается возможность предоставить документы для подтверждения законности операции со счетом. Тинькофф Банк документов не требует и вводит ограничения навсегда. Клиенту остаётся только закрыть счет и перевести деньги в другой банк. Но и это не всегда возможно: некоторым клиентам предлагается лично посетить офис и доказать, что он не верблюд. Для тех, кто не знает, единственный офис банка в г. Москва.@BlackAudit
-
2022-06-15 04:13:06+00:00
Капитализация рынка крипты упала ниже $1 трлн. Это впервые с начала 2021. Вчера общая капитализация составляла $938,8 млрд. Пик пришёлся на ноябрь 2021, а дальше - нестабильность.
Последние два месяца рынок криптовалют потерял $1 трлн. Причиной этого стали высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики стран.
Стоимость криптовалют упала. 14 июня биткоин опускался ниже $21 тыс. На фоне всего этого Binance приостановила вывод средств в BTC.@BlackAudit
-
2022-06-14 09:31:35+00:00
Миллиарды евро были отмыты в филиалах Nordea. Речь идёт и российских деньгах. Миллиарды евро из подозрительных источников были проведены через офисы Nordea и норвежский банк DNB. Речь идёт, по крайней мере, о 4 миллиардах евро.@BlackAudit
-
2022-06-14 04:43:27+00:00
Очередное отключение от SWIFT. Сегодня вступает в силу очередной пакет санкций, в рамках которого Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) будут отключены от системы SWIFT.@BlackAudit
-
2022-06-13 07:07:39+00:00
Швейцария приостанавливает административную помощь по налоговым делам с Россией. Приостановление касается, в частности, запроса России об административной помощи от 2018 года с целью получения информации о банковских счетах, который был удовлетворен в 2019 году. Информация касается различных компаний и физических лиц, в том числе граждан Украины. Административная помощь в налоговых вопросах приостановлена до 30 сентября 2022 года.@BlackAudit
-
2022-06-12 11:08:50+00:00
Тинькофф продолжает свои грязные дела со SWIFT-переводами.@BlackAudit
-
2022-06-12 10:27:50+00:00
Литва запрещает анонимные кошельки. Это связано с ужесточением ограничений по криптовалюте, которые являются отражением всплеска дел об отмывании денег. На данный момент новые правила на рассмотрении Парламента.@BlackAudit
-
2022-06-10 12:01:40+00:00
Число уголовных дел в РФ, связанных с криптой, увеличилось на 40%. И достигло 1531 в 2021 году. БОльшая часть из них связана с оборотом запрещенных веществ. Всё дело в анонимности. На втором месте отмывание денег и азартные игры.@BlackAudit
-
2022-06-10 08:51:11+00:00
Всем клиентам Тинькофф, кто лишился денег «благодаря» SWIFT-переводам. Денежные средства блокируются на корсчетах JP Morgan.@BlackAudit
-
2022-06-10 06:06:15+00:00
Правительственная комиссия дала добро российским резидентам перечислять валютную выручку на свои иностранные счета и вклады. Однако данное разрешение не имеет абсолютного характера, поскольку распространяется на ограниченные случаи.
Разрешено перечислять валютную выручку, полученную по внешнеторговым договоренностям, по условиям которых предусмотрена передача товаров, оказание услуг, выполнение работ, передача результатов интеллектуальной деятельности иностранным лицам.
При этом существенным условием является то, что разрешение имеет временный характер: резидент должен не позднее 120 рабочих дней с даты осуществления операции по зачислению выручки на иностранный счет перевести ее в уполномоченный банк и продать.
С 09.06.2022 отменено требование об обязательной продаже 50 % выручки, в дальнейшем ее размер будет определяться Комиссией по иностранным инвестициям.@BlackAudit
-
2022-06-09 10:39:02+00:00
Тинькофф до 30 июня отменил комиссию за SWIFT-переводы… Не ведитесь на это! Банк просто таким образом привлекает клиентов, которых в итоге оставит без денег! ПЕРЕВОДЫ НЕ ДОХОДЯТ ДО АДРЕСАТА И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!! Не будет никакого розыска денег, не будет ничего. Это просто очередная уловка! Пострадавших катастрофически много.@BlackAudit
-
2022-06-09 08:41:29+00:00
Легализацию доходов усложнили. Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтении. По закону организации, осуществляющие денежные операции, должны осуществлять блокировку средств в течении 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга. Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года.@BlackAudit
-
2022-06-09 06:31:22+00:00
При нереальности сделки часть расходов и часть вычета по НДС можно сохранить. К расходам и к вычету по НДС можно принять суммы, которые реально были отражены лицом, фактически исполнившем сделку.
