-
2022-12-01 16:23:09+00:00
🔈⬆️ «Демонстрация полного выполнения Российской Федерацией обязательств в названной сфере особенно важна для нас как для страны – постоянного члена Совета Безопасности ООН. Реализация закона подтвердит приверженность нашего государства к борьбе с терроризмом, его финансированием и финансированием оружия массового уничтожения», - отметил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд при рассмотрении соответствующего законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
-
2022-12-01 16:22:25+00:00
❗️Вступили в силу поправки в 115-ФЗ
🔹 Сегодня вступили в силу изменения в Федеральный закон
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
💳 Изменения касаются применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (далее – Перечни).
📢 Росфинмониторинг будет уведомлять о включении организации или физического лица в Перечни, а также об исключении указанных лиц из Перечней, не позднее четырех часов с момента размещения информации о данных решениях в Интернете на официальных сайтах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН.
🔹🔹Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества должны быть приняты не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о включении лиц в Перечни.
🔹🔹🔹 Кроме того, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязаны информировать Росфинмониторинг о принятых мерах по замораживанию (блокированию).
❗️ Росфинмониторинг напоминает, что в этой связи субъектам статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ следует привести в соответствие правила внутреннего контроля не позднее 30.12.2022.
-
2022-12-02 15:12:08+00:00
⏫️ Директор Росфинмониторинга отметил вклад Межведомственной комиссии в эффективное функционирование российской антиотмывочной системы.
❗️Юрий Чиханчин подчеркнул значимость развития межгосударственного взаимодействия в условиях беспрецедентного санкционного давления:
«Несмотря на ограничение отдельных прав нашей делегации на площадке ФАТФ, мы не должны сбавлять темпы международного сотрудничества».
-
2022-12-02 15:11:53+00:00
❗️Под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Рассмотрели:
✔️итоги проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
✔️ проект отчета о ходе повышения уровня технического соответствия рекомендациям ФАТФ
✔️ совместную работу по совершенствованию мер по возвращению преступных активов
✔️предложения по изменению законодательства, направленные на совершенствование полномочий в части применения мер к некредитным финансовым организациям (субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) за допущенные ими нарушения в области ПОД/ФТ
‼️Отмечена важность совершенствования механизмов выявления и пресечения противоправной деятельности с использованием криптовалют, в том числе в части регулирования сектора виртуальных активов.
http://fedsfm.ru/releases/6194
-
2022-12-07 14:10:03+00:00
⬆️🗣️ «Мы благодарны инициативе Счетной палаты Российской Федерации, которая позволила объединить наши подходы к выявлению коррупционных рисков и рисков в бюджетной сфере в целом. Уверена, что повышение эффективности каждой государственной структуры в этом направлении возможно лишь при усилении взаимодействия и расширении границ знаний в смежных областях. Отдельное спасибо аудитору Светлане Юрьевне Орловой за идею и помощь в ее реализации», - подчеркнула заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
-
2022-12-07 14:09:34+00:00
⚡️ В 2022 году дан старт антикоррупционному учебному модулю для сотрудников Счетной палаты
❗️ В Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга прошел курс повышения квалификации для сотрудников Счетной палаты Российской Федерации на тему «Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции».
В ходе обучения обсуждались:
🔹 актуальные вопросы межведомственного сотрудничества при проведении финансовых расследований по линии противодействия коррупции
🔹 вопросы мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств
🔹 вопросы применения аналитических инструментов для выявления признаков коррупционных правонарушений и другие.
Генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андронова вручила участникам удостоверения о повышении квалификации.
❗️Всего в этом году обучение прошли 60 слушателей – представителей Счетной палаты Российской Федерации.
-
2022-12-08 15:19:40+00:00
💼В Таиланде состоялось шестое заседание российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности
С российской стороны в консультациях приняли участие заместители Секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов и Олег Храмов, представители МВД России, Минюста России, ФСБ России, Росфинмониторинга и МИДа России.
⚙Обсужден широкий круг вопросов международного и двустороннего сотрудничества.
⚙Основной акцент на переговорах сделан на наращивании совместных усилий в сферах борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, а также в области пресечения каналов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обеспечения информационной безопасности. Кроме того, рассмотрены вопросы совершенствования договорно-правовой базы российско-таиландских связей.
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/3400/
-
2022-12-08 13:06:58+00:00
🔈Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поздравил сотрудников ведомства с 30-летием со дня образования органов Федерального казначейства:
🔹«Пройдя длинный путь становления и развития, казначейская система России стала одним из ключевых финансовых институтов. Сегодня служба на высочайшем уровне обеспечивает контроль за рациональным использованием бюджетных средств, способствуя реализации приоритетных направлений развития нашего государства.
