-
2023-02-10 13:43:55+00:00
СБУ и ГБР провели обыски по адресам харьковских бизнесменов Игоря Котвицкого (бизнес-партнёра Арсена Авакова) и Павла Фукса, случайно обнаружив в офисе «Кота» «заначку» в виде $300 тыс, €250 тыс и 1,5 млн грн наличными.
Обыски проходили по делу об утрате государством права на разработку Сахалинского нефтегазового месторождения в Харьковской области, в которое государство вложило 1 млрд грн, а запасы газа оцениваются в 15 млрд грн. Из этого месторождения качает нефть «Укрнефтебурение» Игоря Коломойского и партнёров.
-
2023-02-10 09:24:18+00:00
Новое руководство «Укртатнафты», забранной у Игоря Коломойского и партнёров в управление государством, после напоминания от Бюро экономической безопасности, вернула в бюджет 531 млн грн из 605 млн грн долга по акцизному налогу, который собирались «простить» государству менеджеры ИВК. Они практиковали продажу горючего через связанные сети АЗС без уплаты акциза государству, хотя в цену товара его исправно добавляли.
-
2023-02-09 14:22:34+00:00
Дело банкстера и венского сидельца Олега Бахматюка по краже 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка антикоррупционные органы «распиливают» на две части, отделяя «тузов» от «шестёрок». Первыми под суд отправятся (уже в мае) непосредственные исполнители — замглавы правления VAB Банка Бахматюка Андрей Яцюта, экс-директор департамента банковского надзора НБУ Алла Шульга, бывший начальник управления НБУ в Киеве Николай Каленский, экс-замглавы НБУ Александр Писарук и другие.
При этом материалы по самому Бахматюку и его сестре Наталье Василюк (была главой набсовета в банке брата-олигарха) выделены в отдельное производство и припадают пылью ожидают разрешения на проведение заочного расследования. Похоже, что вопрос экстрадиции Бахматюка из Австрии в Украину поставлен на паузу. Возможно, он занял место в очереди после Константина Жеваго.
-
2023-02-09 09:28:23+00:00
7 февраля «угольная королева» Наталья Королевская вместе с супругом Юрием Солодом посетила Администрацию дорог и транспорта Дубая для получения водительских удостоверений. Этот документ выдают только резидентам ОАЭ. При этом Солод и Королевская продолжают являться народными депутатами Украины (они, как и ряд других российских агентов влияния, сбежали из страны накануне вторжения 24.02.2022). Водительское удостоверение ОАЭ также есть у нардепа Вадима Столара.
-
2023-02-08 11:23:02+00:00
Нацбанк прекратил душевные терзания российского бизнесмена и владельца алкохолдинга «Русский стандарт» Рустама Тарико относительно перспектив банковского бизнеса в Украине и отправил его банк «Форвард» на ликвидацию, признав неплатежеспособным.
Первый инвестиционный банк российского олигарха Евгения Гинера, сопричастного к военно-промышленному комплексу рф, Нацбанк старается пока любить и продолжает подкармливать рефинансом. Его ПИНбанк стал первым в этом году, кому НБУ выдал 50 млн грн рефинанса.
-
2023-02-08 09:14:01+00:00
Если на подозрение главному бухгалтеру Полтавского ГОКа Константина Жеваго об уклонении от уплаты 2 млрд грн налогов, акции его компании Ferrexpo никак заметно не отреагировали, то вчерашний арест счетов ГОКа Шевченковским райсудом не остался незамеченным на Лондонской фондовой бирже.
-
2023-02-07 14:49:47+00:00
Менеджер Офиса президента Давид Арахамия заявил в интервью Forbes, что люди Игоря Коломойского «начинают говорить». Так Арахамия ответил на вопрос почему последние обыски у Коломойского со следователями в носочках больше похожи на шоу.
«После того, как государство взяло на себя управление компанией [«Укрнафтой»], постоянно открываются новые обстоятельства. В том числе и потому, что сотрудники компании начинают говорить, видя, что бывшего бенефициара уже нет. Например, недавно в Ужгороде правоохранители нашли так называемую вторую бухгалтерию «Укрнафты» – в обычной аптеке, где-то среди других вещей. Следователи вышли на хранителя этих документов после сложной операции с привлечением оперативных каналов», – рассказал Арахамия шпионскую историю, которую можно будет продать создателям фильмов о Джеймсе Бонде.
