-
2022-03-31 17:54:38+00:00
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов межрегиональное объединение "Мужское государство" (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ), следует из информации на сайте службы.
В минувшую пятницу, 25 марта, Минюст внес организацию в перечень экстремистских на основании решения Нижегородского областного суда.
Нижегородский суд в октябре 2021 года удовлетворил иск прокуратуры о признании "Мужского государства" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ. Это решение обжаловал адвокат, но суд вернул жалобу из-за того, что не была представлена доверенность, наделяющая адвоката полномочиями. Затем основатель движения Владислав Поздняков и один из ответчиков Игорь Носов также подали жалобы на решение суда. Однако и их жалобы суд вернул, так как не была оплачена госпошлина, а жалобы не были подписаны надлежащим образом.
-
2022-03-29 13:43:08+00:00
29 марта 2022 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу прошла лекция по теме «Экстремизм – идеология без границ. История и современность (на примере Украины)».
Лектор – Якеменко Борис Григорьевич, историк, культуролог, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН.
В рамках лекции Б.Г. Якеменко осветил исторические аспекты существования экстремизма, национализма и фашизма.
На примере исторических событий лектор рассказал о важности правильных ценностных ориентиров в современных реалиях.
-
2022-03-25 12:44:28+00:00
☑️Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен и размещен на сайте в разделе Деятельность / Надзорная деятельность / Поднадзорным Росфинмониторингу организациям / Профилактические мероприятия Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности за 2021 год.
📌Обзор выступает одним из элементов профилактической работы, осуществляемой Службой в соответствии с Положением о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219.
🔘В документе приведены цели и задачи контрольной (надзорной) деятельности, осуществляемой Службой с учетом текущей ситуации. Стратегия контрольной (надзорной) деятельности базируется на необходимости снижения административной нагрузки на бизнес при одновременном повышении уровня технологичности, а также развития элементов консультативного надзора.
❗️Обзор также включает наиболее часто выявляемые по результатам контрольной (надзорной) деятельности нарушения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ, замечания к оформлению форматов электронных сообщений (ФЭС), а также рекомендации контролируемым лицам в целях предупреждения несоблюдения установленных требований.
📉Следует отметить, что в 2021 году наблюдается положительная динамика по представлению контролируемыми лицами сведений о подозрительных операциях (СПО), а также снижение доли нарушений по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, применение мер по блокированию (замораживанию) денежных средств).
🗃Информация о подозрительных операциях (деятельности), предоставляемая субъектами поднадзорных секторов, используется при проведении Службой финансовых расследований, а также в иных целях.
💻В условиях первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики на фоне внешнего санкционного давления профилактическая деятельность является ключевой в практике контроля (надзора) Росфинмониторинга.
-
2022-03-23 10:21:53+00:00
https://rg.ru/2022/03/23/rosfinmonitoring-smozhet-poluchat-iz-zags-svedeniia-o-smene-ekstremistami-imen.html
Росфинмониторинг сможет получать из ЗАГС сведения о смене экстремистами имен.
"Подготовленный законопроект наделяет Росфинмониторинг полномочиями получать по электронному запросу сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Сведения из системы ЗАГС необходимы ведомству для выполнения возложенных на него функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности", - прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
-
2022-03-22 08:40:44+00:00
ТАСС: «В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО О РАСТРАТЕ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА КРИПТОВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
💽Следователи МВД расследуют первое в России уголовное дело, связанное с растратой денег и имущества криптовалютной биржи.
👮🏻Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, подозреваемый в совершении данного преступления задержан, у него изъято 240 млн рублей, $1 млн и €70 тыс.
❗️"В производстве следователей следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. В результате проведенных совместно с сотрудниками управления "К" МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества криптовалютной биржи", - сказала она.
✊🏻По словам Волк, подозреваемый задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Подмосковья. "У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 млн рублей. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, $1 млн, €70 тыс., дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.
🚷По версии следствия, подозреваемым в совершении преступления оказался один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги.
⚠️Злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. При этом, воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их.
❌В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он арестован, на счета фигуранта наложен арест. Кроме того, в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей.
-
2022-03-22 08:35:43+00:00
Эксперты высокого уровня готовят сахалинских старшеклассников к Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
Первый (отборочный) этап пройдет 11-22 апреля, но подготовка школьников уже началась. В гимназии №3 Южно-Сахалинска урок для восьмиклассников провели руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в ДВФО Виктор Чевелев и консультант информационно-аналитического отдела Андрей Ланюга.
