-
2021-12-29 17:13:11+00:00
Я говорила будет веселье и подарки
Подарки будут - держите
Всем любителям побегать по банкоматам - привет
Всем сотрудникам СБ банков - привет
Кто хочет продолжать бороться - привет
В следующих сериях я расскажу в каких онлайн обменниках с bestchange использовались эти же карты
Что будет означать прямое пособничество барыгам
Целую
-
2021-12-29 15:04:01+00:00
Пообщалась с недовольными WEX стогнацией
Дело говорят СД МВД не расследует
Покрывает православного вора
Я взялась исповедовать эту шайку
В одну из поездок в Питер я съездила за Леней хвостом
И проводила до места передачи бабла
Специально купила фотик и отсняла весь маршрут путешествия
До места передачи бабла
Как вы думаете поздравим Леонида и его друзей с Новым Годом?
Или подождем?
-
2021-12-28 21:09:19+00:00
Я сравнила подходы:
США&Украина - заводят РФ сообщество на биржи, чаты, ведут перепись населения и их крипто кошельков
РФ - силовики РФ изымают (воруют) 1.5 ярда серого нала, не могут решить как быть с криптой или просто воруют её (WEX)
По факту - государство поставляющее лучшие кадры на рынок мирового IT не может обуздать самую перспективную отрасль IT и финансов
А способно лишь на воровство
Доколе порядки на рынке крипты наводить телеграмм каналам?
-
2021-12-28 20:57:30+00:00
Удивляться тут не стоит
Ведь у сотрудников спецслужб США есть админский доступ к Binance, Coinbase и тд.
Кому услуги оказывают они?
Вопрос открытый
Подобный доступ сравним к условной админке SWIFT, SEPA и тд.
Сравните уровень :)
https://t.me/vchkogpu/24120
-
2021-12-28 13:25:57+00:00
Как работал (ет) Vexel?
Или как отмыть бабло без AML/KYC
Открой брокер платформу и зарегайся
Бинанс/Хуоби даст тебе адреса
Отправь на них грязь - выведи чистые бабки
Ни одна из платформ не спросит у тебя ни паспорт ни права ни селфи
Пользуйтесь на здоровье
Целую
-
2021-12-28 08:12:10+00:00
Холодные кошельки - Vexel
34hPxf1Xg2JARJh2Uds27Ffj1jthLB4kXD - 111 btc
3Nxt9GLgUHHcKnvFYWTHENk18Xoewh9nLp - 157 btc
3224fYpEfn5s2oBfUgkH3TqmEFxqhFoMLJ- 133 btc
3G7jXAaQSGqTwcdeNVrWchuhXwg6mxvcHL - 185 btc
3H43XNsNSRAgXUeiykTNkExxPmAda1CGJR - 212 btc
А вот адрес кошелька -
1Q6x5HKYitrheRK6VhXpkjVWRuoZ9jGb7G на бирже Huobi
Используемый Vexel для отмыва своих "чистых" битков
-
2021-12-28 07:49:51+00:00
Мануал от Vexel
Как сделать биржу и не париться?
Обратитесь в WASP
КУПИТЕ готовую фирму и пролейте грязь с пирамиды
После - фирму закройте и откройте с десяток новых
Если вам кажется что в онлайне меньше отмыва - вам кажется
По моей оценке на отмыве Финико - доход Vexel составил не менее 65 BTC
-
2021-12-27 16:48:06+00:00
Жидкой сенсацией разразился РуНет
После бездарной блокировки TORa властители РуНета а точнее их левая рука Ростелеком отдала в руки ГосДепа код ГосУслуг
Как вы думаете через сколько часов гос хакеры всех стран закончат анализ утечки?
