-
2019-09-30 17:16:43+00:00
#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО "РЖД". Его подозревает в приемке ремонтных работ на вокзале в Аткарске Саратовской области по стоимости завышенной на 7,5 млн руб. #Саратовская_обл
-
2019-09-30 13:57:12+00:00
#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении директора Буйнакского допофиса "Россельхозбанка" Айшат Шудиевой по подозрению в хищении 10 млн руб. #Дагестан
-
2019-09-30 13:53:35+00:00
#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении коммерческого директора АК "Полярные авиалинии" Игоря Цоя по подозрению в злоупотреблении полномочиями #Якутск
-
2019-09-30 13:08:20+00:00
#судьи начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев уведомил прокуратуру о возможной причастности ряда судей и отдельных руководителей Мосгорсуда к рейдерским захватам юриста Кантемира Карамзина. #Карамзин #Мосгорсуд
-
2019-09-30 12:44:20+00:00
#чиновники экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина допросят по делу главы администрации города Владимира Привалова, подозреваемого в многомиллионных взятках #Нижний_Новгород
-
2019-09-30 12:42:39+00:00
#бизнес задержан директор МУП "Лузские коммунальные системы" (Кировская обл.) по подозрению в злоупотреблении полномочиями, которые привели к срыву отопительного сезона в г. Лузе #Кировская_обл
-
2019-09-30 12:40:29+00:00
#бизнес прошли обыски на Барышском мясокомбинате в Ульяновской области. По данным источников газеты "КоммерсантЪ", они могут быть связаны с уголовными делами по неуплате налогов и тянущимся уже два года расследованием о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии. #Ульяновская_обл
-
2019-09-29 21:17:00+00:00
#Итоги_недели
🎩 БИЗНЕС 🎩
Арестованы:
- Экс-совладелец краснодарского банка "Новопокровский" Алексей Демьянов
- Президент Ярославской торгово-промышленной палаты Павел Кузнецов
- Владелец компании "Фаворит Ф" Виктор Матханов
- Петербургские адвокаты Антон Кузнецов и Виктор Григорьев
Объявлен в розыск президент Резервного межгосударственного банка (РМБ) Владимир Сипачев
Задержан гендиректор ООО "321 Военно-строительное управление" (г. Орел) Артур Саркисов
Возбуждены уголовные дела в отношении:
- Исполнительного директора ООО "Нефтепроводмеханизация" (Башкирия)
- Нижегородской домоуправляющей компании ООО "ДК "Сомрово"
- Директора сургутской турфирмы ООО "Путешествуй.ру" Дарьи Смирновой
- Управляющей отделением Калининского района банка "Открытие" Лиана Латипова
В рамках уголовного дела в отношении экс-зампреда Фонда социального страхования Сергея Ковалевского арестована созданная им программа
По делу о хищении более 2 млн руб. при возведении Перинатального центра в Гатчине арестован петербургский мошенник Сергей Аматуни.
👔ЧИНОВНИКИ 👔
Возбуждены уголовные дела в отношении:
- Экс-замначальника управделами Президента Ивана Малюшина
- Министра финансов Забайкальского края Марины Кирилловой и экс-министра территориального развития региона Виктора Паздникова
- Первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика
- Главы администрации Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области
- Главы администрации ингушского с.п. Экажево
- Руководства МУП "Территория" города Невьянска (Свердловская обл.)
Задержаны:
- Замруководителя Росреестра по Республике Татарстан Ада Зайдуллина
- Экс-замминистра сельского хозяйства Якутии Николай Петров
Прокуратура выявила факты хищений в ГУП "Ингушское карьероуправление" на сумму более чем 35 млн руб.
👑 ВЛАСТЬ 👑
Прошли обыски у депутата Саратовской областной думы и гендиректора компании "Саратовоблжилстрой" Леонида Писного
Проводится доследственная проверка в отношении депутата городской думы Армавира и по совместительству директора фирмы "Агрострой" Сергея Погорелова
Задержан депутат Самарского района г. Самары Аркадий Лазарев
Возбуждены уголовные дела в отношении:
- Депутата городской думы Петропавловска-Камчатского от "Единой России" Андрея Борисенко
- Депутата думы городского округа Отрадный Самарской обл. Валерия Кириченко
👮♂ СИЛОВИКИ 👮♂
Арестован генерал МВД Александр Мельников
Задержан в Краснодаре экс-начальник ОРЧ МВД по КБР Сергей Рыбников, скрывавшийся с мая этого года
🛡 ОБОРОНКА 🛡
Арестован один из руководителей "Рыбинского завода приборостроения" (входит в концерн радиостроения "Вега") и представитель организации, контролирующей качество поставляемой продукции.
УФСБ провело обыски в воронежском НИИ электронной техники (НИИЭТ), входящем в концерн "Созвездие"
Идет расследование в отношении представителей ведущего строительного заказчика Минобороны РФ - АО "Главное управление обустройства войск".
👥 ОПГ 👥
Заочно арестован "вор в законе" Гоча Антипов
-
2019-09-29 20:26:54+00:00
#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении министра финансов Забайкальского края Марины Кирилловой и экс-министра территориального развития региона Виктора Паздникова. Их подозревают в содействии одной из краевых энергетических компаний в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. #Забайкалье
-
2019-09-29 20:25:50+00:00
#бизнес арестован экс-совладелец краснодарского банка "Новопокровский" Алексей Демьянов по подозрению в хищении 100 млн руб. со счетов финансовой организации. #Краснодар #банк_Новопокровский
-
2019-09-29 20:25:08+00:00
#оборонка арестован один из руководителей "Рыбинского завода приборостроения" (входит в концерн радиостроения "Вега") и представитель организации, контролирующей качество поставляемой продукции. Арестованных подозревают в получении взятки в особо крупном размере от одного из поставщиков комплектующих. #РПЗ
-
2019-09-27 16:18:26+00:00
Пресненский суд Москвы заочно арестовал Гочу Антипову, которого в СМИ называют "вором в законе" Алфасоном, по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве (210.1 УК) // ИФ
-
2019-09-27 16:17:56+00:00
#силовики задержан в Краснодаре экс-начальник ОРЧ МВД по КБР Сергей Рыбников, скрывавшийся с мая этого года. Высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки в 42 млн руб. в составе ОПС. #КБР https://www.youtube.com/watch?v=FUctv92mKxg
-
2019-09-27 16:14:17+00:00
#бизнес объявлен в розыск президент Резервного межгосударственного банка (РМБ) Владимир Сипачев. Банкир взял $ 1 млн с президента Ассоциации плательщиков налогов и сборов Константина Гусарина за помощь в решении проблем с Московским правительством, но не выполнил своих обещаний. #Сипачев #РМБ
-
2019-09-27 16:10:01+00:00
❗ Генпрокуратура заявила о росте числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности.
С января по август 2019 года, стали больше регистрировать преступлений, связанных с дачей взятки – 35,4% на 605 преступлений, а также посредничеством во взяточничестве – 46,4% на 326 преступлений.
При этом всего число зарегистрированных преступлений, связанных с коррупцией, выросло на 3,6%.
