-
2021-04-30 07:19:40+00:00
https://tass.ru/proisshestviya/11282453
-
2021-04-30 07:19:40+00:00
В рамках уголовного дела следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга установили причастность к финансированию терроризма Асламбека Эжаева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования террористической деятельности"). По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
-
2021-04-30 07:19:14+00:00
Финансовая безопасность - олимпийский зачёт
Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось первое заседание организационного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдёт в России с мая по ноябрь этого года.
Организаторами Олимпиады выступают Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с университетами и научными организациями.
Дмитрий Чернышенко подчеркнул: «Цель проведения Олимпиады – показать молодёжи современные тренды в сфере финансовой безопасности, направления развития науки и технологий в этой области и дать возможность определить свой дальнейший путь. В неё будут вовлечены старшеклассники и студенты не только из регионов страны, но из близлежащих стран – Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана».
Заместитель председателя оргкомитета, директор Росфинмониторинга, председатель совета Международного сетевого института Юрий Чиханчин отметил: «Мероприятие будет способствовать повышению общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодёжи. Мы рассчитываем, что ежегодное проведение таких информационно-просветительских соревнований, как международная олимпиада, внесёт вклад в реализацию Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2021–2023 годы».
Также планируется, что в рамках Олимпиады состоится Всероссийский урок по финансовой безопасности.
Методические рекомендации по его проведению разработал РУДН. Об этом на заседании рассказал ректор университета Олег Ястребов.
Цель урока – создание условий для формирования у обучающихся базовых представлений о различных видах финансового мошенничества и основных правилах финансовой безопасности.
Олег Ястребов подчеркнул:
«Подготовленные специалистами РУДН материалы для урока прошли необходимую ведомственную экспертизу и уже размещены на сайтах Министерства просвещения, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, а также нашего Университета».
Далее он сообщил о том, что РУДН готов к проведению первого этапа олимпиады. На площадке вуза олимпиада будет проведена для школьников по направлению «Обществознание и право», для студентов – по направлению «Юриспруденция».
На втором этапе олимпиады, который состоится на базе «Сириуса», планируется использовать интерактивные образовательные и контрольно-измерительные методики – кейс-стади, стратегическая игра и проектное задание.
По итогам заседания принято решение назначить Олега Ястребова, ректора РУДН, председателем жюри.
-
2021-04-30 06:44:00+00:00
https://tass.ru/ekonomika/11280867?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
-
2021-04-30 06:44:00+00:00
"Что касается псевдоброкеров. Это непосредственно нелегальная деятельность на финансовом рынке, когда под видом продажи людям якобы финансовых продуктов у них отнимаются деньги. Такая проблема действительно существует, особенно в 2020-2021 году, когда более популярными стали вложения на фондовом рынке, и когда на рынок пришли более 7 млн новых клиентов. Данных за I квартал пока нет. Однако мы уже можем сказать, что наблюдали в этом году существенное увеличение подобных предложений", - сказал представитель ЦБ, комментируя сообщение Росфинмониторинга об увеличении жалоб россиян на псевдоброкеров.
-
2021-04-29 17:03:21+00:00
http://government.ru/news/42098/
-
2021-04-29 17:03:21+00:00
Заместитель председателя оргкомитета, директор Росфинмониторинга, председатель совета Международного сетевого института Юрий Чиханчин отметил: «Мероприятие будет способствовать повышению общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодёжи. Мы рассчитываем, что ежегодное проведение таких информационно-просветительских соревнований, как международная олимпиада, внесёт вклад в реализацию Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2021–2023 годы».
-
2021-04-29 16:06:21+00:00
https://m.sputnik.by/defense_safety/20210429/1047514084/Komissiya-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg-sozdana-v-Belarusi.html?mobile_return=no
-
2021-04-29 13:12:13+00:00
https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/sotrudniki-gunk-mvd-rossii-sovmestno-s-kollegami-iz-regionov-presekli-deyatelnost-prestupnogo-soobshch/
-
2021-04-29 13:12:13+00:00
Благодаря кропотливой работе, эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и ПАО Сбербанк полицейские вышли на след участников московской и петербургской ячеек криминального сообщества, а также установили личности его лидеров.