Благодаря профессионализму руководства и коллектива Казначейства, прогрессивному подходу к решению сложнейших задач укрепились устойчивость, надежность и прозрачность российской финансовой системы.
Выражаю признательность за многолетнее плодотворное сотрудничество, открытость к диалогу, эффективное взаимодействие наших ведомств в современных непростых условиях на благо финансовой безопасности и стабильности страны.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и новых свершений».
-
2022-12-09 08:29:19+00:00
❗️Представители надзорного блока Росфинмониторинга провели вебинар с лизинговыми компаниями
Участвовали: руководители Объединенной Лизинговой Ассоциации, а также специалисты по ПОД/ФТ более 60 лизинговых компаний со всей России.
Представители Росфинмониторинга рассказали:
🔹о результатах секторальной оценки рисков
🔹об актуальных типологиях и схемах проведения сомнительных операций, признаках для их выявления.
✔️Отдельное внимание было уделено новеллам в антиотмывочном законодательстве, разъяснению сложных вопросов правоприменительной практики.
Организационную поддержку обеспечил Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.
Подробнее на сайте
http://www.fedsfm.ru/releases/6206
-
2022-12-12 11:33:37+00:00
💼В Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Открывая заседание, председатель Комиссии Юрий Чиханчин отметил необходимость сохранять неполитизированный характер мер борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в рамках международный обязательств.
📎«Принятые нами обязательства соответствуют интересам Российской Федерации, и их соблюдение способствует решению совместных задач по обеспечению безопасности нашей финансовой системы», – подчеркнул директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.
🔹Участники обсудили итоги проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
🔹При этом отмечено, что ключевыми угрозами отмывания доходов являются криминальные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков, информационных технологий, незаконной банковской деятельности, коррупции, мошенничества, уклонения от уплаты обязательных платежей.
🔹Кроме того, рассмотрены вопросы прогресса по техническому соответствию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
-
2022-12-14 15:23:19+00:00
❗️Росфинмониторинг посетила делегация Министерства финансов и экономики Туркменистана,
Делегацию возглавил руководитель национальной финансовой разведки – Председатель Службы финансового мониторинга Довран Халбаев.
🔹 На встрече, которая прошла с участием заместителей директора Росфинмониторинга Владимира Глотова и Ивана Корнева, были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.
🔹 Стороны обсудили ход оценки эффективности системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Туркменистана в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и предстоящей подготовки итогового отчета страны.
🗣️Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов рассказал о работе Центра, направленной на повышение квалификации специалистов подразделений финразведки и иных компетентных органов.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6219
-
2022-12-17 11:03:18+00:00
До конца Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности остался один день
Так что если вам было как-то не до него на рабочей неделе, сейчас самое время попробовать свои силы. Вас все еще ждут самые разные финансовые вопросы и именной сертификат, который вы обязательно получите, ведь вы читаете наш канал 💝
Зачет прошли уже 1 327 894 человек, присоединяйтесь!
-
2022-12-16 12:47:17+00:00
📖 Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в работе международной научно-практической конференции
❗️Институтом финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу и вузами Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ проведена VIII Международная научно-практическая конференция «Финансовая безопасность. Современное состояние и перспективы развития».
В работе конференции приняли участие заместитель директора Росфинмониторинга Владимир Глотов, ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов, представители руководства МУМЦФМ Олег Иванов и Владимир Овчинников, профессорско-преподавательского состава НИЯУ МИФИ, вузов Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также студенты и школьники – победители Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Участники обсудили:
✔️ актуальные вопросы цифровизации экономики
✔️криптоэкономики
✔️цифрового иммунитета
✔️тренды в сфере противодействия блокчейн-преступности, отмыванию денег и финансированию терроризма.
🗣️ С докладом об актуальных рисках использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма, в том числе с использованием криптовалют, выступила начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
-
2022-12-21 12:15:39+00:00
❗️Представители Росфинмониторинга в формате ВКС приняли участие в вебинаре ФАТФ на тему «Отмывание денег через сектор недвижимости».
🔹 Центральное место в обсуждении было отведено ключевым выводам Руководства ФАТФ по риск-ориентированному надзору в сфере недвижимости, сформированного при участии экспертов Службы (перевод документа размещен по ссылке https://fedsfm.ru/documents/international-fatf).
