Chats Search Engine

2023-02-01 17:38:42+00:00

🇫🇮 Роман Ротенберг подозревается в обходе санкций в Финляндии?

По информации Helsingin Sanomat, в сентябре 2022 года на счета налоговой службы 🇫🇮 Финляндии поступили платежи от Романа Ротенберга на общую сумму 💶 120 тысяч. Налог взимался за недвижимость, а именно за спа-отель Långvik Congress Wellness в Киркконумми.

В настоящий момент дело находится в суде (рассмотрение дела продлено до середины мая). Финская полиция, инициировавшая расследование, подозревает, что перевод денег являлся грубым нарушением законодательства, так как таким образом Роман мог помочь своему отцу Борису Ротенбергу обходить санкционное законодательство. Пока неясно, в чём именно заключается обход санкций. Примечательно, что полиция конфисковала 💶 120 тысяч у налоговой службы.

Напомним, осенью 2022 года управление по взысканию долгов арестовало акции компании Långvik Capital. Владельцем спа-отеля является Tanskarlan Centrum Oy, принадлежащая другой компании Романа Ротенберга, который не внесен в санкционный список 🇪🇺 ЕС. Причиной заморозки счетов стал тот факт, что Ротенберг-старший через свои 🇨🇾 кипрские компании одолжил фирме сына более 💶 34 миллионов.

#санкции

2023-02-02 12:44:22+00:00

🇨🇳 Китайский нефтяной брокер арестован в 🇰🇷 Южной Корее

Коллеги с канала @sanctionsrisk сообщают, что 🇨🇳 китайский нефтяной брокер подозревается в организации незаконных поставок топлива в 🇰🇵 КНДР. Так, в понедельник береговая охрана Южной Кореи 🇰🇷 заявила об аресте брокера, который координировал поставку 18 тыс. тонн дизельного топлива в Северную Корею без получения соответствующей лицензии. Поставки были организованы в период с октября 2021 г. по январь 2022. Общая сумма превысила 💵 14,6 миллионов.

Как выглядела схема поставок?

По данным следствия, для поставок использовался российский 🇷🇺 танкер, эксплуатируемый южнокорейской нефтяной компанией. Передача грузов сначала осуществлялась на китайские, а затем на северокорейские танкеры. Брокер также сотрудничал с такими южнокорейскими компаниями, как Eastern Pec и Met Ocean Co – они раннее уже осуществляли поставки нефти в КНДР, за что были привлечены к ответственности.

#санкции

2023-02-06 12:58:20+00:00

🇨🇦 Канадский удар по российским звёздам и пропагандистам

2 февраля 🇨🇦 Канада обновила свой санкционный список. Всего в новом списке 38 человек и 16 организаций из 🇷🇺 России. Выделим следующие категории:

📌 Артисты. В санкционном перечне оказались Николай Басков, Михаил Боярский, Дима Билан, Олег Газманов, Михаил Галустян, Полина Гагарина, Надежда Бабкина и другие. Все они выразили поддержку ВС РФ.

📌 Пропагандисты. Из физлиц – Сергей Брилев и Андрей Колесников. Из юрлиц – РИА Новости, «Прайм», «ИноСМИ» (входят в медиа-группу RT), телеканала «Царьград», а также несколько ресурсов, связанных с Евгением Пригожиным.

Отметим, что значительная часть лиц, попавших в четверг под санкции Канады, фигурирует в «списке разжишателей войны» ФБК.

#санкции

2023-02-07 14:29:22+00:00

🇷🇺🇪🇺 Бывший губернатор Севастополя исключен из санкционного списка ЕС

Совет ЕС опубликовал изменения к Регламенту 269/2014. Дмитрий Владимирович Овсянников был исключён из приложения к Регламенту, а значит санкции были сняты. Рассмотрим, как Овсянников пришёл к такому результату.

📌 Предыстория. Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 годы. В 2019 году он стал заместителем министра промышленности и торговли РФ. В 2017 году Овсянников попал под санкции ЕС как губернатор «окупированного РФ Севастополя». В обосновании включения подчёркивалось, что в 2017 году он сделал публичные заявления в поддержку незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

📌 Поворотный момент. 8 апреля 2020 года Овсянников был исключён из партии «Единая Россия» после скандала в Ижевском аэропорту: Овсянников при контроле не показал документы и посадочный билет и в ответ на просьбу это сделать начал нецензурно выражаться. 23 апреля 2020 года Овсянников был освобожден от должности заместителя министра промышленности и торговли.