И уж очень вовремя сын главы АП ушёл из Ростелекома в ВК.
https://t.me/F_S_C_P/80753
-
2021-12-27 12:59:43+00:00
Чуть пошарилась по углам инета
Занималась регистрацией
VEXEL
Контора - wasp.ee
info@wasp.ee:465479 - связка логин пароль - админ был ослом и логинился даже в порно сайтах с рабочей почты
Дроп через которого компанию ликвидируют - профессиональный камикадзе
VIALOGIC OÜ - вот старое название конторы
Они пользовали мыло - consultingbcc@protonmail.com
Регались на адрес Harju maakond, Tallinn, Lasnamae linnaosa, Punane tn 56 - на этом адресе отряд и маленькая рота крипто отщепенцев
Путем поиска и нехитрого квантового анализа -
https://www.pfser.com/ - та самая регистрационка помоек - наследница wasp.ee
-
2021-12-27 12:17:43+00:00
Нечасто увидишь реальных бенефициаров серых и черных бирж вроде Vexel
Но я нашла
Первый дроп - Зигунов Илья Михайлович 08.11.1994 (не дроп а сплошной Роскомнадзор)
Второй дроп - Батаев Максим 03.09.1988 Тел 614743192
Третий дроп - NAWRAS ALALI 01.04.1982 - Сириец - за такой харам ему наверное отрубят что-то - жаль парня
Четвертый - https://www.teatmik.ee/ru/personlegal/14534030-Vexel-Services-O%C3%9C - вообще гениально - проф дроп под скам судя по всему
Четко
-
2021-12-26 06:30:43+00:00
Проснулись - улыбнулись
Какое отношение имеет btc2pm к кардингу и пиздингу чужого бабла?
Учите гуглинг - https://pastebin.com/HjpTGJD0 - по этому линку раньше лежал очень интересный файл - сгоняла в прошлое и нашла для вас - прикреплю его
Изучайте и внимайте
Не каждый день в руки попадают такие файлы
В Файле есть биткоин адрес - 1EibvobMbkWDxSNGfTdUUHjd1kmUKvH3U7
По информации из космоса - адрес связан с серьзными хакерскими площадками
А самое интересное - с группировкой взломавшей MTGOX
Новогодняя сказка только начинается
-
2021-12-25 22:51:02+00:00
ХА_ХА_ХА_ХА
Вчера у вас транзакции без отслеживания в блокчейнах
Сегодня уже надо посмотреть транзу в сети.
Пиздато.
-
2021-12-25 22:41:38+00:00
Почему английская версия?
Люди занимающиеся отмыванием грязного бабла-крипты
Должны гореть красным светом во всех возможных и невозможных банковских базах
На русском или китайском или английском - не важно
Думаю что оунеры битзлато уже давненько выехали из Китая
Если нет - прийдется перевести канал на Китайский и отправить пару телеграмм великому Си
-
2021-12-25 21:53:44+00:00
V1
Vexel
Чему учит история биржи, в отношении которой расследуют дело об отмывании крипты лохов вложившихся в Финико?
1) Использовать Бинанс так как промывать через их адреса проще всего
2) Использовать Хуеби так как мыть крипту через 2 крупные биржи куда проще
3) Зарегить юрик на Островах в Ебенях где регулятор есть только на пивном кране
4) Когда Vexel принимали бабки Финико - на бирже красовалась надпись - "анонимная биржа - мы не собираем данных" - веб-архив всё помнит
К чему приводит подобная история?
1) 3725 битов - с финико - успешно отмыто и выпущено в космос
2) 0.5 битка - от парней из Revil
3) 80 btc с hydra
4) 320 btc c различных вирусняков со всего мира
5) Даже пара биточков от Darkside и те залетели на борт к Vexel
-
2021-12-25 21:41:03+00:00
Канальчег напоминает - https://t.me/badbank777/3989
Да - подобный запрет спасет буратин от обувания на бабло псевдо токенов
И прочей нечистоты
Факт - https://t.me/cryptonude1/58
Верно подмечено про Binance и LocalBitcoins
Но что свято - умереть не может
К Новогодним праздникам я приготовила для вас огромное количество материала
Примерно с середины января я запущу англоязычную версию канала
Это поможет донести информацию до зарубежного комьюнити
Отчасти переводы помогут адаптировать тексты для зарубежных регуляторов и скорейшего наказания скамоприёмников
-
2021-12-25 20:27:06+00:00
А есть у кого BTC адрес Припачкина?
Грачева и прочей свиты и жулья нашла уже.