-
2021-04-29 12:34:34+00:00
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ОЛИМПИАДЫ «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
В рамках подготовки к проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности, проводимой по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина № 103 от 26 января 2021 года, руководитель МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю Ходоровский Максим Викторович принял участие в проведении открытых уроков для школьников 8-10 классов в Центре образования «Бухта Казачья» города Севастополя и в средней образовательной школе № 25 города Балаклавы.
На сегодняшний день открытые уроки по финансовой безопасности проведены более чем в 150 школах Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в которых приняли участие 4713 школьников.
#Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring
-
2021-04-28 06:06:44+00:00
Власти России в рамках регулирования криптовалют создали сервис, который отслеживает криминальную составляющую в транзакциях цифровых валют. Разработанный Росфинмониторингом механизм способен выявлять признаки, которые указывают на преступную составляющую сделки. Система получила название «Прозрачный блокчейн».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/6087c68f9a7947dd9cd9af24
-
2021-04-27 14:47:58+00:00
О ВЫПУСКЕ ОЧЕРЕДНОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
⠀
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 27.04.2021.
-
2021-04-27 10:37:15+00:00
Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО Виктор Чевелев, представители Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО Андрей Ланюга и Елена Зражевская, а также заместитель начальника отдела общего образования управления общего образования министерства образования и науки Хабаровского края Татьяна Мельникова посетили Тихоокеанский государственный университет.
⠀
На рабочем совещании с ректором ТОГУ Сергеем Иванченко они обсудили вопросы организации и проведения Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет на площадке вуза с 17 по 21 мая.
⠀
Организаторами Олимпиады выступают:
• Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
• Министерство науки и высшего образования РФ
• Министерство просвещения РФ
• образовательный фонд «Талант и успех»
• Международный сетевой институт в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
⠀
#Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring
-
2021-04-22 19:23:47+00:00
В прокуратуре Еврейской автономной области в режиме видеоконференцсвязи состоялся обучающий семинар, посвященный актуальным вопросам взаимодействия органов прокуратуры и правоохранительных органов автономии с Росфинмониторингом.
⠀
В семинаре приняли участие заместитель прокурора области Андрей Колесников, представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО А.С. Ланюга, работники прокуратуры области, аппарата Управления и территориальных подразделений органов экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Еврейской автономной области и СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
⠀
С докладом выступил представитель Росфинмониторинга: он озвучил вопросы взаимодействиями и координации между ведомствами, направленные на осуществление эффективного контроля за освоением бюджетных средств, в том числе при реализации национальных проектов.
⠀
В рамках встречи участники обсудили вопросы выявления нарушений законодательства в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путем. Приняли решение о создании совместной рабочей группы, направленной на дальнейшее взаимодействие с целью устранения нарушения в анализируемой сфере.
⠀
#Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring
-
2021-04-22 10:42:32+00:00
Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО Волков С.Е. провел мастер-класс со студентами кафедры управления инновациями Института технологий управления на тему «Финансовая безопасность».
⠀
В мастер-классе приняли участие студенты 2 и 3 курсов направления подготовки «Экономика».
⠀
Станислав Евгеньевич на примерах рассказал студентам о различных видах рисков физических лиц, возникающих при оказании им финансовых услуг кредитными организациями, о том, как не попасться на уловки мошенников при совершении финансовых операций в сети Интернет. Станислав Евгеньевич рекомендовал студентам внимательно изучать условия при совершении действий онлайн; не рисковать при осуществлении операций с криптовалютами; при желании воспользоваться финансовыми инструментами, собирать информацию из разных источников.
⠀
Во второй части мастер-класса Станислав Евгеньевич рассказал о работе Росфинмониторинга: как осуществляются контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
⠀
Студенты проявили большой интерес к теме мастер-класса. Станислав Евгеньевич, отвечая на вопросы студентов, подтвердил, что на рынке труда на данный момент большой спрос на специалистов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом, такие специалисты, кроме аналитических умений и навыков, должны обладать навыками работы с блокчейн-технологиями и криптотрейдинга.
⠀
#Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring
-
2021-04-22 10:16:59+00:00
Росфинмониторинг отмечает увеличение количества поступающих в Службу жалоб граждан на недобросовестные практики лиц, осуществляющих свою деятельность под видом оказания брокерских услуг, консультирования по вопросам вложения денежных средств в якобы высокодоходные проекты.
-
2021-04-21 08:44:00+00:00
В своей приветственной речи директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин напомнил, что на государственном уровне финансовая разведка России продолжает работу по выполнению Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций ФАТФ, который предусматривает необходимость дальнейшего совершенствования подходов к выявлению и расследованию отмывания денег, связанного со взяточничеством и злоупотреблением служебным положением.