🔹 В ходе подготовки документа был учтен российский опыт применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности, проведения отраслевых оценок рисков, а также формирования обратной связи с риелторами в контексте пандемии COVID-19.
🔹 В рамках вебинара отмечены актуальные проблемы соблюдения требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма представителями сектора недвижимости, а также рассмотрены основные методы и инструменты, которые государственный и частный секторы могут использовать для пресечения незаконной деятельности в данной сфере.
Подробнее:
http://fedsfm.ru/releases/6232
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/webinar-real-estate.html
-
2022-12-23 15:38:49+00:00
📑 На официальном сайте Росфинмониторинга размещены отчеты о проведении национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
🔹 Документы подготовлены Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с органами государственной власти и организациями – участниками национальной системы ПОД/ФТ, а также представителями частного сектора.
✔️ Оценка рисков в обозначенных сферах проводится в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и направлена на выявление и всесторонний анализ присущих стране угроз, уязвимостей и рисков, определение наиболее эффективных мер по их минимизации.
Тексты отчетов доступны на странице https://www.fedsfm.ru/fm/nor
-
2022-12-27 12:21:10+00:00
🎄Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний»
💫 Главную праздничную елку ведомства украсили конверты-желания ребят из разных уголков страны.
🌟 Снимая открытку 5-летней Маши из Ростова-на-Дону, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил важность этой доброй акции:
«Елка желаний – нужная и правильная традиция, которая дарит веру в чудо, радость, позитивные эмоции детям и взрослым».
🧑🏻🎄К акции присоединились все желающие сотрудники Службы.
🧸 Куклы и машинки, спортивные тренажеры и творческие наборы, конструкторы и мобильная техника отправятся юным жителям нашей страны.
-
2022-12-28 11:33:08+00:00
❗️Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу на территории Уральского и Северокавказского федеральных округов ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению международной террористической организации «ИГИЛ»
Подробнее http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439638%40fsbMessage.html
-
2022-12-28 07:54:07+00:00
❗️В режиме ВКС состоялось неформальное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств.
🗺️ В мероприятии приняли участие представители финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
🔹 Председатель Совета Юрий Чиханчин приветствовал иностранных коллег и поблагодарил их за плодотворное сотрудничество в уходящем году.
🗣️«С вашими поддержкой и участием мы впервые после карантина провели крупные международные мероприятия. Наш Совет ощутимо продвинулся в работе, в том числе в части совершенствования механизма выявления и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма», – подчеркнул глава Росфинмониторинга.
📋🎄 Участники встречи обсудили приоритетные направления взаимодействия в грядущем году, в том числе участие в подготовке к проведению III Международной олимпиады по финансовой безопасности, обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.
http://fedsfm.ru/releases/6241
-
2022-12-30 07:04:18+00:00
❗️Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось итоговое заседание коллегии Службы
🔹 Рассмотрены результаты работы ведомства и национальной антиотмывочной системы за 2022 год и основные задачи на 2023 год
👥В работе коллегии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, МИД России, МВД России, ФСБ России, Казначейства России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, сотрудники Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
🔹 В своем выступлении Юрий Чиханчин отметил влияние новых угроз политического, экономического, социального характера на механизмы взаимодействия всех элементов системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
❗️При этом глава ведомства подчеркнул, что Россией совместно с другими странами выработаны эффективные меры противодействия этим вызовам.
🔹Отмечена слаженная межведомственная работа по пресечению незаконной деятельности участников торговых процедур, теневых площадок.
🗣️ «Созданная система банковского и казначейского сопровождения дает хорошие результаты. При тесном взаимодействии с Федеральным казначейством, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, Банка России нам удалось сохранить десятки миллиардов рублей бюджетных средств», – заявил Юрий Чиханчин.
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6247
-
2022-12-30 14:37:29+00:00
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год стал для нас временем новых достижений и серьезных испытаний. Он отмечен напряженной работой и ответственными решениями, значимыми событиями в жизни страны, нашего ведомства и граждан.
Выражаю вам глубокую признательность за профессионализм и самоотдачу в деле укрепления и совершенствования национальной антиотмывочной системы, борьбы с финансированием терроризма.
Уверен, что коллектив Росфинмониторинга в новом году продолжит успешно выполнять поставленные перед ним задачи на благо финансовой безопасности страны.
Пусть наступающий год будет ознаменован большими победами, станет плодотворным и счастливым.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, оптимизма и добра!
Директор Росфинмониторинга
Ю.А. Чиханчин
-
2022-12-31 06:36:04+00:00
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300050