Скиньте, а?
Порадуйте даму перед Новым Годом.
-
2021-12-23 12:40:47+00:00
Вот список друзей Леонида который налил WEX
Вдруг среди них г-н Менделеев найдет тех самых?
-
2021-12-23 12:30:02+00:00
Г-н Мендлеев
Когда хайпуете - делайте это правильно
1L8yxmvqGeaKGC64VzkBG9FJTP48RqeSct - адрес принадлежит даркнет обменнику
Адрес вывода средств с "вымогателя" - 19PDa7t29CnyNhxM2bLWoprero7eFKHW1V
Также принадлежит даркнет обменнику
Не путайте кислое с солёным
И учите матчасть
Целую
-
2021-12-22 11:46:54+00:00
В ТГ каналах появились новости о возможном запрете крипты в РФ.
Неудивительно
С позиции охранителей госбюджетов
Если проблему запретить это спасёт от санкций, преступников и проблем
Запретить даркнет в России уже пробовали - результат нулевой.
Подобные инициативы создают для всех власть имеющих дополнительные способы коррупционных манёвров
Что очередной раз доказывает полную некомпетентность лиц принимающих подобные решения
-
2021-12-20 15:37:23+00:00
HYDRA BANK ч. 2
Многим знакомо это место
Кто-то приходит за пенсией
Кто-то оформить кредит
Кто-то отправить деньги родственникам в страны ближнего зарубежья
Но если присмотреться
Каждые 3-4 часа сюда спускаются одни и те же лица
Чаще всего они одеты в спортивные костюмы и с рюкзаком на плечах
Приходят по двое-трое
Снимают наличные, либо наоборот кладут в банкомат
Что это за люди?
Расскажу и покажу
Не переключайтесь
-
2021-12-20 09:31:41+00:00
#ихтутнет
Видите запрещенные в РФ организации?
Нет?
А они есть!
http://www.iess.ir/fa/translate/2376/
Katibat Tawhid (ЗАПРЕЩЕНА В РФ)
3HoWzYwaBbTg7sKGtHz3pAZxdHZoXUJRvG
3G9bcFqyQo1RM1yQK4Lrx7LsybcjeCh14a
Им помогает... в обнале
Опять?
Xchange и bitcash.cc
Xchange TX
b05273104195de87b28fade21976bcd65ff1dc68cfdf06dd4b5c9c4b7a96ec1f
Bitcash TX
7453247e151b43b2a6c852558fb71f6b1475c35e3b0dceb768bb8a1e4baa4f13
И конкурсы... весёлые
-
2021-12-20 08:12:46+00:00
ХА ХА ХА
Лёня верни мои битки с WEX👹
Если у Вас есть вопросы к Леониду:
89994441441
89686245885
-
2021-12-19 21:54:08+00:00
А вы тоже не удивились?
Я вот нет
Прикольно будет когда такой джет упакованный под завязку инфоцыганами-ландроматчиками прилетит в Америку вместо Дубая
Судьбу одного из участников Club 500 мы уже наблюдаем
Надо открывать новый клуб - обменники на передержке
-
2021-12-19 20:29:25+00:00
Все помнят Леонида Ермакова
что налил WEX
Леонид сменил телегу, телефон и даже трусы
Но внешность он не сменит
Добрый человек сообщил -
Леонид совладелец обменника btc2pm.me
Через этот обменник прошло
ВНИМАНИЕ
125 !!! млн баксов с кардерского магазина Joker's Stash
125 млн баксов краденных американских денег Карл!