-
2019-09-27 08:43:31+00:00
#бизнес задержан гендиректор ООО "321 Военно-строительное управление" (г. Орел) Артур Саркисов по подозрению в хищении 80 млн руб., выделенных целевым займом на достройку социальных объектов. #Орел
-
2019-09-26 12:44:29+00:00
#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора ООО "Нефтепроводмеханизация" (Башкирия) за сокрытие более 31 млн руб, которые должны были пойти на взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам #Башкирия
-
2019-09-26 12:14:59+00:00
Еще одну успешную операцию провели сотрудники УФСБ России по Самарской области. Они задержали заместителя начальника 5 отдела управления по контролю за оборотом наркотиков самарского ГЛАВКа подполковника полиции Екатерину Маслакову.
Эта интересная история началась после того, как одного из дознавателей ОП № 7 Куйбышевского района Самары заподозрили в фальсификации доказательств. Узнав о проблемах дознавателя Маслакова вышла на ее родственников и за 350 тысяч рублей обещала решить проблему.
Являясь женой назначенного в марте этого года прокурора Куйбышевского района Самары Андрея Маслакова, Екатерина ввела в заблуждение родственников жертвы, обещая с легкостью решить возникшие у них проблемы. Однако такой расклад не мог понравится сотрудникам УФСБ и они 17 сентября задержали ее после получения ей денежных средств.
Все имеющиеся материалы проверки уже переданы в СУ СКР по Самарской области для принятия дальнейшего процессуального решения. Вероятнее всего будет возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренных статьёй 159 УК РФ (Мошенничество). 🤔 Какой будет мера пресечения узнаем в ближайшее время.
-
2019-09-26 11:39:21+00:00
СКР в рамках дела о преступном сообществе криминального авторитета Шишкана (Олег Медведев) задержаны 8 его предполагаемых соучастников: Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин.
Басманный суд их ждёт.
-
2019-09-26 11:37:50+00:00
#чиновники по делу Александра Ковальчика проходят обыски в администрации Екатеринбурга и городском МУП "Водоканал" #Екатеринбург
-
2019-09-25 17:20:25+00:00
#чиновники #бизнес в рамках уголовного дела в отношении экс-зампреда Фонда социального страхования Сергея Ковалевского, подозреваемого в превышении полномочий с особо тяжкими последствиями, была арестована созданная им программа. Это первый подобный случай в истории российского судопроизводства. О том, какие меры пресечения, приняты в отношении самого Ковалевского, пока неизвестно. #Ковалевский https://www.kommersant.ru/doc/4103304
-
2019-09-25 15:40:53+00:00
#силовики отправлен в СИЗО генерал МВД Александр Мельников по подозрению в вымогательстве у бизнесмена 100 млн руб. ‼ за закрытие уголовного дела. Это одна из самых больших взяток в истории современной России, на ряду с той, что получил экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев. #Мельников
-
2019-09-25 14:37:08+00:00
#чиновники задержана замруководителя Росреестра по Республике Татарстан Ада Зайдуллина по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в период работы руководителем отдела госрегистрации недвижимости #Татарстан
-
2019-09-25 14:34:07+00:00
#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области в связи с незаконной передачей 38 Га государственной земли своим родственникам #Тверская_обл
-
2019-09-25 14:16:05+00:00
#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении руководства МУП "Территория" города Невьянска (Свердловская обл.) по подозрению в причинении крупного имущественного ущерба без признаков хищения. Следствие считает, что компания намеренно не оплатила счета за поставку коммунальных ресурсов на сумму 10 млн руб. #Свердловская_обл
-
2019-09-25 14:07:31+00:00
#власть #бизнес задержан депутат Самарского района г. Самары Аркадий Лазарев, получивший взятку в 1,5 млн руб. за отказ его компании участвовать в аукционе на право заключения госконтракта по реализации арестованного имущества #Самара
-
2019-09-25 14:02:47+00:00
#чиновники задержан экс-замминистра сельского хозяйства Якутии Николай Петров за получение взятки от предпринимателя в виде строительства частного дома стоимостью в 500 тыс. руб. #Якутия
https://www.youtube.com/watch?v=a5Bq6MJdQ3E
-
2019-09-25 13:59:37+00:00
#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, на посту директора городского "Водоканала". Ранее он уже обвинялся в растрате 21 млн руб. на этой же должности, но в 2015 году был оправдан. #Екатеринбург
-
2019-09-24 18:01:24+00:00
#оборонка УФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электронной техники (НИИЭТ), входящем в концерн "Созвездие".
Причины обысков связанны с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Однако в рамках какого дела они проводятся, неизвестно.
Напомним, летом прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 92 млн руб., выделенных на перевооружение предприятия. #Воронеж #Концерн_Созвездие
-
2019-09-24 17:55:23+00:00
#власть #бизнес прошли обыски у депутата Саратовской областной думы и гендиректора компании "Саратовоблжилстрой" Леонида Писного по делу о превышении полномочий, возбужденному еще в апреле 2019 года. Во время обысков депутат выступал в Совете федерации с докладом об успешном опыте достройки домов обманутых дольщиков. #Сартовоблжилстрой #Саратов
-
2019-09-24 12:40:02+00:00
#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации ингушского с.п. Экажево и главного специалиста ведомства по факту незаконного выделения земельных участков общей стоимостью 9,5 млн руб. Сообщает канал @angusht_06 #Ингушетия
-
2019-09-24 11:52:13+00:00
#власть #бизнес на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело в отношении еще одной нижегородской домоуправляющей компании ООО "ДК "Сомрово"". В региональном СК считают, что компания уклонилась от налогов на сумму в 268 млн руб. Как и в случае с УК "Наш дом", учредителем и гендиректором "ДК "Сомрово" является депутат Нижегородской думы. https://www.youtube.com/watch?v=i-WlxTeTGNg&feature=youtu.be
-
2019-09-24 11:05:21+00:00
Банкстеры Открытия в очередной раз украли средства у клиентов. Сотрудники правоохранительных органов выявили хищение почти 50 млн рублей в Уфе - 43 млн присвоила управляющая отделением Калининского района Лиана Латипова и ещё 6,5 млн кассир Лилия Азнабаева.
Хищения из кассы происходили с января 2017 по июль 2019 года. В целях сокрытия недостачи управляющая офисом Открытия и ее сообщница оформили закрытие вкладов 50 клиентам банка.