Аналогичные уроки проведут в других школах области в течение марта-апреля. Цель олимпиады - повысить финансовую, правовую и информационную грамотность школьников. Участвовать могут учащиеся 8-10 классов.
Финальный этап олимпиады состоится 2-8 октября в г. Сочи на базе образовательного центра поддержки одаренных детей "Сириус".
-
2022-03-22 07:04:42+00:00
❗️Росфинмониторинг предупреждает:
☑️В рамках предоставленных законодательством полномочий Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет выявление операций, связанных с финансированием терроризма, экстремизма и иной деятельности, посягающей на государственную безопасность .
☑️Напоминаем, что оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Оказание помощи мирным жителям , находящимся на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик не является нарушением закона.
☑️В свою очередь финансирование террористических организаций, влечет уголовную ответственность по ч. 1.1 ст 205.1 УК РФ, предусматривающую наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы.
-
2022-03-21 15:16:10+00:00
https://gkgz.ru/genprokuratura-usilivaet-kontrol-za-rashodovaniem-sredstv-gosoboronzakaza/
Генпрокуратура усиливает контроль за расходованием средств гособоронзаказа: предлагается во взаимодействии с органами Росфинмониторинга, ФНС России, ФАС России, Федерального казначейства, МВД России и ФСБ России, а также уполномоченными банками выявлять возможные схемы хищений денежных средств, предназначенных для исполнения ГОЗ и ФЦП, наличие среди контрагентов организаций, не имеющих производственных мощностей для выполнения работ или изготовления продукции, фирм-однодневок и номинальных посредников, аффилированных с заказчиком юридических и физических лиц.
-
2022-03-18 13:32:27+00:00
☑️В целях реализации Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Правительством Российской Федерации 19 февраля 2022 г. Росфинмониторингом утверждена Программа проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
📌Профилактические мероприятия, проводимые в дистанционном режиме с использованием онлайн сервисов, Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга позволяют обеспечить эффективное выполнение контролируемыми лицами обязательных требований в сфере ПОД/ФТ.
📉В целом, такая система позволяет снижать количество выездных проверок и обеспечивать достижение целевых показателей контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. Так, например, по результатам 2021 года значительно вырос уровень вовлечения представителей поднадзорных Росфинмониторингу секторов в работу по ПОД/ФТ. Доля контролируемых лиц, относимых к низкому уровню риска превысила 80%.
❗️Кроме того, в 2021 году зафиксировано снижение значений показателей, характеризующих вовлеченность поднадзорных Росфинмониторингу секторов в проведение сомнительных операций, в том числе уменьшение объемов таких операций и количество субъектов, участвующих в их совершении.
✅Основные акценты в Программе на 2022 год сделаны на мероприятиях в формате вебинаров по повышению уровня осведомленности организаций о требованиях законодательства по сложным вопросам правоприменительной практики, а также о рисках, в том числе связанных с текущей ситуацией введения недружественными странами односторонних санкций.
💬Анонсы мероприятий, проводимых территориальных органов Росфинмониторинга при организационной и методической поддержке АНО МУМЦФМ будут своевременно доводиться через Личный кабинет, а также публиковаться на сайте Росфинмониторинга.
-
2022-03-18 12:29:24+00:00
💻18 марта 2022 г. в режиме видеоконференцсвязи прошло оперативное совещание Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ) под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина.
📈Поводом для внеплановой встречи стала необходимость обсуждения новых рисков в свете введения санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, а также специальной военной операции на Украине.
👥В мероприятии приняли участие: директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана Х.С. Мирзоалиев, начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Д.Ф. Рахимов, председатель Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики К.Т. Тургунбеков, руководитель Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения А.В. Меликсетян, председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Ж.К. Элиманов, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь В.Г. Реут.
📊В своем выступлении Ю.А. Чиханчин напомнил о том, как серьезно изменилась оперативная обстановка не только в Российской Федерации, но и на всем пространстве СНГ, порождая новые риски и угрозы. В сложившейся ситуации российской финансовой разведке, как координатору национальной «антиотмывочной» системы удается реализовывать все плановые мероприятия, несмотря на внешнеполитическое давление.
📌В частности, как проинформировал собравшихся Ю.А. Чиханчин, на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) была предпринята попытка исключения России из организации. Однако, аргументация представителей Росфинмониторинга о риске нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) оказалась убедительней доводов оппонентов. Также в связи с решением РФ о выходе из Совета Европы наша страна покинула Комитет экспертов СЕ по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), региональную группу по типу ФАТФ. Однако, Россия намерена активно продолжать работу в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которой в настоящий момент председательствует директор Росфинмониторинга.
