-
2023-02-07 16:42:38+00:00
Абрамович отказался от украинского резидентства, предпочтя разовый взнос Давиду Брауну (Арахамии) в Ocean Bank в размере $15 млн.
Штаб-квартира Ocean Bank во Флориде.
Среди руководства большинство с испанско-кубинскими именами.
Банк поддерживает Подготовительную школу иезуитов Белена и Кэрролтонскую школу Святого Сердца (подготовительную
дневную школу католического колледжа для девочек)
-
2023-02-10 11:06:11+00:00
Почему санкции не работают? Ответ специалиста по противодействию коррупции.
Frank Vogel - автор книги ‘The Enablers
How the West Supports Kleptocrats and Corruption - Endangering Our Democracy’
8 февраля 2023 опубликовал статью под названием WHY ARE SANCTIONS FAILING IN RUSSIA?, в который рассуждает над вопросом почему не работают санкции.
В частности, отвечая на этот вопрос, он видит такие причины:
1) западная культура лоббизма и правоприменения White color crime. Он приводит пример со штрафом Danske Bank, который в декабре 2022 г. был оштрафован на $2 млрд за отмывание денег на сумму $235 млрд (штраф непропорционально маленький поскольку до США дошло только $160 млн., все остальные деньги осели в банках Швейцарии и др.)
2) недостаточные ресурсы у правоприменителей. Так, он замечает что американский FinCEN отвечает за проверку сотен тысяч подозрительных транзакций, о которых сообщают банки США, а также за проведение других ключевых незаконных финансовых операций. В настоящее время по новому закону о регистрации бенефициарных собственников он готовится зарегистрировать миллионы компаний, чьи бенефициарные собственники замаскированы таким образом, чтобы олигархи могли раскрыть масштабы своих инвестиций в США, при этом его бюджет вырос только на 18% и составляет всего $190 млн.
3) следующее замечание касается того, что дипломатия США да и западных стран в убеждении таких стран как ОАЭ или Турции не способствовать рф в обходе санкций, провалилась.
#sanctions
-
2023-02-13 21:00:15+00:00
Роскомнадзор внес сайт электронной платежной системы Qiwi в реестр организаторов распространения информации.
Теперь, согласно законодательству, Qiwi будет обязан собирать, хранить и предоставлять по требованию ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей на своей платформе.
-
2023-02-14 20:07:26+00:00
У производителя масла «Олейна» в рф сменился владелец.
Бывшая дочерняя компания американского агротрейдера Bunge в России (производитель масла «Олейна», Ideal и «Масленица») сменила собственника. Им стал бизнесмен Карен Ванецян, следует из ЕГРЮЛ.
Договоренность о сделке с предпринимателем была достигнута в сентябре 2022 года. Его доля составляет 100%, уставный капитал компании — 1,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что завод компании в Воронежской области должен перейти под контроль нового владельца 3 февраля.
Карен Ванецян - контролирующий акционер Exoil Group, которая занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой.
-
2023-02-15 19:44:06+00:00
Re-export Hub. Вреден ли параллельный импорт Казахстану?
Эффект от санкций против рф в Казахстане очевиден – в 2022 году на 1 человека приходится около 10 компьютеров и 7 смартфонов.
Учитывая тот факт, что Казахстан ничего подобного не производит, речь идет о количестве импортных товаров, которые впоследствии перепродаются в РФ. Насколько такая ситуация вредна Казахстану?
Внимание со стороны США. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США уже перечислили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан как часто используемые перевалочные пункты, через которые проходят санкционные товары.
Внимание со стороны ЕС. В прошлом году ЕС выпустил Уведомление для экономических операторов, импортеров и экспортеров, в котором особое внимание было уделено риску обхода ограничительных мер, связанному с экспортом санкционных товаров в страны Евразийского экономического союза, поскольку товары любого члена ЕАЭС находятся в свободном обращении на всей территории ЕАЭС.