После выездной проверки налоговый орган составил акт о правонарушениях, согласно которому налогоплательщику доначислили НДС, налог на прибыль, а также начислены пени и штрафы по сделкам приобретения одного и того же товара у нескольких поставщиков, которые не вели реальную деятельность. Разбирательства дошли до Верховного суда. Нижестоящие инстанции поддержали выводы налоговиков, однако Судебная коллегия ВС РФ отправила дело на пересмотр, отметив следующее.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006г. № 53 дано определение необоснованной налоговой выгоде, согласно которому, недопустимо получение налоговой выгоды из потерь бюджета, если налогоплательщик использует «схемы» с участием поставщиков, ведущих деятельность только «на бумаге». Также следует учитывать, что налогоплательщик не должен нести потери в размере, большем, чем составляют потери от неуплаты налогов по рассматриваемым сделкам. Следовательно, если у налоговой имеются сведения о реальных поставщиках, которые уплатили необходимые налоги, то к необоснованной налоговой выгоде может быть отнесена сумма, соответствующая наценке, добавленная к реальным расходам. Налоговая знала, что реально поставка по спорным сделкам производилась напрямую от производителя, но исключила из расходов по налогу на прибыль и из вычетов по НДС полностью все суммы по сделкам. Следовательно, доначисления по НДС и налогу на прибыль и, соответственно по пени и штрафам, могли быть завышены.@BlackAudit
-
2022-06-08 06:19:15+00:00
Очередная история с Альфа-Банком. 1 апреля клиент осуществил перевод через SWIFT из Альфы в Тинькофф. 5 апреля анонсируют санкции. Деньги не дошли и не вернулись. Менеджер уверял клиента, что до 6 мая деньги вернутся. 21 апреля клиент получает сообщение об отклонении платежа банком-корреспондентом. И на этом всё! На все заявления только отписки - денег нет и где они не знаем, перевод отправили, дальше ищите сами. Клиенту предложено обратиться к американскому правительству для разрешения перевода. Круто! Даже прислали инструкцию по получению разрешения (лицензии) на проведение приостановленной операции.
-
2022-06-08 03:40:49+00:00
Полное отключение от SWIFT - это касается банков России и Беларуси, если будет одобрен седьмой пакет санкций.
При этом ЦБ разрешило россиянам осуществлять переводы за границу до $150 тыс в месяц.
Но у нас есть решение для любых сумм.@BlackAudit
-
2022-06-07 08:14:06+00:00
Binance - за пять лет через платформу отмыли миллиарды! Проведенное журналистское расследование говорит о сумме $2,35 млрд. Платформой пользовались продавцы и покупатели дарк-сайта Hydra, северокорейская хакерская группа Lazarus.@BlackAudit
-
2022-06-06 09:20:30+00:00
За €3,5 теперь можно узнать, кто является бенефициаром компании, зарегистрированной на Кипре. С 1 июня 2022 года стал доступен реестр бенефициаров для всех заинтересованных лиц. Раньше информацию могли получить только компетентные органы. Достаточно подать заявление с указанием данных интересующей компании и заплатить пошлину в €3,5.@BlackAudit
-
2022-06-03 10:31:45+00:00
«Недружественным» странам хотят запретить букмекерскими конторами в РФ. Новая версия законопроекта затронет небольшое количество компаний, в частности, «1хСтавка» и «Лига ставок». Законопроектом предлагаются в том числе поправки в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, предусматривающие запрет владеть ими резидентам из «недружественных» по отношению к России стран. Рассмотрение законопроекта планируется 7 июня.@BlackAudit
-
2022-06-03 07:29:15+00:00
Прежде, чем сделать международны перевод, подумайте сто раз. Всё больше и больше сообщений о «потерявшихся» деньгах. Более того, банки фактически игнорируют запросы клиентов на розыск денег. Первым грешить начал «любимый» Тинькофф. Теперь и на Сбербанк жалобы пошли. Там тоже не шевелятся разбираться в данном вопросе. В банках разводят руками «Санкции!». Всё это похоже на большую афёру. Прикрываясь санкциями, банки лишают клиентов денег. Банкстеры, прекращайте этот беспредел!@BlackAudit
-
2022-06-03 05:50:17+00:00
Евросоюз предлагает лишать лицензий криптовалютные биржи. Не все. А только те, которые уличили в серьезных нарушениях правил борьбы с отмыванием денег.@BlackAudit
-
2022-06-02 14:56:13+00:00
Против До Квона выдвигаются новые доказательства отмывания денег. И это продолжение неприятностей для создателя Терры. Новая проблема настигла До Квона после неудачного запуска Terra 2.0. Корейские власти уже начали расследование в отношении Терры. Похоже речь идёт не только об отмывании денег, но и об уклонении от уплаты налогов с участием Terra и подставной компании, которая замаскирована под консалтинговой компанию по блокчейну. Эта компания называется Kernel Labs.
Terra отправляла деньги в эту компанию под видом оплаты за обслуживание. Сумма приличная - $4,8 млн. Именно такая же сумма была отправлена генеральному директору компании в прошлом году. Кроме того, некоторые патенты Terra были зарегистрированы Kernel Labs, сотрудники двух компаний работают в одном офисе, генеральный директор Kernel Labs является разработчиком Terra.
Так что обе компании являются аффилированными лицами, а такие операции могут быть приравнены к отмыванию денег.
Теперь До Квон пытается отдалить Terra от Kernel Labs. Именно поэтому были внесены поправки в План по возрождению Терры.@BlackAudit
-
2022-06-02 06:06:17+00:00
Бывший сотрудник OpenSea из Нью-Йорка был обвинен в отмывании денег и электронном мошенничестве. Сотрудник Нейт Честейн якобы использовал предварительную информацию о листинге OpenSea для получения огромной прибыли. Ему грозит 20 лет тюрьмы.@BlackAudit
-
2022-06-01 06:00:40+00:00
Уважаемые комерсы, для вас мы решили ставить и описывать финансово-налоговые задачи, в которые кроется глубокий смысл и проблематика. Для особо одаренных повторяем: построение схемы очень сложный процесс.