📌 Оспаривание санкци. 26 октября Овсянников успешно оспорил своё нахождение в санкционном списке в Суде ЕС. В решение подчёркивается, целью санкций ставится изменение поведения лица, находящегося под санкциями. Коллеги верно подчеркнули, что с утратой Овсянниковым всех постов он лишился влияния на российскую политику и перестал, по мнению европейских властей, "подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины".

#санкции

2023-02-08 19:22:21+00:00

«Дары Смерти» // Почему США сняли санкции с Лепса и российских thieves-in-law?

Сегодня OFAC опубликовало неожиданное решение, исключив из SDN ряд лиц, попавших туда в рамках режима санкций против Transnational Criminal Organizations (TCO). Программа санкций в отношении TCO появилась в 2011 году, когда Президент США издал исполнительный указ 13581 на фоне «растущей угрозы со стороны значительных транснациональных преступных организаций».

Рассмотрим, кому повезло:

📌 Вор в законе Владислав Леонтьев, известный в криминальных кругах как Вадик Белый. Он назывался «лидером русской мафии». Причина делистинга проста – «Вадик» умер в 2020 году в результате инсульта.

📌 Александр Леонидович Мануйлов. Бизнесмен, близкий к преступным кругам, попал под санкции «за поддержку Владислава Леонтьева». По всей видимости, Мануйлов сумел исключиться из SDN, так как основание включения потеряло актуальность после смерти Леонтьева. Это важный урок для OFAC – привязка основания к личностям может обернуться таким образом.

📌 Игорь Шлыков работал над получением идентификационных документов и развитием деловых возможностей в Африке от имени Владислава Леонтьева. Как и Мануйлов, он попал под санкции за поддержку Леонтьева. Нет Леонтьева – нет санкций.

📌 Вишенка на торте – Григорий Лепс. Он попал под санкции за то, что «couriers money on behalf of Vladislav Leontyev». Вывод можете сделать сами.

Таким образом, российским thieves-in-law повезло получить скромные профайлы от OFAC – основания включения в SDN легко потеряли актуальность после смерти Вадика Белого.

#санкции

2023-02-09 16:59:20+00:00

PayPal проиграл дело о виртуальных валютах и предоплаченных картах

​🇺🇸 Бюро по защите прав потребителей США (CFPB) в 2017 году ввело «Prepaid Card Rule». Предоплаченная карта – носитель, на котором хранится специальным образом зашифрованная стоимость, – деньги, минуты, литры, количество поездок, и т. д. Правило, введённое Бюро, возложило на поставщиков карт предоплаты обеспечение гарантий, аналогично регулирующих дебетовые и кредитные карты. Эти меры включают раскрытие информации о комиссиях, защиту от мошенничества и ограничения на комиссию за овердрафт. То же правило пытаются распространить на виртуальные кошельки.

⚖️ Рассмотрим, как судебная практика повлияла на правило Prepaid Card Rule:

🚩 В декабре 2020 года суд первой инстанции по иску PayPal Inc постановил, что CFPB не имеет полномочий в соответствии с федеральным законом о переводе электронных средств или финансовыми реформами Додда-Франка 2010 года вводить обязательное "типовое положение" об обязательном раскрытии информации о комиссиях для предоплаченных карт.

🏁 3 февраля текущего года CFPB выиграло апелляционное дело в ⚖️ Окружном суде по округу Колумбия. Суд отклонил аргумент PayPal Inc о том, что CFPB превысило свои полномочия, сделав раскрытие информации о комиссиях обязательным, а не факультативным. Таким образом, Prepaid Card Rule снова вступило в силу, чтобы обеспечить потребителям правовую защиту на предоплаченных счетах, аналогичную защите на таких продуктах, как расчетные счета, включая возможность оспаривать ошибки в платежах, несанкционированные транзакции и мошенничество.

На первый взгляд может показаться, что данный кейс интересен лишь узкой группе специалистов по 🇺🇸 американскому комплаенсу. Однако рынок Prepaid Cards довольно большой – около 23 миллионов человек в США регулярно пользуются такими финансовыми продуктами. И количество таких продуктов по всему миру стремительно растёт.

#compliance

2023-02-10 13:34:55+00:00

Санкции вводятся, чтобы их нарушать?

Как известно, санкции сильно затрудняют, а иногда и вовсе делают невозможным ведение бизнеса. Такое положение дел не совместимо с картиной мира некоторых предпринимателей, которые главной целью своей деятельности видят извлечение прибыли. Поэтому, чтобы «выжить», им приходится нарушать. Выделим основные известные способы обхода санкций, которые почерпнули в статье Юлии Курило.