В заключение, в прошлую пятницу Казначейство США объявило, что в ближайшие месяцы они сосредоточатся на борьбе с посредниками и поставщиками из третьих стран, помогающими рф обходить западные санкции.
Будем наблюдать за нарастанием давления на такие юрисдикции, как Казахстан
-
2023-02-16 17:32:47+00:00
Брат Киянин про ситуацію в Бахмуті.
Підписуйтесь на канал, не слухайте козляче ІПСО.
https://youtu.be/Vp_uri52Jtg
-
2023-02-17 15:58:21+00:00
Ирано-Украинские переговоры в Омане
На днях иранские источники подсветили, что представители украинского и иранского правительств впервые с начала войны провели переговоры в Омане.
- в ноябре 2022 г. в Омане (якобы) состоялся первый контакт официальных представителей Украины и Ирана, на которой украинцы подняли вопрос о поставках иранских беспилотников рф;
- позиция Ирана на тех переговорах: (а) "беспилотники были проданы рф раньше, чем началась вторжение, (б) "беспилотники, которые российские ВС используют на Украине на самом деле российские копии иранских дронов и специально Иран рф ничего не поставлял".
В целом, переговорная позиция Ирана заключалась в том, чтобы разделить темы военного сотрудничества с рф и использованием иранских дронов - первое - дело самого Ирана и оно в его интересах, второе - Иран якобы не одобряет, но не в силах контролировать;
- источники в иранском руководстве, на которые ссылаются журналисты (о них ниже), говорят, что диалог с украинской стороной проходил на "экспертном и техническом уровне". При этом иранская делегация состояла из "представителей нескольких государственных организаций, гражданских и военных" (прим. - те, кто хоть немного знает что такое Иран, понимают, что без благословения высшего руководства страны такие встречи невозможны);
- отдельно отмечается, что поскольку в той встречи участвовали иранские военные, это может быть сигналом к тому, что Тегеран "искренне заинтересован во взаимодействии с украинской стороной, хотя мотивов к этому может быть несколько";
- участники той встречи якобы сошлись на том, что такие контакты нужно продолжать, но опрошенные журналистами инсайдеры не совсем одинаково видят перспективы. Одни полагают, что это начало к какому-то большему сотрудничеству, другие - что ничего сенсационного не произошло и стороны лишь "изложили позиции, а не проводили какие-то предметные переговоры";
- обращают внимание, что переговоры с Украиной стыкуются с недавним решением Аятоллы Хаменеи о помиловании большого числа заключенных под стражу участников протестов и некотором прогрессе в переговорах по СВПД. Иными словами, решение вступить в контакт с Украиной часть "пакетного желания" иранского руководства снизить западное давление, которое в последние месяцы нарастало и что оно стало возможным после того, как США+ якобы удалось подвязать прогресс по СВПД к теме поставок иранских беспилотников (прим. - свяжите это с недавними ударами по предполагаемым иранским заводам по производству дронов и новостями о возможных поставках на Украину захваченном в Йемене иранском оружии);
Издание Amwaj.media было создано иранским гражданином Мухаммадом али-Шабани, который давно живет в Лондоне (само издание, как и написано на их сайте, находится там же), но он профессиональный журналист и также давно хочет занять востребованную на Западе нишу инсайдера иранской политики, поэтому откровенные фейки публиковать вряд ли будет.
Верить или нет?
-
2023-02-18 20:04:53+00:00
Звернення брата Мадяра до учасників Мюнхенської безпекової конференції.
Дослухайтесь, дятли! Поки ще не пізно.
https://youtu.be/DyF6ZEuw4tI
-
2023-02-20 20:25:27+00:00
Друзья, не стоит особо рассчитывать на компенсации ущерба Украине от конфискации, так как, например Канада ещё гипотетически готова вернуть нам деньги от конфискации и реализации активов Романа Абрамовича, предварительно внеся соответствующие изменения в законодательство от 19.12.2022. Чего не скажешь уже о конфискации Польши в пользу Украины, которая уже не так охотно готова отправить средства Украине, а предпочитает оставить их для внутреннего пользования, для погашения внутреннего спроса. Чего вообще не скажешь о таких государствах как Швейцария, которая открыто заявила, что Украине ничего вообще не передаст.