Для банка случай не единичный. Сейчас идут слушания в Татарстане, где управляющий отделением Открытия в Казани похитил 220 млн рублей и подменил их на билеты банка приколов, другая афера на 37 млн рублей обнаружена в офисе Открытия в Набережных Челнах. https://t.me/banksta/5787
-
2019-09-24 10:00:33+00:00
#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы городского округа Отрадный Самарской обл. Валерия Кириченко по подозрению в коммерческом подкупе в размере 700 р. #Самара
-
2019-09-24 09:55:38+00:00
#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении директора сургутской турфирмы ООО "Путешествуй.ру" Дарьи Смирновой. Предпринимательницу подозревают в хищении у своих клиентов более 1 млн руб. #Сургут
-
2019-09-23 17:09:35+00:00
#чиновники прокуратура выявила факты хищений в ГУП "Ингушское карьероуправление" на сумму более чем 35 млн руб. Решается вопрос об уголовном преследовании виновных лиц. #Ингушетия
-
2019-09-23 17:07:20+00:00
За два этапа амнистии капиталов было подано почти 20 тысяч деклараций❗Прецедент Валерия Израйлита может повлечь за собой крупнейшую волну посадок среди предпринимателей
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/22/811765-fsb-ispolzuet-amnistii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
-
2019-09-23 16:21:33+00:00
#Бизнес как сообщают наши источники в УЭБиПК, по делу о хищении более 2 млн руб. при возведении Перинатального центра в Гатчине арестован петербургский мошенник Сергей Аматуни. Он вошел в доверие к одному из подрядчиков строительства, которое велось под личным контролем Медведева, и скрылся с полученным авансом.
Ранее Сергей Аматуни вместе со своим братом Михаилом схожим образом обманывал частных лиц. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы в сети интернет и отдельная группа в "ВКонтакте", посвященная Михаилу Аматуни.
Сейчас арестованный дает признательные показания. #Петербург
-
2019-09-23 09:57:00+00:00
#бизнес арестованы петербургские адвокаты Антон Кузнецов и Виктор Григорьев, запросившие от клиента 2 млн руб. за остановку ведущейся в отношении него проверки УФСБ #Петербург
-
2019-09-23 09:40:02+00:00
Расскажем вам про очень громкое уголовное дело. Следователи подозревают, что один из самых богатых чиновников Кремля (в первой половине десятых годов), участник «Панамского досье» Иван Малюшин хитрым образом помешал российскому бюджету заработать 96 миллионов рублей.
До 2015 года Иван Малюшин был заместителем у легендарного начальника управделами Президента Владимира Кожина. Примерно в это же время СМИ называли Малюшина одним из самых богатых чиновников Кремля – судя по налоговым декларациям за 2010 год, он заработал 14 миллионов рублей. Однако, видимо, официальными деньгами дело вряд ли ограничивалось.
Малюшин был уволен в январе 2015 года – и только в августе 2019 следователи неожиданно заинтересовались одной древней историей с его участием.
Иван сдал в аренду государственную землю, за которую отвечал по работе. Участок он передал компании «Стройгруппсервис». А потом в апреле 2014 года подписал с ними ещё одно соглашение, в котором сильно снизил стоимость аренды. Зачем, почему – непонятно, но сумма платежей в итоге резко упала на 96 миллионов рублей.
Сейчас Иван Малюшин уже переведён в статус подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 285: «Злоупотребление должностными полномочиями».
-
2019-09-23 00:12:19+00:00
#Итоги_недели
16-22 сентября
Наиболее заметное событие👆❗
Задержан замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов и двое предпринимателей по подозрению в хищении 20 млн руб. при реставрации Соловецкого монастыря
🎩 БИЗНЕС 🎩
Арестованы:
- президент Ярославской торгово-промышленной палаты Павел Кузнецов
- владелец петербургской компании "Фаворит Ф" (специализация – хранение вещдоков) Виктор Матханов
- экс-совладелец самарского Активкапиталбанка (АКБ) Григорий Оганесян
- член совета директоров и учредитель ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП)
Задержан президент петербургского банка "Прайм Финанс" (лишен лицензии 6 июня 2019) Михаил Табунов
Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства нижегородского банка «Ассоциация»
👑 ВЛАСТЬ 👑
Проводится доследственная проверка в отношении депутата городской думы Армавира и по совместительству директора фирмы "Агрострой" Сергея Погорелова
Возбуждены уголовные дела в отношении:
- депутата городской думы Петропавловска-Камчатского от "Единой России" Андрея Борисенко
- депутата Нижнегородской думы и директора УК «Наш дом» Юрия Яшенкова
👔 ЧИНОВНИКИ 👔
Арестована замруководителя управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга Марина Окрушко
В татарстане возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки и продажи леса с ущербом в 3 млн руб., которую осуществляли ФБУ "Российский центр защиты леса" и ГКУ "Билярское лесничество".
Задержаны:
- экс-мэр г. Данков, Липецкой обл. (уволился 17 сентября) Алексей Левин
- главбух Россельхознадзора Татарстана Эрик Ахметов
- начальник отдела мониторинга и контроля организации проверок Счетной палаты Дагестана Вадим Юсуфов
- бывший ведущий эксперт ГКУ "Управтодор" в Якутии
СУ СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника межрайонной ИФНС № 24.
Прошли обыски в налоговой инспекции по Ленинскому району Махачкалы.
Возбуждено уголовное дело по факту хищения 11 млн руб. при строительстве здания ингушского телеканала «Магас». Контракт на работы был заключен между Минстроем республики и ООО «Беркат».
Сотруднику Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства инкриминируют фальсификацию документов для сокрытия административного правонарушения
Главе администрации муниципального образования Караганский сельсовет Новоорского района (Оренбургская обл.) предъявлено обвинение в незаконной передаче своему сыну муниципальной квартиры
👮 СИЛОВИКИ 👮
задержаны:
- начальник ОЭБиПК УМВД России по Воронежу Сергей Агафонов и его заместитель Денис Селютин
- начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте
🛡 ОБОРОНКА 🛡
Идет расследование в отношении представителей ведущего строительного заказчика Минобороны РФ - АО "Главное управление обустройства войск"
⚖ СУДЬИ ⚖
Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали помощницу судьи областного суда Ольгу Зайцеву
-
2019-09-22 23:26:09+00:00
#судьи сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали с поличным помощницу судьи областного суда Ольгу Зайцеву при получении взятки в размере 2,5 млн руб. #Нижний_Новгород
-
2019-09-20 17:05:23+00:00
#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства нижегородского банка «Ассоциация» в связи с фальсификацией отчетности в ЦБ, сделанной с целью избежать отзыва лицензии #Нижний_Новгород
-
2019-09-20 16:35:01+00:00
#чиновники задержан главбух Россельхознадзора Татарстана Эрик Ахметов за получение отката на сумму в 950 тыс. руб. #Татарстан
-
2019-09-20 16:33:49+00:00
#чиновники задержан экс-мэр г. Данков, Липецкой обл. (уволился 17 сентября) Алексей Левин по подозрению в превышении полномочий с ущербом для бюджета в 2 млн руб. #Липецк
-
2019-09-20 14:36:44+00:00
#чиновники #бизнес возбуждено уголовное дело по факту хищения 11 млн руб. при строительстве здания ингушского телеканала «Магас». Контракт на работы был заключен между Минстроем республики и ООО «Беркат». #Ингушетия
-
2019-09-20 14:32:07+00:00
#власть #бизнес возбуждено уголовное дело в отношении депутата Нижнегородской думы и директора УК «Наш дом» Юрия Яшенкова. Его компания не перечислила ресурсоснабжающей организации 5 млн руб., сданных жильцами за услуги ЖКХ. #Нижний_новгород
-
2019-09-19 16:16:29+00:00
Сотрудники силовых структур в четверг провели обыски и выемку документов в налоговой инспекции по Ленинскому району Махачкалы. Спецмероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
По информации СК РФ, в апреле и мае неустановленные лица от имени генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью представили в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Махачкалы документы, содержащие ложные данные.