-
2023-02-07 08:39:50+00:00
Супруга предателя Виктора Медведчука и номинальная владелица его бизнеса Оксана Марченко получила от СБУ уголовное дело по финансированию действий с целью насильственного захвата государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК). После ряда обысков на её фирмах, Служба нашла документы, по которым прослеживается финансирование российского МВД и росгвардии на сумму около 50 млн грн (в том числе после вторжения 24.02.2022). Оно осуществлялось через киевские инвесткомпании Марченко на аффилированную компанию в Крыму, которая уже платила на счета российских силовиков по договорам охраны крымского имущества семьи и бизнеса Медведчука.
-
2023-02-06 11:38:11+00:00
Со второй попытки украинская Фемида смогла конфисковать у российского миллиардера Михаила Шелкова Демуринский ГОК, который тот «продал» фунту перед российским вторжением 24.02.2022 за €3,7 тыс. Юристы Минюста в апелляционной инстанции смогли доказать эту схему, которую ранее не сумели разглядеть в Высшем антикоррупционном суде, отказав в конфискации главного актива Шелкова в Украине. Сырьё с ГОКа (цветные металлы) Шелков поставлял в россию на предприятия «ВСМПО-Ависма», которые снабжают продукцией оборонную промышленность рф.
-
2023-02-06 09:03:58+00:00
Сложа руки не сидим
Харьковский бизнесмен Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата народного депутата раньше, чем это сделал его политический партнёр и побратим из батальона «Монако» Вадим Столар.
-
2023-02-03 14:47:14+00:00
Через 3 недели исполнится годовщина открытого российского вторжения в Украину. За всё это время украинское государство конфисковало в Украине активы лишь 9 россиян и одного януковича. Среди тех россиян, кто навсегда попрощался со своими активами – два олигарха (Владимир Евтушенков и Михаил Шелков), три ректора российских вузов (Андрей Фалафаев, Олег Полухин и Анатолий Торкунов), три депутата госдумы рф (Константин Бахарев, Роман Лябихов и Борис Пайкин), а также член совета федерации рф Ольга Ковитиди.
Ряд российских олигархов, таких как Михаил Фридман, Александр Бабаков и их бизнес-партнёры, пока проходят между капель дождя конфискации.
-
2023-02-03 12:18:02+00:00
Становится понятен коварный план Офиса генпрокурора. Они хотят, чтобы горнолыжный курорт Куршевель и Франция в целом попросту «втошнились» олигарху Константину Жеваго. Именно поэтому они не успели вовремя подать в суд города Шамбери документы о том, что Жеваго будут гарантированы право на безопасность и защиту после экстрадиции в Украину. Заседание суда перенесено со 2 февраля на 16 марта.
Жеваго встретил во Франции Новый год, Рождество, собственный день рождения, а теперь ещё встретит и весну. В Украине говорят, что весна – это к посадкам.
-
2023-02-03 10:20:08+00:00
Трагически разворачивается история сделки между «Челси» и «Шахтёром» Рината Ахметова по продаже игрока Михаила Мудрика за €100 млн. На футболиста поступили жалобы на «расизм» и Футбольная ассоциация Англии (FA) уже открыла дисциплинарное дело. Суть истории в том, что в прошлом году Мудрик записал в Тик-Токе видео, на котором повторил текст композиции темнокожего американского рэпера Lil Baby, где несколько раз упоминается слово «ниггер», являющееся оскорбительным и запрещённым в Англии. Теперь Мудрику грозит штраф или даже дисквалификация. Если всё пойдёт по самому негативному сценарию, то бонусные €30 млн из €100 млн за сделку «Шахтёру» явно не светят.
-
2023-02-03 08:10:04+00:00
Служба безопасности Украины утверждает, что нашла в Днепре подвальное помещение, в котором хранилась чёрная бухгалтерия ФПГ Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В том числе документы по делу о хищении 40 млрд грн на схемах вокруг «Укрнафты» и «Укртатнафты».
В обработку взят главный бухгалтер последнего предприятия. Без него не разобраться.
-
2023-02-02 14:08:25+00:00
Высокий суд Лондона разрешил государственному «ПриватБанку» начать охоту за активами бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, от которых государство требует вернуть выведенные до национализации деньги и рефинанс. Это решение суда означает расширение возможностей для всемирного ареста активов, который не менялся с 2017 года и имел размер $3 млрд. Теперь банк может получать судебные приказы на арест других активов и требовать от Коломойского-Боголюбова раскрытия информации.
«ПриватБанк» готовится к позитивному решению Высокого суда Лондона (рассмотрение иска по сути начнётся в июне 2023 года) и по максимуму собирается расширить список активов, за счёт которых будет исполняться решение суда.