Держимся!
Слава Богу!
Слава ЗСУ!
-
2023-02-21 21:50:19+00:00
Позиция Китая
Китай глубоко обеспокоен постоянной эскалацией кризиса на Украине и вероятностью его выхода из-под контроля, заявил глава МИД КНР Цинь Ган. По его словам, Пекин "продолжит содействовать миру и проведению переговоров, привносить китайскую мудрость для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине".
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал ложной информацию о том, будто Китай поставляет вооружения рф, и подчеркнул, что США являются крупнейшим поставщиком вооружений Украине и "наживаются на войне".
-
2023-02-22 19:01:50+00:00
В ЕС планируют создать свой OFAC
В ноябре прошлого года обход санкций стал преступлением на уровне ЕС. Это стало важным шагом к унификации санкционного правоприменения в Евросоюзе. Некоторые европейские чиновники хотят пойти ещё дальше – предложено создать общееврорпейский орган, ответственный за санкции.
Инициатива исходит из Нидерландов – МИД страны выдвинул предложение, поддержанное десятком государств-членов ЕС, о создании централизованного органа по надзору за санкциями ЕС.
Основная цель такого органа – централизованная борьба с обходом ограничительных мер. По словам голландского министра, "орган будет местом, где государства-члены смогут объединить информацию и ресурсы по эффективности применения и обходу санкций, где мы сделаем гораздо больше для борьбы с обходом".
#sanction #SanctionsCircumvention
-
2023-02-23 20:46:11+00:00
Китай: поставки оружия не приведут к миру в Украине
Представитель Китая на Генеральной Ассамблее ООН, которая сегодня заседает в Нью-Йорке, заявил, что поставки оружия не приведут к миру в Украине.
"Подливая масла в огонь, можно лишь усилить напряженность",- цитирует Reuters заместителя посла Китая в ООН Дай Бина.
"Продление и расширение конфликта только заставит простых людей платить еще более высокую цену", - добавил Дай Бин.
Слова представителя Китая прозвучали как критика поставок западными державами оружия Украине - после того, как НАТО заявила, что, по некоторым признакам, Китай планирует поставлять оружие в Россию.
-
2023-02-24 18:44:08+00:00
Бажаю міцного!
‼️ТЕРМІНОВО ОГОЛОШУЄМО ЗБІР‼️
Ми чекали моменту, коли він буде найбільш доречним з точки зору кінцевого результату.
НІЧНІ ДРОНИ З ТЕПЛОВІЗОРАМИ- головна біль літунів: ефективність доведено, але к-сть обмежена, ціна висока, спекулянти біснуються, врегульованого каналу спрощеного вивозу з EU нема і т д.
Сьогодні, 24 лютого, зірки зійшлися.
Ми знайшли 80 дронів Мавік 3Т однии лотом по ціні 3400eur (136 000 грн).
40 дронів - потреба Птахів Мадяра на 10 додаткових нічних екіпажів.
інші 40 дронів з тепловізорами ми ПРОЗОРО розподілимо між підрозділами ЗСУ, ТРО, ССО, НГУ та прикордонниками, що боронять з нами Бахмут.
На збір у нас обмаль часу, сума велика- 272 тис евро. Зробимо, те що можемо.
Закликаю прсильно долучитися репостами та донатами.
Реквізити тут:
🇺🇦Картка Банки в Моно
5375 4112 0156 7703
🇺🇦Банка в Моно
https://send.monobank.ua/jar/7UsDUH6np1
Приват
4149499800198283
4149609005683430
IBAN
UA833052990262066400932149759
Код 2761408793
PAY PAL brovdi.edgar@yahoo.com
МАДЯР🇺🇦
24.02.23
https://t.me/robert_magyar
-
2023-02-25 21:39:00+00:00
Российский миллиардер, «близкий кремлю», летом купил два автомобиля Maybach, но ездить собирался только на одном, сообщила Financial Times со ссылкой на рассказ этого человека.