Ю.А. Чиханчин отметил положительную практику последних лет по изъятию в части противодействия легализации преступных доходов, полученных в связи с совершением преступлений коррупционной направленности неподтвержденных доходов у коррупционеров. В настоящее время дополнительно прорабатывается вопрос расширения видов активов и категорий лиц, у которых неподтвержденные доходы могут быть конфискованы без вынесения обвинительных приговоров.
-
2021-04-20 12:17:58+00:00
https://rg.ru/2021/04/20/reg-cfo/nak-bolee-200-potencialnym-boevikam-ne-pozvolili-vyehat-iz-rossii.html
-
2021-04-20 12:17:58+00:00
Росфинмониторинг в прошлом году заблокировал активы 1200 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, более чем на 57 миллионов рублей. Всего были выявлены и пресечены 184 канала финансирования терроризма.
-
2021-04-16 09:49:54+00:00
https://tass.ru/obschestvo/11155719
-
2021-04-15 08:48:31+00:00
О ВЫПУСКЕ ОЧЕРЕДНОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
⠀
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 15.04.2021.
-
2021-04-14 06:37:18+00:00
Ю.А.Чиханчин вошёл в состав комиссии по назначению судей
-
2021-04-14 06:08:52+00:00
https://www.kommersant.ru/doc/4771726?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
-
2021-04-14 06:08:52+00:00
Как рассказали участники расследования, при помощи информации, поступившей из Росфинмониторинга, удалось разыскать и арестовать имущество обвиняемых и их родственников на сумму 237 млн руб.
-
2021-04-12 18:42:38+00:00
Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЮФО Г. Ю. Шатский провёл рабочую встречу с главой республики Калмыкия Б.С.Хасиковым.
⠀
Б.С.Хасиков: «Мы ведём системную работу по выведению экономики из тени в разных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. Постоянно контролируем исполнение государственных контрактов.
И здесь для нас очень важно взаимодействие с федеральными структурами, ответственными за мониторинг финансовых потоков в экономике и способными своевременно обращать внимание на возможные риски.
⠀
С Германом Юрьевичем обсудили исполнение подписанного в прошлого году соглашения об информационном взаимодействии между Росфинмониторингом и Калмыкией. Наметили совместные мероприятия по усилению контроля на наиболее уязвимых участках. Обсудили планы по расширению взаимодействия.
⠀
Рад приветствовать Германа Юрьевича в Калмыкии. Благодарен ему за предметные рекомендации по реализации нацпроектов и госпрограмм».
⠀
#Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring
-
2021-04-12 09:45:31+00:00
О ВЫПУСКЕ ОЧЕРЕДНОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
⠀
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 12.04.2021.
-
2021-04-09 09:03:12+00:00
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея во взаимодействии с Главным управлением ЭБиПК МВД России выявлена и задокументирована схема легализации группой лиц по предварительному сговору денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате преступных действий.
⠀
Установлено, что двое жителей города Краснодара, в возрасте 50 и 65 лет, являясь руководителями крупных обществ с ограниченной ответственностью по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, давали неосведомленным об их преступной деятельности наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении похищенных у одного из банков денежных средств, в сумме более 2 миллиардов рублей.
⠀
Для этого они использовали открытые в том же кредитном учреждении счета контролируемых обществ с ограниченной ответственностью, а противоправная деятельность осуществлялась с целью придания статуса легитимности финансовым операциям.
⠀
Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК России «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
⠀
Обоим фигурантам следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
⠀
К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и города Москвы. Изъята документация.
⠀
К настоящему времени наложен арест на имущество на общую сумму свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей.
⠀
Кроме того, проводится работа по линии НЦБ Интерпола по установлению выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц.
⠀
#Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring
-
2021-04-02 06:26:43+00:00
Под руководством заместителя директора Росфинмониторинга - В.И. Глотова состоялась встреча со С.В. Степашиным - выдающимся государственным деятелем, к.и.н., д.ю.н., профессором, государственным советником юстиции РФ, почетным доктором Дипломатической Академии МИД.
Тема встречи: «История становления и развития контрольно-надзорных органов России».
#Росфинмониторинг #финразведка #финансоваяразведка #rosfin #rosfinmonitoring