За такую делюгу в США даже Бух не отмажет - присесть можно конкретно
Ну и для прочего - через этот обменник были выведены все бабки вкладчиков WEX
К слову данный обменник связан с одной из группировок вирусов вымогателей
146 млн долларов было выведено на WEX aka BTC-e
Через пару дней продолжу с именами и фамилиями
Загранниками сможете растопить камин
Будет интересно
Не скучайте
Кстати - вот страница Леонида - https://vk.com/id289546318
-
2021-12-19 11:52:01+00:00
Жил обменник -
netex24.net
Врал всем - вот
Я ненавижу врунов расскажу почему
Netex24 отмыл:
3 млн долларов с миксеров
12 млн долларов с гидры и прочей криминальщины
107 тыс баксов с ransomware
164 тыс баксов украденных в крипте со всего мира
Умудрились принять даже 100 баксов с детской порнографии и отправить на подобные ресурсы 1000 баксов
И теперь финальный аккорд
150 баксов они отправили на поддержку террористов
Политика KYT (Знай свою транзакцию) - лол
На десерт - пишут что меняют с 2007 года но домен зареган в 2016 году - лол
Представители обменника могут обратиться за указанными выше транзакциями в лс
Представители правоохранительных органов и органов гос безопасности также welcome
не думала что обменники еще и террористам помогают
с ума сойти
А кто дает битки этому "сервису"?
На адрес 3LLaL8mxgeWRLSwikQssUf4h3En9ZCmUVv
Их высылает Binance
Занавес
-
2021-12-19 07:23:01+00:00
Сделал сделку с ОТС обменником в Москве, Питере, Киеве или любом другом городе мира? Пришли адрес, скрин и описание - заработай крипту.
Отправлял крипту Димону Мачихину или Коляну Евдокимову?
Продал крипту политику, депутату, губернатору?
Дал взятку криптой?
Страна не важна - куплю всё.
Присылай адрес, скрины и остальные пруфы - получай крипту. Цену обсудим.
Любители фотошопа и школьники - сидите дома.
Выплата в любой анонимной крипте. @forestsweetcoin
-
2021-12-17 17:21:51+00:00
БитЛента публикует видео
https://t.me/BitLenta/7931
Пиарит мошенника Димона Мачихина
Сегодня ЦБ и прокуратура закрыли скам "Life Is Good"
Следующими возьмутся за крипту и за Димона Мачихина
Чтобы не было скучно:
Разберемся и узнаем всех кто сналил краденную крипту Midex
про битленту и кошельки Логоса я тоже не забуду
На фото слева - Виталик - один из нальщиков MIDEX
На фото справа - волан де Морт - он жив
-
2021-12-12 13:51:05+00:00
Интересно развиваются события
Ко мне в личку постучался представитель обменника
Говорит - вы неправы это не наши транзакции
Я ему в ответ - докажите
Предварительно я взяла и собрала адреса этого обменника
Также нашла на разных сайтах комменты с адресами битка недовольных скоростью перевода или комиссией обменника
После чего взяв все эти адреса я проверила и узнала - ни один из них не помечен как «BTC LIDER»
Внимание вопрос - зачем врет владелец?
Ведь адреса собранные за 1 месяц дают точные данные и врать фактически не могут в отличии от их обладателя
Ответа на вопрос я так и не нашла
В рамках профилактики вранья интересный способ борьбы с криминалом это отправка всех фиатных платежных реквизитов в адрес ФинМониторингов РФ и Украины, а также в СБ банков эмитентов
💋
-
2021-12-12 13:39:00+00:00
Приятно когда люди становятся знаменитыми не только своими постами в фейсбуке но и своими делами
Обычно сделать хорошо довольно сложно
В итоге мы можем бесконечно говорить о совпадениях и прочей подобной лабуде
Но когда почти полные тезки
Оба отбитые мошенники это конечно успех
https://t.me/cryptocritique/8738
И это, Дим
Я просила - не пиши хуйню
Уже живот болит от смеха
-
2021-12-08 20:55:49+00:00
Новость дня -
Спартак подписался с Floki Inu
Некоторые недалёкие СМИ называют "криптовалюту-токен" анонимной
Но я все нашла
Контракты в сети Ethereum и BSC создал адрес 0xa99c602037f8E85A44bbe88f3C0EE3Af60345B9b
А первый перевод на адрес был откуда?