Вторая машина ему была нужна в качестве источника запчастей на случай поломки первой.
Для обзорного материала о том, как живет россия в условиях санкций и параллельного импорта, корреспондент FT побеседовал с россиянами, которые занимаются ввозом санкционных товаров, управляют предприятиями, зависящими от зарубежных поставок, и несколькими миллиардерами.
По словам одного из миллиардеров, он собирался купить автомобиль Mercedes, но не смог его приобрести, и тогда решил купить Maybach (автомобили производит подразделение немецкого концерна Mercedes-Benz Group). Но не один, а сразу два.
-
2023-02-26 19:49:12+00:00
Про санкции
Есть неочевидное, но неизбежное последствие экономических санкций. Это мгновенный рост черного рынка, гигантских размеров коррупция и быстрое формирование организованной преступности. Причем происходит это не в стране, которая стала объектом санкций. Там, как правило, всё контролирует силовой аппарат государства. Эрозия поражает соседние страны прежде всего из-за контрабанды, а также разные государства с непрозрачными процессами и институтами.
Например, страны Северной Африки бросились скупать российские нефтепродукты. Всплески закупок замечены в Марокко, Тунисе, Египте, Ливии и Алжире. Нет сомнений, что сырьё реэкспортируется обратно в Европу. Причем занимается этим не местный бизнес, просто местные власти явно за интерес позволяют использовать свои страны как прокладки.
Уверен, что Центральная Азия, Армения и Грузия сейчас активно подстраиваются под новые экономические реалии. Вообще подозреваю, что такая демонстративная лояльность грузинских властей Москве объясняется ровно тем же. Идёт соревнование, кто станет бенефициаром новых каналов параллельного импорта и откровенно черного рынка контрабанды. И решают, как пойдут финансовые потоки, будут с том числе в Кремле. Соблазну подзаработать на российских деньгах поддавались раньше и некоторые европейские страны. Теперь им это будет запрещено, а значит, потоки хлынут через Южный Кавказ и Центральную Азию, ухудшая и без того не самые крепкие институты и не самые прозрачные процедуры.
И платой становится лояльность и готовность местных властей преследовать российских оппозиционеров и активистов, а также противодействовать западному влиянию. Поэтому эти страны и перестают быть безопасными для уезжающих россиян.
Так уже много раз было в недавней истории. Про сухой закон в Штатах все знают (и что кормилась с этого как мафия в самих США, так Ирландская республиканская армия через океан). Но например, оргпреступность в Болгарии в 1990-х выросла как на дрожжах на фоне санкций против Сербии. Контрабанда из Азии в Европу много лет шла полным ходом. Болгария до сих пор не может вступить в Шенген из-за недостаточного контроля границ.
В марте 2022 года Евросоюз ввел запрет на импорт беларусской древесины и пиломатериалов. Как только санкции начали действовать, экспорт из Казахстана в ЕС вырос в 74 раза, а из Кыргызстана — примерно в 18 тысяч (!) раз.
Товары находят свои обходные каналы, деньги — тем более, но обогащаются и развиваются в результате структуры, живучесть которых часто сильнее политических режимов.
Это обратная сторона санкций. Парадокс в том, что их эффективность требует времени. Но именно их продолжительность и создает экономическую почву для организованной преступности. Теперь она зарабатывает не только на трафике нелегальных наркотиков и оружия, но на всех видах товаров, в которых нуждается страна. Страна с населением в 140+ млн. человек нуждается во многом.
Сказанное не означает, что санкции не нужны. Но нужно осознавать их минусы и предпринимать усилия для их нейтрализации. В погоне за политическими очками мировые политические лидеры могут породить такую новую La Piovra, что все намучаемся.