«Это было сделано в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений: о выходе одного из участников из общества, вступлении в него другого участника и переименовании общества», – говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 170.1 («Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц») УК РФ.
Отдел новостей «МД»
-
2019-09-19 15:38:57+00:00
В Ростове на Дону задержали налоговика по подозрению в получении взятки
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника межрайонной ИФНС № 24. Его подозревают в получении взятки.
По версии следствия, 16 сентября 2019 года сотрудник налоговой службы получил через посредника 500 тыс. руб. от руководителя строительной фирмы за игнорирование нарушений, которые были выявлены в ходе налоговой проверки.
В отношении посредника также возбудили уголовное дело по «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Обоих подозреваемых суд отправил под домашний арест.
-
2019-09-19 15:23:21+00:00
#чиновники главе администрации муниципального образования Караганский сельсовет Новоорского района (Оренбургская обл.) предъявлено обвинение в незаконной передаче своему сыну муниципальной квартиры. #Оренбург
-
2019-09-19 15:21:22+00:00
#чиновники сотруднику Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства инкриминируют фальсификацию документов для сокрытия административного правонарушения. По версии следствия чиновник избавил компанию, нарушавшую правила добычи рыбы, от штрафа в 60 млн руб. #Сахалин
-
2019-09-19 15:17:17+00:00
#чиновники задержан замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов и двое бизнесменов по делу о мошенничестве в особо крупном размере #Минкультуры
-
2019-09-19 15:15:07+00:00
#бизнес задержан президент петербургского банка "Прайм Финанс" (лишен лицензии 6 июня 2019) Михаил Табунов по подозрению в хищении 268 млн руб. организации. #Петербург
-
2019-09-18 16:50:39+00:00
#чиновники задержан начальник отдела мониторинга и контроля организации проверок Счетной палаты Дагестана Вадим Юсуфов в связи с уголовным делом своего отца –бывшего вице-премьера РД Раюдина Юсуфова. Ранее был задержан адвокат Юсуфова Дагир Хасавов, подозреваемый в воспрепятствовании правосудию. #Дагестан
-
2019-09-18 16:47:33+00:00
#чиновники задержан бывший ведущий эксперт ГКУ "Управтодор" в Якутии по подозрению в получении взяток на общую сумму в 600 тыс. руб. за беспрепятственную приемку работ по ремонту автодороги "Амага" в Усть-Майском районе #Якутия
https://www.youtube.com/watch?v=vyICVfuYAd8&feature=youtu.be
-
2019-09-18 16:06:49+00:00
Видео сегодняшнего задержания начальника отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте и его сообщников. По ним работала большая группа из Москвы
https://youtu.be/8vHjfnPOfHc
-
2019-09-18 15:40:33+00:00
#чиновники в Татарстане возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки и продажи леса с ущербом в 3 млн руб., которую осуществляли ФБУ "Российский центр защиты леса" и ГКУ "Билярское лесничество". #Татарстан
-
2019-09-18 15:33:15+00:00
#силовики задержаны начальник ОЭБиПК УМВД России по Воронежу Сергей Агафонов и его заместитель Денис Селютин по подозрению в получении взятки в размере 100 тыс. руб. #Воронеж
-
2019-09-18 15:29:47+00:00
#бизнес СК завел два уголовных дела в отношении неназванного члена совета директоров и учредителя ПАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) в связи с незаконным выводом из компании более 580 млн руб. #Мурманск
-
2019-09-18 15:19:03+00:00
#бизнес в Москве арестован экс-совладелец самарского Активкапиталбанка (АКБ) Григорий Оганесян по подозрению в хищении более 24,8 млрд руб. #Самара
-
2019-09-18 14:41:17+00:00
The Bell составил рейтинг самых "дорогих" уголовных дел в России 2019 года.
Тройка лидеров: Хотин, Ананьевы и Минц.
https://thebell.io/biznes-iz-sizo-rejting-samyh-dorogih-ugolovnyh-del-v-rossii/
-
2019-09-17 17:11:46+00:00
#чиновники арестована замруководителя управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга Марина Окрушко за посредничество в передаче взятки в размере 4 млн руб. главному приставу Псковской области Сергею Колесникову. #Петербург #Псков
-
2019-09-17 17:07:21+00:00
#власть возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы Петропавловска-Камчатского от "Единой России" Андрея Борисенко. Его подозревают в фальсификации решения совета директоров ОАО "Молокозавод "Петропавловский", которым был уволен гендир предприятия. #Камчатка
-
2019-09-16 17:19:27+00:00
#оборонка идет расследование в отношении представителей ведущего строительного заказчика Минобороны РФ - АО "Главное управление обустройства войск". Военные строители подозреваются в получении 1,7 млн руб. откатов и выводе 2 млн руб. при реконструкции екатеринбургского особняка Оровайские казармы, в котором сейчас располагается Военная прокуратура округа #Екатеринбург
-
2019-09-16 17:12:28+00:00
#бизнес #власть проводится доследственная проверка в отношении депутата городской думы Армавира и по совместительству директора фирмы "Агрострой" Сергея Погорелова по подозрению в хищении более 5 млн руб. при выполнении контракта по благоустройству городского парка культуры и отдыха. #Армавир #Краснодарский_край
-
2019-09-16 16:58:41+00:00
#бизнес арестован владелец компании "Фаворит Ф" Виктор Матханов в связи с незаконной продажей вещдоков (автомобили: "Вольво", "Инфинити" и "Порш") со складов временного хранения.
"Фаворит Ф" имеет более 10 площадок в Санк-Петербурге и Ленобласти, на которых по договоренности с МВД размещается арестованное имущество, и является практически полным монополистом в этой области.
Ждем появления в деле новых фигурантов из числа должностных лиц юридического отдела ГУ МВД, курировавшего эту сферу.
https://www.youtube.com/watch?v=0334eqOpS-U
#Петербург #Ленобласть #Фаворит_Ф
-
2019-09-16 16:40:07+00:00
#бизнес арестован на два месяца президент Ярославской торгово-промышленной палаты Павел Кузнецов по подозрению в мошенничестве при получении субсидий для принадлежащего ему рыбинского предприятия ООО "Завод дорожных машин". Ущерб бюджету оценивается на сумму более 200 млн руб. #Ярославль
-
2019-09-15 23:17:48+00:00
#Итоги_недели
9-15 сентября
Наиболее заметное событие👆❗️
Возбуждено уголовное дело в по факту незаконного вывода накопительной части пенсии более 500 тыс. граждан из государственного пенсионного фонда в частные. Среди фондов в которые переводились средства фигурируют: "Согласие", "Социум", "Газфонд" и ВТБ.
🎩БИЗНЕС 🎩
СКР по республике Калмыкия объявил в розыск руководителей нефтяной компании "ЕвроСибойл" Саттарова Нурлла и Саттарова Марата
Задержана в Москве и уже доставлена на допрос в Оренбург руководительница кооператива "Семейная копилка" Елена Виттер
В Москве и Самаре завершились задержания ОПС обнальщиков, которыми руководил некий ранее судимый Александр Юшин.