-
2023-02-02 11:14:32+00:00
Куршевельский сиделец Константин Жеваго продолжает получать сигналы от СБУ и Бюро экономической безопасности. Последние вручили главному бухгалтеру пока ещё его Полтавского ГОКа подозрение по делу об уклонении от уплаты 2 млрд грн налогов. Ранее Бюро было менее скромным в своих подсчётах и заявляло об уклонении данным предприятием от уплаты 7,6 млрд грн налогов.
-
2023-02-02 10:44:59+00:00
Неудачливый медиамагнат Виталий Кропачев продолжает раздевать государственное «Центрэнерго», взыскивая за долги, накопленные менеджментом Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В январе Северный апелляционный хозсуд постановил взыскать с энергокомпании в пользу ООО «Укрдонинвест Трейдинг» Кропачева 1,26 млрд грн. Включительно с процентами, пеней и 538 млн грн штрафа за невыполнение условий контракта.
-
2023-02-01 17:26:06+00:00
Столичный застройщик и пока ещё народный депутат Вадим Столар, которого Офис президента запретил выпускать из Украины, готовится получить подозрение в финансировании насильственной смены власти (ст. 437 и
ст.110-2 УК). Связанные с ним строительные фирмы засветились в схемах легализации средств (через продажу корпоративных прав и недвижимости) в интересах предателей Виктора Медведчука и Тараса Козака (которые были в одной фракции в парламенте со Столаром), а также других лиц включительно с подсанкционными гражданами беларуси и россии.
-
2023-02-01 17:06:51+00:00
Проведя фотосессию в доме Игоря Коломойского сегодня утром, Служба безопасности Украины выкатила пресс-релиз, в котором очень туманно описала причины интереса к персоне данного иностранного гражданина.
В общем, написали то, о чём участники рынка знают десятилетия — имея контроль над нефтедобытчиком «Укрнафта» и нефтепереработчиком «Укртатнафта», менеджеры Коломойского и партнёров работали по схемам выведения крупных партий нефтепродуктов на подконтрольные «Привату» фирмы с уклонением от уплаты налогов и формированием безнадёжной задолженности.
После обысков менеджменту «Укртатнафты» (которая сейчас находится под контролем государства), предъявлены подозрения. Всего у силовиков 10 эпизодов на выведение с предприятий около 40 млрд грн.
-
2023-02-01 11:55:59+00:00
Госбюро расследований, в рамках выполнения плана по видимости «весенних посадок», заявило о подозрении экс-министру энергетики Игорю Насалику (2016-2019) в подписании убыточных для государства соглашений с компаниями из орбиты олигарха Дмитрия Фирташа. Сумма ущерба насчитана в сумме 1,5 млрд грн.
-
2023-02-01 08:41:40+00:00
К Игорю Коломойскому нагрянули неожиданные гости из БЭБ и СБУ с обысками по делу о краже 40 млрд грн на «Укрнафте».
-
2023-02-13 16:42:38+00:00
Благородный инвестор Томаш Фиала не скрывает свой интерес к грядущему конкурсу АРМА на управление украинскими заводами минеральных вод из активов «хорошего русского» Михаила Фридмана. Практически одновременно с заявлением компании Фридмана IDS Ukraine, которая владеет предприятиями, обеспокоенность результатами конкурса высказало издание Фиалы «Новое время», фронтирующее интересы своего шефа, не первый год работающего с Фридманом.
-
2023-02-14 16:52:01+00:00
Потомственный агент КГБ, лишённый мандата народного депутата Украины, Андрей Деркач получил заочную «валентинку» от Бюро экономической безопасности. Бывшие налоговые милиционеры обвиняют его в уклонении от уплаты 244 млн грн таможенных платежей его фирмой в 2020-2022 годах при транзите нефтепродуктов.
-
2023-02-15 14:45:12+00:00
Сегодня Большая Палата Верховного суда поставила точку в деле по иску банкстера Александра Дубилета, который пытался оспорить процедуру национализации ПриватБанка.
Стоит отметить, что это первый случай применения Верховным судом норм «антиколомойского» закона, который предусматривает невозможность возвращения банка, выведенного с рынка, его бывшим собственникам. Этот факт ставит большой вопрос на целесообразности продолжения судебных тяжб по десяткам аналогичных дел от Игоря Коломойского и партнёров, которыми заспамлена судебная система.
-
2023-02-16 10:36:01+00:00
Федеральный совет Швейцарии, на фоне заминок с конфискацией замороженных российских активов, разрешил конфисковать замороженные активы беглого президента-предателя Виктора Януковича. Это более 130 млн шв. франков ($140 млн), которые Федеральный департамент финансов (FDF) изымет через Федеральный административный суд. После изъятое будет возвращено украинскому государству.