📑Участники совещания выступили с докладами об оперативной обстановке в странах СРПФР и обменялись мнениями. Все подразделения финансовой разведки подтвердили готовность к координации и совместным мероприятиям.
🤝Особое внимание было уделено развитию многостороннего информационного взаимодействия с использованием канала Системы обмена информацией и функционала Международного центра оценки рисков.
👩🏻🏫Также с докладом о законодательных мерах в сфере ОД/ФТ, связанных с введением санкционных мер в отношении Российской Федерации выступила начальник Юридического управления Росфинмониторинга О.Н. Тисен.
-
2022-03-17 18:57:12+00:00
https://www.ippo.ru/news/article/pri-uchastii-sergeya-stepashina-proshlo-soveschani-409407
🕊15 марта 2022 года на территории Сретенского монастыря прошло совещание по учреждению Благотворительного Фонда «Христианское милосердие».
🤝Во встрече приняли участие: Председатель ИППО Сергей Степашин, Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон, Директор Федеральной службы по Финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, заместитель Председателя Патриаршего совета по культуре, иеромонах Павел (Щербачев), советник Директора Федеральной службы по Финансовому мониторингу, руководитель Московского отделения ИППО Олег Шабуневич.
-
2022-03-17 14:39:43+00:00
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/17/913983-popitki-vivoda-valyuti?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
☑️Все попытки обхода введенных ограничений банкам нужно пресекать и принимать меры – вплоть до блокировки подозрительных платежей при необходимости. Информация о квалификации операций как подозрительных (согласно антиотмывочному ФЗ-115) должна передаваться в Росфинмониторинг.
-
2022-03-17 12:26:20+00:00
✔️17 марта 2022 г. в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (МВК).
▫️Открывая мероприятие, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин подчеркнул, что отдельным пунктом повестки вынесен вопрос о возникающих рисках отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в связи с введением односторонних санкционных мер в отношении Российской Федерации недружественными странами:
💬Ю.А. Чиханчин: «Сегодняшнее заседание проходит в непростых условиях, когда в отношении Российской Федерации рядом недружественных стран введены необоснованные односторонние санкции, поводом для которых стала специальная операция вооруженных сил России на Украине. При этом в целях стабилизации экономики и финансового рынка Президентом Российской Федерации, Правительством РФ, ЦБ РФ приняты и реализуются специальные экономические меры. Также выделяются значительные дополнительные средства на поддержку пострадавших отраслей экономики, стратегических компаний и системообразующих предприятий. В то же время все указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в изменившихся условиях появляются новые риски отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ), которые требуют оценки и принятия мер. Наша «антиотмывочная» система должна перестроиться, оперативно отреагировать на изменяющуюся обстановку, принять в части касающейся меры по контролю за выполнением специальных экономических мер и недопущению их обхода».
▫️Вместе с тем, как напомнил глава финансовой разведки, все участники российской системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ) продолжают планово работать над повышением ее эффективности, в том числе, в контексте Плана по реализации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по результатам оценки России в 2019 году в той ее части, которая соответствует национальным приоритетам нашей страны.
💬Статс-секретарь – заместитель директора Г.Ю. Негляд подчеркнул, что работа в сложившейся обстановке продолжается как на площадке ФАТФ, так и в формате информационного взаимодействия в рамках объединения подразделений финансовых разведок мира Группы «Эгмонт».
▫️Ключевым условием эффективности в текущих условиях является расширение контура финансового мониторинга, увеличение скорости обмена информацией о новых рисках, последующая типологизация знаний, организация анализа для принятия адекватных мер реагирования.
▫️16 марта 2022 года Банком России и Росфинмониторингом совместно было издано и доведено до сведения финансовых организаций информационное письмо о повышенном внимании к подозрительным операциям клиентов, которые обусловлены текущей ситуацией. СПО также будут иметь специальную маркировку, что повысит оперативность реагирования на риски.
▫️В случае выявления подобных транзакций кредитным организациям рекомендуется рассматривать вопрос о реализации в отношении таких операций клиентов прав, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
▫️В выступлениях представителей Росфинмониторинга также были озвучены вопросы повышения эффективности надзорных мер, деятельности частного сектора, а также вопросы квалификации финансирования терроризма с учетом изменившейся обстановки.
-
2022-03-16 09:28:56+00:00
☑️Не пропустите новости, подписывайтесь на наши социальные сети:
https://m.vk.com/fedsfm
https://rutube.ru/channel/24216416/
-
2022-03-16 09:00:56+00:00
Международная Олимпиада по финансовой безопасности - уже ежегодное мероприятие, целью которого является повышение информационной, финансовой, правовой грамотности молодого поколения, поиск талантливой молодежи!