Возбуждены уголовные дела:
- в отношении руководства ООО "СтройМостРеконструкция" в связи с незаконным получением дополнительных 900 тыс. руб. за работы по реконструкции моста-развязки в Оренбурге
- по факту хищения руководством ООО "Пифагор" 4,4 млн руб., выделенных Центром занятости республики Ингушетия
- в отношении руководства ООО "Уральская Нива" (Оренбургская обл., г. Орск)
👔ЧИНОВНИКИ 👔
После задержания с поличным муниципального депутат г. Отрадное (Ленобласть) Александра Семенова и адвоката Ленинградской областной коллегии Денис Жувагин при получении взятки в 5 млн руб. прошли обыски у главы Шлиссельбурга Владимира Номерова и главы администрации Шлиссельбурга Анатолия Рогозина
Следователи допросили заммэра Хабаровска Ольгу Тен по возбужденному в отношении нее делу о превышении полномочий
В Туапсе задержан бывший вице–мэр Первоуральска Юрий Савин, более года находившийся в розыске
Арестован замдиректора АО "Корпорация по развитию Республики Коми" Виталий Козлов
Возбуждены уголовные дела:
- в отношении одного из руководителей муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в Игринском районе Удмуртии
- в отношении бывшего исполнительного директора госиздательства АО "ИПФ "Ставрополье" Геннадия Восканяна
- по факту хищения 1,2 млн руб. при ремонте оборудования Кузнецкой межрайонной детской больницы
- по факту оплаты невыполненных работ по строительству завода светодиодов в ингушском селе Малогбек на сумму более 10 млн руб.
👮♂СИЛОВИКИ 👮
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления прокуратуры по Башкирии Александра Галицына
Прошли обыски у начальника отдела полиции подмосковного Пушкино Карена Севикяна
УФСБ задержало начальника отдела исполнения административного законодательства отделения МВД по г. Геленджику подполковник Валерия Уварова.
-
2019-09-15 22:48:48+00:00
#силовики в четверг СК проводил обыски у начальника отдела полиции подмосковного Пушкино Карена Севикяна в рамках расследования уголовного дела об убийстве предпринимателя Алексея Пылина #Подмосковье
-
2019-09-15 22:29:10+00:00
#бизнес задержана в Москве и уже доставлена на допрос в Оренбург руководительница кооператива "Семейная копилка" Елена Виттер, подозреваемая в мошенничестве со средствами 800 вкладчиков❗Общая сумма ущерба составила 250 млн руб. #Оренбург
-
2019-09-15 22:28:33+00:00
#силовики возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления прокуратуры по Башкирии Александра Галицына по подозрению в превышении полномочий. Галицина подозревают в организации прослушки бывшей жены предпринимателя, по просьбе последнего. #Башкирия
-
2019-09-13 11:19:21+00:00
#бизнес возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством ООО "Пифагор" 4,4 млн руб., выделенных Центром занятости республики Ингушетия на обучение работников компании #Ингушетия
-
2019-09-13 11:16:57+00:00
#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО "СтройМостРеконструкция" в связи с незаконным получением дополнительных 900 тыс. руб. за работы по реконструкции моста-развязки улицы Донгузской и Илекского шоссе в Оренбурге #Оренбург
-
2019-09-13 11:10:58+00:00
#чиновники арестован замдиректора АО "Корпорация по развитию Республики Коми" Виталий Козлов за получение взятки в размере $2,5 тыс. и 150 тыс. руб. за принятие положительного решения об урегулировании спора между двумя хозяйствующими субъектами #Коми
-
2019-09-12 15:21:39+00:00
#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту вывода накопительной части пенсии более 500 тыс. граждан❗ из государственного пенсионного фонда в частные. Среди фондов в которые переводились средства фигурируют: "Согласие", "Социум", "Газфонд" и ВТБ. #ПФР
-
2019-09-12 13:33:59+00:00
Списки слетевших с кресел в направлении СИЗО чиновников скоро пополнятся новыми звучными именами, потому что Счетная палата недосчиталась 426,2 млрд рублей в федеральном бюджете. Это на 22% больше, чем в прошлом году.
Деньги утекли в неизвестном (пока) направлении при его исполнении в 2018-м. Но направление потихоньку прослеживается: уже возбуждено два уголовных дела.
В оправдание тех, кто скоро будет переписывать имущество на двоюродных бабушек, сводных братьев и будущих жён, в отчете ведомство связывает недостачу с неправильным отражением фактов хозяйственной жизни.
Сегодня завхоз не приложил чеки на туалетку, а завтра пропало полтриллиона из федбюджета. Бытовуха.
-
2019-09-12 12:42:05+00:00
#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в Игринском районе Удмуртии по подозрению в хищении 16,2 млн руб. организации.
Напомним, что в начале августа в МВД было направлено заявление о пропаже 29 млн руб. учреждения. Т.е. куда делись еще 13 млн руб., пока не установлено. #Удмуртия
-
2019-09-12 12:10:58+00:00
#чиновники следователи допросили заммэра Хабаровска Ольгу Тен по возбужденному в отношении нее делу о превышении полномочий на должности начальника городского Управления образования. Чиновница вносила знакомых и родных в список одаренных детей, которые за счет муниципалитета должны были поехать в детский лагерь в Харбин. #Хабаровск
-
2019-09-12 12:07:55+00:00
#чиновники #бизнес возбуждено уголовное дело по факту оплаты невыполненных работ по строительству завода светодиодов в ингушском селе Малогбек на сумму более 10 млн руб. Госконтракт заключался между Минстроем республики и ООО "Держава" #Ингушетия
-
2019-09-12 12:05:48+00:00
#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО "Уральская Нива" (Оренбургская обл., г. Орск) по подозрению в уклонении от уплаты 10 млн руб. налогов #Оренбург
-
2019-09-12 11:47:41+00:00
РСПП предложит председателю правительства декриминализовать статью 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) #РСПП
-
2019-09-11 17:04:39+00:00
#чиновники возбуждено уголовное дело по факту хищения 1,2 млн руб. при ремонте оборудования Кузнецкой межрайонной детской больницы (Пензинская обл.) #Пенза
-
2019-09-11 16:42:14+00:00
#чиновники в Туапсе задержан бывший вице–мэр Первоуральска Юрий Савин, более года находившийся в розыске по обвинению в вымогательстве 9 млн руб. у руководителя "Металлинвест". Найти беглеца помогли соседи, пожаловавшиеся на громкую музыку 🎵 из дома, где скрывался Савин. #Первоуральск
-
2019-09-11 09:44:17+00:00
За крышевание т.н. "джипинга" сотрудниками УФСБ задержан начальник отдела исполнения административного законодательства отделения МВД по г. Геленджику подполковник В.Уваров.