-
2023-02-17 12:49:32+00:00
Замминистра развития общин и территорий Василий Лозинский отправлен на месяц в СИЗО – в качестве подозреваемого по делу о получении $400 тыс взятки за завышенные цен в договорах на покупку оборудования. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда установила Лозинскому возможность выйти под залог в 50 млн грн. До этого, уволенный на скандале замминистра находился под домашним арестом.
-
2023-02-20 17:37:36+00:00
Сергей Корецкий, новый начальник «Укрнафты», зайдя на государственное предприятие после многих лет менеджмента Игоря Коломойского и партнёров, обнаружил, что крупнейший добытчик нефти задолжал 4,58 млрд грн налогов, имеет 20 млрд грн дебиторской задолженности, а также недостачу 102 тыс тонн нефтепродуктов на 5 млрд грн по рыночной цене. Также Корецкий не обнаружил следов первичных документов (ни бумажных, ни в электронном виде) по учёту нефтепродуктов.
-
2023-02-21 08:10:08+00:00
«Хороший чех» Томаш Фиала абсолютно предсказуем в своей игре на руку «хорошему русскому» Михаилу Фридману.
Операция «спасти Моршинскую от «плохих украинцев» находится в разгаре.
-
2023-02-22 17:03:03+00:00
Скоро мы все будет отмечать годовщину с момента, когда харьковский бизнесмен Александр Ярославский пообещал продать свою яхту Kaiser, стоимостью $50 млн, а деньги направить на восстановление Харькова. Яхта по-прежнему катает его супругу у Лазурного побережья. Единственное, что изменилось – она перестала выкладывать фотографии с неё в Instagram.
-
2023-02-23 13:40:04+00:00
Спустя две недели после оглашения СБУ подозрений предательнице Оксане Марченко в финансировании оккупационных сил россии в Крыму, суд арестовал её активы на 5,6 млрд грн. В списке арестованного капитал 18 компаний (агропромышленные, телекоммуникационные и инвестиционные) включая акции трёх украинских облэнерго (от 4 до 14% в капитале), 10 автомобилей, 2 земельных участка и 4 жилых дома в Киеве и в Крыму.
-
2023-02-24 16:53:10+00:00
Беда не приходит одна. Нацбанк аннулировал лицензии на ведение деятельности по оказанию финансовых услуг страховой компании «Омега» Константина Жеваго. Формальная причина – непрозрачная структура собственности. Она скрыта за несколькими связанными с Жеваго компаниями, каждая из которых имеет меньше 10% акций в собственности.
-
2023-02-27 09:33:31+00:00
Сидящий в СИЗО предатель и экс-директор стратегического авиационного предприятия «Мотор-Січ» Вячеслав Богуслаев попал в десятый пакет санкций Евросоюза. У его семьи в Европе много недвижимости, включая собственный остров Галлинара в Италии.
-
2023-02-27 17:14:01+00:00
Сегодня ВАКС конфисковал в пользу государства 88,89% акций PINbank подсанкционного российского олигарха и владельца московского «Спартака» Евгения Гинера.
«российские олигархи заплатят за преступления россии своими активами», – сопроводил решение суда своим комментарием главный инвест-нянь Офиса президента Давид Арахамия и анонсировал, что дальше будет конфискован ТЦ Ocean Plaza, принадлежащий семье «путинского кошелька» Аркадия Ротенберга.
Арахамия так быстро перескочил с Гинера на Ротенбергов, как будто у Гинера и других «лужниковских» из VS Energy в Украине больше не осталось активов. Например, ряд облэнерго: «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Ровнооблэнерго» и «Черновцыоблэнерго». О их конфискации пока ничего не известно. Не исключено, что это связано с процессом офшоров Гинера, Воеводина и Бабакова по «отжиму» 40,19% акций Полтавского ГОКа у украинского олигарха Константина Жеваго. Ровным счётом, не исключено, что хитрый план по обмену облэнерго на ГОК закончится срывом джекпота для людей, чьи интересы фронтирует инвест-нянь Арахамия.
-
2023-02-28 13:53:13+00:00
Сегодня 4,3 млрд грн долгов Игоря Коломойского, которые он простил государственному «Приватбанку», вернулись из небытия. Центральный апелляционный хозсуд отменил решение Хозсуда Днепропетровской области о банкротстве связанной с Коломойским компании «Новофарм», задолжавшей кредиторам (включительно с банком) 10,44 млрд грн. Менеджеры ИВК, за несколько дней до национализации, выдали «Новофарм» кредит на 3,2 млрд грн, хотя уже на тот момент Нацбанк признал предприятие связанным собственником банка.