Правильно - с Бинанс
Вот транзакция - 0x0fce626a53a727b213a131df0adb674a292e935676bc4d2a5c1ffa1f6caaec30
В сети BSC транзакция -
0x11fdbec3b9a07a34c33d7b408196d9d03095593346dbeda668546873b4aa79ce (адрес тот же)
За ней скрывается отец-мать собако коина
Делайте Ваши ставки
-
2021-12-06 11:20:02+00:00
Смешно
-
2021-12-06 11:17:21+00:00
Пока в Питере наводят порядок в силовых ведомствах - я наведу порядок в обменках
Понедельник надо начинать с Лидера -
Лидера отмывки грязных битков
Это обменник - btclider.com
Надежно спрятался за стеной западного хостинга и регистратора домена
Обменник не имеет под собой ни юрлица ни лиц
Отмывает крипту в поистине огромных масштабах
Только прямых переводов за пол года накопилось с гидры на 154 BTC - а через адреса-посредники - более 1000 btc
Если присмотреться через доступные средства отслеживания на адреса обменника
В 2-5 кошельках от обменника группируются суммы по истине огромные
1500 биткоинов с гидры или 500 краденных биткоинов или 100 биткоинов с вирусов
Направляются они на адреса btclider частями - по 2-5 штуки и размываются в общем числе
К счастью или к сожалению такая помойка не может существовать сама по себе
Сначала - ее приютил бестчейндж
Потом - биржа whitebit - на нее приходится 99 процентов исходящих переводов с адресов обменника
Схема 1/1 как схема с отмывом Hydra с Binance
Большим биржам нужна ликвидность
А ведь при проходе через первый “кошелек” средства “очищены”
Примеры “плохих” транзакций данного обменника-отмывайника
Hydra
f5ec08f78148142d353279ffc7c517462ff78f849e9948c16b1d40ff93731b80 - 1 BTC
96b2328bea963df7af8c8c0717f37dd91c208736c4782623cba55258ef403aed - 1 BTC
Вирусы
57771423c670edf0cf3d67004797ef16b4cb079cf09e7ec373bbba6082f713f7
d2c4a53d2187c995d775626b4c6c2fb67c611a3c7288b89eb5c497470dacc614
Миксеры
5b99f88efa8bd3f4b93b0f87680c524dcf2c4321c4798cd8d46a677d88793127
Свои грязные дела офис делает через РФ и Украину где в лучших традициях открыты офисы
Лидер Часть 1 конец
В следующих сериях -
остальные “грязные” транзакции обменника btclider
Бенефициары
И другие грязные дела банды мойщиков крипты
-
2021-12-04 08:36:21+00:00
Интересное наблюдение
Публикуют инфу - Сачкова усадили за передачу данных о russian hackers в США
Владельцы шифровальщиков обеспечили РФ новый пакет санкций
Им помогали обменники в РФ обналить бабло
Но
Директор ФинМониторинга - обманул президента - не дал обменникам возможность защитить себя от грязной крипты - проект "Прозрачный Блокчейн" провалился
Сотрудников и юрлица обменников кошмарит США
У Аркадия Буха - очередь из криптанов на сотрудничество с FBI
Внимание вопрос -
За слив данных об очередных russian hackers - аресты будут?
Запасюсь попкорном
-
2021-12-04 08:09:21+00:00
Читаю утром СМИ
Биток упал
Это мелочи
В Питере звезды падают с погон
Проверяют и МВД и ФСБ
Ранее я писала о том что такой исход возможен
Считать за очередное совпадение?
Решать вам
-
2021-12-02 06:21:05+00:00
И так
ICO Midex
Кто обналичил бабло?
Знакомьтесь - @vitalborn - Шиянов Виталий - его ДР 2 апреля
Свою телегу он быстро удалил как только понял что пахнет вздрючкой
Виталий хорошо знает - "в жизни гарантий нет"
Фоткается на фоне мятежных башен
Вот фейсбук Виталика - там в друзьях знакомые суексы и чатексы и тем подобные
Вот ВКшка которую адепт Пети Осипова пытался скрыть, но не скрыл
Вот страница на сайте БМ она тоже офф
Что еще надо для счастья?
Обнал скама + БМ = тюрьма
И пламенный привет от вкладчиков Midex и других пирамид.
Кстати Виталика охерачивает Перминов Семен юрист "ошибочный перевод". Так Виталика догоняет судьба. В его сторону 26 исков.
конец 1 серии