-
2019-09-10 14:42:05+00:00
#бизнес СК просит о заочном аресте экс-совладельцев "Промсвязьбанка" Дмитрия и Алексея Ананьевых по обвинению в растрате 66 млрд руб. и $ 575 млн #Промсвязьбанк
-
2019-09-09 16:32:20+00:00
#чиновники арестован замначальника управления потребительского рынка администрации Октябрьского района Самары Александр Фролов за систематические взятки с местных предпринимателей на общую сумму 300 тыс. руб. #Самара
-
2019-09-09 12:14:32+00:00
Горбатого раскаяние не исправляет
В Москве и Самаре завершились задержания лиц, которым вменяют организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, вымогательство. Мероприятия, связнные с задержанием членов межрегиональной банды обнальщиков, начались 30 августа с задержания в Москве одного из организаторов сообщества - 35-летнего уроженца Самары Александра Юшина
Примечательно, что в 2014 году Юшин уже проходил по делу об обналичивании средств ООО "Омега" и ООО "Бретань" на общую сумму 47 млн.рублей и, будучи признанным 22.09.2014 года виновным в деянии, был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Приговор вступил в силу только в 2017 году
При этом с 2013 года Юшин самостоятельно и при помощи посредников приобретал недвижимость в Самаре и открывал юридические лица (ООО "Автотрейд", ООО "Атмосфера", ООО "Гольфстрим", ООО "Бастета" и другие), от имени которых с 2017 по 2018 годы осуществлялась незаконная банковская деятельность. Организатором сообщества, по версии следствия, является самарский предприниматель Александр Борисов, задержанный в 2017 году, также выступавший учредителем и соучредителем компаний, оказывавших "прачечные" услуги. Накануне по этому делу были задержаны Илья Тимофеев, Сос Саргсян, Ольга Бестаева, Максим Прокофьев, Денис Пешков и еще четверо соучастников
Обширная сеть подставных компаний, зарегистрированных на территории РФ, Великобритании, Чехии и других стран обеспечивала отмывание не менее 35 млн.рублей. Помимо этого отдельные предприниматели, отказывавшиеся сотрудничать с юрлицами задержанных ставились на "счетчик". К примеру, с угрозами расправы столкнулся самарский предприниматель Владимир Кальмин, который отказался от сотрудничества с юрлицами фигурантов дела. Несколько предпринимателей не только сталкивались с аналогичными угрозами, но и получали вред здоровью различной степени тяжести
На данный момент членам сообщества инкриминируются правонарушения по ст.210, 172, 193 УК РФ
-
2019-09-09 12:07:06+00:00
#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора госиздательства АО "ИПФ "Ставрополье" Геннадия Восканяна. Управленец продал оборудование предприятия и присвоил полученные средства, нанеся издательству ущерб на сумму около 1 млн руб. #Ставрополье
-
2019-09-09 12:00:39+00:00
#власти 6 сентября задержаны с поличным муниципальный депутат г. Отрадное (Ленобласть) Александр Семенов и адвокат Ленинградской областной коллегии Денис Жувагин при получении взятки в 5 млн руб. от предпринимателя Алексея Верещагина. Также по данному делу прошли обыски у главы Шлиссельбурга Владимира Номерова и главы администрации Шлиссельбурга Анатолия Рогозина. #Ленобласть
-
2019-09-09 11:51:49+00:00
#бизнес СКР по республике Калмыкия объявил в розыск руководителей нефтяной компании "ЕвроСибойл" Саттарова Нурлла и Саттарова Марата по подозрению в уклонении от налогов в особо крупном размере #Калмыкия #ЕвроСибойл
-
2019-09-09 08:50:19+00:00
#Итоги_недели
2-8 сентября
БИЗНЕС 🎩
Объявлены в международный розыск:
- экс-совладелец "Промсвязьбанка" Алексей Ананьев по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере
- основатель "Рольф" Сергей Петров по обвинению в выводе зарубеж 4 млрд руб.
Арестован экс-замгендиректора уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) Владимир Евдокимов за посредничество во взятке
Задержаны:
- руководитель регионального проекта ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б" (структура корпорации ИКЕЯ) Сергей Голубев
- экс-управляющий казанского филиала банка "ФК Открытие" Олег Полях, с прошлой осени разыскивавшийся за хищение 220 млн руб
Возбуждены уголовные дела в отношении:
- руководителей крупнейшего в России производителя троллейбусов ЗАО "Тролза" (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова)
- руководства строительной компании ООО "Артис", реализовывавшей региональный инвестиционный проект в селе Средние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии.
ЧИНОВНИКИ 👔
Прошли обыски:
- в Администрации Октябрьского района г. Самары.
- в Департаменте развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России
Возбуждены уголовные дела:
- в отношении неустановленных чиновников городской администрации и руководства МАУ "Горсад им. А.С. Пушкина"
- по факту хищения денег, выделенных на ремонт памятника фронтовикам в селе Марьино Бутурлинского района Нижегородской области.
- в отношении главы ФГБУ «Краснодарская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» Сергея Облицова
СК предъявило обвинение экс-руководителю МБУ "Управление капитального строительства" Оренбурга Андрею Стрельникову в превышении полномочий
СИЛОВИКИ 👮
Задержан ВрИО начальника одного из отделов Следственного управления МВД России по Краснодару Арсен Нарудьян
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил своему заместителю провести служебную проверку в отношении должностных лиц, занимавшихся расследованием дела о расстрате средств вкладчиков банка "Замоскворецкий"
ОБОРОНКА 🛡
Пресс-служба ФСБ сообщила о расследовании уголовного дела в отношении начальника 161 военного представительства Минобороны Михаила Логвина, задержаного еще в июле
Стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищений в особо крупном размере в гатичнском (Ленобласть) филиале ЦНИИ "Электроприбор"
ОПГ 👥
В Дагестане по ст. 210.1 УК РФ задержаны воры в законе Зиявутдин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский)
-
2019-09-08 22:12:25+00:00
#бизнес объявлен в международный розыск экс-совладелец "Промсвязьбанка" Алексей Ананьев по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере #Промсвязьбанк
-
2019-09-06 15:31:34+00:00
#чиновники СК предъявило обвинение экс-руководителю МБУ "Управление капитального строительства" Оренбурга Андрею Стрельникову в превышении полномочий в деле о некачественном ремонте спуска к Уралу. Стрельников знал, что работы проводятся с нарушением требований, но не принял никаких мер. #Оренбург
-
2019-09-06 10:03:50+00:00
#бизнес СКР объявил в международный розыск основателя "Рольф" Сергея Петрова по обвинению в выводе зарубеж 4 млрд руб. #Рольф
-
2019-09-06 09:44:54+00:00
Сообщают об обыске в Департаменте развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России. Обыск проводится по делу о хищении бюджетных средств.