📌 Сокрытие происхождения товара

Часто страну происхождения товара скрывают путём подмены документов, например, сертификатов. Этот способ распространен при поставке газа, нефти и нефтепродуктов

📌 Торговля через посредников

В этом случае покупателем подсанкционного товара будет выступать лицо из нейтральной страны, которая санкции не вводила и не присоединялась к ним. Затем товар перепродается российскому лицу

📌 Приобретение узлов санкционных товаров для дальнейшей сборки

Российские компании закупают отдельные компоненты электроники в Китае, а затем собирают полноценное оборудование в России

📌 Альтернативные способы платежа

Платежи в криптовалюте, платежи от имени третьих лиц, платежи в платежных системах — далеко не полный перечень способов расчета за товары, работы и услуги, в условиях отключения от SWIFT

📌 Создание специализированных компаний

Специализированная компания, зарегистрированная в стране, которая не присоединилась к санкциям, работает исключительно для операций на российском рынке

📌 Ведение бизнеса в «дружественных» странах

Открытие дочерних компаний в странах, где одновременно работает SWIFT и допустимы расчеты в рублях — самое очевидное и простое решение, которое позволяет российскому бизнесу продолжать взаимодействовать с остальным миром

От себя отметим, что сам факт того, что такие статьи существуют, делает обход санкций еще более рискованным мероприятием, поскольку способы обхода известны не только юристам компаний, но и, в первую очередь, сотрудникам органов, администрирующих санкции.

#санкции #compliance

2023-02-14 14:38:58+00:00

🇰🇿 Re-export Hub. Вреден ли параллельный импорт Казахстану?

Эффект от санкций против 🇷🇺 РФ в 🇰🇿 Казахстане очевиден – в 2022 году на 1 человека приходится около 10 компьютеров и 7 смартфонов. Учитывая тот факт, что Казахстан ничего подобного не производит, речь идет о количестве импортных товаров, которые впоследствии перепродаются в РФ. Насколько такая ситуация вредна Казахстану?

🇺🇸 Внимание со стороны США. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США уже перечислили 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇹🇯 Таджикистан и 🇺🇿 Узбекистан как часто используемые перевалочные пункты, через которые проходят санкционные товары.

🇪🇺 Внимание со стороны ЕС. В прошлом году ЕС выпустил Уведомление для экономических операторов, импортеров и экспортеров, в котором особое внимание было уделено риску обхода ограничительных мер, связанному с экспортом санкционных товаров в страны Евразийского экономического союза, поскольку товары любого члена ЕАЭС находятся в свободном обращении на всей территории ЕАЭС.

В заключение, в прошлую пятницу Казначейство США объявило, что в ближайшие месяцы они сосредоточатся на борьбе с посредниками и поставщиками из третьих стран, помогающими России обходить западные санкции. Будем наблюдать за нарастанием давления на такие юрисдикции, как Казахстан?

#санкции

2023-02-15 17:50:59+00:00

Лед тронулся самолет приземлился, господа присяжные заседатели! // Белаэронавигация не смогла снять санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

15 февраля Суд ЕС отказал Белаэронавигации, 🇧🇾 белорусской государственной компании, по мнению властей ЕС, ответственной за принудительную посадку самолета с оппозиционерами Романом Протасевичем и Софией Сапегой, в минском аэропорту. Судебный акт доступен только на французском языке.

Это первое решение по оспариванию санкций ЕС за "посадку Протасевича" в мае 2021.

Белаэронавигация утверждала, что "белорусский" санкционный режим требует умышленных действий для введения санкций. Компания заявляла, что ее использовали власти Белоруссии и она не знала, какие пассажиры находятся на ✈️ борту.

Суд ЕС не согласился с этими аргументами. Как следовало из материалов дела, сотрудники 🕵️‍♂️ КГБ Белоруссии непосредственно руководили посадкой самолета, о чем в Белаэронавигации были прекрасно осведомлены. Суд ЕС оставил санкции в силе.

#СудЕС #ограничительныемеры

2023-02-16 16:00:51+00:00

🗓️ 7 марта в 11:00 (мск) пройдёт бесплатный вебинар на тему: Новые реалии частного капитала.

Будет обсуждаться влияние санкций и иных ограничений на частный капитал, рассмотрены последние кейсы и актуальные инструменты защиты капитала.

