-
2023-01-04 07:35:41+00:00
Росфинмониторингом совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга разработаны видеоматериалы о мерах, необходимых для противодействия финансированию терроризма с использованием НКО
Полная версия видеоролика:
https://rutube.ru/video/35f22fdbefe0e11b01d2e7570f883b91/
-
2023-01-12 16:12:27+00:00
📄 Законом предусматривается, что банк и (или) иная кредитная организация могут приостановить исполнение исполнительного документа, если возникнут подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
📄 Кроме того, предусмотрен механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета взыскателей, открытые в российских кредитных организациях или казначейский счет.
-
2023-01-10 13:46:18+00:00
❗️Сегодня вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353 и № 354, утверждающие соответственно порядок издания Службой постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, его доведения до субъектов антиотмывочного законодательства, а также порядок доведения до финансовых организаций информации о решении суда о приостановлении операций.
📄Основные положения Приказа № 353 от 28.12.2022:
– в течение 4 дней уполномоченное подразделение Росфинмониторинга проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации и ИП;
– если информация признается обоснованной, то Служба издает постановление о приостановлении операции на срок до 30 календарных дней;
– сведения о приостановленной операции размещаются в личном кабинете организации и ИП на официальном сайте Росфинмониторинга в день регистрации соответствующего постановления.
📄 Основные положения Приказа № 354 от 28.12.2022:
– информация о решении суда о приостановлении операций Росфинмониторингом доводится до сведения субъектов антиотмывочного законодательства через их личные кабинеты на сайте Службы;
– копия решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу названного решения суда. Одновременно соответствующая информация направляется организациям
по электронной почте;
– Росфинмониторинг формирует обобщенный список лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете.
-
2023-01-13 07:02:01+00:00
🎉 Уважаемые представители средств массовой информации, примите самые теплые поздравления с Днем российской печати!
Сегодня трудно переоценить роль СМИ в формировании интереса общества к ключевым событиям, происходящим в России и в мире.
В условиях стремительных перемен важно максимально оперативно ориентироваться в обстановке и доносить до аудитории достоверную, объективную информацию.
Ваша профессия по праву считается особой, требующей таланта и мастерства, ответственности за каждое слово, самоотдачи и гражданской смелости.
Выражаю признательность журналистскому сообществу за интерес к деятельности Росфинмониторинга, конструктивный диалог, ответственный подход к освещению тем в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Наше ведомство нацелено на информационную открытость и продуктивное сотрудничество с прессой.
Российские СМИ представляют достойные, неравнодушные сотрудники, творческие и неординарные. Желаю вам дальнейших успехов, новых достижений, эксклюзивных материалов, удачи и благополучия!
Директор Росфинмониторинга
Ю.А. Чиханчин
-
2023-01-16 15:35:05+00:00
💻 Согласно результатам совместного исследования Аналитического центра НАФИ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, проведенного в октябре 2022 года, наибольший интерес молодые россияне проявляют к тем темам финансовой безопасности, которые связаны с их личными правами и безопасностью личных данных.
Так, в ТОП-5 тем вошли:
🔺Защита прав человека в финансовой сфере (тема интересна 78% молодежи)
🔺Защита биометрических персональных данных (тема интересна 73% молодежи)
🔺Финансовая безопасность в социальных сетях и онлайн-играх (тема интересна 68% молодежи)
🔺Информационная безопасность личности в финансовой сфере (тема интересна 67% молодежи)
🔺Размещение информации в интернете и риски личной безопасности (тема интересна 65% молодежи)
🎓 Запросам молодежи в сфере повышения финансовой грамотности и финансовой безопасности отвечает Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая проводится Росфинмониторингом совместно с Минобрнауки России и Минпросвещения России.
Подробно о взаимосвязи уровня финансовой грамотности и финансовой безопасности личности читайте в статье статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда в 36-м журнале «Финансовая безопасность»
https://www.fedsfm.ru/content/files/журнал/fb_36_.pdf
-
2023-01-19 16:00:52+00:00
https://tass.ru/ekonomika/16816835
-
2023-01-20 16:02:09+00:00
📎"Прошлый год показал, что Россия справляется с новыми вызовами. Основные задачи решаются. Социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объеме", - подчеркнул Мишустин.
🔹Отдельно он обратил внимание на то, что и экономика адаптируется. "Спад валового внутреннего продукта оказался гораздо меньше тех значений, которые предрекали наши западные оппоненты.
https://tass.ru/ekonomika/16838837
-
2023-01-23 17:46:40+00:00
💬 В интервью «Известиям» Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов сообщил об активизировали надзора за исполнением законов при расходовании бюджетных средств участниками государственных проектов и программ.
❗️ «Только за девять месяцев предыдущего года вместе с Росфинмониторингом нам удалось предотвратить хищение свыше 298,1 млн рублей и выявить сговор участников торговых процедур на сумму 414,3 млн рублей», - сообщается в интервью.
https://iz.ru/1457943/elena-balaian-alena-nefedova/prokuratura-vse-bolshe-delaet-aktcent-na-svoei-pravozashchitnoi-funktcii?utm_source=telegram&utm_medium=social
-
2023-01-24 16:36:04+00:00
⚖️Вынесен приговор по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве с земельными участками в Подмосковье
⚡️Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Константину Томбулову и еще 12 фигурантам. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в получение взятки, мошенничестве, вымогательстве и присвоении организованной группой в особо крупном размере.
📑 Финансовое расследование в отношении фигурантов проводили сотрудники Росфинмониторинга
https://t.me/sledcom_press/5005
-
2023-01-26 16:52:15+00:00
💬 «В 2023 году Федеральная служба по финансовому мониторингу сконцентрирует свои законопроектные усилия на приоритетах, связанных с устранением барьеров в сфере финансов (с учетом оценки рисков), развитии региональной международно-правовой базы, законодательства о цифровых активах и цифровых валютах, партнерском финансировании, участии в работе над законопроектами по введению цифрового рубля и других», - отметил Герман Негляд
-
2023-01-28 14:29:41+00:00
✨ Совсем скоро начнется новый виток подготовки к проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников и студентов из России и зарубежных стран ✨
А по итогам завершившейся в прошлом году II Международной олимпиады по финансовой безопасности наш Центр подготовил альбом, посвященный самым ярким и запоминающимся моментам Финала 📸
👍 Мы уверены, что на страницах альбома вы сможете увидеть своих друзей и знакомых и вновь окунуться в волнующую атмосферу Международного олимпийского движения по финансовой безопасности!
-
2023-01-31 16:16:35+00:00
✈️ В Минобрнауки России состоялось первое в этом году заседание Исполнительного комитета по организации III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
В мероприятии принял участие статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
🗣 «Олимпиада проводится в этом году уже в третий раз, что подтверждает её авторитет в образовательном, научном, профессиональном сообществе. Ежегодное увеличение числа участников Олимпиады свидетельствует о возрастающем к ней интересе студентов и школьников разных стран», - подчеркнул Герман Негляд.
Обсуждались вопросы:
🔹расширения географии Олимпиады;
🔹организации тематического урока по финансовой безопасности;
🔹 создания Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов и др.
По итогам мероприятия утверждена «дорожная карта» по подготовке Олимпиады.
Международная олимпиада по финансовой безопасности направлена на повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, поиск талантливой молодежи, стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности в областях финансовой безопасности.