-
2019-09-06 09:40:50+00:00
Появилась информация, что уголовное дело Альберта Худояна передали в Следственный департамент МВД. В настоящий момент Худоян обвиняется в мошенничестве, однако по вновь открывшимся обстоятельствам ему собираются инкриминировать ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Следствием доказано, что Худоян, в счет оплаты фиктивного долга, перевел на подконтрольные себе же компании все активы совместного с Самиевым и Говядиным предприятия. В оплату долга в 490 млн. рублей ушли здание бывшего аэровокзала (27 000 кв.м.), ГПЗУ и права аренды на 11 га в центре Москвы, тогда как рыночная стоимость переданного актива, по оценке следствия и приглашенных экспертов, выше почти в 30 раз. При этом получатели «долга» – 2 офшорных компании (следствием уже установлено, что они принадлежат Худояну) и ООО «Лидер», учредителем которой является Дмитрий Смычковский. Сам Смычковский объявлен в международный розыск по делу о передаче взятки в $1 млн. сотрудникам СК за освобождение Андрея «Итальянца» Кочуйкова – ближайшего сподвижника Шакро Молодого. Связь Шакро и Худояна также подтверждена – Худоян долгое время выступал в качестве держателя «общака» вора в законе.
Кроме этого, следователи проверяют Худояна на причастность к заказным убийствам, совершенным в Краснодарском крае в период 2000-х годов. В частности, пристально изучается связь табачного бизнеса Худояна с другим криминальным авторитетом – Арменом Арутюняном, лидером ОПГ «Каневские» и одним из самых влиятельных воров в законе на юге России. На счету ОПГ - более 20 убийств, вымогательства, похищения людей и торговля оружием. По версии следствия, Каневские активно устраняли конкурентов Худояна – предприниматели внезапно продавали все имущество, уезжали или просто исчезали, после чего их бизнес с большим дисконтом забирал Худоян.
-
2019-09-06 09:16:00+00:00
#силовики завершено расследование в отношении неназванных замначальника ОЭБиПК УМВД по Барнаулу и оперуполномоченного того же ведомства по Алтайскому краю. Антикоррупционеры крышевали организованную группу, обналичившую более 520 млн руб. #Алтай
-
2019-09-06 09:10:34+00:00
#бизнес арестован экс-замгендиректора уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) Владимир Евдокимов за посредничество при получении взятки в особо крупном размере. Евдокимов обеспечил передачу гендиректору предприятия Александру Глотову 20% отката с договора на питание сотрудников ППГХО на сумму более 70 млн руб., заключенного с директором ООО "АргуньСервисТранс" Орханом Пашаев. Глотов и Пашаев были арестованы еще в мае. #Забайкалье #ППГХО
-
2019-09-06 08:43:48+00:00
Путин заявил, что нет необходимости в содержании под стражей подозреваемых по экономическим статьям УК РФ. Также президент уточнил, что разработан и принят целый ряд мер связанных с либерализацией законодательства #ВЭФ #Путин
-
2019-09-05 17:16:57+00:00
#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении главы ФГБУ «Краснодарская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» Сергея Облицова. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве жены, которая успела получить 1,5 млн руб. заработной платы. #Краснодар
-
2019-09-05 17:01:15+00:00
#чиновники в связи с незаконной передачей подземных переходов в центре Челябинска в аренду ООО "Лоция" (аффилирована с депутатом Госдумы Андреем Барышевым) возбуждено уголовное дело по статье превышение полномочий в отношении неустановленных чиновников городской администрации и руководства МАУ "Горсад им. А.С. Пушкина". #Челябинск
-
2019-09-05 16:57:21+00:00
#чиновники прошли обыски в администрации Октябрьского района г. Самары. Предположительно, следственные мероприятия связаны с получением взятки сотрудником отдела потребительского рынка #Самара
-
2019-09-05 16:55:45+00:00
#чиновники #бизнес возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на ремонт памятника фронтовикам в селе Марьино Бутурлинского района Нижегородской области. Контракт на эти работы администрация села заключила с ПМК "Бутурлинская" #Нижний_Новогород
-
2019-09-05 16:24:35+00:00
Журналист вы или миллиардер, министр или прачка — если вас решили «завернуть», принцип действия будет один и тот же. Вас сначала посадят, а дела будут подшивать уже по ходу пьесы.
Абызову, арестованному в марте, шьют уже третье. На этот раз по статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст 174.1 УК РФ). Речь идет о сумме около 30 млрд рублей.
Напомним, изначально в отношении Михаила Абызова было возбуждено уголовное дело по статьям "организация преступного сообщества" (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и "особо крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему вменяют создание преступного сообщества, которое выводило за рубеж деньги, полученные путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети».
Свежеприплетенная к делу статья 174.1 предусматривает конфискацию имущества подозреваемого. Добраться до активов Абызова следователи пытаются уже несколько месяцев, но суды то и дело отменяют арест. Из 19 постановлений о наложении ареста на имущество аннулировано уже девять, в том числе, недавно Басманный суд отменил арест более 55,5 млн рублей и около 11 млн евро, принадлежащих Абызову. Поэтому СК решил снова пойти ва-банк.
Расследование кейса бывшего министра — иллюстрация бессилия и скупой фантазии его противников, и не потому, что Абызов непогрешим, а потому, что те, кто хотел его убрать, недостаточно хорошо спланировали атаку. Отсюда — использование такой банальщины, как обнаруженные в абызовской квартире наркотики. Наркоту можно найти дома у 8 из 10 высокопоставленных чиновников, достаточно вспомнить, что под ободками унитазов в Госдуме слой кокаина такой же толстый, как пыль под кроватью в квартире покойной бабушки. Теперь в ход идут статьи-"отмычки", позволяющие добраться до имущества подозреваемого.
Абызов в этой игре — пешечка, которая прикрывает куда более интересную фигуру. Кто-то не теряет надежды выдавить слабенького Медведева из кресла премьера. И начать решили, по классике, с уничтожения его протеже.
-
2019-09-05 09:44:52+00:00
Источник @rucriminalinfo сообщает о том, что Арашуков пока не дал показаний на главу КЧР, а только предлагает это сделать в обмен на досудебное соглашение. По информации того же источника, кроме Темерзова экс-сенатор готов рассказать о ряде силовиков как из КЧР, так и федеральных, представителях Газпрома и одном сотруднике АП РФ. #Арашуковы #КЧР
-
2019-09-05 09:23:50+00:00
На ВЭФ впервые появился стенд Генпрокуратуры РФ.