Приглашаем присоединиться, будет интересно, планируется интерактивная сессия:

https://emetlawfirm.timepad.ru/event/2329463/

2023-02-17 12:43:26+00:00

Разработчик Tornado Cash останется под стражей до вынесения судебного решения

Ранее мы писали об аресте в 🇳🇱 Нидерландах 🇷🇺 российского разработчика Tornado Cash, Алексея Перцева. Он обвиняется в содействии отмыванию преступных средств через крипто-миксер, который также попал под санкции 🇺🇸 США.

Коллегия голландских 👨‍⚖️ судей постановила, что Перцев может скрыться или попытаться скрыть улики, если его освободят под залог. Это уже третий раз, когда апелляция Перцева была отклонена. С августа он оставался под стражей по три месяца, а последняя апелляция была отклонена в ноябре. Следующее слушание состоится в конце апреля.

Арест Перцева вызвал протесты со стороны местного криптосообщества, а санкции 🇺🇸 США в отношении Tornado Cash породили критику со стороны защитников конфиденциальной информации.

#санкции #crypto

2023-02-22 15:06:59+00:00

🇪🇺 В ЕС планируют создать свой OFAC

В ноябре прошлого года обход санкций стал преступлением на уровне 🇪🇺 ЕС. Это стало важным шагом к унификации санкционного правоприменения в Евросоюзе. Некоторые европейские чиновники хотят пойти ещё дальше – предложено создать общееврорпейский орган, ответственный за санкции. Разобрались в том, что известно на данный момент:

📌 Инициатива исходит из 🇳🇱 Нидерландов – МИД страны выдвинул предложение, поддержанное десятком государств-членов ЕС, о создании централизованного органа по надзору за санкциями ЕС.

📌 Основная цель такого органа – централизованная борьба с обходом ограничительных мер. По словам голландского министра, "орган будет местом, где государства-члены смогут объединить информацию и ресурсы по эффективности применения и обходу санкций, где мы сделаем гораздо больше для борьбы с обходом".

Предложение все еще нуждается в поддержке государств-членов, которые традиционно с осторожностью относятся к реформам, требующим внесения изменений в их уголовное законодательство. Мы бы не рассчитывали на то, что подобный орган заработает до 2025 года.

#санкции

2023-02-23 13:36:16+00:00

Конфисковать или нет, вот в чем вопрос

🇨🇭 Базельский институт управления выпустил довольно интересный 📃доклад, в котором рассуждается о законности и оправданности такого механизма, как конфискация подсанкционных (заблокированных) активов.

Некоторые государства, среди которых 🇨🇦 Канада, вводят законодательные положения, позволяющие конфисковать активы только на том основании, что они попали под санкции. Однако такая тенденция является предметом дискуссий, в рамках которых можно выделить 2 ключевых вопроса:

❓Является ли конфискация активов приемлемой в контексте юридических норм; и

❓Изменяет ли конфискация активов первичное назначение санкций как инструмента принуждения

Что касается первого пункта, то отсутствие надлежащего ⚖️ судебного надзора поднимает серьезные вопросы, связанные защитой частной собственности. Если бы такой механизм был введен, например, в 🇪🇺 Европе, он, скорее всего, был бы оспорен на том основании, что нарушает статью 1 Протокола 1 к ЕКПЧ и статью 6 ЕКПЧ.

Кроме того, право на конфискацию активов слабо коррелирует с изначальной целью санкций, а именно изменить поведение объекта ограничений. Если государствам будет разрешено конфисковывать подсанкционные активы, то это подрывает стимул для объекта санкций. В таких случаях санкции в первую очередь будут действовать для наказания объекта и возмещения потерпевшим причиненного вреда.

🗣 Делитесь в комментариях своим мнением по данному вопросу, будет интересно обсудить.

#санкции

2023-02-24 17:26:58+00:00

🇷🇺🇺🇸 Победа оппозиции // Российский след в новых санкциях США

Сегодняшнее обновление 🇺🇸 американского санкционного списка впервые явно продемонстрировало, что американские чиновники обращают внимание на деятельность 🇷🇺 российской оппозиции. Рассмотрим конкретные примеры:

1️⃣ Под санкции попала Анна Суровикина, а также её московский салон красоты и ещё несколько связанных с ней компаний: ООО РУДНЫЙ, АРГУС СФК. Как салон красоты, так и рудниковые, лесные и прочие интересы семьи Суровикиных были предметом расследования ФБК от ноября 2022 года.