Хотите посмотреть, как это было в том году? Переходите вниз по ссылке:
-
2022-03-16 08:42:54+00:00
☑️Федеральная служба по финансовому мониторингу приглашает школьников 8–10-х классов, а также студентов, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, принять участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
📯Предварительные мероприятия Международной Олимпиады по финансовой безопасности на базе вузов пройдут онлайн с 16 по 20 мая 2022 г., регистрация будет доступна с 1 апреля. Подведение итогов и определение участников финального этапа Олимпиады состоится в сентябре 2022 г.
🙋🏻♀️В предварительных мероприятиях олимпиады могут принять участие российские школьники 8-10 классов и студенты, обучающиеся по программам бакалавриата (1-3 курсы), специалитета (1-4 курсы) и магистратуры (1 курс) в образовательных организациях высшего образования России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС.
🧳На основании решения Оргкомитета Международной Олимпиады финал пройдет с 10 по 14 октября 2022 г. на Федеральной территории «Сириус» в очном формате.
🤝Партнерами Олимпиады являются подразделения финансовых разведок и образовательные организации – участники Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
Официальный сайт Олимпиады: https://rosfinolymp.ru
-
2022-03-15 16:09:21+00:00
14 марта в Невской ратуше прошло заседание Координационной группы, созданной в рамках Оперативного штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности.
В совещании под руководством вице-губернатора Алексея Корабельникова приняли участие: руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО - Е.С. Гилета, представители федеральных и исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга.
Участники доложили о результатах мониторинга деятельности компаний города, текущей ситуации на рынке труда, динамике цен на основные группы товаров, обеспеченности учреждений и аптечных сетей лекарствами и медицинскими изделиями, о мерах по сокращению рисков в бюджетной сфере Петербурга.
-
2022-03-15 15:24:31+00:00
https://tass.ru/ekonomika/14076559
Выступая во вторник в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности в федеральном округе, Патрушев отметил, что на аналогичном мероприятии в 2021 году в Ставрополе были приняты решения, направленные на противодействие правонарушениям в ходе исполнения национальных проектов. Эти меры позволили значительно улучшить взаимодействие правоохранительных органов, Росфинмониторинга и Казначейства России, достичь существенных результатов в строительстве дорог, школ, социальной инфраструктуры, отметил секретарь Совбеза.
-
2022-03-10 07:23:07+00:00
Владимир Якушев провел рабочую встречу с руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу Алексеем Кардапольцевым.
Основной темой обсуждения стали результаты оперативно-служебной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу в 2021 году и актуальные задачи на текущий год.
В качестве главных итогов работы межведомственной системы Уральского федерального округа по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, Алексей Кардапольцев отметил снижение в сравнении с 2020 годом на треть объемов финансовых операций с участием номинальных юридических лиц («фирм-однодневок»). На 4% уменьшились подозрительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также на 8,8% - финансовые операции по отмыванию доходов посредством незаконного перевода безналичных денежных средств в наличный оборот.
«В 2022 году в числе приоритетов работы органов власти остается реализация национальных проектов. Необходимо, чтобы средства, которые выделяет федеральный бюджет, расходовались строго по назначению. В регионах УрФО этому вопросу уделяется самое серьезное внимание. Система межведомственного мониторинга выстроена», - отметил по итогам встречи полпред.
-
2022-03-04 10:42:45+00:00
✅ Telegram-каналы, которым можно доверять
📍 Правительство России ✓
📍 Совет Федерации
📍 Центральный банк России ✓
📍 Объясняем.РФ
МИНИСТЕРСТВА
📍 МИД России ✓
📍 МЧС России ✓
📍 Минфин России ✓
📍 Минцифры России ✓
📍 Минсельхоз России ✓
📍 Минстрой России ✓
📍 Минтруд России
📍 Минэкономразвития России ✓
📍 Минэнерго Росcии ✓
📍 Минобрнауки России ✓
📍 Минпросвещения России
📍 Минкультуры России
📍 Минвостокразвития России
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И АГЕНТСТВА
📍Росздравнадзор
📍Роскомнадзор
📍Рослесхоз ✓
📍Росмолодежь
📍Рособрнадзор ✓
📍Россотрудничество
📍Ростуризм ✓
📍Росфинмониторинг
📍ФАС России ✓
📍ФМБА России
📌Подписывайтесь только на проверенные источники.
✓ – верифицированные каналы