Вот уж охуенно,блядь, придумали! Чтобы бизнес кружил по форуму в поисках прибыли и не забывал про око государево. Говорят на следующий форум планируют стенды СК РФ и ФСБ по всему периметру ДФУ заебашить😆
-
2019-09-04 15:57:38+00:00
#бизнес руководитель регионального проекта ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б" (структура корпорации ИКЕЯ) Сергей Голубев был задержан с поличным при получении взятки в 14 млн руб. от представителя монтажной компании "Эту". За взятку Голубев обещал предоставить последнему помощь во взыскании с ИКЕИ 370 млн руб. за выполнение подрядных работ. #ИКЕЯ #Петербург
-
2019-09-04 15:46:11+00:00
#бизнес экс-управляющий казанского филиала банка "ФК Открытие" Олег Полях, с прошлой осени разыскивавшийся за хищение 220 млн руб. вверенной ему организации, как оказалось, был задержан еще в июле этого года. Сейчас его дело поступило в суд #Открытие #Казань
-
2019-09-04 09:51:05+00:00
#ОПГ в Дагестане по ст. 210.1 УК РФ задержаны воры в законе Зиявутдин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский) #Дагестан
-
2019-09-04 09:47:03+00:00
В ближайшее время в Россию вернется экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, заочно обвиняемый в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях. Проведя больше 20 месяцев в польской тюрьме, Андрей Черняков попросил отправить его на Родину, рассчитывая, что это зачтет Следственный комитет России (СКР), ведущий расследование
-
2019-09-03 18:13:48+00:00
#оборонка пресс-служба ФСБ сообщила о расследовании уголовного дела в отношении начальника 161 военного представительства Минобороны Михаила Логвина за получение взятки в 500 тыс. рублей от гендиректора нижегородской коммерческой организации, поставляющей продукцию в рамках оборонного заказа. Задержали главу представительства еще в июле в момент получения части взятки – 155 тыс. руб. #Нижний_Новгород
-
2019-09-03 13:23:05+00:00
#бизнес в отношении руководителей крупнейшего в России производителя троллейбусов ЗАО "Тролза" (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова) возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 24 млн. руб. #Тролза #Саратов
-
2019-09-03 13:14:54+00:00
#силовики задержан ВрИО начальника одного из отделов Следственного управления МВД России по Краснодару Арсен Нарудьян за получение взятки в 8 млн руб. за прекращение уголовного дела. #Краснодар
-
2019-09-03 13:04:23+00:00
#силовики министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил своему заместителю провести служебную проверку в отношении должностных лиц, занимавшихся расследованием дела о расстрате средств вкладчиков банка "Замоскворецкий". Поручению министра поспособствовали заявления пострадавших вкладчиков, являющихся известными футболистами. #банк_Замоскворецкий
-
2019-09-02 16:22:59+00:00
Посадки, о которых ещё в 2009 году вопрошал ВВП, к началу его очередного срока расцвели буйным цветом и продолжают разрастаться. Они стали неотъемлемой частью борьбы за активы, финансовые потоки, целые отрасли и экономическое влияние в стране в целом.
Тень посадок падает на всех – чиновников, силовиков, бизнесменов и криминальных лидеров. Только на нашем канале можно узнать обо всех посадках сразу от Калининграда до Владивостока, от Чукотки до Крыма. Мы сообщаем как о самых громких делах, так и малозаметных фактах борьбы с коррупцией. Все посадки — в одном канале!
Почта для ваших инсайдов: posadky@protonmail.com
-
2019-09-02 13:58:40+00:00
#оборонка РБК сообщает, что в начале июня было возбуждено уголовное дело по факту хищений в особо крупном размере при создании чистых зон в гатичнском (Ленобласть) филиале ЦНИИ "Электроприбор", производящем навигационное оборудование для атомных подлодок. По делу уже проходит главный инженер ЦНИИ Виталий Постников и арестован глава подрядчика ООО "Юистрой". #Ленобласть #ЦНИИ_Электроприбор
-
2019-09-02 11:47:14+00:00
Наш источник в ФСБ сообщает, что арестованные Рауль и Рауф Арашуковы, действительно, активно дают показания в отношении главы КЧР Рашида Темрезова и его окружения.
В частности, источник сообщил о том, что в показаниях Арашуковых фигурируют братья Деревы (Станислав, Вячеслав, Хаджи-Мурат) - одни из главных соперников Арашуковых за бюджеты в КЧР в последние 10 лет.
Темрезов фигурирует в показаниях Арашуковых как теневой совладелец компаний Деревых, в том числе автомобильного завода "Дервэйс" и фабрики минеральной воды "Меркурий". Сразу после ареста Арашуковых у бизнеса Деревых начались большие проблемы. В частности, кредиторы "Дервэйс" только что подали иск в суд на возврат около 18 млрд рублей.
Наши источники сообщают, что именно по этому сценарию будут "снимать" Темрезова - сначала сформируют огромный подтверждённый долг (с личным участием главы республики), а потом он уйдёт "по собственному желанию", на фоне возбуждённых уголовных дел...
-
2019-09-02 11:34:25+00:00
#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении руководства строительной компании ООО "Артис". Прокуратура установила, что в ходе реализации регионального инвестиционного проекта по развитию инфраструктуры завода по розливу минеральной воды в селе Средние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии, "Артис" похитила 34 млн руб. #Ингушетия
-
2019-09-02 00:10:54+00:00
#Итоги_недели
26 августа – 1 сентября
👆 Наиболее заметное событие:
Стало известно, что в середине августа бенефициар ряда крупнейших страховых компаний России ("Респект", "Ангара", "Страховая Компания Опора", "НАСКО") Александр Кондратенков был обвинен в хищении 70 млн руб. у своей крымской структуры "Вектор". Сотрудники ГУЭБиПК давно изучают схемы, которые использовались в компаниях Кондратенкова, все они на сегодняшний день лишились лицензии и, вероятно, предпринимателя ждут обвинения в миллиардных хищениях. Также он фигурирует в деле полковника ФСБ Черкалина. Однако у Кондратенкова есть шансы уйти от правосудия. Два месяца назад он уехал их России и его местонахождение неизвестно.
ЧИНОВНИКИ
Продолжается уголовная эпопея экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Задержан глава Росреестра по Серпуховскому району Армен Захарян. По информации @operdrain , Захарян дал показания на связанного с Шестуном предпринимателя Александра Борисовича Сытина.
Задержаны действующий замдиректор Департамента госжилнадзора Ярославской обл. Анна Апольская и ее предшественник Олег Бойченко
В Дагестане выявлено 200 лжепенсионеров и лжеинвалидов. Ждем серию зачисток в региональном ПФР.
Строительные работы в международном аэропорте Якутска вылились в возбуждение уголовного дела по статье мошенничество в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело по факту хищения более 16,6 млн руб. при возведении Детской республиканской больницы в Назрани
Прошли обыски в "Фонде поддержки предпринимательства Югры" (учредитель - правительство ХМАО)
БИЗНЕС
По делу Арашуковых задержан экс-глава «Апанасенкирайгаз» и «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков
Заведено уголовное дело по результатам строительства Ледовой арены в Новосибирске к чемпионату мира по хоккею-2023. Причина – нарушения при утилизации строительного мусора.
Арестован экс-гендиректор управляющей компании Биотехнопарка наукограда Кольцово (Новосибирская обл.) Владимир Кожевников
Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лица из числа руководства петербургского химпредприятия ТОО "Оффо" (крупный поставщик "Роснефти" в 2013-2016)
Задержан председатель общественного совета при УФСИН по Калининградской области и представитель Всероссийской полицейской ассоциации, адвокат Денис Главацкий
Сотрудники ОБЭП провели обыски в красноярском офисе "МРСК Сибири" (входит в энергохолдинг "Россети Сибирь")
СИЛОВИКИ
Задержан с поличным начальник ИК-2 (Новосибирск) Артем Евсеенко при получении 1,3 млн руб.
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОНД и ПР Тихорецкого района (Краснодарский край) краевого управления МЧС,
ОПГ
Очередной криминальный авторитет Гочи Антипова (Алфансон) попал под ст. 210.1 УК РФ. А бизнесмен из 90-х Амирхан Мори на всякий случай через суд доказал, что не является вором в законе.