2️⃣ Санкции коснулись Александра Удодова и связанных с ним компаний в области управления капиталом и недвижимостью. Согласно расследованию ФБК, связанного с семьёй Михаила Мишустина, Удодов в 2009 – 2010 годах приобрёл шесть квартир в Нью-Йорке для семьи председателя российского правительства.

3️⃣ OFAC не обделил вниманием Татьяну Голикову, зампреда правительства РФ. В 2022 году ФБК опубликовал расследование, согласно которому Голиковой, её мужу и пасынку принадлежат самолёт, гольф-клуб в 🇪🇸 Испании и три гольф-клуба в России, несколько вилл в Испании и 🇵🇹 Португалии, недвижимость на Лазурном берегу и в России, а также доли в фармацевтических компаниях, общей стоимостью 50 млрд рублей.

В целом, можно констатировать локальный успех ФБК на лоббистском поприще. Напомним, что в конце апреля международное подразделение ФБК опубликовало список из 6000 лиц, против которых рекомендуется ввести санкции.

🇧🇾 При этом российские оппозиционеры не одиноки в своей санкционной борьбе – ещё в 2021 году Светлана Тихановская заявила, что передала администрации президента Байдена конкретный список лиц, против которых она рекомендует ввести санкции для наиболее эффективного удара по правящей элите Беларуси.

#санкции

2023-02-25 17:30:26+00:00

🇪🇺⚡️ ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России

В пакет вошли следующие ограничения:

📌 запрет не только поставок в Россию товаров двойного назначения, но и их транзит через нее;

📌 государства-члены ЕС обязаны докладывать о замороженных активах ЦБ РФ;

📌🏦 Тинькофф, Альфа-Банк и Росбанк попали под санкции;

📌 запрет на импорт из России асфальта, битума и синтетической резины;

📌 экспортные ограничения против России, в том числе на электронные компоненты и строительную технику, на сумму €11,4 млрд.

📌 запрет гражданам РФ руководить организациями – операторами критической инфраструктуры ЕС, а также использовать газохранилища сообщества.

Юридические лица:

📌 Фонд национального благосостояния РФ и Российская национальная перестраховочная компания

📌 Медиагруппа "Патриот" Евгения Пригожина, информагентство "Россия сегодня", предприятие "Росатомфлот", управляющее атомным ледокольным флотом РФ, ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ", "Объединенная машиностроительная группа", "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"

📌 Семь компаний из Ирана, производящих беспилотники и поставляющих их российской армии

Физические лица:

📌 Командиры ЧВК "Вагнер" Айк "Абрек" Гаспарян и Антон "Лотус", Командующий войсками ВДВ Михаил Теплинский

📌 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, заместители министра промышленности и торговли РФ Осьмаков, Бочаров, Лысогорский, Шпак, Беспрозванных, Приезжева, Каримов, Евтухов, Ученов, Иванов, члены президентского Совета по правам человека

📌 Российские медиаменеджеры Кирилл Клейменов, Александр Акопов и Евгений Бекасов

Новость дополняется.

#санкции

2023-02-27 10:48:20+00:00

«Крипто-уклонисты» // Очередное исследование об обходе санкций с помощью виртуаьных валют

Inca Digital, 🇺🇸 американские аналитики в области криптовалют, опубликовали исследование с громким названием: «Как россияне используют Tether для обхода глобальных санкций». Напомним, что Tether (USDT) – это стейблкоин, то есть 1 USDT стоит 1 доллар США.

Рассмотрим основные цифры, представленные в исследовании:

▶️ 20% проанализированных международных криптовалютных бирж не требуют от пользователей прохождения проверки KYC для начала торговли

▶️ 61% проанализированных международных криптовалютных бирж не имеют лимитов на торговлю USDT для 🇷🇺 российских пользователей

▶️ В отчете указывается, что в первые дни войны против 🇺🇦 Украины произошел огромный скачок спреда спроса и предложения между USDT и российским рублем

▶️ Наиболее популярными крипто-биржами, которые упоминались совместно с USDT в России, являются Huobi Kucoin, Binance и Bybit. Неудивительно, так как данные биржи предоставляют P2P-сервис (платформу для обмена криптовалюты, где вы можете обменять свои монеты на фиатные деньги и перевести их на банковский счет или карту).

Отдельно отметим, что Huobi и KuCoin по-прежнему позволяют трейдерам проводить операции с дебетовыми картами российских 🏦 банков, находящихся под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Подобная ситуация наглядно демонстрирует, насколько регуляторам сложно добиться уровня соблюдения требований хотя бы на уровне банков.

#санкции